国轩高科股份有限公司2019年年度报告全文

国轩高科股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 国轩高科 票代码 002074 股票上市证券交易所深圳证券交易所 国轩高科股份有限公司 轩高科 公司的外文名称(如有) otion High-tech Co,d 公司的外文名称缩写(如有) GOTION 公司的法定代表人 注册地址 江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号 注册地址的邮政编码 226341 办公地址 安徽省合肥市新站区岱河路599号 地址的邮政编码 230012 公司网址 www.gotion.com.cn 电子信箱 gxgkagotion.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 王成奎 徐国宏 联系地址 安徽省合肥市新站区岱河路599号安徽省合肥市新站区岱河路599号 0551-62100213 0551-62100213 传真 0551-62100175 0551-62100175 子信箱 wangchengkui@gotion.com.cn xuguohong@gotion.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 chin乡 www.cninfocom.cn

国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国轩高科 股票代码 002074 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国轩高科股份有限公司 公司的中文简称 国轩高科 公司的外文名称（如有） Gotion High-tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）GOTION 公司的法定代表人 李缜 注册地址 江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号 注册地址的邮政编码 226341 办公地址 安徽省合肥市新站区岱河路 599 号 办公地址的邮政编码 230012 公司网址 www.gotion.com.cn 电子信箱 gxgk@gotion.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王成奎 徐国宏 联系地址 安徽省合肥市新站区岱河路 599 号 安徽省合肥市新站区岱河路 599 号 电话 0551-62100213 0551-62100213 传真 0551-62100175 0551-62100175 电子信箱 wangchengkui@gotion.com.cn xuguohong@gotion.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

国轩高科股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如2015年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施,公司主营业务由单 输配电设备转变为动力锂电池与输配电设备双主营业务 2015年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施,公司控股股东由孙益 历次控股股东的变更情况(如有) 源先生变更为珠海国轩 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 郑磊、徐斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路689号崔浩、张君 018年12月26日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 4,958,898,582.3 5,12695,193.56 3.28 483809864204 归属于上市公司股东的净利润 51,253,82533 58034548756 91.17% 838,007,10971 归属于上市公司股东的扣除非经 -344829,88992 191,289,942.91 280.27% 529488730.33 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 683.194.198 -1,558,639,731.0 99,683,52146 基本每股收益(元股) 90.20% 稀释每股收益(元股) 90.20% 加权平均净资产收益率 0.60% 6.86% -6.26% 8.27% 2019年末 2018年末本年末比上年末增减2017年末 总资产(元) 25,170.44069272058700271331 2226%1709689952654 chin乡 www.cninfocom.cn

国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2015 年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施，公司主营业务由单一 输配电设备转变为动力锂电池与输配电设备双主营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2015 年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施，公司控股股东由孙益 源先生变更为珠海国轩。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 郑磊、徐斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号 崔浩、张君 2018 年 12 月 26 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 4,958,898,582.32 5,126,995,193.56 -3.28% 4,838,098,642.04 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,253,825.33 580,345,487.56 -91.17% 838,007,109.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -344,829,889.92 191,289,942.91 -280.27% 529,488,730.33 经营活动产生的现金流量净额 （元） -683,194,198.25 -1,558,639,731.02 56.17% -99,683,521.46 基本每股收益（元/股） 0.05 0.51 -90.20% 0.95 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.51 -90.20% 0.93 加权平均净资产收益率 0.60% 6.86% -6.26% 18.27% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 25,170,447,069.27 20,587,002,713.31 22.26% 17,096,899,526.54

国轩高科股份有限公司2019年年度报告全文 彐属于上市公司股东的净资产 (元) 8904.033708218,52606131061 443%8230.405,1126 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,751,984,625601,854584497431,544937,044.11 192607,58482 归属于上市公司股东的净利润 201,545,96933 149989,5291 226,766,10236 527047799.27 归属于上市公司股东的扣除非经 176,263,945.14 常性损益的净利润 1154423886 l16,968,35744 753,504,531.36 经营活动产生的现金流量净额 -57,320,056.11 11841.29758 309,517,88426 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位: 项 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 4,724,882.54 -136.854.31 准备的冲销部分) 2,01401912 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享509,729,96799429,157,63658377957,54327 受的政府补助除外) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 4,333630.5 409680.00 3,442,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2120 510054.84 15,982,41968 chin乡 www.cninfocom.cn

国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,904,033,708.21 8,526,061,310.61 4.43% 8,230,405,112.61 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,751,984,625.60 1,854,584,497.43 1,544,937,044.11 -192,607,584.82 归属于上市公司股东的净利润 201,545,969.33 149,989,552.91 226,766,102.36 -527,047,799.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 176,263,945.14 115,442,338.86 116,968,357.44 -753,504,531.36 经营活动产生的现金流量净额 -203,514,960.30 -57,320,056.11 -112,841,297.58 -309,517,884.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,014,019.12 4,724,882.54 -136,854.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 509,729,967.99 429,157,636.58 377,957,543.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 4,333,630.53 409,680.00 3,442,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,182,209.30 510,054.84 -15,982,419.68

国轩高科股份有限公司2019年年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,165,8053 减:所得税影响额 1115so,7724 106.866.880.36 5672761646 少数股东权益影响额(税后) l260.920.6 45.634.26 34.973.44 396,083,715.25389,055,544.65308,518,379 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,165,805.31 减：所得税影响额 111,550,772.41 106,866,880.36 56,727,616.46 少数股东权益影响额（税后） 1,260,920.68 45,634.26 34,973.44 合计 396,083,715.25 389,055,544.65 308,518,379.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

