美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2017年4月11日,公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议 案》,同意以2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数,向全体股东每10股派发 现金股利0.15元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述权益分派已于2017年4 月25日实施完毕。具体内容详见公司发布的《2016年年度权益分派实施的公告》(公告编号: 2017-025)。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 、2015年度利润分配情况:以截止2015年2月31日的公司总股本1,210,741,353股为基数,以 资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本1,210,741,353股,转增后公司总股本 为2,421,482,706股。不送红股,不进行现金分红。上述权益分派已于2016年6月13日实施完毕。 公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股。 2、2016年度利润分配情况:以截止2016年12月31日的公司总股本2421,482,706股为基数,向 全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述 权益分派已于2017年4月25日实施完毕。 3、2017年度利润分配预案:拟以截止2017年12月31日公司总股本2601,305,797股为基数,向 全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.5元(含税),现金分红总额为130,065,28985 元(含税);同时以资本公积金每10股转增2股,转增股本总数520,261,159股,转增后公司总 股本将增加至3,121,566956股
美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2017年4月11日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议 案》，同意以2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述权益分派已于2017年4 月25日实施完毕。具体内容详见公司发布的《2016年年度权益分派实施的公告》（公告编号： 2017-025）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配情况：以截止2015年12月31日的公司总股本1,210,741,353股为基数，以 资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,210,741,353股，转增后公司总股本 为2,421,482,706股。不送红股，不进行现金分红。上述权益分派已于2016年6月13日实施完毕。 公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股。 2、2016年度利润分配情况：以截止2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述 权益分派已于2017年4月25日实施完毕。 3、2017年度利润分配预案：拟以截止2017年12月31日公司总股本2,601,305,797股为基数，向 全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.5元（含税），现金分红总额为130,065,289.85 元（含税）；同时以资本公积金每10股转增2股，转增股本总数520,261,159股,转增后公司总 股本将增加至3,121,566,956股
美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 分红年度现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 税 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 红的比例 润 2017年 130.06528985613,8001287 21.19% 0.00% 2016年 36,322240.59451,70099364 804% 0.00 0.00% 2015年 000238.205,20746 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股 每10股派息数(元)(含税) 0.50 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 2.601,305,797 现金分红总额(元)(含税) 130,065,28985 可分配利润(元) 224,38130020 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以截止2017年2月31日公司总股本2,601305,797股为基数,向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利05 元(含税),现金分红总额为1306528985元(含税):同时以资本公积金每10股转增2股,转增股本总数52026159 股转增后公司总股本将增加至3,121,66956股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诸方承诸类型承诸内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺
美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 130,065,289.85 613,800,128.70 21.19% 0.00 0.00% 2016 年 36,322,240.59 451,700,993.64 8.04% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 238,205,207.46 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股） 2 分配预案的股本基数（股） 2,601,305,797 现金分红总额（元）（含税） 130,065,289.85 可分配利润（元） 224,381,300.20 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,601,305,797 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现金分红总额为 130,065,289.85 元（含税）；同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，转增股本总数 520,261,159 股,转增后公司总股本将增加至 3,121,566,956 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺
