潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司控股股东情况 法人 法定代表人 控股股东名称 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务 单位负责人 前置许可经营项目:职工食堂:含凉菜 不含生食海产品、裱花蛋糕(有效期至 2013年4月1日)。一般经营项目:省 政府授权范围内的国有资产经营:对外 潍柴控股集团有限公司谭旭光1989年12 投资:企业经济担保:投资咨询:房地 165420898人民币12亿 月11日 产开发经营:企业管理咨询服务:规划 组织、协调管理集团所属企业的生产经 营活动(以上范围不含国家法律 止或限制性项目,需资质许可的凭资质 许可证开展经营)。 截止2012年12月31日,潍柴控股集团有限公司总资产为6901亿元,负债总额5291亿元 012年度营业收入为253亿元,利润总额为0.19亿元。以上数据经大信会计师事务有限公司审 营成果、财务状况、计 金流和未来发展战略等 潍柴控股集团有限公司以“绿色动力,国际潍柴”为使命,立志于成为“拥有动力总成核心技 术的国际化企业集团,发展成为独具特色的全球装备制造业的重要一极 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力股份有限公司1683%股权,通过潍柴(扬州)亚星汽车有 限公司持有扬州亚星客车股份有限公司51%股权 市公司的股权情况 报告期控股股东变更 口适用√不适用 、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务 单位负责人 省政府授权范围内的国有资产经营;投 资和企业管理:规划组织、协调管理集 2009年06 山东重工集团有限公司谭旭光 16日69064176-030亿元团所属企业的生产经营活动:内燃机及 其配套产品、工程机械及其他机械设 备、零部件的研发、生产、销售。 china 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 26 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上 述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 潍柴控股集团有限公司 谭旭光 1989 年 12 月 11 日 16542089-8 人民币 12 亿元 前置许可经营项目：职工食堂；含凉菜； 不含生食海产品、裱花蛋糕（有效期至 2013 年 4 月 1 日）。一般经营项目：省 政府授权范围内的国有资产经营；对外 投资；企业经济担保；投资咨询；房地 产开发经营；企业管理咨询服务；规划 组织、协调管理集团所属企业的生产经 营活动（以上范围不含国家法律法规禁 止或限制性项目，需资质许可的凭资质 许可证开展经营）。 经营成果、财务状况、现 金流和未来发展战略等 截止 2012 年 12 月 31 日，潍柴控股集团有限公司总资产为 69.01 亿元，负债总额 52.91 亿元， 2012 年度营业收入为 2.53 亿元，利润总额为 0.19 亿元。以上数据经大信会计师事务有限公司审 计。 潍柴控股集团有限公司以―绿色动力，国际潍柴‖为使命，立志于成为―拥有动力总成核心技 术的国际化企业集团，发展成为独具特色的全球装备制造业的重要一极‖。 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力股份有限公司 16.83%股权，通过潍柴(扬州)亚星汽车有 限公司持有扬州亚星客车股份有限公司 51%股权。 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 山东重工集团有限公司 谭旭光 2009 年 06 月 16 日 69064176-0 30 亿元 省政府授权范围内的国有资产经营；投 资和企业管理；规划组织、协调管理集 团所属企业的生产经营活动；内燃机及 其配套产品、工程机械及其他机械设 备、零部件的研发、生产、销售

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 经营成果、财务状况、/山东重工集团将坚持以做强做优山东省装备制造业,打造中国装备制造业知名品牌为使命 流和未来发展战略等 发展成为拥有核心技术、具备全球竞争力、可持续发展的工业装备集团为愿景,尽快实现成为 国际一流企业、进入世界500强的战略目标 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的持有山推工程机械股份有限公司21.10%的股权 股权情况 报告期实际控制人变更 口适用√不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省国有资产监督管理委员会 