芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 10,800,0000 2019年 10.800000116003225 93.10% 0.00% 3.109 2018年 0009,702,73447 0.00% 0.00% 0.00% 2017年 0009,031,52560 0.00% 0.00% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 360,000,000 现金分红金额(元)(含税) 10,800,000.0 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 10.800.000 可分配利润(元) 1,080,847,225.75 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 100% 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2019年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利03元(含税),不送红股,不以公积金 转增股本 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 2019 年 10,800,000.0 0 11,600,322.5 5 93.10% 0.00 0.00% 10,800,000.0 0 93.10% 2018 年 0.00 9,702,734.47 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 0.00 9,031,525.60 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.3 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 360,000,000 现金分红金额（元）（含税） 10,800,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 10,800,000 可分配利润（元） 1,080,847,225.75 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 首次公开发行或再融资时所作承 股权激励承诺 安徽海螺集 不从事与上 避免同业竞 年04 其他对公司中小股东所作承诺 团有限责任 市公司相同 公司存续期严格履行 月15日 或类似行业 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及不适用 下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 2017年3月-5月,财政部分别发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》 (修订)、《企业会计准则第23号金融资产转移》(修订)和《企业会计准则第24号相关会计政策变更已经本公司第 套期会计》(修订)、《企业会计准则第37号金融工具列报》(修订)(以上四项统称八届董事会第十三次会议批准 <新金融工具准则>),新金融工具准则要求自2019年1月1日起执行 2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号债务重组>相关会计政策变更已经本公司第 的通知》(财会[2019]9号),该准则自2019年6月17日起施行 八届董事会第十三次会议批准 2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号非货币性资相关会计政策变更已经本公司第 产交换>的通知》(财会[2019]8号),该准则自2019年6月10日起施行 八届董事会第十三次会议批准 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称 新金融工具准则》),变更后的会计政策详见附注四。 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 首次公开发行或再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 安徽海螺集 团有限责任 公司 避免同业竞 争 不从事与上 市公司相同 或类似行业 2001 年 04 月 15 日 公司存续期 严格履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 2017 年 3 月-5 月，财政部分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》 （修订）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（修订）和《企业会计准则第 24 号 -套期会计》（修订）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（修订）（以上四项统称 <新金融工具准则>），新金融工具准则要求自 2019 年 1 月 1 日起执行。 相关会计政策变更已经本公司第 八届董事会第十三次会议批准 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组> 的通知》（财会[2019]9 号），该准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。 相关会计政策变更已经本公司第 八届董事会第十三次会议批准 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资 产交换>的通知》（财会[2019]8 号），该准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。 相关会计政策变更已经本公司第 八届董事会第十三次会议批准 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称< 新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 执行新金融工具准则对本公司的影响 2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行 衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值 和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响如下 累积影响金额 项目 2018年12月31日 分类和计量影响(注1)金融资产减值影响 2019年1月1日 应收票据 696121546.16 -682,753.84937 682,753,84937 13367,69679 应收款项融资 2753.849.37 682,75384937 68275384937 注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。 注1:2019年1月1日,账面价值682,753,849.37元的以前年度被分类为应收票据的银行承兑汇票的合同条款规定其在 特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本公司管理该金额资产的业务模式是以收 取合同现金流量和出售金融资产为目标,因此该部分金额从应收票据重分类至应收款项融资 七、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 具体参见本报告第四节“二、主营业务分析-2、收入与成本-(6)报告期内合并范围是否发生变动”部分相关内容。