葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 葵命业 葵花药业集团股份有限公司 2019年年度报告 2020-021 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020-021 2020 年 04 月

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主 管人员)孙延泉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事 出差 关玉秀 刘天威 董事 关玉秀 林瑞超 独立董事 差一差差 崔丽晶 李华杰 独立董事 崔丽晶 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成对投资者的实质 性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在行业政策变动风险、中药材价格波动风险等,具体风险详见 第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要 风险,请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案 时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东 每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股 本 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主 管人员)孙延泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 关一 董事 出差 关玉秀 刘天威 董事 出差 关玉秀 林瑞超 独立董事 出差 崔丽晶 李华杰 独立董事 出差 崔丽晶 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质 性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在行业政策变动风险、中药材价格波动风险等，具体风险详见 第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要 风险，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案 时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要. 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项.... 34 第六节股份变动及股东情况 57 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 64 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.…..-.-.…… 65 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况…17 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 207 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 公司业务概要............................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析................................................................................ 13 第五节 重要事项.................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况................................................................................ 57 第七节 优先股相关情况........................................................................................ 63 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................ 64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................. 65 第十节 公司治理.................................................................................................... 71 第十一节 公司债券相关情况................................................................................ 77 第十二节 财务报告................................................................................................ 78 第十三节 备查文件目录...................................................................................... 207

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、葵花药业指葵花药业集团股份有限公司 五常公司、五常葵花 指黑龙江葵花药业股份有限公司,本公司控股子公司 伊春公司、伊春葵花 指葵花药业集团(伊春)有限公司,本公司控股子公司 重庆公司、重庆葵花 指葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司,本公司控股子公司 佳木斯公司、佳木斯葵花指葵花药业集团(佳木斯)有限公司,本公司全资子公司 鹿灵公司、鹿灵葵花 指葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司,本公司全资子公司 唐山公司、唐山葵花 指葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司,本公司控股子公司 衡水公司、衡水葵花 指葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司,本公司控股子公司 冀州公司、冀州葵花 指葵花药业集团(冀州)有限公司,衡水公司全资子公司 隆中公司、隆中葵花 指葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司,本公司控股子公司 武当公司、武当葵花 指葵花药业集团湖北武当有限公司,隆中公司之全资子公司 临江公司、临江葵花 指葵花药业集团(吉林)临江有限公司,本公司控股子公司 贵州宏奇、贵州葵花 指葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司,本公司控股子公司 医药公司 指葵花药业集团医药有限公司,本公司全资子公司 哈医药、红叶公司 指哈尔滨红叶医药有限公司,本公司全资子公司 四川医药、四川葵花 指四川省葵花医药有限公司,医药公司全资子公司 广东医药、广东葵花 指广东葵花医药有限公司,医药公司全资子公司 重庆小葵花 指葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司,本公司全资子公司 葵花林公司 指 sunflower forest,inc(葵花林有限公司),本公司全资子公司 北京药物研究院 指葵花药业集团北京药物研究院有限公司,本公司控股子公司 重庆药物研究院 指葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司,本公司全资子公司 天津药物研究院 指葵花药业集团天津)药物研究院有限公司,本公司控股子公司 哈葵花 指哈尔滨葵花药业有限公司,本公司全资子公司 葵花大药房 指黑龙江葵花大药房有限公司,本公司全资子公司 药材基地公司 指黑龙江葵花药材基地有限公司,本公司全资子公司 山西药材基地 指葵花药业集团山西药材基地有限公司,本公司控股子公司 药包材公司 指黑龙江省葵花包装材料有限公司,五常葵花之全资子公司 葵花集团 指葵花集团有限公司,本公司控股股东 股东大会 指葵花药业集团股份有限公司股东大会 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、葵花药业 指 葵花药业集团股份有限公司 五常公司、五常葵花 指 黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司控股子公司 伊春公司、伊春葵花 指 葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司 重庆公司、重庆葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司，本公司控股子公司 佳木斯公司、佳木斯葵花 指 葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司 鹿灵公司、鹿灵葵花 指 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司 唐山公司、唐山葵花 指 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司 衡水公司、衡水葵花 指 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司 冀州公司、冀州葵花 指 葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司 隆中公司、隆中葵花 指 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，本公司控股子公司 武当公司、武当葵花 指 葵花药业集团湖北武当有限公司，隆中公司之全资子公司 临江公司、临江葵花 指 葵花药业集团（吉林）临江有限公司，本公司控股子公司 贵州宏奇、贵州葵花 指 葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司，本公司控股子公司 医药公司 指 葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司 哈医药、红叶公司 指 哈尔滨红叶医药有限公司，本公司全资子公司 四川医药、四川葵花 指 四川省葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 广东医药、广东葵花 指 广东葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 重庆小葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，本公司全资子公司 葵花林公司 指 sunflower forest, inc（葵花林有限公司），本公司全资子公司 北京药物研究院 指 葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司 重庆药物研究院 指 葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司，本公司全资子公司 天津药物研究院 指 葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司，本公司控股子公司 哈葵花 指 哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司 葵花大药房 指 黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司 药材基地公司 指 黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司 山西药材基地 指 葵花药业集团山西药材基地有限公司，本公司控股子公司 药包材公司 指 黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司 葵花集团 指 葵花集团有限公司，本公司控股股东 股东大会 指 葵花药业集团股份有限公司股东大会

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 董事会 指葵花药业集团股份有限公司董事会 事会 指葵花药业集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指葵花药业集团股份有限公司章程 证监会 指中国证券监督管理委员会 交所、证券交易所 指|深圳证券交易所 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的,不需要凭执业医师和执业助理医师处 OTC 指 方,消费者可以自行判断、购买和使用的药品 GMP 指药品生产质量管理规范 GSP 指药品经营质量管理规范 指良好农业规范 双跨 指|既是处方药,又是非处方药的药品 国家药监局、NMPA 指|国家药品监督管理局 报告期 指|2019年1月1日至2019年12月31日 年初、期初 指2019年1月1日 元、万元 指人民币元、人民币万元 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 董事会 指 葵花药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 葵花药业集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 葵花药业集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 OTC 指 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处 方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GAP 指 良好农业规范 双跨 指 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药监局、NMPA 指 国家药品监督管理局 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2019 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元