10094 山东重工集团有限公司 100% 堆柴控股集团有限公司 30.59%4 雖柴重机股份有限公司 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 口适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 法定代表人/ 法人股东名称 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理活动 单位负责人 主要经营范围是筹集、吸收基础 设施、重点建设所需的市级自筹 的人民币资金和外汇资金:委托 潍坊市投资公司 陈学俭192年08 16542231-6 7544590000银行、金融组织贷收、投资项目 月18日 考察、评估:为所投资项目建设 产所需要的物资、设备提供服 china乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 27 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 山东重工集团将坚持以做强做优山东省装备制造业，打造中国装备制造业知名品牌为使命，以 发展成为拥有核心技术、具备全球竞争力、可持续发展的工业装备集团为愿景，尽快实现成为 国际一流企业、进入世界 500 强的战略目标。 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 持有山推工程机械股份有限公司 21.10%的股权。 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动 潍坊市投资公司 陈学俭 1992 年 08 月 18 日 16542231-6 754,459,000 主要经营范围是筹集、吸收基础 设施、重点建设所需的市级自筹 的人民币资金和外汇资金；委托 银行、金融组织贷收、投资项目 考察、评估；为所投资项目建设、 生产所需要的物资、设备提供服 务

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员持股变动 初持本期增持|本期减持|期末持 任职性年 姓名职务状态别/龄/任期起始日期 任期终止日期股数股份数量股份数量股数 (股)(股) 谭旭光董事长现任男512012年04月29日2015年04月28日0 0 徐宏副董事长|现任男|532012年04月29日2015年04月28日0 0 孙少军 董事 现任男472012年04月29日2015年04月28日0 0 张泉董事现任男|492012年04月29日2015年04月28日0 0 吴洪伟董事现任男462012年04月29日2015年04月28日0 普董事现任男502012年04月29日2015年04月28日0 0000000 000000 韩俊生独立董事现任男662012年04月29日2015年04月28日0 包盛清独立董事现任男|682012年04月29日2015年04月28日0 刘征独立董事现任男|652012年04月29日2015年04月28日0 000 徐浩监事会主席现任男|582012年04月29日|2015年04月28日0 孙承平监事现任男652012年04月29日2015年04月28日0 刘增清|监事 2012年04月29日2015年04月28日0 马玉先总经理现任 2012年08月29日2015年04月28日0 顾文海执行总经理现任 2012年08月29日2015年04月28日0 栾玉俊副总经理现任男492012年08月29日2015年04月28日0 000000000000 0000000000000 圣文副总经理现任|男50|2012年04月29日2015年04月28日0 00000000 王俊伟财务总监现任|男362012年04月29日2015年04月28日0 华观发董事会秘书现任男292012年04月29日2015年04月28日0 栾玉俊董事 201年09月16日2012年04月28日0 栾玉俊总经理离任 2012年04月29日2012年08月29日0 李志刚副总经理离任男542012年04月29日2012年08月29日0 于如水副总经理离任男562012年04月29日2012年08月29日0 董事离任男572006年05月16日2012年04月28日0 董事离任女552007年01月15日2012年04月28日0 陈大铨董事离任男492007年01月15日2012年04月28日0 000000000000 00000000000 000000000000 倪宏杰独立董事离任男772007年01月15日2012年04月28日0 监事离任男35|2011年07月14日2012年04月28日0 cnin乡 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持 股数 （股） 谭旭光 董事长 现任 男 51 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 徐 宏 副董事长 现任 男 53 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 孙少军 董事 现任 男 47 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 张 泉 董事 现任 男 49 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 吴洪伟 董事 现任 男 46 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 王曰普 董事 现任 男 50 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 韩俊生 独立董事 现任 男 66 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 包盛清 独立董事 现任 男 68 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 刘 征 独立董事 现任 男 65 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 徐 浩 监事会主席 现任 男 58 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 孙承平 监事 现任 男 65 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 刘增清 监事 现任 男 46 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 马玉先 总经理 现任 男 45 2012 年 08 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 顾文海 执行总经理 现任 男 46 2012 年 08 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 栾玉俊 副总经理 现任 男 49 2012 年 08 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 丁圣文 副总经理 现任 男 50 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 王俊伟 财务总监 现任 男 36 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 华观发 董事会秘书 现任 男 29 2012 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 28 日 0 0 0 0 栾玉俊 董事 离任 男 49 2011 年 09 月 16 日 2012 年 04 月 28 日 0 0 0 0 栾玉俊 总经理 离任 男 49 2012 年 04 月 29 日 2012 年 08 月 29 日 0 0 0 0 李志刚 副总经理 离任 男 54 2012 年 04 月 29 日 2012 年 08 月 29 日 0 0 0 0 于如水 副总经理 离任 男 56 2012 年 04 月 29 日 2012 年 08 月 29 日 0 0 0 0 陈学俭 董事 离任 男 57 2006 年 05 月 16 日 2012 年 04 月 28 日 0 0 0 0 张伏生 董事 离任 女 55 2007 年 01 月 15 日 2012 年 04 月 28 日 0 0 0 0 陈大铨 董事 离任 男 49 2007 年 01 月 15 日 2012 年 04 月 28 日 0 0 0 0 倪宏杰 独立董事 离任 男 77 2007 年 01 月 15 日 2012 年 04 月 28 日 0 0 0 0 尹 杰 监事 离任 男 35 2011 年 07 月 14 日 2012 年 04 月 28 日 0 0 0 0