国轩高科股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大业务板块 (一)主要业务概要 1、动力锂电池 公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一,拥 有自主核心知识产权,公司全资子公司合肥国轩生产的动力锂电池产销量多年排名国内前 列,2019年国内装机量排名第三,主要产品为正极材料、动力电池电芯、动力电池组、电池 管理系统以及储能型电池组等。公司与国内多家主要新能源整车企业建立了长期战略合作关 系,产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、物流车,混合动力汽车,同时,公司积极与国 内主要通信设备企业及国家电网等开展合作,产品广泛应用于通讯基站、储能基站、风光互 补、移动电源等新能源领域的业务创新, 2、输配电设备 公司全资子公司东源电器生产制造的输配电设备作为国民经济发展的重要装备工业之 担负着为国民经济、国防事业、人民生活电气化提供电气设备的重任。公司主要产品为 高压电器、高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、系列化互感器、变压 器、断路器、一体化充电桩、车载充电机及储能机柜等,产品广泛应用于火电、水电、核电、 风电、冶金、铁路等行业领域 3、经营模式 经过多年的经营管理与发展,公司已形成了一套完整成熟的研发、生产、采购和销售体 系。公司建立了独立自主的知识产权体系,拥有专业的研发团队,并与国内外知名科研院校 合作共同开发,构建内外协同、标准高效的研发模式;公司以计划生产为主,结合市场需求 波动和季节性特征,适时安排生产,同时也会针对不同客户需求,制定生产计划,按订单生 产;公司制定严格的供应商考核流程,构建高质量、髙效率的供应商数据库,通过签订战略 合作协议等方式与供应商建立长期、紧密的合作关系,保证生产物料供应可靠稳定,减少因 物料价格波动所带来的采购成本和生产成本,从而提高生产效率、降低制造成本;公司根据 客户的具体订单需求和采购合同规定,直接销售给客户并提供相应的产品售后服务,尽心尽 力满足客户需求。 4、业绩驱动因素 随着环境问题的日益加剧,全球范围内以英国、德国为首的国家纷纷提出燃油车禁售时 间表,欧美部分车企也陆续推出新能源汽车产能规划,新能源汽车市场前景广阔。据中国汽 车工业协会统计,2019年度在补贴退坡的压力下,新能源汽车产销分别完成1242万辆和120.6 万辆,非限购城市新能源汽车销量快速增长,用户对新能源汽车关注度提升。2019年3月,国 家财政部、工信部、科技部及发改委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政 补贴政策的通知》,优化技术指标,坚持“扶优扶强ˆ,具备全产业链核心技术储备和较髙规 模效应的企业将会产生更大的抗风险能力。2019年6月,财政部、国家税务总局发布《关于继 chin乡 www.cninfocom.cn

国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。 （一）主要业务概要 1、动力锂电池 公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，拥 有自主核心知识产权，公司全资子公司合肥国轩生产的动力锂电池产销量多年排名国内前 列，2019年国内装机量排名第三，主要产品为正极材料、动力电池电芯、动力电池组、电池 管理系统以及储能型电池组等。公司与国内多家主要新能源整车企业建立了长期战略合作关 系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、物流车，混合动力汽车，同时，公司积极与国 内主要通信设备企业及国家电网等开展合作，产品广泛应用于通讯基站、储能基站、风光互 补、移动电源等新能源领域的业务创新。 2、输配电设备 公司全资子公司东源电器生产制造的输配电设备作为国民经济发展的重要装备工业之 一，担负着为国民经济、国防事业、人民生活电气化提供电气设备的重任。公司主要产品为 高压电器、高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、系列化互感器、变压 器、断路器、一体化充电桩、车载充电机及储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、 风电、冶金、铁路等行业领域。 3、经营模式 经过多年的经营管理与发展，公司已形成了一套完整成熟的研发、生产、采购和销售体 系。公司建立了独立自主的知识产权体系，拥有专业的研发团队，并与国内外知名科研院校 合作共同开发，构建内外协同、标准高效的研发模式；公司以计划生产为主，结合市场需求 波动和季节性特征，适时安排生产，同时也会针对不同客户需求，制定生产计划，按订单生 产；公司制定严格的供应商考核流程，构建高质量、高效率的供应商数据库，通过签订战略 合作协议等方式与供应商建立长期、紧密的合作关系，保证生产物料供应可靠稳定，减少因 物料价格波动所带来的采购成本和生产成本，从而提高生产效率、降低制造成本；公司根据 客户的具体订单需求和采购合同规定，直接销售给客户并提供相应的产品售后服务，尽心尽 力满足客户需求。 4、业绩驱动因素 随着环境问题的日益加剧，全球范围内以英国、德国为首的国家纷纷提出燃油车禁售时 间表，欧美部分车企也陆续推出新能源汽车产能规划，新能源汽车市场前景广阔。据中国汽 车工业协会统计，2019年度在补贴退坡的压力下，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6 万辆，非限购城市新能源汽车销量快速增长，用户对新能源汽车关注度提升。2019年3月，国 家财政部、工信部、科技部及发改委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政 补贴政策的通知》，优化技术指标，坚持“扶优扶强”，具备全产业链核心技术储备和较高规 模效应的企业将会产生更大的抗风险能力。2019年6月，财政部、国家税务总局发布《关于继