深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告

深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文 2019年 车规级无线通信模 块建设项目 4.984349843|2,22962,342484700%12月312175421754不适用否 物联网移动终端解 决方案建设项目 151502|3015.022.68843014569903月3113104313104是 物联网研发中心建 4899458994564021689:597667%06月30 不适用否 设项目 承诺投资项目小计 18.059.218,059211068713657 4.64.24,664.21 超募资金投向 18,059.218059211068713.65571 计 466424,664.2 未达到计划进度或 车规级无线通信模块建设项目未达到计划进度,主要系终端客户的认证和导入周期较长,超 预计收益的情况和 过原定计划 因(分具体项目) 项目可行性发生重 不选用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 用 报告期内发生 募集资金投资项目 为进一步优化募集资金投资项目的内部结构,提高募集资金使用效果,公司于208年3 实施方式调整情况 ⑩0日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部 结构的议案》,同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000元 投入到4GLTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目。 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 公司于第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2017年4月20日预先投入募投项目的 自筹资金共计人民币2,180.25万元 用闲置募集资金暂 适用 补充流动资金情 经2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议批准,公司拟使用不超过500

深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 日 车规级无线通信模 块建设项目 否 4,984.3 4,984.3 2,227.96 2,342.48 47.00% 2019 年 12 月 31 日 217.54 217.54 不适用 否 物联网移动终端解 决方案建设项目 是 1,515.02 3,015.02 2,688.4 3,014.56 99.98% 2018 年 03 月 31 日 1,310.43 1,310.43 是 否 物联网研发中心建 设项目 是 4,899.45 899.45 640.21 689.59 76.67% 2019 年 06 月 30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 18,059.2 9 18,059.2 9 11,068.7 6 13,655.7 9 -- -- 4,664.2 4,664.2 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 18,059.2 9 18,059.2 9 11,068.7 6 13,655.7 9 -- -- 4,664.2 4,664.2 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 车规级无线通信模块建设项目未达到计划进度，主要系终端客户的认证和导入周期较长，超 过原定计划。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不选用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 为进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，公司于 2018 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部 结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金 4,000 万元 投入到 4G LTE 无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2017 年 4 月 20 日预先投入募投项目的 自筹资金共计人民币 2,180.25 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 适用 经 2017 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第十八次会议审议批准，公司拟使用不超过 5,000

深圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文 万元(含5000元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。截至2018年10月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金人民币5,000万元归还至募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12 月 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 尚未使用的募集资 截至2018年12月31日止,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后项 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入资进度定可使用状 目 诺项目资金总额|际投入金额 金额(2)|(3=(1)态日期/现的效益计效益否发生重大 变化 4GLTE无物联网研发 2018年03 通信模块中心建设项9,160.525,512.197,609168306% 月31日 3,13717是 建设项目目 物联网移动物联网研发 2018年03 终端解决方中心建设项3,0150226884301456999 ,310.36是 月31日 案建设项目目 「物联网研发物联网研发 中心建设项中心建设项 40.22 68967667% 不适用否 合计 13074998.840811131332 4.44 经2018年3月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募 变更原因、决策程序及信息披露情况集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置 说明(分具体项目) 房产的部分资金4,000万元投入到4GLTE无线通信模块建设项目与物联网移动终 端解决方案建设项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明

深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 况 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金人民币 5,000 万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 4G LTE 无 线通信模块 建设项目 物联网研发 中心建设项 目 9,160.52 5,512.19 7,609.16 83.06% 2018 年 03 月 31 日 3,137.17 是 否 物联网移动 终端解决方 案建设项目 物联网研发 中心建设项 目 3,015.02 2,688.4 3,014.56 99.98% 2018 年 03 月 31 日 1,310.36 是 否 物联网研发 中心建设项 目 物联网研发 中心建设项 目 899.45 640.22 689.6 76.67% 不适用 否 合计 -- 13,074.99 8,840.81 11,313.32 -- -- 4,447.53 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 经 2018 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募 集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置 房产的部分资金 4,000 万元投入到 4G LTE 无线通信模块建设项目与物联网移动终 端解决方案建设项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用

圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市广和 向广和通销 无线通信 件有限公|公司 售无线通信10000 119867589349501178282680878929670850413 模块软件 向广和通采 广和通实业 (香港)有限子公司 购模块和向 269899003161697094775730753396272.1110014.3 广和通销售 芯片 西安广和通 软件开发销 无线软件有子公司 3000016160274116076820.16;018616527487116274871 限公 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 受益于物联网连接数的爆发,公司将紧抓市场机遇,继续加大技术研发投入和营销体系建设,加强供应链保障,完善内 控制度,严控经营风险,提升企业运营效率,提高公司核心竞争力,实现公司业绩快速增长。2019年经营计划主要为: 研发投入 公司将持续加大研发技术投入,完善研发队伍建设,加速完善公司产品线,模块产品和解决方案业务并举,满足全球客

深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市广和 通无线通信 软件有限公 司 子公司 向广和通销 售无线通信 模块软件 10,000,000.0 0 112,986,758. 40 93,495,011.7 7 88,728,226.5 3 80,878,929.6 7 70,850,413.9 4 广和通实业 （香港）有限 公司 子公司 向广和通采 购模块和向 广和通销售 芯片 269,899,003. 58 16,169,709.4 1 777,573,075. 47 13,396,272.1 5 11,100,141.3 4 西安广和通 无线软件有 限公司 子公司 软件开发销 售 30,000,000.0 0 7,261,430.72 -1,160,796.8 4 20,168,018.6 9 -16,274,871. 34 -16,274,871. 34 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 受益于物联网连接数的爆发，公司将紧抓市场机遇，继续加大技术研发投入和营销体系建设，加强供应链保障，完善内 控制度，严控经营风险，提升企业运营效率，提高公司核心竞争力，实现公司业绩快速增长。2019年经营计划主要为： 1、研发投入 公司将持续加大研发技术投入，完善研发队伍建设，加速完善公司产品线，模块产品和解决方案业务并举，满足全球客

圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文 户的需求。 2、营销体系建设 围绕新的三年业务规划,加大市场开拓和队伍建设,逐渐形成全球销售服务体系。国内业务保持稳定增长,海外业务持 续发力,不断提高市场占有率。 3、供应链和质量保障 构建完善的供应链和质量管理体系,提升公司整体运营、品质及交付能力,满足国际TOP客户需求。提高全员质量意识, 渗透在公司业务的各个环节,切实保证产品研发质量、交付质量和服务质量。 4、公司治理 进一步加强和完善公司内控建设,实现公司管理的全面提升。完善子公司系统管理和制度管理,积极发挥董事会在董监 高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。组织公司经营层积极贯彻执行,积极配合监 管机构做好公司治理和规范运作的监管工作 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 018年11月30 实地调研 机构 潮资讯网

深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 户的需求。 2、营销体系建设 围绕新的三年业务规划，加大市场开拓和队伍建设，逐渐形成全球销售服务体系。国内业务保持稳定增长，海外业务持 续发力，不断提高市场占有率。 3、供应链和质量保障 构建完善的供应链和质量管理体系，提升公司整体运营、品质及交付能力，满足国际TOP客户需求。提高全员质量意识， 渗透在公司业务的各个环节，切实保证产品研发质量、交付质量和服务质量。 4、公司治理 进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升。完善子公司系统管理和制度管理，积极发挥董事会在董监 高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监 管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 11 月 30 日 实地调研 机构 巨潮资讯网

圳市广和通无线股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司的现金分红政策符合中国证监会关于现金分红的规定,符合《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》等制度 规定,审议程序合法合规,符合监管要求 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(形 121.188.60 现金分红金额(元)(含税) 30,297,150.00 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元 现金分红总额(含其他方式)(元) 30,297,150.0 可分配利润(元) 108,316,52760 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 10000% 的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案:拟以截至2018年12月31日的总股本121,18600股为基数,向全体股东

深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司的现金分红政策符合中国证监会关于现金分红的规定，符合《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》等制度 规定，审议程序合法合规，符合监管要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 121,188,600 现金分红金额（元）（含税） 30,297,150.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 30,297,150.00 可分配利润（元） 108,316,527.60 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 121,188,600 股为基数，向全体股东