北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 涉案|是否 (仲裁) 诉讼(仲裁)金额|形成 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 判决 披露日期 露索引 基本情况(万预计 果及影响 执行 元)负债 情况 石膏的至少 Germano案件对泰山石膏作出缺席判决,判决判决,判决泰山石 05年3月14日项进展的公告》披 数十家中国 泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,75835652膏向七处物业的业 露于巨潮资讯网 石膏板生产 美元及自2010年5月起计算的利息。除 主赔偿 商在内的多 Germano案件之外的其他案件,美国法院尚未2,75835652美元 家企业提起 作出实体判决 及自2010年5月起 多起诉讼, 由于泰山石膏未参加美国路易斯安那州东区联|计算的利息。据泰 以石膏板存 邦地区法院进行的判决债务人审查,美国法院山石膏的美国律师 在质量问题 于2014年7月判定泰山石膏藐视法庭,判令泰提供的信息,在美 为由,要求 山石膏支付原告代理律师15万美金的律师费国石膏板诉讼过程 赔偿其宣称 判令泰山石膏支付4万美金作为藐视法庭行为中,有数量众多的 因石膏板质 的罚款,并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何原告陆续加入诉 量问题产生 联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活讼,还有案件出现 的各种损失 动直到或除非泰山石膏参加本审判程序,如果合并的情况。目前 秦泰山石膏违反禁止令,必须支付其自身或其违泰山石膏无法确认 反本判令的关联方违反行为当年盈利的25% 件涉及的原告 作为进一步的罚款。此外,泰山石膏还获知,物业的数量,也难 原告向美国地区法院提起新的诉讼,原告主张以准确预测可能的 被告的石膏板被安装在原告和集体成员的至少判决结果。泰山石 3700个住房、居所或其他结构中,原告向包括膏已经聘请境内外 泰山石膏、北新建材在内的多名被告主张超过律师就该案件的应 15亿美元的赔偿。考虑到诉讼的进展情况,泰诉策略以及对泰山 山石膏聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼石膏的影响进行研 案件中代表泰山石膏应诉并进行抗辩,以维护宄和评估,目前尚 泰山石膏的自身权益。由于只有在撤销藐视法无法准确预估该案 庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩,因此,件可能对泰山石膏 泰山石膏向美国法院支付了4万美金,并同意造成的经济损失以 支付1.5万美金的律师费。另外,由于导致美及对当期利润的影 国法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没响。公司将根据诉 有参加 Germano案缺席判决后的债务人审查会讼的进展情况及时 议,因此,泰山石膏同意支付 Germano案的缺履行信息披露义 席判决金额2,75835652美元及自2010年5月务 起计算的利息。泰山石膏申明,其同意支付前 述款项并不代表泰山石膏认可 Germano案的缺 席判决内容,采取该等措施仅是为了申请撤销 藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石 膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 36 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案 金额 （万 元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼 (仲裁) 判决 执行 情况 披露日期 披露索引 石膏的至少 数十家中国 石膏板生产 商在内的多 家企业提起 多起诉讼， 以石膏板存 在质量问题 为由，要求 赔偿其宣称 因石膏板质 量问题产生 的各种损失 Germano 案件对泰山石膏作出缺席判决，判决 泰山石膏向七处物业的业主赔偿 2,758,356.52 美元及自 2010 年 5 月起计算的利息。除 Germano 案件之外的其他案件，美国法院尚未 作出实体判决。 由于泰山石膏未参加美国路易斯安那州东区联 邦地区法院进行的判决债务人审查，美国法院 于 2014 年 7 月判定泰山石膏藐视法庭，判令泰 山石膏支付原告代理律师 1.5 万美金的律师费， 判令泰山石膏支付 4 万美金作为藐视法庭行为 的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何 关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活 动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果 泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违 反本判令的关联方违反行为当年盈利的 25% 作为进一步的罚款。此外，泰山石膏还获知， 原告向美国地区法院提起新的诉讼，原告主张 被告的石膏板被安装在原告和集体成员的至少 3700 个住房、居所或其他结构中，原告向包括 泰山石膏、北新建材在内的多名被告主张超过 15 亿美元的赔偿。考虑到诉讼的进展情况，泰 山石膏聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼 案件中代表泰山石膏应诉并进行抗辩，以维护 泰山石膏的自身权益。由于只有在撤销藐视法 庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此， 泰山石膏向美国法院支付了 4 万美金，并同意 支付 1.5 万美金的律师费。另外，由于导致美 国法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没 有参加 Germano 案缺席判决后的债务人审查会 议，因此，泰山石膏同意支付 Germano 案的缺 席判决金额 2,758,356.52 美元及自 2010 年 5 月 起计算的利息。泰山石膏申明，其同意支付前 述款项并不代表泰山石膏认可 Germano 案的缺 席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销 藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石 膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。 判决，判决泰山石 膏向七处物业的业 主赔偿 2,758,356.52 美元 及自 2010 年 5 月起 计算的利息。据泰 山石膏的美国律师 提供的信息，在美 国石膏板诉讼过程 中，有数量众多的 原告陆续加入诉 讼，还有案件出现 合并的情况。目前 泰山石膏无法确认 案件涉及的原告和 物业的数量，也难 以准确预测可能的 判决结果。泰山石 膏已经聘请境内外 律师就该案件的应 诉策略以及对泰山 石膏的影响进行研 究和评估，目前尚 无法准确预估该案 件可能对泰山石膏 造成的经济损失以 及对当期利润的影 响。公司将根据诉 讼的进展情况及时 履行信息披露义 务。 2015 年 3 月 14 日 项进展的公告》披 露于巨潮资讯网

