广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 (一)发行前滚存利润 的分配:公司首次公开 发行股票前的滚存的未 分配利润由发行后的新 老股东按持股比例共同 享有。(二)本次发行上 市后的股利分配政策 根据上市后适用的《公 司章程(草案》及公司 未来三年分红回报规 划,公司有关利润分配 的主要规定如下:1、利 润分配原则:公司的利 润分配应重视对社会公 众股东的合理投资回 报,以可持续发展和维 护股东权益为宗旨,应 保持利润分配政策的连 续性和稳定性,并符合 法律、法规的相关规 广东南方新 定。2、利润分配方式: 媒体股份有|分红承诺/公司可以采用现金、股1019年0402年4|正常履行 票、现金与股票相结合月19日月19日 限公司 及其他合法的方式分配 股利,且优先采取现金 分红的利润分配形式 但利润分配不得超过累 计可分配利润的范围。 在满足公司现金支出计 划的前下,公司可根据 当期经营利润和现金流 情况进行中期现金分 红。3、现金分红的具体 条件和比例:在公司当 年实现的净利润为正数 且当年末公司累计未分 配利润为正数的情况 下,公司应当进行现金 分红,以现金形式分配 的利润不少于当年实现 的可供分配利润的 10%。公司拟实施现金 分红时应至少同时满足 以下条件:(1)公司该 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 广东南方新 媒体股份有 限公司 分红承诺 （一）发行前滚存利润 的分配：公司首次公开 发行股票前的滚存的未 分配利润由发行后的新 老股东按持股比例共同 享有。（二）本次发行上 市后的股利分配政策： 根据上市后适用的《公 司章程（草案）》及公司 未来三年分红回报规 划，公司有关利润分配 的主要规定如下：1、利 润分配原则：公司的利 润分配应重视对社会公 众股东的合理投资回 报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应 保持利润分配政策的连 续性和稳定性，并符合 法律、法规的相关规 定。2、利润分配方式： 公司可以采用现金、股 票、现金与股票相结合 及其他合法的方式分配 股利，且优先采取现金 分红的利润分配形式， 但利润分配不得超过累 计可分配利润的范围。 在满足公司现金支出计 划的前下，公司可根据 当期经营利润和现金流 情况进行中期现金分 红。3、现金分红的具体 条件和比例：在公司当 年实现的净利润为正数 且当年末公司累计未分 配利润为正数的情况 下，公司应当进行现金 分红，以现金形式分配 的利润不少于当年实现 的可供分配利润的 10%。公司拟实施现金 分红时应至少同时满足 以下条件：（1）公司该 2019 年 04 月 19 日 2022 年 4 月 19 日 正常履行 中

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 年度或半年度实现的可 供分配的净利润(即公 司弥补亏损、提取公积 金后剩余的税后利润 为正值且现金流充裕, 实施现金分红不会影响 公司后续持续经营 (2)审计机构对公司的 该年度财务报告出具标 准无保留意见的审计报 告:(3)公司无重大投 资计划:(4)公司现金 分红不会违反法律 规、规章、政府规范性 文件、司法判决、可适 用的规则及公司或子公 同司受约束力的协议、文 件。如公司同时采取现 金及股票股利分配利润 的,董事会应当综合考 虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式 盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因 「素,区分下列情形,提 出差异化现金分红政 策:(1)公司发展阶段 属成熟期且无重大资金 支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本 次利润分配中所占比例 最低应达到80%:(2) 公司发展阶段属成熟期 且有重大资金支出安排 的,进行利润分配时 现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达 到40%:(3)公司发展 阶段属成长期且有重大 资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红 在本次利润分配中所占 比例最低应达到20% 公司发展阶段不易区分 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 年度或半年度实现的可 供分配的净利润（即公 司弥补亏损、提取公积 金后剩余的税后利润） 为正值且现金流充裕， 实施现金分红不会影响 公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的 该年度财务报告出具标 准无保留意见的审计报 告；（3）公司无重大投 资计划；（4）公司现金 分红不会违反法律、法 规、规章、政府规范性 文件、司法判决、可适 用的规则及公司或子公 司受约束力的协议、文 件。如公司同时采取现 金及股票股利分配利润 的，董事会应当综合考 虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因 素，区分下列情形，提 出差异化现金分红政 策：（1）公司发展阶段 属成熟期且无重大资金 支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例 最低应达到 80%；（2） 公司发展阶段属成熟期 且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达 到 40%；（3）公司发展 阶段属成长期且有重大 资金支出安排的，进行 利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占 比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 但有重大资金支出安排 的,可以按照前项规定 处理。4、发放股票股利 的具体条件:公司主要 的分红方式为现金分 红:若公司营业收入增 长快速,且董事会认为 公司股票价格与公司股 本规模不匹配且公司具 「备股本扩张能力时,可 以在实施上述现金股利 配的同时派发股票 利,派发股票股利分配 预案经董事会审议通过 后,应交股东大会审议 批准。5、利润分配的决 策程序和机制:(1)公 司董事会应当根据公司 不同的发展阶段、当期 的经营情况和项目投资 的资金需求计划,在充 分考虑股东的利益的基 础上正确处理公司的短 期利益及长远发展的关 系,确定合理的利润分 配方案。(2)公司在制 定现金分红具体方案 时,董事会应当认真研 究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比 例、调整的条件及其决 策程序要求等事宜,独 立董事应当发表明确意 见。(3)独立董事在召 开利润分配的董事会 前,应当就利润分配的 提案提出明确意见,必 要时,可提请召开股东 大会。独立董事可以征 集中小股东的意见, 出分红提案,并直接提 交董事会审议。(4)股 东大会对现金分红具体 方案进行审议前公司应 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 但有重大资金支出安排 的，可以按照前项规定 处理。4、发放股票股利 的具体条件：公司主要 的分红方式为现金分 红；若公司营业收入增 长快速，且董事会认为 公司股票价格与公司股 本规模不匹配且公司具 备股本扩张能力时，可 以在实施上述现金股利 分配的同时派发股票股 利，派发股票股利分配 预案经董事会审议通过 后，应交股东大会审议 批准。5、利润分配的决 策程序和机制：（1）公 司董事会应当根据公司 不同的发展阶段、当期 的经营情况和项目投资 的资金需求计划，在充 分考虑股东的利益的基 础上正确处理公司的短 期利益及长远发展的关 系，确定合理的利润分 配方案。（2）公司在制 定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研 究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比 例、调整的条件及其决 策程序要求等事宜，独 立董事应当发表明确意 见。（3）独立董事在召 开利润分配的董事会 前，应当就利润分配的 提案提出明确意见，必 要时，可提请召开股东 大会。独立董事可以征 集中小股东的意见，提 出分红提案，并直接提 交董事会审议。（4）股 东大会对现金分红具体 方案进行审议前,公司应

