启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P26-P30

启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文 1、充分发挥公司在建筑、科技产业园、科技住宅、建筑产业化、产业特色小镇、养老医疗、海绵城市、轨道交通综合体、既有建筑改造、建筑节能等方面的专业策划、规划、设计优势,以及较强的技术综合集成协同能力,积极参与城市设计科技产业园、特色小镇、康养工程、海绵城市、轨道交通、城市文脉保护、生态环境改善等建设: 2、产业链纵向整合,集成技术、管理、资金,发挥公司从前期策划、规划、设计、工程总承包、后期运维等多专业协同优势,在不断提升设计主业品质的同时,扩大以设计为龙头的工程咨询、建设管理及总承包业务,力争参与PPP项目 3、进一步加大对BIM的研究和应用,以BIM技术手段连接建筑节能、建筑工业化以及推进工程EPC总承包: 4、对国家在十三五期间重点发展的领域:建筑节能、海绵城市、建筑工业化、管廊建设等,进一步加大技术的研发和应用力度,以技术创新引领业务和价值拓展 5、拓展业务区域,跟随国家“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、雄安新区建设等,开拓重点区域市场公司旗下的深圳毕路德公司、以及启迪设计集团华南分公司,已经全面开展华南地区的业务:不久即将完成注册的北京的分公司将全面开展北京、及周边地区的业务,充分发挥公司在全面参与苏州工业园区建设方面的经验、以及启迪在科技园区建设方面的优势。充分对接启迪在全国各地的业务资源,拓展全国市场和业务模式。在已有的深圳分公司、北京分公司(筹) 的基础上,今年要全面布局好上海、成渝、武汉市场 6、继续加强发展建筑节能与绿色建筑综合业务根据住建部颁发的“发展建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划”,我公司将紧紧抓住国家推进新型城镇化、生态文明建设、能源生产和消费革命的重要战略机遇期,落实“适用、经济、绿色、美观”建筑方针,通过公司多年来在建筑节能与绿色建筑方面已经研发掌握的领先技术优势,全面开展绿色建筑和节能工程全产业链的综合业务,全力提升建筑能源利用效率,优化建筑用能结枃,改善建筑居住环境品质,为国家建设领域绿色发展提供支撑 7、加大兼并收购力度,通过资本市场兼并收购上下游产业链业务、及对公司发展有支持的优秀企业,实施产业整合使公司实现“技术+资本+产业”的发展 8、进一步完善公司治理结构,加强董监高及相关人员的对法律法规的学习培训,规范管理运作。认真做好公司内控体系的建设和运行工作,推动公司管理持续改进与提升十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引详见巨潮资讯网 (htp/ vwwcninfo. com. ch)披露的 2016年11月17日实地调研机构《2016年11月17日投资者关系活动记录表》

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 1、充分发挥公司在建筑、科技产业园、科技住宅、建筑产业化、产业特色小镇、养老医疗、海绵城市、轨道交通综合体、既有建筑改造、建筑节能等方面的专业策划、规划、设计优势，以及较强的技术综合集成协同能力，积极参与城市设计、科技产业园、特色小镇、康养工程、海绵城市、轨道交通、城市文脉保护、生态环境改善等建设； 2、产业链纵向整合，集成技术、管理、资金，发挥公司从前期策划、规划、设计、工程总承包、后期运维等多专业协同优势，在不断提升设计主业品质的同时，扩大以设计为龙头的工程咨询、建设管理及总承包业务，力争参与PPP项目； 3、进一步加大对BIM的研究和应用，以BIM技术手段连接建筑节能、建筑工业化以及推进工程EPC总承包； 4、对国家在十三五期间重点发展的领域：建筑节能、海绵城市、建筑工业化、管廊建设等，进一步加大技术的研发和应用力度，以技术创新引领业务和价值拓展； 5、拓展业务区域，跟随国家“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、雄安新区建设等，开拓重点区域市场。公司旗下的深圳毕路德公司、以及启迪设计集团华南分公司，已经全面开展华南地区的业务；不久即将完成注册的北京的分公司将全面开展北京、及周边地区的业务，充分发挥公司在全面参与苏州工业园区建设方面的经验、以及启迪在科技园区建设方面的优势。充分对接启迪在全国各地的业务资源，拓展全国市场和业务模式。在已有的深圳分公司、北京分公司（筹）的基础上，今年要全面布局好上海、成渝、武汉市场； 6、继续加强发展建筑节能与绿色建筑综合业务。根据住建部颁发的“发展建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划”，我公司将紧紧抓住国家推进新型城镇化、生态文明建设、能源生产和消费革命的重要战略机遇期，落实“适用、经济、绿色、美观”建筑方针，通过公司多年来在建筑节能与绿色建筑方面已经研发掌握的领先技术优势，全面开展绿色建筑和节能工程全产业链的综合业务，全力提升建筑能源利用效率，优化建筑用能结构，改善建筑居住环境品质，为国家建设领域绿色发展提供支撑。 7、加大兼并收购力度，通过资本市场兼并收购上下游产业链业务、及对公司发展有支持的优秀企业，实施产业整合，使公司实现“技术+资本+产业”的发展。 8、进一步完善公司治理结构，加强董监高及相关人员的对法律法规的学习培训，规范管理运作。认真做好公司内控体系的建设和运行工作，推动公司管理持续改进与提升。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 11 月 17 日实地调研机构详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年 11 月 17 日投资者关系活动记录表》