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 重大诉讼的说明 关于“二、重大诉讼仲裁事项”中所描述如下,报告期内,公司发生律师费、差旅费共计481,50385元人民币, 泰山石膏发生律师费、差旅费共计11,432,55507元人民币。公司报告期发生费用占报告期归属于母公司净 利润的108%。公司及泰山石膏将持续高度重视,密切关注此事的发展,本着对投资者、消费者和行业负 责任的态度,审慎应对和处理。 三、媒体质疑情况 适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 六、资产交易事项 l、收购资产情况 √适用口不适用 或最终拉被收购或置入交易价格进展/对公动/对公司/该资产为上 交易对方 与交易对方 损益的市公司贡献 (注3)/影响的净利润占是否为关的关联关系|披露日披露 营的影响 (万元)(注2) 制方 净利润总额 联交易(适用关联期(注5)素引 (注4) 的比率 交易情形 威尔达威尔达(辽宁) (抚顺)环保材料有限 96202完成 无影响 9138 0.08%否 重工有限公司66%的股 公司权 朱延平威尔达(辽宁 495.58完成 无影响 47.07 0.04%否 第三方 环保材料有限

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 37 二、 重大诉讼的说明 关于“二、重大诉讼仲裁事项”中所描述如下，报告期内，公司发生律师费、差旅费共计481,503.85元人民币， 泰山石膏发生律师费、差旅费共计11,432,555.07元人民币。公司报告期发生费用占报告期归属于母公司净 利润的1.08%。公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负 责任的态度，审慎应对和处理。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 六、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或置入 资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司 损益的 影响 （注 4） 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形 披露日 期（注 5） 披露 索引 威尔达 （抚顺） 重工有限 公司 威尔达（辽宁） 环保材料有限 公司 66%的股 权 962.02 完成 无影响 91.38 0.08% 否 第三方 朱延平 威尔达（辽宁） 环保材料有限 495.58 完成 无影响 47.07 0.04% 否 第三方

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 公司34%的股 新日铁住北新房屋有限 金株式会公司10%的股2,12542完成无影响2.86 0.00%否 第三方 此新房屋有限 丰田房屋 株式会社|公司的750%159406完成无影响 0.00%否 的股权 2、出售资产情况 √适用口不适用 资产出 起至出 售为上 售日该 与交易 出售对市公司 交易对被出售 交易价资产为 公司的贡献的资产出/是否为/对方的所涉及的所涉及的 方资产出售日格(万上市公 影响净利润定价原/关联/关联关资产权债权债务披露|披露 系(适用 全是否己日期索引 元)司贡献 (注3)占净利 交易 的净利 关联交部过户全部转移 润总额 易情形) 润(万 的比例 元) 据中和 资产评估 北新科 中国巨技发展 有限公司 本公司 14年 出具的中 「石股份有限公 母公司 7月25 45.550.04%和评报字是 有限公 口 BJV2005号 的股权 《资产评 估报告书 根据国融 华资产 评估有限 北京住 北京凯 博会科 责任公司 威房地 出具的国 12月31 00.0 0.00%融兴华评否不适用是 有限公有限公 (2014)第 的股权 40024号 《资产评 估报告书》

