2019年年度报告 内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金 融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整 2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会【2019】 8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准 则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019 年6月10日起执行本准则 2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》(财会【2019】9号) 根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准 则。详见第十一节财务报告:五、重要会计政策及会计估计(41.重要会计政策和会计估计的变更)。 上述会计政策变更经本公司于2019年4月11日召开的七届董事会第十五次会议批准,详见 公司2019-016号公告。 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用√不适用 (四)其他说明 口适用不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 14 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用口不适用 报告期,公司聘任的会计师事务所名称由“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”变更 为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址 联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变(详见公司2019-019号公告) 报告期内,公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司会计师事务所 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致停上市的原因 口适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用
2019 年年度报告 21 / 162 内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金 融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。 2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】 8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准 则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。 2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号）， 根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准 则。详见第十一节财务报告：五、重要会计政策及会计估计（41.重要会计政策和会计估计的变更）。 上述会计政策变更经本公司于 2019 年 4 月 11 日召开的七届董事会第十五次会议批准，详见 公司 2019-016 号公告。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 14 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 20 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期，公司聘任的会计师事务所名称由“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”变更 为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、 联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变（详见公司 2019-019 号公告）。 报告期内，公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司会计师事务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用
2019年年度报告 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用口不适用 报告期,根据联合资信评估公司信用等级公告(联合[2019]2298号),确定黄山旅游集团 有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人严格遵守证监会、交易所发布的各项法律法规及 其他应当遵守的法律法规,诚信情况良好。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用√不适用 十四、重大关联交易 (-)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用
2019 年年度报告 22 / 162 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期，根据联合资信评估公司信用等级公告（联合[2019]2298 号），确定黄山旅游集团 有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格遵守证监会、交易所发布的各项法律法规及 其他应当遵守的法律法规，诚信情况良好。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用
2019年年度报告 二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 口适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (五)其他 √适用口不适用 1.根据公司七届董事会第十一次会议决议,同意向参股公司黄山蓝城小镇投资有限公司提供 借款1.3亿元,具体情况由相关方协商约定(详见公司2018-072号公告) 报告期,蓝城小镇公司已通过安徽产权交易中心竞拍获取黄山市天都首郡二期土地使用权及 其地上建筑物资产,该项土地使用权将用于建设黄山旅游CBD项目。蓝城小镇将竞得的土地使用 权抵押给公司作为借款的担保措施,该质押手续已于报告期内办妥(详见公司2019-034号公告) 2.报告期,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司提供借款的议案》。 同意公司使用自有资金向参股公司黄山蓝城公司按照持股比例提供借款1.15亿元,专项用于蓝镇 置业拟取得黟美小镇项目土地使用权,具体情况由相关方协商约定(详见公司2019-044号公告)。 十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 口适用√不适用 23/162
