CONCH 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company limited (A股:600585H股:00914) 二O—五年度报告 中国·安徽·芜湖
1 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 二〇一五年度报告 中国·安徽·芜湖
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告內容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议,其委托和授权 本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、公司副董事长王建超先生、总会计师周波先生及财务部门负责人刘剡女士声明:保 证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司六届七次董事会会议审议的2015年度利润分配预案为:每股派发现金红 利0.43元人民币(含税);不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明:本报告涉及的公司2016年度资本支岀、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示:公司已在本报告第五章中披露了2016年公司可能面临的政策性风 险和能源价格波动风险,敬请投资者注意阅读
2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议，其委托和授权 本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、公司副董事长王建超先生、总会计师周波先生及财务部门负责人刘剡女士声明：保 证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司六届七次董事会会议审议的 2015 年度利润分配预案为：每股派发现金红 利 0.43 元人民币（含税）；不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2016 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了 2016 年公司可能面临的政策性风 险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读
目录 释义 二、公司简介和主要财务指标………………………………… 公司业务概要 四、董事会报告………………………………………… 五、管理层讨论与分析………… 六、重要事项 223 七、股份变动及股东情况 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况· 43 九、公司治理· 十、公司债券相关情况· 十一、按中国会计准则编制的财务报表…………… 十二、备查文件目录…………… 十三、董事、高级管理人员关于2015年度报告的书面确认意见·
3 目 录 一、释义……………………………………………………………………………… 4 二、公司简介和主要财务指标……………………………………………………… 7 三、公司业务概要…………………………………………………………………… 11 四、董事会报告……………………………………………………………………… 13 五、管理层讨论与分析……………………………………………………………… 20 六、重要事项………………………………………………………………………… 29 七、股份变动及股东情况…………………………………………………………… 38 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 43 九、公司治理………………………………………………………………………… 53 十、公司债券相关情况……………………………………………………………… 61 十一、按中国会计准则编制的财务报表…………………………………………… 66 十二、备查文件目录………………………………………………………………… 219 十三、董事、高级管理人员关于2015年度报告的书面确认意见………………… 220
一、释义 本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义: 本公司/公司/海螺水泥:安徽海螺水泥股份有限公司 本集团 本公司及其附属公司 董事会: 本公司董事会 董事 本公司董事 监事会: 本公司监事会 监事: 本公司监事 白马山水泥厂: 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 贵定海螺 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 贵阳海螺: 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 庐山海螺 江西庐山海螺水泥有限公司 六矿瑞安: 贵州六矿瑞安水泥有限公司 乾县海螺: 乾县海螺水泥有限责任公司 宁国水泥厂 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 铜陵海螺: 安徽铜陵海螺水泥有限公司 铜仁海螺 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 芜湖海螺: 芜湖海螺水泥有限公司 弋阳海螺: 弋阳海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺: 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 海螺耐火材料公司 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 海螺国际香港: 海螺国际控股(香港)有限公司 江西圣塔集团: 指江西省圣塔实业集团有限公司,并包括其分公司赣 州市天和建材有限公司和鸿瑞建材有限公司 印尼海螺水泥有限公司 印尼海螺: (PT Conch Cement Indonesia) 南加海螺 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT Conch South Kalimantan Cement 西巴布亚公司: 国投印尼巴布亚水泥有限公司 (PT Sdic Papua Cement Indonesia) 青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
4 一、释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 白马山水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 贵定海螺： 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 贵阳海螺： 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 庐山海螺： 江西庐山海螺水泥有限公司 六矿瑞安： 贵州六矿瑞安水泥有限公司 乾县海螺： 乾县海螺水泥有限责任公司 宁国水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 铜仁海螺： 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 弋阳海螺： 弋阳海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 海螺耐火材料公司： 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 海螺国际香港： 海螺国际控股（香港）有限公司 江西圣塔集团： 指江西省圣塔实业集团有限公司，并包括其分公司赣 州市天和建材有限公司和鸿瑞建材有限公司 印尼海螺： 印尼海螺水泥有限公司 （PT Conch Cement Indonesia) 南加海螺： 南加里曼丹海螺水泥有限公司 （PT Conch South Kalimantan Cement） 西巴布亚公司： 国投印尼巴布亚水泥有限公司 （PT Sdic Papua Cement Indonesia） 青松建化： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易 所上市之公司,股票代码为000401 安徽巢东水泥股份有限公司,系一家于上交所上市之 巢东股份: 公司,股票代码为600318 西部水泥: 中国西部水泥有限公司,系一家于香港联交所上市之 公司,股票代码为02233 海螺集团: 安徽海螺集团有限责任公司 海创投资 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程公司 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能公司 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海昌港务公司: 扬州海昌港务实业有限责任公司 山港务公司: 芜湖三山海螺港务有限公司 低氮分级燃烧技术改造:指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧,以抑制 氮氧化物生成的燃烧技术 NCR烟气脱硝技术改造: 指选择性非催化还原法脱硝技术改造,应用该技术需 要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的 本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某 区域管理委员会: 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位,实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期 2015年1月1日至2015年12月31日之期间 联交所: 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 联交所证券上市规则 上交所: 上海证券交易所 上交所上市规则 上交所股票上市规则 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上 A股 市的普通股,以人民币认购及交易 本公司股本中每股面值人民币100元的在联交所上 H股 市的外资股,以港币认购及交易
5 冀东水泥： 唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易 所上市之公司，股票代码为 000401 巢东股份： 安徽巢东水泥股份有限公司，系一家于上交所上市之 公司，股票代码为 600318 西部水泥： 中国西部水泥有限公司，系一家于香港联交所上市之 公司，股票代码为 02233 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业： 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程公司： 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能公司： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海昌港务公司： 扬州海昌港务实业有限责任公司 三山港务公司： 芜湖三山海螺港务有限公司 低氮分级燃烧技术改造： 指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧，以抑制 氮氧化物生成的燃烧技术。 SNCR 烟气脱硝技术改造： 指选择性非催化还原法脱硝技术改造，应用该技术需 要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日之期间 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 A 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上 市的普通股，以人民币认购及交易 H 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上 市的外资股，以港币认购及交易