美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 俞熔上海天 亿投资(集 团)有限公司 上海美馨投 资管理有限 公司上海天 亿资产管理 有限公司北 、本人/本企 京世纪长河 业在本次重 科技集团有 大资产重组 限公司天津 中认购的公 大中咨询管 同司非公开发 理有限公司 行股份,自该 上海和途投 等股份登记 资中心(有限 至本人/本企 合伙)中卫成 业证券账户 长(上海)创 之日起36个 业投资合伙 月内不转让 企业(有限合 伙);徐可高 资产重组完 资产重组时所作承诺 伟余继业温|股份限售承|成后6个月内2015年03月 2018-8-28正常履行中 海彦林琳胡诺 如上市公司|24日 波太平人寿 股票连续20 保险有限公 个交易日的 海京瑞 收盘价低于 投资中心(有 发行价,或者 限合伙);北京 交易完成后 信中利盈佳 个月期末收 股权投资中 盘价低于发 心(有限合 行价的,本人 伙,苏州纪源 本企业持有 源星股权投 上市公司股 资合伙企业 票的锁定期 (有限合伙) 自动延长6个 叶莉;赵泽伟 陈向东岳仍 丽上海秉鸿 嘉豪投资发 展中心(有限 合伙);戚克 栴孙彤李林 河南秉鸿生
美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 俞熔;上海天 亿投资（集 团）有限公司; 上海美馨投 资管理有限 公司;上海天 亿资产管理 有限公司;北 京世纪长河 科技集团有 限公司;天津 大中咨询管 理有限公司; 上海和途投 资中心（有限 合伙）;中卫成 长（上海）创 业投资合伙 企业(有限合 伙）;徐可;高 伟;余继业;温 海彦;林琳;胡 波;太平人寿 保险有限公 司;上海京瑞 投资中心（有 限合伙）;北京 信中利盈佳 股权投资中 心（有限合 伙）;苏州纪源 源星股权投 资合伙企业 （有限合伙）; 叶莉;赵泽伟; 陈向东;岳仍 丽;上海秉鸿 嘉豪投资发 展中心（有限 合伙）;戚克 栴;孙彤;李林; 河南秉鸿生 股份限售承 诺 1、本人/本企 业在本次重 大资产重组 中认购的公 司非公开发 行股份，自该 等股份登记 至本人/本企 业证券账户 之日起 36 个 月内不转让。 2、本次重大 资产重组完 成后 6 个月内 如上市公司 股票连续 20 个交易日的 收盘价低于 发行价，或者 交易完成后 6 个月期末收 盘价低于发 行价的，本人 /本企业持有 上市公司股 票的锁定期 自动延长 6 个 月。 2015 年 03 月 24 日 2018-8-28 正常履行中
美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 物高新技术 创业投资有 限公司张瑞 资(集团)有 限公司;上海 天亿资产管 理有限公司 上海美馨投 资管理有限 公司北京世 纪长河科技 集团有限公 司中卫成长 美年大健康 015年度 投资合伙企 2016年度 业(有限合 2017年度及 伙):俞熔徐 可朱玉华付 2018年度合 桂珍高伟温 并报表口径 下扣除非经 海彦林琳秦 常性损益后 2015年、2016 阳岳仍丽王 归属于母公 年及2017年 织丁子邹炎业绩承诺及 015年03月 司股东的净 2019.04-30业绩承诺均 平骞虹陈冷补偿安排 穆张俊斌赵 利润预测数24日 已完成,其他 分别为 路孙彤宋启 常履行中 22,315.76万 军周瑞山马 国庆和小东 万元 李林杨翠英 42,43748万 李斌张丽刘 元和 群新张宁周 48,77923万 宝福陈忠桥 陈萍崔岚张 胜江;吴宾;刘 相国张学富 林锦盘李翔 相培恒闫丽 宣段泽彪罗 形张宇李若 琳喻琰;李铁 军蒋京湘邓 小俊张瑞霞 吕祖芹周雷
美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 物高新技术 创业投资有 限公司;张瑞 霞; 上海天亿投 资（集团）有 限公司;上海 天亿资产管 理有限公司; 上海美馨投 资管理有限 公司;北京世 纪长河科技 集团有限公 司;中卫成长 （上海）创业 投资合伙企 业（有限合 伙）;俞熔;徐 可;朱玉华;付 桂珍;高伟;温 海彦;林琳;秦 阳;岳仍丽;王 织;丁子;邹炎 平;骞虹;陈冷 穆;张俊斌;赵 路;孙彤;宋启 军;周瑞山;马 国庆;和小东; 李林;杨翠英; 李斌;张丽;刘 群新;张宁;周 宝福;陈忠桥; 陈萍;崔岚;张 胜江;吴宾;刘 相国;张学富; 林锦盘;李翔; 相培恒;闫丽 宣;段泽彪;罗 彤;张宇;李若 琳;喻琰;李铁 军;蒋京湘;邓 小俊;张瑞霞; 吕祖芹;周雷 业绩承诺及 补偿安排 美年大健康 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度及 2018 年度合 并报表口径 下扣除非经 常性损益后 归属于母公 司股东的净 利润预测数 分别为 22,315.76 万 元、33,136.66 万元、 42,437.48 万 元和 48,779.23 万 元。 2015 年 03 月 24 日 2019-04-30 2015 年、2016 年及 2017 年 业绩承诺均 已完成，其他 正常履行中
美年大健康产业控股股份有限公司2017年年度报告全文 业在本次重 大资产重组 中认购的上 市公司非公 开发行股份 自该等股份 登记至本人 本企业证券 账户之日起 36个月内不 转让。2、本 次重大资产 张宁;崔岚张 股份限售承重组完成后62015年03月 胜江赵路吕 2018-08-28正常履行中。 祖芹周雷/若 个月内如上20日 市公司股票 连续20个交 价低于发行 价,或者交易 完成后6个月 期末收盘价 低于发行价 的,本人/本企 业持有上市 公司股票的 锁定期自动 延长6个月 司/本企业及 俞熔上海天 本人体本公司/ 本企业所控 亿投资(集 制的其他子 上海天亿资 公司、分公司 关于同业竞及其他任何 产管理有限 公司;上海美 争、关联交类型企业(以2015年03月 E常履行中。 馨投资管理 易、资金占用下简称"相关20 方面的承诺企业”)未从事 有限公司北 京世纪长河 任何对上市 科技集团有 公司及其子 公司构成直 接或间接竞 争的生产经 营业务或活
美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 张宁;崔岚;张 胜江;赵路;吕 祖芹;周雷 股份限售承 诺 1、本人/本企 业在本次重 大资产重组 中认购的上 市公司非公 开发行股份， 自该等股份 登记至本人/ 本企业证券 账户之日起 36 个月内不 转让。2、本 次重大资产 重组完成后 6 个月内如上 市公司股票 连续 20 个交 易日的收盘 价低于发行 价，或者交易 完成后 6 个月 期末收盘价 低于发行价 的，本人/本企 业持有上市 公司股票的 锁定期自动 延长 6 个月。 2015 年 03 月 20 日 2018-08-28 正常履行中。 俞熔;上海天 亿投资（集 团）有限公司; 上海天亿资 产管理有限 公司;上海美 馨投资管理 有限公司;北 京世纪长河 科技集团有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本人/本公 司/本企业及 本人/本公司/ 本企业所控 制的其他子 公司、分公司 及其他任何 类型企业（以 下简称"相关 企业"）未从事 任何对上市 公司及其子 公司构成直 接或间接竞 争的生产经 营业务或活 2015 年 03 月 20 日 长期 正常履行中