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 38 公司 34%的股 权 新日铁住 金株式会 社 北新房屋有限 公司 10%的股 权 2,125.42 完成 无影响 2.86 0.00% 否 第三方 丰田房屋 株式会社 北新房屋有限 公司的 7.50% 的股权 1,594.06 完成 无影响 2.15 0.00% 否 第三方 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出售 定价原则 是否为 关联 交易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已 全部转移 披露 日期 披露 索引 中国巨 石股份 有限公 司 北新科 技发展 有限公 司 2.78% 的股权 2014 年 7 月 25 日 212 45.55 0.04% 根据中和 资产评估 有限公司 出具的中 和评报字 （2014）第 BJV2005号 《资产评 估报告书》 是 本公司 母公司 之参股 公司 是 是 北京凯 威房地 产经纪 有限公 司 北京住 博会科 技发展 有限公 司 50% 的股权 2014 年 12 月 31 日 0 0 0.00 0.00% 根据国融 兴华资产 评估有限 责任公司 出具的国 融兴华评 报字 （2014）第 040024 号 《资产评 估报告书》 否 不适用 是 是

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 3、企业合并情况 口适用√不适用 公司报告期未发生企业合并情况 七、公司股权激励的实施情况及其影响 适用√不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况 八、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用口不适用 关联交易占同类交 方联关系/关联交易关联交易关联交易关联交易 金额(万易金额的 关联交易|可获得的 类型内容定价原则价格 元)比 例/算式/同类交易披露日期披露索引 市价 北新建材本公司母 按双方约 2014年 公司之最 2014年3 集团有限 销售商品销售商品市场定价 135.060.02%定方式结 日常关联 公司 终控制方 月18日 算 交易公告 本公司母 北新建材 集团有限公司之最售外购/销售外购 按双方约 2043/14 市场定价 1060.03%定方式结 日常关联 终控制方商品商品 月18日 公司 交易公告 之子公司 本公司母 北新科技 按双方约 2014年 公司之参 014年 公司公司之/销售商品销售商品市场定价 发展有限 8839001%定方式结 日常关联 月18日 交易公告 子公司 本公司母 北新科技 按双方约 2014年 发展有限 公司之参销售外购销售外购市场定价 14年3 0.13000%定方式结 日常关联 公司股公司之商品商品 月18日 算 交易公告 北新集成本公司母 按双方约 房屋(北公司之最 京有限丝制方/销售商品销售商品市场定价 1.390.00%定方式结 04年3204年 日常关联 月18日 交易公告 公司之子公司 北新集成|本公司母销售外购销售外购 2014年32014年 市场定价 按双方约 0.130.00% 房屋(北公司之最商品商品 定方式结 月18日日常关联