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 -1- 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 谭旭光先生,51岁,高级经济师,工学博士:本公司董事长,山东重工集团有限公司董事长、党委书记,潍柴控股集团 有限公司董事长,潍柴动力股份有限公司董事长兼CEO、党委书记,陕西重型汽车有限公司董事长,陕西法士特齿轮有限责 任公司董事长:兼任中国内燃机工业协会理事长、中国机械工业联合会副会长、中国企业联合会/中国企业家协会副会长。 1977年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂外贸处处长,山东潍柴进出口有限公司董事长兼总经理,濉坊柴油机厂厂长 助理、副厂长、厂长,湘火炬汽车集团股份有限公司董事长等职:第十届、十一届、十二届全国人大代表,先后荣获“全国 五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“全国优秀创业企业家”、“第四届袁宝华企业管理金奖”、“装备中国功勋企业家”、“2011 年中国十大创新人物”等荣誉称号,并分别于2005年和2010年两次被评为CCTV中国经济年度人物 徐宏先生,53岁,大学学历:本公司副董事长,潍柴控股集团有限公司副总经理、党委书记。1976年参加工作,历任 潍坊柴油机厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长,濰柴动力制造部部长、执行总裁、铸锻公司董事长等职。 孙少军先生,47岁,高级工程师,工学博士,山东省人民政府泰山学者特聘专家;本公司董事,潍柴动力股份有限公司 董事及执行总裁。1988年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂技术中心主任、总工程师,湘火炬汽车集团股份有限公司 董事等职。 张泉先生,49岁,高级经济师,工学学士,MBA硕士学位:本公司董事,潍柴动力股份有限公司董事及执行总裁。1986 年加入潍坊柴油机厂,历任濰坊柴油机厂质量部部长、市场部部长、营销公司总经理等职。 吴洪伟先生,46岁,会计师,硕士学历:本公司董事,潍柴控股集团有限公司财务总监、财务部部长。1991年加入潍 坊柴油机厂,历任潍柴进出口有限公司财务部副经理,潍坊柴油机厂财务部部长助理、副部长、潍柴动力股份有限公司财务 部部长等职。 王曰普先生,50岁,高级经济师,大学本科学历;本公司董事,潍坊市投资公司总经理、党委委员。1982年参加工作 历任潍坊市计划委员会投资科科长,潍坊市电力建设办公室副主任,濉坊市投资公司副总经理等职。 韩俊生先生,66岁,退休干部;本公司独立董事。1963年参加工作,历任潍坊市昌邑县常务副县长、潍坊市水产局局 长、潍城区区长、高密市市委书记、潍坊市人大副主任等职 包盛清先生,68岁,高级工程师(享受国务院津贴):本公司独立董事。1963年参加工作,历任大连海洋渔业公司党委 副书记、副总经理,大连水产公司副总经理,大连渔轮公司副总经理、总经理、党委书记,中国水产集团总公司董事长、总 经理,国家农业部渔船检验局局长、中国渔船渔机渔具行业协会理事长、名誉理事长等职。 刘征先生,65岁,高级经济师,注册会计师:本公司独立董事,潍柴动力股份有限公司独立董事。1968年参加工作 历任潍坊市审计局科长、副局长、潍坊市电力建设办公室主任、潍坊市投资公司总经理等职 徐浩先生,58岁,高级政工师;本公司监事会主席。1970年加入濰坊柴油机厂工作,曾任潍坊柴油机厂铸造厂副厂长、 动力厂厂长、供应总公司经理、潍柴控股集团有限公司工会主席、党委委员、潍柴重机股份有限公司工会主席、监事、监事 会主席等职。 孙承平先生,65岁,高级经济师,大专学历:本公司监事,潍柴动力股份有限公司监事会主席。1969年参加工作,历 任潍坊柴油机厂副厂长、党委书记、潍柴控股集团有限公司董事、总经理,湘火炬汽车集团股份有限公司监事等职。 刘增清先生,46岁,本科学历:本公司监事,潍柴控股集团有限公司法务与公司管理部部长。1989年参加工作,历任潍 坊柴油机厂95厂团委书记、单缸机厂办公室主任、山东潍柴进出口有限公司办公室主任、副总经理,曾挂职山东省国资委董 事会监事会工作处副处长等职。 马玉先先生,45岁,硕士学位,高级经济师;本公司CEO兼总经理。1987年参加工作,历任潍坊柴油机厂外协配套总 公司计供部副经理、物资供应总公司配套部副经理、配件供销总公司总经理助理、采购部部长助理、仓储部部长、采购部部 长、采购管理部副总经理、濰柴动力西港新能源发动机有限公司总经理、潍柴动力股份有限公司总裁助理等职 顾文海先生,46岁,本科学历;本公司执行总经理。1989年参加工作,历任海尔集团青岛电冰箱股份有限公司技术 分厂、资材、成本、体系审核部门负责人,海尔集团贵州海尔有限公司总经理、事业部长、海尔集团冰箱产品本部顾客服务 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 29 合 计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 谭旭光先生，51岁，高级经济师，工学博士；本公司董事长，山东重工集团有限公司董事长、党委书记，潍柴控股集团 有限公司董事长，潍柴动力股份有限公司董事长兼CEO、党委书记，陕西重型汽车有限公司董事长，陕西法士特齿轮有限责 任公司董事长；兼任中国内燃机工业协会理事长、中国机械工业联合会副会长、中国企业联合会/中国企业家协会副会长。 