浪潮软件股份有限公司2019年年度报告.pdf_P16-P20

2019年年度报告 C、济南浪潮汇达电子科技有限公司该公司成立于2013年3月18日,注册资本为10,000万元,主要从事自有房产租赁,物业管理服务,本公司持有其100%股权。报告期末,该公司总资产34,708.96万元,净资产34,639.33万元, 实现净利润359.65万元 (2)主要参股公司的经营情况及业绩浪潮乐金数字移动通信有限公司:该公司成立于2002年1月,系中外合资经营企业,主要经营范围为:CDMA(码分多址)移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前,本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其30%的股份。该公司报告期末总资产134,694.59万元,净资产117,359.19万元,实现净利润8,521.10万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益2,55.40万元。2019年,为应对外部环境变化及市场竞争加剧带来的影响,浪潮乐金对生产计划进行调减,报告期第四季度至今生产线仍处于暂停生产状态。暂停生产期间,浪潮乐金将做好设备维护、保养等工作,同时精简机构,降低用工成本 (八)公司控制的结构化主体情况口适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析行业格局和趋势 √适用口不适用 2019年政府工作报告提出持续深化“放管服”改革,降低制度性交易成本,推行网上审批和服务。国务院各部门2019年度取消和下放246项行政审批事项,大幅缩减核准范围。2020年度行政体制改革仍为政府工作的首要任务,2020年度拟再取消和下放行政审批事项200项以上,全面清理非行政审批事项,推广一站式审批,探索实施统一市场监管。 2019年10月31日中共十九大四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,提出深入推进简政放权、放管结合、优化服务,深化行政审批制度改革,创新行政管理和服务方式,加快推进全国一体化政务服务平台建设。优化营商环境与业务流程再造仍为地方政府优化政府服务能力的主要趋势。信息技术为传统产业融合发展带来了机遇,自2017年5月国家烟草专卖局印发《烟草行业“互联网+”行动计划》以来,各地积极开展烟草工业互联网建设试点,搭建行业云和大数据平台,推动互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用,促进行业提质升级。现阶段烟草行业已经进入高质量发展阶段,发展重点从“规模扩张”转向“结构优化”,2020年全国烟草行业网络安全和信息化工作会议进一步提出互联网、大数据、人工智能等新技术与烟草产业的深度融合, 充分发挥信息化驱动引领作用,助推产业升级、结构优化 16/150

2019 年年度报告 16 / 150 C、济南浪潮汇达电子科技有限公司该公司成立于 2013 年 3 月 18 日,注册资本为 10,000 万元,主要从事自有房产租赁,物业管理服务,本公司持有其 100%股权。报告期末,该公司总资产 34,708.96 万元,净资产 34,639.33 万元, 实现净利润 359.65 万元。（2）主要参股公司的经营情况及业绩浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为:CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总资产 134,694.59 万元,净资产 117,359.19 万元，实现净利润 8,521.10 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 2,555.40 万元。2019 年，为应对外部环境变化及市场竞争加剧带来的影响，浪潮乐金对生产计划进行调减，报告期第四季度至今生产线仍处于暂停生产状态。暂停生产期间，浪潮乐金将做好设备维护、保养等工作，同时精简机构，降低用工成本。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2019 年政府工作报告提出持续深化“放管服”改革，降低制度性交易成本，推行网上审批和服务。国务院各部门 2019 年度取消和下放 246 项行政审批事项，大幅缩减核准范围。2020 年度行政体制改革仍为政府工作的首要任务，2020 年度拟再取消和下放行政审批事项 200 项以上，全面清理非行政审批事项，推广一站式审批，探索实施统一市场监管。 2019 年 10 月 31 日中共十九大四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，提出深入推进简政放权、放管结合、优化服务，深化行政审批制度改革，创新行政管理和服务方式，加快推进全国一体化政务服务平台建设。优化营商环境与业务流程再造仍为地方政府优化政府服务能力的主要趋势。信息技术为传统产业融合发展带来了机遇，自2017年5月国家烟草专卖局印发《烟草行业“互联网+”行动计划》以来，各地积极开展烟草工业互联网建设试点，搭建行业云和大数据平台，推动互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用，促进行业提质升级。现阶段烟草行业已经进入高质量发展阶段，发展重点从“规模扩张”转向“结构优化”，2020 年全国烟草行业网络安全和信息化工作会议进一步提出互联网、大数据、人工智能等新技术与烟草产业的深度融合，充分发挥信息化驱动引领作用，助推产业升级、结构优化

