广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 128,365,637 现金分红金额(元)(含税) 115,529,073.30 以其他方式(如回购股份)现金分红金额 0 现金分红总额(含其他方式)(元) 115,529,073.30 可分配利润(元) 626,943,147.73 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 100.009 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 0% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润395682,794.75 元,母公司实现净利润387.81929066元,提取法定盈余公积金28.89249724元。根据公司章程的规定,公司法定公积 金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。2019年计提盈余公积28.89249724元,累计计提盈余公积 64182:81850元,已达到公司注册资本的50%。截至2019年12月31日,母公司可供分配利润为62694314773元,资 本公积余额136146175943元 鉴于公司当前经营情况良好,截至2019年末公司未分配利润与资本公积金较为充足,且公司股本规模相对较小,为 优化公司股本结构、增强股票流动性,更好地回报全体股东,实现公司可持续发展,在符合相关法律法规及公司利润分 配政策、保证公司正常运营的基础上,公司拟以2019年12月3日总股本128.365637股为基数,向股权登记日登记在 册的全体股东每10股派发现金人民币9元(含税),总计派发现金股利人民币11590730元(含税同时以资本公 向全体股东每10股转增8股:不送股 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2019年度权益分派预案:公司拟以2019年12月31日总股本128,365637股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 9 每 10 股转增数（股） 8 分配预案的股本基数（股） 128,365,637 现金分红金额（元）（含税） 115,529,073.30 以其他方式（如回购股份）现金分红金额 （元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 115,529,073.30 可分配利润（元） 626,943,147.73 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 395,682,794.75 元，母公司实现净利润 387,819,290.66 元，提取法定盈余公积金 28,892,497.24 元。根据公司章程的规定，公司法定公积 金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2019 年计提盈余公积 28,892,497.24 元，累计计提盈余公积 64,182,818.50 元，已达到公司注册资本的 50%。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 626,943,147.73 元，资 本公积余额 1,361,461,759.43 元。 鉴于公司当前经营情况良好，截至 2019 年末公司未分配利润与资本公积金较为充足，且公司股本规模相对较小，为 优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体股东，实现公司可持续发展，在符合相关法律法规及公司利润分 配政策、保证公司正常运营的基础上，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 128,365,637 股为基数，向股权登记日登记在 册的全体股东每 10 股派发现金人民币 9 元（含税），总计派发现金股利人民币 115,529,073.30 元（含税）；同时以资本公 积向全体股东每 10 股转增 8 股；不送股。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2019年度权益分派预案：公司拟以2019年12月31日总股本128,365,637股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 每10股派发现金人民币9元(含税),总计派发现金股利人民币115,529,073.30元(含税):同时以资本公积向全体股东每10 股转增8股:不送股。 2、公司2017年度权益分派方案:公司以2017年12月31日公司总股本96265,637股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利 人民币5.20元(含税),合计派发现金股利50,058,131.24元(含税)。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 现金分红金额 以其他方式现 金分红总额 分红年度合并 (含其他方 占合并报表中以其他方式金分红金额占 分红年度现金分红金颜/报表中归属于 现金分红总额式)占合并报 归属于上市公(如回购股合并报表中归 (含税)|上市公司普通 司普通股股东份)现金分红属于上市公司 (含其他方表中归属于上 股股东的净利 市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东 润 股东的净利润 净利润的比例 的比率 2019年|1152907330395 0009小115,529,073 2018年 00205,198.9957 000% 0.00% 0.00 2017年50813124109.82814 45.58% 000%450.058131 45.58% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺来源 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 牧购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 每10股派发现金人民币9元（含税），总计派发现金股利人民币115,529,073.30元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10 股转增8股；不送股。 2、公司2017年度权益分派方案：公司以2017年12月31日公司总股本96,265,637股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币5.20元（含税），合计派发现金股利50,058,131.24元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 115,529,073.30 395,682,794.75 29.20% 0.00 0.00% 115,529,073.30 29.20% 2018 年 0.00 205,198,999.57 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 50,058,131.24 109,812,881.76 45.58% 0.00 0.00% 50,058,131.24 45.58% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 1、本单位承诺自公司股 票上市之日起36个月 内,不转让或者委托他 人管理本单位已直接或 间接持有的发行人股 份,也不由公司回购该 部分股份。2、当公司股 广东广播电 票上市后6个月内出现 视台、广东 公司股票连续20个交易 日的收盘价均低于公司 视传媒集团|股份限售股票的发行价格,或者2019年042022年4正常履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 有限公司、承诺公司上市后6个月期末月19日月19日 广东省广播 收盘价低于公司股票的 电视技术中 发行价格之情形,本单 位持有的公司股票的锁 定期将在原承诺期限36 个月的基础上自动延长 6个月。若公司已发生 派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事 项,则上述收盘价格相 应进行调整 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 首次公开发行或再融资时所作承诺 广东广播电 视台、广东 南方广播影 视传媒集团 有限公司、 广东省广播 电视技术中 心 股份限售 承诺 1、本单位承诺自公司股 票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他 人管理本单位已直接或 间接持有的发行人股 份，也不由公司回购该 部分股份。2、当公司股 票上市后 6 个月内出现 公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于公司 股票的发行价格，或者 公司上市后 6 个月期末 收盘价低于公司股票的 发行价格之情形，本单 位持有的公司股票的锁 定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生 派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事 项，则上述收盘价格相 应进行调整。 2019 年 04 月 19 日 2022 年 4 月 19 日 正常履行 中