1977 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂外贸处处长，山东潍柴进出口有限公司董事长兼总经理，潍坊柴油机厂厂长 助理、副厂长、厂长，湘火炬汽车集团股份有限公司董事长等职；第十届、十一届、十二届全国人大代表，先后荣获―全国 五一劳动奖章‖、―全国劳动模范‖、―全国优秀创业企业家‖、―第四届袁宝华企业管理金奖‖、―装备中国功勋企业家‖、―2011 年中国十大创新人物‖等荣誉称号，并分别于2005年和2010年两次被评为CCTV中国经济年度人物。 徐宏先生，53岁，大学学历；本公司副董事长，潍柴控股集团有限公司副总经理、党委书记。1976 年参加工作，历任 潍坊柴油机厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长，潍柴动力制造部部长、执行总裁、铸锻公司董事长等职。 孙少军先生，47岁，高级工程师，工学博士，山东省人民政府泰山学者特聘专家；本公司董事，潍柴动力股份有限公司 董事及执行总裁。1988 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂技术中心主任、总工程师，湘火炬汽车集团股份有限公司 董事等职。 张泉先生，49岁，高级经济师，工学学士，MBA硕士学位；本公司董事，潍柴动力股份有限公司董事及执行总裁。1986 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部长、营销公司总经理等职。 吴洪伟先生，46岁，会计师，硕士学历；本公司董事，潍柴控股集团有限公司财务总监、财务部部长。1991 年加入潍 坊柴油机厂，历任潍柴进出口有限公司财务部副经理，潍坊柴油机厂财务部部长助理、副部长、潍柴动力股份有限公司财务 部部长等职。 王曰普先生，50岁，高级经济师，大学本科学历；本公司董事，潍坊市投资公司总经理、党委委员。1982 年参加工作， 历任潍坊市计划委员会投资科科长，潍坊市电力建设办公室副主任，潍坊市投资公司副总经理等职。 韩俊生先生，66岁，退休干部；本公司独立董事。1963 年参加工作，历任潍坊市昌邑县常务副县长、潍坊市水产局局 长、潍城区区长、高密市市委书记、潍坊市人大副主任等职。 包盛清先生，68岁，高级工程师（享受国务院津贴）；本公司独立董事。1963年参加工作，历任大连海洋渔业公司党委 副书记、副总经理，大连水产公司副总经理，大连渔轮公司副总经理、总经理、党委书记，中国水产集团总公司董事长、总 经理，国家农业部渔船检验局局长、中国渔船渔机渔具行业协会理事长、名誉理事长等职。 刘征先生，65岁，高级经济师，注册会计师；本公司独立董事，潍柴动力股份有限公司独立董事。1968 年参加工作， 历任潍坊市审计局科长、副局长、潍坊市电力建设办公室主任、潍坊市投资公司总经理等职。 徐浩先生，58岁，高级政工师；本公司监事会主席。1970 年加入潍坊柴油机厂工作，曾任潍坊柴油机厂铸造厂副厂长、 动力厂厂长、供应总公司经理、潍柴控股集团有限公司工会主席、党委委员、潍柴重机股份有限公司工会主席、监事、监事 会主席等职。 孙承平先生，65岁，高级经济师，大专学历；本公司监事，潍柴动力股份有限公司监事会主席。1969 年参加工作，历 任潍坊柴油机厂副厂长、党委书记、潍柴控股集团有限公司董事、总经理，湘火炬汽车集团股份有限公司监事等职。 刘增清先生，46岁，本科学历；本公司监事，潍柴控股集团有限公司法务与公司管理部部长。1989年参加工作，历任潍 坊柴油机厂95厂团委书记、单缸机厂办公室主任、山东潍柴进出口有限公司办公室主任、副总经理，曾挂职山东省国资委董 事会监事会工作处副处长等职。 马玉先先生，45岁，硕士学位，高级经济师；本公司CEO兼总经理。1987 年参加工作，历任潍坊柴油机厂外协配套总 公司计供部副经理、物资供应总公司配套部副经理、配件供销总公司总经理助理、采购部部长助理、仓储部部长、采购部部 长、采购管理部副总经理、潍柴动力西港新能源发动机有限公司总经理、潍柴动力股份有限公司总裁助理等职。 顾文海先生，46岁，本科学历；本公司执行总经理。1989 年参加工作，历任海尔集团青岛电冰箱股份有限公司技术、 分厂、资材、成本、体系审核部门负责人，海尔集团贵州海尔有限公司总经理、事业部长、海尔集团冰箱产品本部顾客服务

