九阳股份有限公司2019年年度报告

九阳股份有限公司2019年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本公司之子公司杭州九阳公司于2019年5月24日出资19,798000元新设非全资子公司横琴玖玖公司 股份占比9899% 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 中江、叶怀敏 内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 本年度,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

九阳股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司之子公司杭州九阳公司于 2019 年 5 月 24 日出资 19,798,000 元新设非全资子公司横琴玖玖公司， 股份占比 98.99%。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈中江、叶怀敏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用

九阳股份有限公司2019年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 1、2019年3月,公司第四届董事第十七次会议审议通过了《关于回购注销己离职激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销蔡德平等9名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限 制性股票共计140000股,首次授予人数由188人调整为179人,2019年5月公司完成了上述回购注销手续 2、2019年6月,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划 首次授予股票第一期解除限售的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计179人,解除限售的限制性 股票数量1,398000股。2019年7月完成了上述股份解除限售手续并上市流通。 3、2019年8月,公司第四届董事第二十次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,决定回购注销4名已离职激励对象所持有的尚未解除限售的限 制性股票共计59,000股;2019年9月,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,并于当月完 成了上述股份回购注销手续。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 占同类获批的 可获得 关联交 是否超关联交 关联交易关联关关联交关联交 交易金交易额 的同类披露日 易定价 易金额 过获批易结算 披露索引 系易类型易内容 易价格 额的比度(万 交易市期 原则 (万元 额度方式 实际控 巨潮资讯网 制人王 2019年 销售商 协议价 386355 货币资 旭宁控 产成品 6/4.16%4500否 0月30/上公司 制的企 日 制人王 2019年 协议价 旭宁控 产成品 币资 862378127%9.500否 n123/公司 2019069号 Comp制的企 472593 合计 54500 大额销货退回的详细情况 无 nf乡 www.cninfocom.cn

九阳股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 1、2019 年 3 月，公司第四届董事第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销蔡德平等 9 名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限 制性股票共计 140,000 股，首次授予人数由 188 人调整为 179 人，2019 年 5 月公司完成了上述回购注销手续。 2、2019 年 6 月，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划 首次授予股票第一期解除限售的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计 179 人，解除限售的限制性 股票数量 1,398,000 股。2019 年 7 月完成了上述股份解除限售手续并上市流通。 3、2019 年 8 月，公司第四届董事第二十次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定回购注销 4 名已离职激励对象所持有的尚未解除限售的限 制性股票共计 59,000 股；2019 年 9 月，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，并于当月完 成了上述股份回购注销手续。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 SharkNinja (Hong Kong) Company 实际控 制人王 旭宁控 制的企 业 销售商 品 产成品 协议价 格 - 38,635.5 6 4.16% 45,000 否 货币资 金 - 2019 年 03 月 30 日 巨潮资讯网 上公司 2019-017 号 公告 SharkNinja (Hong Kong) Company 实际控 制人王 旭宁控 制的企 业 采购商 品 产成品 协议价 格 - 8,623.78 1.27% 9,500 否 货币资 金 - 2019 年 11 月 26 日 巨潮资讯网 上公司 2019-069 号 公告 合计 -- -- 47,259.3 4 -- 54,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无

九阳股份有限公司2019年年度报告全文 19年,公司关联方年度日常关联交易预计金额为545亿,实际发生金额为473 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在 报告期内的实际履行情况(如有) 亿,较公告预计的关联交易总额差异724066万元。详见巨潮资讯网 ht/www.cninfo.com公告编号为:2019017,2019069号公告 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生重大的资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生重大的共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在重大的关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 (3)租赁情况 口适用√不适用 2、重大担保 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

九阳股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在 报告期内的实际履行情况（如有） 2019 年，公司关联方年度日常关联交易预计金额为 5.45 亿，实际发生金额为 4.73 亿，较公告预计的关联交易总额差异 7,240.66 万元。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公告编号为：2019-017，2019-069 号公告 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生重大的资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生重大的共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大的关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用

九阳股份有限公司2019年年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 报告期内委托理财概况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 210.300 17.84131 17.84131 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 口适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 口适用√不适用 (2)委托贷款情况 口适用√不适用 4、其他重大合同 口适用√不适用 十八、社会责任情况 履行社会责任情况 自创立以来,公司一直致力于为国人带来健康生活方式的健康事业,努力营造健康、智能、便捷、开 放式的中国厨房空间。“健康"和“创新"是公司的DNA,公司始终专注原创创新,秉承健康理念,着力为国人 厨房做点改变。在九阳社会责任战略最核心的也是"健康":健康九阳人、健康产品、健康产业链、健康公 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 26年来,随着企业的不断发展壮大,九阳主动承担着越来越多的社会责任与担当,持续参与教育、扶 贫、环保、救灾等相关公益慈善工作 助力脱贫攻坚是九阳社会责任履行的重要工作,九阳精准扶贫聚焦在"教育”、健康"”为主题布局公益扶 贫项目,通过系列健康与教育公益项目*精准扶贫"将作为九阳公益一直持续的聚焦点。发掘自身优势,在 脱贫攻坚战中贡献九阳力量。聚焦在为教育助学、九阳希望厨房、产业扶贫、消费扶贫等展开具体工作。 chin乡 www.cninfocom.cn