2019年年度报告 (二)公司发展战略 √适用口不适用公司定位于智慧政府方案和服务供应商,坚持创新驱动,以开放平台建设为核心,逐步推进技术共享,不断提高产品复用:以整体解决方案为关键,巩固传统行业,聚焦重点行业,培育新兴行业,挖掘数据应用;深化以效益为导向的目标责任体系,加强营盘建设,坚定不移向云计算大数据转型,加快成为平台+生态型智慧政府领导厂商 (三)经营计划 √适用口不适用 1、坚持创新驱动,践行云计算、大数据发展战略,持续打造统一的云计算、大数据开放平台, 逐步提高产品复用,持续优化运营模式,推动公司业务全面向云计算、大数据转型 2、巩固优势行业,深挖数据价值:借助政府机构调整带动的业务机会,聚焦突破重点行业打造新的业务增长点。 3、全员贯彻极限降本理念,进一步推进目标管理、过程管理,积极落实双增长,努力提升公司盈利能力。基于外部环境、产业特点及自身发展要求,人才是公司发展基石,公司将持续优化人才发展机制,优化人员结构,完善创新激励机制及考核体系,加强人文关怀和人才梯队建设,增强企业凝聚力。可能面对的风险 √适用口不适用 1、市场风险公司所属软件和信息技术服务业属于完全竞争行业,公司面临行业竞争日趋加剧的风险,随着国家对“互联网+政务服务”建设要求的不断深化及政务信息化建设的持续完善、升级,且国家相关产业政策和地方投资决策对行业发展带来不确定性,公司业务发展挑战与机遇并存。公司需聚焦客户需求,坚定推动业务创新,加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究,加大研发投入,丰富 “互联网+政务服务”解决方案,确保在电子政务、烟草信息化等领域的传统优势。 2、技术风险新技术、新业态的不断涌现,对传统软件与信息技术服务行业产生了一定的冲击,对公司业务及产品研发等提出了更高的要求。公司需准确把握技术、产品和市场发展趋势,持续深入加大研发投入,坚持创新驱动,持续、及时的进行技术、产品升级,打造公司技术核心竞争力。 3、人力资源风险人才是公司核心竞争力的基石,公司始终坚持人才战略的落地与执行。随着行业发展及市场竞争的日趋激烈,以及人力成本的不断提升,公司在高端人才储备、结构优化等方面面临一定的挑战。公司将持续优化人才发展机制,强化激励,通过各类专项培养计划、双通道的职业发展模 17/150

2019 年年度报告 17 / 150 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司定位于智慧政府方案和服务供应商，坚持创新驱动，以开放平台建设为核心，逐步推进技术共享，不断提高产品复用；以整体解决方案为关键，巩固传统行业，聚焦重点行业，培育新兴行业，挖掘数据应用；深化以效益为导向的目标责任体系，加强营盘建设，坚定不移向云计算、大数据转型，加快成为平台+生态型智慧政府领导厂商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、坚持创新驱动，践行云计算、大数据发展战略，持续打造统一的云计算、大数据开放平台，逐步提高产品复用，持续优化运营模式，推动公司业务全面向云计算、大数据转型。 2、巩固优势行业，深挖数据价值；借助政府机构调整带动的业务机会，聚焦突破重点行业，打造新的业务增长点。 3、全员贯彻极限降本理念，进一步推进目标管理、过程管理，积极落实双增长，努力提升公司盈利能力。 4、基于外部环境、产业特点及自身发展要求，人才是公司发展基石，公司将持续优化人才发展机制，优化人员结构，完善创新激励机制及考核体系，加强人文关怀和人才梯队建设，增强企业凝聚力。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险公司所属软件和信息技术服务业属于完全竞争行业，公司面临行业竞争日趋加剧的风险，随着国家对“互联网+政务服务”建设要求的不断深化及政务信息化建设的持续完善、升级，且国家相关产业政策和地方投资决策对行业发展带来不确定性，公司业务发展挑战与机遇并存。公司需聚焦客户需求，坚定推动业务创新，加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，加大研发投入，丰富 “互联网+政务服务”解决方案，确保在电子政务、烟草信息化等领域的传统优势。 2、技术风险新技术、新业态的不断涌现，对传统软件与信息技术服务行业产生了一定的冲击，对公司业务及产品研发等提出了更高的要求。公司需准确把握技术、产品和市场发展趋势，持续深入加大研发投入，坚持创新驱动，持续、及时的进行技术、产品升级，打造公司技术核心竞争力。 3、人力资源风险人才是公司核心竞争力的基石，公司始终坚持人才战略的落地与执行。随着行业发展及市场竞争的日趋激烈，以及人力成本的不断提升，公司在高端人才储备、结构优化等方面面临一定的挑战。公司将持续优化人才发展机制，强化激励，通过各类专项培养计划、双通道的职业发展模