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 当通过接听投资者电 话、公司公共邮箱、网 络平台、召开投资者见 面会等多种渠道主动与 股东特别是中小股东进 行沟通和交流,充分听 取中小股东的意见和诉 求,及时答复中小股东 关心的问题。利润分配 方案经上述程序通过 的,由董事会提交股东 大会审议。经出席股东 大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 l/2以上通过方能实施该 利润分配方案,但股票 股利须经出席股东大会 的股东(包括股东代理 人)所持表决权的 以上通过。(5)公司股 东大会对利润分配方案 做出决议后,公司董事 会须在股东大会召开后 两个月内完成股利(或 股份)的派发事项。6 利润分配的变更:公司 利润分配政策不得随意 调整而降低对股东的合 理回报。因公司外部经 营环境或者自身经营 况发生较大变化而需要 调整利润分配政策的, 公司可对利润分配政策 进行调整,调整后的利 润分配政策不得违反中 因证监会和证券交易所 的有关规定。公司的利 润分配政策由董事会拟 定并经2/3以上董事及 1/2以上独立董事同意后 提请股东大会审议批 准,独立董事及监事会 对提请股东大会审议的 利润分配政策进行审核 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 当通过接听投资者电 话、公司公共邮箱、网 络平台、召开投资者见 面会等多种渠道主动与 股东特别是中小股东进 行沟通和交流，充分听 取中小股东的意见和诉 求，及时答复中小股东 关心的问题。利润分配 方案经上述程序通过 的，由董事会提交股东 大会审议。经出席股东 大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方能实施该 利润分配方案，但股票 股利须经出席股东大会 的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 2/3 以上通过。（5）公司股 东大会对利润分配方案 做出决议后，公司董事 会须在股东大会召开后 两个月内完成股利（或 股份）的派发事项。6、 利润分配的变更：公司 利润分配政策不得随意 调整而降低对股东的合 理回报。因公司外部经 营环境或者自身经营状 况发生较大变化而需要 调整利润分配政策的， 公司可对利润分配政策 进行调整，调整后的利 润分配政策不得违反中 国证监会和证券交易所 的有关规定。公司的利 润分配政策由董事会拟 定并经 2/3 以上董事及 1/2 以上独立董事同意后 提请股东大会审议批 准，独立董事及监事会 对提请股东大会审议的 利润分配政策进行审核

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 并出具书面意见。公司 根据生产经营、重大投 资、发展规划等方面的 资金需求情况,确需 利润分配政策进行调整 的,公司应广泛征求独 立董事、监事、公众投 资者的意见。董事会在 修改利润分配政策时应 以保护股东利益为出发 点,并在向股东大会提 交的相关议案中详细 证和说明修改原因。调 整后的利润分配政策不 得违反中国证监会和证 券交易所的有关规定 且有关调整利润分配政 策的议案,需事先征求 独立董事及监事会的意 见并经公司董事会审议 通过后,方可提交公 股东大会审议,并须经 出席股东大会的股东所 持表决权的2以上表 决通过:公司提供网络 投票等方式为中小投资 者参加股东大会提供便 利。7、股东回报规划制 定周期:公司至少每三 年重新审阅一次股东回 报规划,对公司的股利 分配政策作出适当且必 「要的修改,确定该时段 的股东回报计划,并由 公司董事会结合具体经 营数据,充分考虑公司 目前盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段 及当期资金需求,制定 年度或中期分红方案。 调整后的股东回报规划 应符合相关法律法规、 规范性文件以及《公司 章程》的规定。 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 并出具书面意见。公司 根据生产经营、重大投 资、发展规划等方面的 资金需求情况，确需对 利润分配政策进行调整 的，公司应广泛征求独 立董事、监事、公众投 资者的意见。董事会在 修改利润分配政策时应 以保护股东利益为出发 点，并在向股东大会提 交的相关议案中详细论 证和说明修改原因。调 整后的利润分配政策不 得违反中国证监会和证 券交易所的有关规定， 且有关调整利润分配政 策的议案，需事先征求 独立董事及监事会的意 见并经公司董事会审议 通过后，方可提交公司 股东大会审议，并须经 出席股东大会的股东所 持表决权的 2/3 以上表 决通过；公司提供网络 投票等方式为中小投资 者参加股东大会提供便 利。7、股东回报规划制 定周期：公司至少每三 年重新审阅一次股东回 报规划，对公司的股利 分配政策作出适当且必 要的修改，确定该时段 的股东回报计划，并由 公司董事会结合具体经 营数据，充分考虑公司 目前盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段 及当期资金需求，制定 年度或中期分红方案。 调整后的股东回报规划 应符合相关法律法规、 规范性文件以及《公司 章程》的规定