京东方科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 见金分红总额(元)(含税) 351,530,677.4 可分配利润(元) 486,814,338.00 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到209 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本报告期公司以总股份3,15306743股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币01元(含税),不送红股, 不实施公积金转增股本。上述分配预案符合公司章程及审议程序的规定,独立董事就分配预案发表了独立意见,充分保护 了中小投资者的合法权益
京东方科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 现金分红总额（元）（含税） 351,530,677.43 可分配利润（元） 486,814,338.00 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本报告期公司以总股份 35,153,067,743 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股， 不实施公积金转增股本。上述分配预案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事就分配预案发表了独立意见，充分保护 了中小投资者的合法权益
东方科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺时间 承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 北京国有资本经营管理中心、合肥 承诺本次认购所获股份自发行人本 建翔投资有限公司 股份限售承诺次非公开发行新增股份上市首日起014年04月08日96个月正在履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 重庆渝资光电产业投资有限公司 三十六个月内不进行转让 合肥融科项目投资有限公司股份限售承诺 自愿承诺将所持本公司全部股份自 014年1月9日起锁定24个月 014年01月09日24个月正在履行 股权激励承诺 承诺通过定向资产计划增持的无限 售条件人民币普通股231,700股在增 七京电子控股有限责任公司 其他承诺 015年07月31日6个月 正在履行 持实施期间及增持实施完成后六个 月内不减持 承诺通过定向资产计划增持的无限 售条件人民币普通股6,311,100股在 其他对公司中小股东所作承诺 北京京东方投资发展有限公司其他承诺 5年08月24日个月正在履行 增持实施期间及增持实施完成后六 全体董事、监事、高级管理人员其他承诺 承诺自2015年7月1日起,在未料o15年07月11日个月 正在履行 六个月内不减持公司股票 七京电子控股有限责任公司 承诺自2016年1月28日起,在未来 其他承诺 016年01月28日个月正在履行 京京东方投资发展有限公司及 6个月内不减持公司股票
京东方科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 31 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京国有资本经营管理中心、合肥 建翔投资有限公司、 重庆渝资光电产业投资有限公司 股份限售承诺 承诺本次认购所获股份自发行人本 次非公开发行新增股份上市首日起 三十六个月内不进行转让 2014 年 04 月 08 日 36 个月 正在履行 合肥融科项目投资有限公司 股份限售承诺 自愿承诺将所持本公司全部股份自 2014 年 1 月 9 日起锁定 24 个月 2014 年 01 月 09 日 24 个月 正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 北京电子控股有限责任公司 其他承诺 承诺通过定向资产计划增持的无限 售条件人民币普通股 231,700 股在增 持实施期间及增持实施完成后六个 月内不减持。 2015 年 07 月 31 日 6 个月 正在履行 北京京东方投资发展有限公司 其他承诺 承诺通过定向资产计划增持的无限 售条件人民币普通股 6,311,100 股在 增持实施期间及增持实施完成后六 个月内不减持。 2015 年 08 月 24 日 6 个月 正在履行 全体董事、监事、高级管理人员 其他承诺 承诺自 2015 年 7 月 11 日起，在未来 六个月内不减持公司股票。 2015 年 07 月 11 日 6 个月 正在履行 北京电子控股有限责任公司、 北京京东方投资发展有限公司及 其他承诺 承诺自 2016 年 1 月 28 日起，在未来 6 个月内不减持公司股票。 2016 年 01 月 28 日 6 个月 正在履行
东方科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 合肥融科项目投资有限公司 承诺自2016年2月14日起6个月内 七京博大科技投资开发有限公司其他承诺 不减持所持有的公司股票 016年02月14日个月正在履行 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未 完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用不适用
京东方科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 合肥融科项目投资有限公司 北京博大科技投资开发有限公司 其他承诺 承诺自 2016 年 2 月 14 日起 6 个月内 不减持所持有的公司股票 2016 年 02 月 14 日 6 个月 正在履行 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用
京东方科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 七、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用口不适用 2015年8月,本公司对福州京东方光电科技有限公司增资,持有其92.64%股权,成为控股股东,将其纳入合并报表范围 015年8月,本公司收购明德投资股份有限公司100%股权,将明德投资旗下北京华盛康城医院管理有限公司和北京明德 医院有限公司一并纳入合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 l1年 境内会计师事务所注册会计师姓名 苏星、刘婧媛 当期是否改聘会计师事务所 是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 本年度,公司因内部控制审计需要,聘请毕马威华振会计师事务所为内部控制审计会计师事务所,期间共支付内控审计费人 民币225万元
京东方科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年8月，本公司对福州京东方光电科技有限公司增资，持有其92.64%股权，成为控股股东，将其纳入合并报表范围； 2015年8月，本公司收购明德投资股份有限公司100%股权，将明德投资旗下北京华盛康城医院管理有限公司和北京明德 医院有限公司一并纳入合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 700 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 苏星、刘婧媛 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司因内部控制审计需要，聘请毕马威华振会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费人 民币225万元
东方科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六、重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易
京东方科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易