启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用口不适用根据《公司章程》,公司股利分配政策如下 (一)基本原则: 1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益,并保持连续性和稳定性:公司利润分配不得超过累计可分配利润总额,不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见 (二)利润分配方式:公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润,在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。 (三)现金分红的比例:如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: 1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,或超过 5000万元 2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30% (四)发放股票股利的具体条件在以下两种情况下,公司将考虑发放股票股利 1、公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式 2、在满足现金分红的条件下,公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利 (五)利润分配的时间间隔在满足现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,公司原则上每年度进行一次现金分红:公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 (六)现金分红政策董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：（一）基本原则： 1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。（二）利润分配方式：公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（三）现金分红的比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： 1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过 5,000 万元； 2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。（四）发放股票股利的具体条件在以下两种情况下，公司将考虑发放股票股利： 1、公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式； 2、在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。（五）利润分配的时间间隔在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（六）现金分红政策董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 配预案的股本基数(股) 61,500,0 现金分红总额(元)(含税) 15,375,000 分配利润(元) 204.337445.2 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据立信会计师事务所特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2016年度实现净利润62,186,77990元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金5,68925293元:加期初未分配利润159839918.15元,减已分配的股利120000年可供分配的利润204337445.21元。本年度利润分配预案为:以截至2016年12月3日公司总股本6150万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币25元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计派发现金1,537.50 万元人民币(含税),剩余未分配利润1896244521元结转以后年度分配:共计转增6150万股转增后公司总股本为1230 万股公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况公司2014年度利润分配方案经2015年3月21日召开的2014年度股东大会审议通过,以2014年年末总股本4500万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币25元(含税),共计分配现金股利1,125万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司2015年度利润分配预案经2016年4月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过,以截至2016年4月13日公司总股本6000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派发现金1,200万元人民币(含税),剩余未分配利润147,839,918.15元结转以后年度分配 3、公司2016年度利润分配预案经2017年4月21日召开的第二届董事会第十七会议审议通过,以截至2016年12月31日公司总股本6150万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。共计派发现金1,537.50万元人民币(含税),剩余未分配利润186,94627796元结转以后年度分配,共计转增6,150万股,转增后公司总股本为12,300万股

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.50 每 10 股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 61,500,000 现金分红总额（元）（含税） 15,375,000.00 可分配利润（元） 204,337,445.21 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2016 年度实现净利润 62,186,779.99 元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 5,689,252.93 元；加期初未分配利润 159,839,918.15 元，减已分配的股利 12,000,000 元，本年可供分配的利润 204,337,445.21 元。本年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计派发现金 1,537.50 万元人民币（含税），剩余未分配利润 188,962,445.21 元结转以后年度分配；共计转增 6,150 万股，转增后公司总股本为 12,300 万股。公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2014年度利润分配方案经2015年3月21日召开的2014年度股东大会审议通过，以2014年年末总股本4500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计分配现金股利1,125万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司2015年度利润分配预案经2016年4月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，以截至2016年4月13日公司总股本6000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金1,200万元人民币（含税），剩余未分配利润147,839,918.15元结转以后年度分配。 3、公司2016年度利润分配预案经2017年4月21日召开的第二届董事会第十七会议审议通过，以截至2016年12月31日公司总股本6150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。共计派发现金1,537.50万元人民币（含税），剩余未分配利润186,946,277.96元结转以后年度分配，共计转增6,150万股，转增后公司总股本为12,300万股