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 39 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 七、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 八、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 北新建材 集团有限 公司 本公司母 公司之最 终控制方 之子公司 销售商品 销售商品 市场定价 135.06 0.02% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新建材 集团有限 公司 本公司母 公司之最 终控制方 之子公司 销售外购 商品 销售外购 商品 市场定价 1.06 0.03% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新科技 发展有限 公司 本公司母 公司之参 股公司之 子公司 销售商品 销售商品 市场定价 88.39 0.01% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新科技 发展有限 公司 本公司母 公司之参 股公司之 子公司 销售外购 商品 销售外购 商品 市场定价 0.13 0.00% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新集成 房屋(北 京)有限 公司 本公司母 公司之最 终控制方 之子公司 销售商品 销售商品 市场定价 1.39 0.00% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新集成 房屋(北 本公司母 公司之最 销售外购 商品 销售外购 商品 市场定价 0.13 0.00% 按双方约 定方式结 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 京)有限终控制方 算 交易公告 公司之子公司 中建材国本公司母 按双方约 公司之最 际贸易有 销售商品销售商品|市场定价 82.79001%定方式结 p014年3014年 日常关联 月18日 限公司 算 交易公告 宣城南方本公司母 按双方约 2014年 014年 水泥有限|公司之子销售商品销售商品市场定价 34250.00%定方式结 日常关联 月18日 公司公司 算 交易公告 北新集成本公司母 按双方约 房屋(连公司之最 销售商品|销售商品市场定价 62.050.01%定方式结 04年3日常关联 港)有终控制方 月18日 算 交易公告 限公司之子公司 北新集成本公司母 按双方约 房屋(连公司之最销售外购销售外购 市场定价 1.860.28%定方式结 04年304年 云港)有终控制方商品 月18日 算 交易公告 限公司之子公司 湖州南方本公司 水泥有限公司之子销售原材销售瞬市场定价 按双方约 2014 014年 52.51.24%定方式结 日常关联 料 月18日 公司公司 交易公告 本公司母 北新家园 按双方约 物业管公司之最提供水、提供水 市场定价 85.3202%定方式结 014年31014年 常关联 终控制方电、汽电、汽 月18日 有限公司 交易公告 之子公司 本公司母 按双方约 2014年 北新塑管公司之最提供水、提供水 014年 市场定价 128493.05%定方式结 日常关联 有限公司终控制方电、汽电汽 月18日 算 交易公告 按双方约 2014 南方水泥公司之子销售商品销售商品市场定价 014年 53230.01%定方式结 日常关联 月18日 有限公司公司 交易公告 德新杭本公司母 按双方约 2014年 南方水泥公司之子销售商品销售商品市场定价 年 5.12000%定方式结 日常关联 有限公司公司 月18日 交易公告 郎溪县苏本公司母 按双方约 2014年 特水泥有公司之子销售商品销售商品市场定价 27.690.00%定方式结 日常关联 月18日 限公司公司 算 交易公告 长兴南方本公司母 按双方约 水泥有限|公司之子销售商品销售商品市场定价 402000%定方式结 014年3204年 日常关联 月18日 公司公司 交易公告 中国建材本公司母技术服务技术服务市场定价 0.91.71%按双方约 2014年32014年

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 40 京)有限 公司 终控制方 之子公司 算 交易公告 中建材国 际贸易有 限公司 本公司母 公司之最 终控制方 之子公司 销售商品 销售商品 市场定价 82.79 0.01% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 宣城南方 水泥有限 公司 本公司母 公司之子 公司 销售商品 销售商品 市场定价 34.25 0.00% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新集成 房屋（连 云港）有 限公司 本公司母 公司之最 终控制方 之子公司 销售商品 销售商品 市场定价 62.05 0.01% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新集成 房屋（连 云港）有 限公司 本公司母 公司之最 终控制方 之子公司 销售外购 商品 销售外购 商品 市场定价 11.86 0.28% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 湖州南方 水泥有限 公司 本公司母 公司之子 公司 销售原材 料 销售原材 料 市场定价 52.15 1.24% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新家园 物业管理 有限公司 本公司母 公司之最 终控制方 之子公司 提供水、 电、汽 提供水、 电、汽 市场定价 85.3 2.02% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 北新塑管 有限公司 本公司母 公司之最 终控制方 之子公司 提供水、 电、汽 提供水、 电、汽 市场定价 128.49 3.05% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 江苏溧阳 南方水泥 有限公司 本公司母 公司之子 公司 销售商品 销售商品 市场定价 53.23 0.01% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 广德新杭 南方水泥 有限公司 本公司母 公司之子 公司 销售商品 销售商品 市场定价 5.12 0.00% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 郎溪县苏 特水泥有 限公司 本公司母 公司之子 公司 销售商品 销售商品 市场定价 27.69 0.00% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 长兴南方 水泥有限 公司 本公司母 公司之子 公司 销售商品 销售商品 市场定价 4.02 0.00% 按双方约 定方式结 算 2014 年 3 月 18 日 2014 年 日常关联 交易公告 中国建材 本公司母 技术服务 技术服务 市场定价 0.9 1.71% 按双方约 2014 年 3 2014 年