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 业投资有限 邦信资本管 理有限公 司、福州达 华智能科技 股份有限公 广东省 广播电视网 络股份有限 公司、广东 浙大粤科华 南创新投资 合伙企业 (有限合 伙)、广东中 本单位(或本公司)承 景投资有限 诺自公司股票上市之日 公司、广州 起12个月内,不转让或 市汇水丰山|股份限 2019年042020年4正常履行 者委托他人管理本单位 房地产有限承诺 已直接或间接持有的公 月19日月19日 公司、广州 依万达电子 司股份,也不由公司回 购该部分股份 科技有限公 司、广州哲 融投资管理 合伙企业 (有限合 伙)、横琴红 土融耀创业 投资合伙企 业(有限合 伙)、深圳市 前海达华金 东投资咨询 合伙企业 (有限合 伙)、中财金 控投资有限 公司 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 东方邦信创 业投资有限 公司、东方 邦信资本管 理有限公 司、福州达 华智能科技 股份有限公 司、广东省 广播电视网 络股份有限 公司、广东 浙大粤科华 南创新投资 合伙企业 （有限合 伙）、广东中 景投资有限 公司、广州 市汇水丰山 房地产有限 公司、广州 依万达电子 科技有限公 司、广州哲 融投资管理 合伙企业 （有限合 伙）、横琴红 土融耀创业 投资合伙企 业（有限合 伙）、深圳市 前海达华金 东投资咨询 合伙企业 （有限合 伙）、中财金 控投资有限 公司 股份限售 承诺 本单位（或本公司）承 诺自公司股票上市之日 起 12 个月内，不转让或 者委托他人管理本单位 已直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回 购该部分股份。 2019 年 04 月 19 日 2020 年 4 月 19 日 正常履行 中

广东南方新媒体股份有限公司2019年年度报告全文 1、自锁定期届满之日起 2年内,本公司(本单 位)若减持发行人股 票,减持价格将不低于 公司首次公开发行股票 的发行价格。若在本公 司(本单位)减持公司 股票前,发行人已发生 息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事 项,则减持价格作相应 调整。2、本公司(本单 位)可以采用集中竟 价、大宗交易、协议转 让等法律、法规允许的 方式转让发行人股票, 并于减持前3个交易日 予以公告。本公司(本 广东广播电 单位)计划通过证券交 视台、广东 易所集中竞价交易减持 南方广播影 股份的,将在首次卖出 视传媒集团|股份减持的15个交易日前向证券2019年04 正常履行 有限公司、承诺交易所报告并预先披露月19日 广东省广播 减持计划:在任意连续 电视技术中 90日内通过证券交易所 ‖集中竞价交易减持股份 的总数,不得超过发行 人股份总数的1%。在减 持时间区间内,本公司 (本单位)在减持数量 过半或减持时间过半 时,将披露减持进展情 况:本公司(本单位) 减持达到公司股份总数 1%的,将在该事实发生 之日起2个交易日内就 该事项作出公告:在股 1份减持计划实施完毕或 者披露的减持时间区间 届满后的2个交易日内 公告具体减持情况。本 公司(本单位)采取大 宗交易方式减持股份 的,在任意连续90日 chin乡 www.cninfocom.cn

广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 广东广播电 视台、广东 南方广播影 视传媒集团 有限公司、 广东省广播 电视技术中 心 股份减持 承诺 1、自锁定期届满之日起 2 年内，本公司（本单 位）若减持发行人股 票，减持价格将不低于 公司首次公开发行股票 的发行价格。若在本公 司（本单位）减持公司 股票前，发行人已发生 派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事 项，则减持价格作相应 调整。2、本公司（本单 位）可以采用集中竞 价、大宗交易、协议转 让等法律、法规允许的 方式转让发行人股票， 并于减持前 3 个交易日 予以公告。本公司（本 单位）计划通过证券交 易所集中竞价交易减持 股份的，将在首次卖出 的 15 个交易日前向证券 交易所报告并预先披露 减持计划；在任意连续 90 日内通过证券交易所 集中竞价交易减持股份 的总数，不得超过发行 人股份总数的 1%。在减 持时间区间内，本公司 （本单位）在减持数量 过半或减持时间过半 时，将披露减持进展情 况；本公司（本单位） 减持达到公司股份总数 1%的，将在该事实发生 之日起 2 个交易日内就 该事项作出公告；在股 份减持计划实施完毕或 者披露的减持时间区间 届满后的 2 个交易日内 公告具体减持情况。本 公司（本单位）采取大 宗交易方式减持股份 的，在任意连续 90 日 2019 年 04 月 19 日 -- 正常履行 中