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 部部长、宁波普惠管理咨询有限公司副总经理兼合伙人、中高柴油机重工有限公司总经理、中高控股集团公司(筹)总裁助 理等职。 丁圣文先生,50岁,本科学历,工程师:本公司副总经理,兼任公司销售公司总经理。1986年参加工作,历任潍坊柴油 机厂厦门办事处副主任、宁波办事处主任、营销总公司副总经理、潍柴道依茨公司总经理等职。 王俊伟先生,36岁,硕士学位,会计师:本公司财务总监,兼任公司财务部部长。1999年参加工作,历任潍柴动力股份 有限公司财务部业务经理、财务部部长助理、财务部副部长等职。 华观发先生,29岁,中国科学院在读工商管理硕士,2005年毕业于兰州大学新闻学院,文学学士:本公司董事会秘书。 曾任南方报业传媒集团旗下《21世纪经济报道》北京新闻中心财经部负责人。 在股东单位任职情况 √适用口不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务任期起始日期 任期终在股东单位是否领 止日期取报酬津贴 谭旭光 潍柴控股集团有限公司 董事长 2007年08月20日 徐宏 潍柴控股集团有限公司 副总经理 2011年05月25日 孙少军 潍柴控股集团有限公司 董事 2010年07月19日 张泉 潍柴控股集团有限公司 董事 2010年07月19日 吴洪伟潍柴控股集团有限公司财务总监、财务部部长2011年05月25日 王曰普 潍坊市投资公司 总经理 2012年01月19日 否是否否是是是 刘增清 潍柴控股集团有限公司法务与公司管理部部长2012年10月27日 股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √适用口不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止在其他单位是否 日期领取报酬津贴 孙少军潍柴动力股份有限公司董事、执行总裁2012年06月29日 张泉 维柴动力股份有限公司 董事、执行总裁2012年06月29日 是是否 马玉先潍柴西港新能源动力有限公司 董事长 2010年07月18日 其他单位任 职情况的说明 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、公司建立了完善的薪资体系和奖励办法。根据《公司章程》的有关规定,公司董事、监事的报酬由股东大会决定; 公司薪酬与考核委员会按照公司薪酬体系以及奖励办法对公司高级管理人员薪酬进行评估考核,提交董事会确定其年度报 2、公司独立董事出席董事会和股东大会的差旅费,在公司据实报 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 30 部部长、宁波普惠管理咨询有限公司副总经理兼合伙人、中高柴油机重工有限公司总经理、中高控股集团公司（筹）总裁助 理等职。 丁圣文先生，50岁，本科学历，工程师；本公司副总经理，兼任公司销售公司总经理。1986年参加工作，历任潍坊柴油 机厂厦门办事处副主任、宁波办事处主任、营销总公司副总经理、潍柴道依茨公司总经理等职。 王俊伟先生，36岁，硕士学位，会计师；本公司财务总监，兼任公司财务部部长。1999年参加工作，历任潍柴动力股份 有限公司财务部业务经理、财务部部长助理、财务部副部长等职。 华观发先生，29岁，中国科学院在读工商管理硕士，2005年毕业于兰州大学新闻学院，文学学士；本公司董事会秘书。 曾任南方报业传媒集团旗下《21世纪经济报道》北京新闻中心财经部负责人。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 谭旭光 潍柴控股集团有限公司 董事长 2007 年 08 月 20 日 否 徐 宏 潍柴控股集团有限公司 副总经理 2011 年 05 月 25 日 是 孙少军 潍柴控股集团有限公司 董事 2010 年 07 月 19 日 否 张 泉 潍柴控股集团有限公司 董事 2010 年 07 月 19 日 否 吴洪伟 潍柴控股集团有限公司 财务总监、财务部部长 2011 年 05 月 25 日 是 王曰普 潍坊市投资公司 总经理 2012 年 01 月 19 日 是 刘增清 潍柴控股集团有限公司 法务与公司管理部部长 2012 年 10 月 27 日 是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 孙少军 潍柴动力股份有限公司 董事、执行总裁 2012 年 06 月 29 日 是 张 泉 潍柴动力股份有限公司 董事、执行总裁 2012 年 06 月 29 日 是 马玉先 潍柴西港新能源动力有限公司 董事长 2010 年 07 月 18 日 否 在其他单位任 职情况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、公司建立了完善的薪资体系和奖励办法。根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定； 公司薪酬与考核委员会按照公司薪酬体系以及奖励办法对公司高级管理人员薪酬进行评估考核，提交董事会确定其年度报 酬。 2、公司独立董事出席董事会和股东大会的差旅费，在公司据实报销。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况