2019 年年度报告 23 / 162 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 √适用 □不适用 1.根据公司七届董事会第十一次会议决议，同意向参股公司黄山蓝城小镇投资有限公司提供 借款 1.3 亿元，具体情况由相关方协商约定（详见公司 2018-072 号公告）。 报告期，蓝城小镇公司已通过安徽产权交易中心竞拍获取黄山市天都首郡二期土地使用权及 其地上建筑物资产，该项土地使用权将用于建设黄山旅游 CBD 项目。蓝城小镇将竞得的土地使用 权抵押给公司作为借款的担保措施，该质押手续已于报告期内办妥（详见公司 2019-034 号公告）。 2.报告期，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司提供借款的议案》。 同意公司使用自有资金向参股公司黄山蓝城公司按照持股比例提供借款 1.15 亿元，专项用于蓝镇 置业拟取得黟美小镇项目土地使用权，具体情况由相关方协商约定（详见公司 2019-044 号公告）。 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 2、承包情况 口适用√不适用 3、租赁情况 口适用√不适用 (二)担保情况 口适用√不适用 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 口适用√不适用 其他情况 口适用不适用 (2)单项委托理财情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (3)委托理财减值准备 口适用√不适用 2.委托贷款情况 (1)委托货款总体情况 适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 2)单项委托贷款情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (3)委托贷款减值准备 口适用√不适用 3.其他情况 口适用√不适用 (四)其他重大合同 口适用不适用 24/162
2019 年年度报告 24 / 162 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用
2019年年度报告 十六、其他重大事项的说明 √适用口不适用 1.完成部分B股回购事项:报告期,公司完成本次B股回购,累计回购17,920,560股,该 回购股份已注销,详见公司2019-007号公告 2.签署《基金合格收购框架协议》:为顺利推进赛富基金对旅游类项目的投资,公司与赛富 基金公司签署《合格收购框架协议》,详见公司2019-023号公告。 3.签订门票经营管理补充协议:报告期,公司与黄山风景区管委会签订《黄山风景区门票授 权经营管理补充协议》,详见公司2019-043号公告。 4.终止宏村项目合作框架协议:报告期公司已终止宏村项目合作框架协议,详见公司 2019-046号公告。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一)上市公司扶贫工作情况 √适用口不适用 1.精准扶贫规划 √适用口不适用 公司在黄山市委、市政府及黄山风景区管委会的正确领导下,在市扶贫办的大力支持下,认 真贯彻落实上级关于脱贫攻坚工作的安排部署,严格按照精准扶贫工作要求,切实抓好抓牢精准 扶贫工作,对黄山市黄山区焦村镇13名低保贫困户全面摸排,制定脱贫攻坚工作帮扶安排一览表, 实现了公司高管定向帮扶、支部一对一帮扶。 2.年度精准扶贫概要 √适用口不适用 1.公司高管及党支部成员多次赴黄山区焦村镇山河村开展扶贫慰问,深入帮扶贫困户家中 送上生活用品及节日慰问金 2.公司所属单位及各党支部开展形式多样的帮扶工作,送上帮扶物资和资金,开展力所能及 的帮扶活动。 3.积极帮助山河村贫困户销售西瓜、茶叶等农产品,并协助解决饮用水问题。 4.由公司出资建设的光伏电站项目近两年共取得收益近25万元。 5.通过提供公益性岗位安置贫困户就业的方式,共发放近10万元收益分红 3.精准扶贫成效 √适用囗不适用 单位:万元币种:人民币 指标 数量及开展情况 总体情况 其中:1.资金 2物资折款 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) 分项投入 1.产业发展脱贫 口农林产业扶贫 口旅游扶贫 其中:1.1产业扶贫项目类型 口电商扶贫 口资产收益扶贫 口科技扶贫 √其他 1.2产业扶贫项目个数(个) 25/162
2019 年年度报告 25 / 162 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1.完成部分 B 股回购事项：报告期，公司完成本次 B 股回购，累计回购 17,920,560 股，该 回购股份已注销，详见公司 2019-007 号公告。 2.签署《基金合格收购框架协议》：为顺利推进赛富基金对旅游类项目的投资，公司与赛富 基金公司签署《合格收购框架协议》，详见公司 2019-023 号公告。 3.签订门票经营管理补充协议：报告期，公司与黄山风景区管委会签订《黄山风景区门票授 权经营管理补充协议》，详见公司 2019-043 号公告。 4.终止宏村项目合作框架协议：报告期公司已终止宏村项目合作框架协议，详见公司 2019-046 号公告。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用□不适用 公司在黄山市委、市政府及黄山风景区管委会的正确领导下，在市扶贫办的大力支持下，认 真贯彻落实上级关于脱贫攻坚工作的安排部署，严格按照精准扶贫工作要求，切实抓好抓牢精准 扶贫工作，对黄山市黄山区焦村镇 13 名低保贫困户全面摸排，制定脱贫攻坚工作帮扶安排一览表， 实现了公司高管定向帮扶、支部一对一帮扶。 2. 年度精准扶贫概要 √适用□不适用 1.公司高管及党支部成员多次赴黄山区焦村镇山河村开展扶贫慰问，深入帮扶贫困户家中， 送上生活用品及节日慰问金。 2.公司所属单位及各党支部开展形式多样的帮扶工作，送上帮扶物资和资金，开展力所能及 的帮扶活动。 3.积极帮助山河村贫困户销售西瓜、茶叶等农产品，并协助解决饮用水问题。 4.由公司出资建设的光伏电站项目近两年共取得收益近 25 万元。 5.通过提供公益性岗位安置贫困户就业的方式，共发放近 10 万元收益分红。 3. 精准扶贫成效 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 4.6 2.物资折款 0.4 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 13 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1 产业扶贫项目类型 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个） 0