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 19年 境内会计师事务所注册会计师姓名 吕勇军孟凡勇 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4年 境外会计师事务所名称(如有) 不适用 境外会计师事务所报酬(万元)(如有) 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) 不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)不适用 当期是否改聘会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 执行新金融工具准则对本公司的影响 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行 衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值 和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响如下： 项目 2018 年 12 月 31 日 累积影响金额 2019 年 1 月 1 日 分类和计量影响（注 1） 金融资产减值影响 小计 应收票据 696,121,546.16 -682,753,849.37 -682,753,849.37 13,367,696.79 应收款项融资 682,753,849.37 682,753,849.37 682,753,849.37 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。 注 1：2019 年 1 月 1 日，账面价值 682,753,849.37 元的以前年度被分类为应收票据的银行承兑汇票的合同条款规定其在 特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金额资产的业务模式是以收 取合同现金流量和出售金融资产为目标，因此该部分金额从应收票据重分类至应收款项融资。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 具体参见本报告第四节“二、主营业务分析-2、收入与成本-（6）报告期内合并范围是否发生变动”部分相关内容。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 58 境内会计师事务所审计服务的连续年限 19 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 吕勇军 孟凡勇 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4 年 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 报告期内,公司因内部控制审计需要,聘请了大华会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所,期间 共支付审计费10万元 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事 十三、处罚及整改情况 口适用不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用口不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未淸偿 等情况 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六、重大关联交易 l、与日常经营相关的关联交易 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因内部控制审计需要，聘请了大华会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所，期间 共支付审计费10万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿 等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 易方关系交易交易交易/关联交易类交|的交是否关联可获 关联占同获批 关联交关联关联关联关联 超过交易得的 交易金额易金易额 定价 日期索引 类型内容原则 价格(万额的度(万获批结算同类披露|披露 交易 额度方式 元)比例元 市价 安徽海 控股销售 螺集团 Ww 股东产品 按合 及其关关联|供劳板材定/98.62981 任公司及其和据门窗、市场|62 有限责 03 wcni 6,480否 同结 om. c 方 联方 安徽海 控股采购 螺集团 有限责股东产品材料 按合 及其关/关联供劳务款定价/.1612046 任公司 及其和提及劳市场|1 2,400否 同结1.612.年03wcmi % 月21nfoc 算 日 联方 安徽海 控股 螺集团 承租 股东 按合 任公司/及其租货及出市场|27 有限责 .0227.015.18 250否同结/227 租房定价5 月21nfoc 关联 及其关 om. c 联方 n 安徽海\控股 螺集团 2019/ww 按合 及其关关联//使用协议312031201000 有限责 及其/许可/标 370 同结3120年03wcni 任公司 定价|6 0% 月21noc 联方 8.450 合计 9,500 大额销货退回的详细情况 不适用。 按类别对本期将发生的日常关联 公司预计2019年度日常关联交易总金额为9500万元,截止报告期末,已累计发生 交易进行总金额预计的,在报告期 8450.12万元,未超预计额度 内的实际履行情况(如有) 交易价格与市场参考价格差异较 不适用。 大的原因(如适用) 、资产或股权收购、出售发生的关联交易 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 安徽海 螺集团 有限责 任公司 及其关 联方 控股 股东 及其 关联 方 销售 产品 和提 供劳 务 门窗、 板材 市场 定价 6,298. 10 6,298.1 1.74 % 6,480 否 按合 同结 算 6,298. 10 2019 年 03 月 21 日 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n 安徽海 螺集团 有限责 任公司 及其关 联方 控股 股东 及其 关联 方 采购 产品 和提 供劳 务 材料 及劳 务款 市场 定价 1,612. 91 1,612. 91 0.46 % 2,400 否 按合 同结 算 1,612. 91 2019 年 03 月 21 日 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n 安徽海 螺集团 有限责 任公司 及其关 联方 控股 股东 及其 关联 方 租赁 承租 及出 租房 产 市场 定价 227.0 5 227.0 5 15.18 % 250 否 按合 同结 算 227.0 5 2019 年 03 月 21 日 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n 安徽海 螺集团 有限责 任公司 及其关 联方 控股 股东 及其 关联 方 许可 协议 商标 使用 费 协议 定价 312.0 6 312.0 6 100.0 0% 370 否 按合 同结 算 312.0 6 2019 年 03 月 21 日 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n 合计 -- -- 8,450. 12 -- 9,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用。 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 公司预计 2019 年度日常关联交易总金额为 9500 万元，截止报告期末，已累计发生 8450.12 万元，未超预计额度。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用