湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 源等,快速达成战略目标。 (1)打造强大的支撑平台:健全风险管控体系,强化后台支撑部门的支持能力。 (2)建立高效专业研发、装配交付团队(面向市场、面向快速交付):保障交付服务的 专业性和及时性 (3)建立和完善小团队授权与激励(责、权、利)政策:授权体系和团队的业绩激励政 策等。 (4)从集团整体、分、子公司内部建立以市场、项目为导向的事业部和团队,配合灵活 多变的管理机制,快速推进项目发展 (5)大平台与小团队互相成就,进一步促进大平台的建设与小团队的壮大。 3.持续改善公司激励机制,通过建立合伙人制度,充分调动管理团队和关键核心人员的 积极性,共同分享公司的发展成果,同时建立更具人才吸引力的发展机制。 (1)2018年成立专项小组推进事业合伙人和项目合伙人制度。 (2)打造合伙人制度推行的基础:好企业、好前景、好项目、好效益 4.持续推进重点项目建设。 (1)公司整体层面继续集合各分、子公司技术优势和项目优势,打造针对制造企业的自 动化改造和新建项目,满足制造企业智能工厂、智能仓储、智能物流、智能化项目改造等多 层次需求 2)包装/印刷自动化继续完善智能控制、智能物流、智能服务等技术,实现向客户提 供包装智能工厂产品及服务。 (3)武汉璟丰与包装自动化合作开发的数码打印成型线继续完善,增加品种多样性,进 一步降低成本;地板数码打印设备快速推进市场,其他数码打印设备研发进度加快。 (4)光伏组件自动化方面,苏州晟成将与公司内部各板块加快协作步伐,增加机器人应 用、智能物流、视觉检测等多种技术和产品,实现向客户提供智能工厂的目标。 (5)惠州三协继续加强新型电池封装线、槟榔点卤自动化生产线的研发和完善,进一步 降低成本;人工智能技术加强研发力量,推出新产品;同时集中力量进行协作机器人的研发 智能物流、智能仓储系统等项目继续向其他制造行业进行拓展。 5.推进全公司的国际化,逐步树立公司国际品牌形象,提升国际核心竞争力。 (1)打造国际化品牌:建立国际网站;品牌1ogo国际化等 (2)建立集团国际化运营平台:加强香港公司运作;拓展国际营销与服务网络
湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 源等，快速达成战略目标。 （1）打造强大的支撑平台：健全风险管控体系，强化后台支撑部门的支持能力。 （2）建立高效专业研发、装配交付团队（面向市场、面向快速交付）：保障交付服务的 专业性和及时性。 （3）建立和完善小团队授权与激励（责、权、利）政策：授权体系和团队的业绩激励政 策等。 （4）从集团整体、分、子公司内部建立以市场、项目为导向的事业部和团队，配合灵活 多变的管理机制，快速推进项目发展。 （5）大平台与小团队互相成就，进一步促进大平台的建设与小团队的壮大。 3.持续改善公司激励机制，通过建立合伙人制度，充分调动管理团队和关键核心人员的 积极性，共同分享公司的发展成果，同时建立更具人才吸引力的发展机制。 （1）2018 年成立专项小组推进事业合伙人和项目合伙人制度。 （2）打造合伙人制度推行的基础：好企业、好前景、好项目、好效益。 4. 持续推进重点项目建设。 （1）公司整体层面继续集合各分、子公司技术优势和项目优势，打造针对制造企业的自 动化改造和新建项目，满足制造企业智能工厂、智能仓储、智能物流、智能化项目改造等多 层次需求。 （2）包装/印刷自动化继续完善智能控制、智能物流、智能服务等技术，实现向客户提 供包装智能工厂产品及服务。 （3）武汉璟丰与包装自动化合作开发的数码打印成型线继续完善，增加品种多样性，进 一步降低成本；地板数码打印设备快速推进市场，其他数码打印设备研发进度加快。 （4）光伏组件自动化方面，苏州晟成将与公司内部各板块加快协作步伐，增加机器人应 用、智能物流、视觉检测等多种技术和产品，实现向客户提供智能工厂的目标。 （5）惠州三协继续加强新型电池封装线、槟榔点卤自动化生产线的研发和完善，进一步 降低成本；人工智能技术加强研发力量，推出新产品；同时集中力量进行协作机器人的研发； 智能物流、智能仓储系统等项目继续向其他制造行业进行拓展。 5.推进全公司的国际化，逐步树立公司国际品牌形象，提升国际核心竞争力。 （1）打造国际化品牌：建立国际网站；品牌 logo 国际化等。 （2）建立集团国际化运营平台：加强香港公司运作；拓展国际营销与服务网络
湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 (3)海外并购与投资:联合国际金融资本,寻求产业链优质资产进行投资与并购 (4)逐步建立国际研发中心:建立国际人才培养机制【人才本地化(选、用、育、留)、 人才复合性】;加快国外建厂本地化研发与制造力量。 6.发挥上市公司资本优势,加强资本运作, (1)做好公司智能装备制造大平台建设,建立吸引外部人才机制。 (2)对符合公司战略发展的技术和团队进行重点跟踪,提供资源,加强合作,进行先期 投资,必要时可以纳入公司体系 (3)继续关注并寻找涉及智能制造的硬件和软件公司,加强多方面合作,提升公司实力 7.铸造分公司进一步加强管理,继续提升产品合格率,降低成本;做好战略客户新产品 开发,保障以后年度的订单;加强人员管理,提高产品交付能力,充分利用现有产能,保证 及时交货 (四)可能面临的风险及应对措施 1.汇率波动风险 由于公司国外销售收入稳步增长,新进企业苏州晟成的国外销售也较多,目前人民币对 美元汇率波动较大,对公司而言产生了较大的汇率波动风险 应对措施:一是公司将统一管理外汇收入,成立专班进行统筹规划;二是加强与银行等 专业机构的联系和沟通,听取专业意见;三是加强信息收集和专业学习,切实提高专业技能; 四是根据外汇走向灵活选择结汇时点 2.管理和整合风险 公司目前投资、并购的公司较多,新进公司的企业文化、地域差异等导致诸多整合问题, 这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度,管理人才 不完备,无疑将增加公司运营风险,阻碍公司战略目标的实现。 应对措施:一是公司将开展多种多样的活动,加强公司内部人员的交流和沟通;二是统 思想,明确战略目标,共建共识新型企业文化:三是建立集团管控模式,统一内部控制管 3.市场竞争风险 目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用,众多资金 及人员进入工业自动化等装备制造行业,导致产品价格下降,市场竞争更趋激烈 应对措施:一是公司利用资金和研发优势,加大投入,在技术的先进性和适应市场能力
湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 （3）海外并购与投资：联合国际金融资本，寻求产业链优质资产进行投资与并购。 （4）逐步建立国际研发中心：建立国际人才培养机制【人才本地化（选、用、育、留）、 人才复合性】；加快国外建厂本地化研发与制造力量。 6.发挥上市公司资本优势，加强资本运作。 （1）做好公司智能装备制造大平台建设，建立吸引外部人才机制。 （2）对符合公司战略发展的技术和团队进行重点跟踪，提供资源，加强合作，进行先期 投资，必要时可以纳入公司体系。 （3）继续关注并寻找涉及智能制造的硬件和软件公司，加强多方面合作，提升公司实力。 7.铸造分公司进一步加强管理，继续提升产品合格率，降低成本；做好战略客户新产品 开发，保障以后年度的订单；加强人员管理，提高产品交付能力，充分利用现有产能，保证 及时交货。 （四）可能面临的风险及应对措施 1.汇率波动风险 由于公司国外销售收入稳步增长，新进企业苏州晟成的国外销售也较多，目前人民币对 美元汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率波动风险。 应对措施：一是公司将统一管理外汇收入，成立专班进行统筹规划；二是加强与银行等 专业机构的联系和沟通，听取专业意见；三是加强信息收集和专业学习，切实提高专业技能； 四是根据外汇走向灵活选择结汇时点。 2.管理和整合风险 公司目前投资、并购的公司较多，新进公司的企业文化、地域差异等导致诸多整合问题， 这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度，管理人才 不完备，无疑将增加公司运营风险，阻碍公司战略目标的实现。 应对措施：一是公司将开展多种多样的活动，加强公司内部人员的交流和沟通；二是统 一思想，明确战略目标，共建共识新型企业文化；三是建立集团管控模式，统一内部控制管 理。 3.市场竞争风险 目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用，众多资金 及人员进入工业自动化等装备制造行业，导致产品价格下降，市场竞争更趋激烈。 应对措施：一是公司利用资金和研发优势，加大投入，在技术的先进性和适应市场能力
湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 方面继续保持领先优势;二是加强公司集中采购,降低采购成本,提高产品竞争能力;三是 充分利用公司完备的销售和服务体系,更好地贴近客户,服务客户,增强客户粘性。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 向国海证券等机构投资者的108位研究员以情况介绍 017年06月19日 电话沟通 机构 和投资者穿插提问的方式接待调研介绍了公司的经营 情况,详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 接待次数 接待机构数量 108 接待个人数量 接待其他对象数量 00否 是否披露、透露或泄露未公开重大信息
湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 方面继续保持领先优势；二是加强公司集中采购，降低采购成本，提高产品竞争能力；三是 充分利用公司完备的销售和服务体系，更好地贴近客户，服务客户，增强客户粘性。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 06 月 19 日 电话沟通 机构 向国海证券等机构投资者的 108 位研究员以情况介绍 和投资者穿插提问的方式接待调研,介绍了公司的经营 情况，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 接待次数 1 接待机构数量 108 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司严格按照《公司章程》等有关制度的规定和要求,积极做好公司利润分配方案的讨论 和实施工作,充分保护股东,特别是中小投资者的利益,公司利润分配方案符合公司章程等的相关规定 公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》,以总股本477,732,636股为基数,向全体 股东按每10股派发现金红利02元(含税),共计派发9,55465272元。公司于2017年6月13日通过股东托管 证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。 现金分红政策的专项说 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 《公司章程》第一百五十四和一百五十五条明确规定了公司利润 分配政策、决策程序、分红的条件和比例等 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 是是是 权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 不适用 规、透明 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2015年度利润分配方案:公司总股本477,732636为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元 (含税),送红股0股,不以公积金转增股本。 公司2016年度利润分配方案:公司总股本47,732636为基数,向全体股东每10股派发现金红利02元 (含税),送红股0股,不以公积金转增股本。 公司2017年度利润分配预案:以公司总股本538235280为基数,向全体股东每10股派发现金红利027 元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位: 分红年度合并报表中占合并报表中归属于 分红年度现金分红金额(含 归属于上市公司普通上市公司普通股股东 以其他方式现金以其他方式现金分 税) 股股东的净利润的净利润的比率 分红的金额 红的比例 2017年 14,532,35265 153,224,480.30 948% 0.00 0.00% 016年 9,554,65272 85,362,98627 11.19% 0.00%
湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案的讨论 和实施工作，充分保护股东，特别是中小投资者的利益，公司利润分配方案符合公司章程等的相关规定。 公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以总股本477,732,636股为基数，向全体 股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发9,554,652.72元。公司于2017年6月13日通过股东托管 证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是，《公司章程》第一百五十四和一百五十五条明确规定了公司利润 分配政策、决策程序、分红的条件和比例等。 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2015年度利润分配方案：公司总股本477,732,636为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元 （含税），送红股0股，不以公积金转增股本。 公司2016年度利润分配方案：公司总股本477,732,636为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元 （含税），送红股0股，不以公积金转增股本。 公司2017年度利润分配预案：以公司总股本538,235,280为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27 元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 14,532,352.65 153,224,480.30 9.48% 0.00 0.00% 2016 年 9,554,652.72 85,362,986.27 11.19% 0.00 0.00%
湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 015年 47732636 503831894%0 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 0.27 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 538235,280 现金分红总额(元)(含税) 14,532,352 可分配利润(元) 370,745,82299 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说甲 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,2017年实现归属于母公司所有者的净利润为153,248030元,提取法 定盈余公积1795470751元,加上年初未分配利润24503070292元,扣除已分配的2016年现金股利95565272元,本 年末可供股东分配的利润为370745,82290元经公司九届董事会第三次会议审议通过:2017年度,以总股本53823528 向全体股东按每10股派发现金红利027元(含税),共计派发143325元,尚余3621347043元结转下一年度 配。本年度不实施公积金转增股本。此方案尚需2017年年度股东大会审议通过 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时承诺期履行情 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 l本人已告知上市公司增持行为,并承诺将继续严格履行 《关于不谋求湖北京山轻工机械股份有限公司控制权的承2017年 会王伟,叶兴其他承诺诺函2在本人减持上述50万股股份前,该部分股份的表1月B/o180正常履 决权全权委托给京山轻机控股股东京源科技行使,即京源科旧日 行中 资产重组 所作承 技拥有上述50万股股份的表决权直至本人减持上述股份。 1、本人以其持有的苏州晟成股权认购而取得的京山轻机 祖国良|股份限售承份,自股份上市之日起12个月内不得转让。限售期满后一201741206正常履 诺 年内(12个月内)本人所持股份减持比例最高不超过本人002行中 基于本次交易所获得的京山轻机股份总数的20%:限售期满/
湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 2015 年 4,777,326.36 50,588,314.80 9.44% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.27 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 538,235,280 现金分红总额（元）（含税） 14,532,352.56 可分配利润（元） 370,745,822.99 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为 153,224,480.30 元，提取法 定盈余公积 17,954,707.51 元，加上年初未分配利润 245,030,702.92 元，扣除已分配的 2016 年现金股利 9,554,652.72 元，本 年末可供股东分配的利润为 370,745,822.99 元。经公司九届董事会第三次会议审议通过：2017 年度，以总股本 538,235,280 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共计派发 14,532,352.56 元，尚余 356,213,470.43 元结转下一年度 分配。本年度不实施公积金转增股本。此方案尚需 2017 年年度股东大会审议通过。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 王伟;叶兴 华 其他承诺 "1.本人已告知上市公司增持行为，并承诺将继续严格履行 《关于不谋求湖北京山轻工机械股份有限公司控制权的承 诺函》；2.在本人减持上述 50 万股股份前，该部分股份的表 决权全权委托给京山轻机控股股东京源科技行使，即京源科 技拥有上述 50 万股股份的表决权直至本人减持上述股份。" 2017 年 11 月 13 日 2018-05 -13 正常履 行中 祖国良 股份限售承 诺 "1、本人以其持有的苏州晟成股权认购而取得的京山轻机股 份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。限售期满后一 年内（12 个月内）本人所持股份减持比例最高不超过本人 基于本次交易所获得的京山轻机股份总数的 20%；限售期满 2017 年 06 月 02 日 2020-06 -02 正常履 行中