2019年年度报告式,提升人员效率,同时通过企业文化建设增强公司凝聚力,努力为公司持续发展提供人才储备与保障。 (五)其他口适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用第五节重要事项普通股利润分配或资本公积金转增预案 (-)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,公司对《公司章程》中利润分配政策的相应条款进行了修订,对现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序、现金分红的比例和间隔等事项进行了补充完善公司已于2018年4月27日召开2017年年度股东大会,会议审议通过《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,583,260.87元,母公司2019年度实现净利润49,301,554.07元。截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为328,845,841.64元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至 2019年12月31日,公司总股本324,098,753股,以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59 元(含税),剩余未分配利润319,122,879.05元结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币占合并报表年度红股数派息数|每10股转/现金分红的数分红年度合并报中归属于上分红每10股送/每10股表中归属于上市市公司普通 (股) (元)(含增数(股) (含税) 公司普通股股东股股东的净税) 的净利润利润的比率 2019年 0.30 09,722962.5927,583,260.87 2018年 1.15 037,271,356.60313,985,662.01 2017年 037,271,356.60123,688,696.16

2019 年年度报告 18 / 150 式，提升人员效率，同时通过企业文化建设增强公司凝聚力，努力为公司持续发展提供人才储备与保障。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司对《公司章程》中利润分配政策的相应条款进行了修订，对现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序、现金分红的比例和间隔等事项进行了补充完善。公司已于 2018 年 4 月 27 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,583,260.87 元，母公司 2019 年度实现净利润 49,301,554.07 元。截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 328,845,841.64 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税），剩余未分配利润 319,122,879.05 元结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每10股送红股数（股）每 10 股派息数 (元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2019 年 0 0.30 0 9,722,962.59 27,583,260.87 35.25 2018 年 0 1.15 0 37,271,356.60 313,985,662.01 11.87 2017 年 0 1.15 0 37,271,356.60 123,688,696.16 30.13

2019年年度报告 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况口适用√不适用四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划口适用√不适用、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用承诺承话承诺方承诺承诺时间是否有/是否背景类型内容及期限履行期/及时严格履行解决同浪潮软浪潮软件集团有限公司获得特一级资2013年8是是业竞争件集团质证书后,在符合相关法律、法规和月、长期有限公规范性文件等要求的前提下,根据其其他承诺将把涉及本公司主营业务范围内承诺的项目交由本公司实施。同时浪潮软件集团有限公司就避免同业竞争向本公司做出承诺,保证不会损害公司及公司其他股东的合法权益。 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明口已达到口未达到√不适用三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响口适用√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况口适用√不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明口适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明口适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况口适用√不适用 19/150

2019 年年度报告 19 / 150 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行其他承诺解决同业竞争浪潮软件集团有限公司浪潮软件集团有限公司获得特一级资质证书后，在符合相关法律、法规和规范性文件等要求的前提下，根据其承诺将把涉及本公司主营业务范围内的项目交由本公司实施。同时浪潮软件集团有限公司就避免同业竞争向本公司做出承诺，保证不会损害公司及公司其他股东的合法权益。 2013 年 8 月、长期是是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用