九阳股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 210,300 17,841.31 0 合计 210,300 17,841.31 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 自创立以来，公司一直致力于为国人带来健康生活方式的健康事业，努力营造健康、智能、便捷、开 放式的中国厨房空间。“健康”和“创新”是公司的 DNA，公司始终专注原创创新，秉承健康理念，着力为国人 厨房做点改变。在九阳社会责任战略最核心的也是“健康”：健康九阳人、健康产品、健康产业链、健康公 益。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 26 年来，随着企业的不断发展壮大，九阳主动承担着越来越多的社会责任与担当，持续参与教育、扶 贫、环保、救灾等相关公益慈善工作。 助力脱贫攻坚是九阳社会责任履行的重要工作，九阳精准扶贫聚焦在“教育”、“健康”为主题布局公益扶 贫项目，通过系列健康与教育公益项目“精准扶贫”将作为九阳公益一直持续的聚焦点。发掘自身优势，在 脱贫攻坚战中贡献九阳力量。聚焦在为教育助学、九阳希望厨房、产业扶贫、消费扶贫等展开具体工作

九阳股份有限公司2019年年度报告全文 (2)年度精准扶贫概要 从2008年起,九阳在济南槐荫区慈善总会设立2,000万元的慈善教育基金,每年将基金本金的利息捐 赠给济南市槐荫区慈善总会,该基金已陆续安排近1500余万,2019年继续捐赠120万专项款用于贫困学 子学业、捐助学校等慈善助学行动。 为改善农村学生的营养健康状况,2010年,九阳与中国青少年发展基金会推出了希望工程全新公益项 目——希望厨房。十年来,九阳在希望厨房累计投入超5000万元,累计带动地方及社会投入5400余万元, 为社会创造了共计23亿元的社会效益。十年公益扶贫,遍布27个省区222个县区建成1007所九阳希望厨 房,覆盖50万名师生,十年累计受益超250万。 九阳希望厨房项目的实施,有效改善了农村学校厨房的环境和卫生条件,提高了供餐能力和效率,保 障了学生吃上卫生安全、营养均衡的饭菜。第三方评估数据显示:九阳希望厨房项目学校学生用餐人数平 均增加34%,学生就餐人均能耗成本降低了18%,使受益学校的学生营养不良率降低了14.92%。抽样五年 级男生平均长高1.25cm,女生平均长高157cm,整体平均长高143cm。对比2010年的基线数据,项目校五 年级男生平均长高556cm,女生平均长高392cm,整体平均长高468cm。实践证明,希望厨房有效助力“农 村义务教育学生营养改善计划的实施,逐步成为推动学生营养脱贫的最基础、可持续的重要途径之 东西部扶贫协作是党中央、国务院坚决打贏脱贫攻坚战的重要部署,九阳希望厨房积极参与东西部对 口支援工作,形成九阳希望厨房与各级扶贫办“1+1对口协作"精准扶贫模式,入选国务院扶贫办2019年企 业精准扶贫综合50佳案例。 九阳希望厨房全国分布如下 九阳希望厨房分布 省区数量(个) 比例 省区数量(个) 湖北 4.58% 青海 4.58% 湖南 云南 贵州 3.28% 新疆 408% 浙江 53 527% 西 34 3.38% 山东 162 河北 368% 安徽 65 647% 河南 29 289% 天津 0.10% 福建 0.80% 重庆 16 1.59% 四川 55 547% 甘肃 西藏 15 1.49% 海南 北京 0.80% 黑龙江 广西 5.57% 内蒙古 2.69% 0.10% 吉林 0.10% 合计 1,007 10000% nf乡 www.cninfocom.cn

九阳股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 （2）年度精准扶贫概要 从 2008 年起，九阳在济南槐荫区慈善总会设立 2,000 万元的慈善教育基金，每年将基金本金的利息捐 赠给济南市槐荫区慈善总会，该基金已陆续安排近 1,500 余万，2019 年继续捐赠 120 万专项款用于贫困学 子学业、捐助学校等慈善助学行动。 为改善农村学生的营养健康状况，2010 年，九阳与中国青少年发展基金会推出了希望工程全新公益项 目——希望厨房。十年来，九阳在希望厨房累计投入超 5,000 万元，累计带动地方及社会投入 5,400 余万元， 为社会创造了共计 2.3 亿元的社会效益。十年公益扶贫，遍布 27 个省区 222 个县区建成 1007 所九阳希望厨 房，覆盖 50 万名师生，十年累计受益超 250 万。 九阳希望厨房项目的实施，有效改善了农村学校厨房的环境和卫生条件，提高了供餐能力和效率，保 障了学生吃上卫生安全、营养均衡的饭菜。第三方评估数据显示：九阳希望厨房项目学校学生用餐人数平 均增加 34%，学生就餐人均能耗成本降低了 18%，使受益学校的学生营养不良率降低了 14.92%。抽样五年 级男生平均长高 1.25cm，女生平均长高 1.57cm，整体平均长高 1.43cm。对比 2010 年的基线数据，项目校五 年级男生平均长高 5.56cm，女生平均长高 3.92cm，整体平均长高 4.68cm。实践证明，希望厨房有效助力“农 村义务教育学生营养改善计划”的实施，逐步成为推动学生营养脱贫的最基础、可持续的重要途径之一。 东西部扶贫协作是党中央、国务院坚决打赢脱贫攻坚战的重要部署，九阳希望厨房积极参与东西部对 口支援工作，形成九阳希望厨房与各级扶贫办“1+1 对口协作”精准扶贫模式，入选国务院扶贫办 2019 年企 业精准扶贫综合 50 佳案例。 九阳希望厨房全国分布如下: 九阳希望厨房分布 省区 数量（个） 比例 省区 数量（个） 比例 湖北 46 4.58% 青海 46 4.58% 湖南 115 11.44% 云南 49 4.88% 贵州 33 3.28% 新疆 41 4.08% 浙江 53 5.27% 江西 34 3.38% 山东 162 16.12% 河北 37 3.68% 安徽 65 6.47% 河南 29 2.89% 天津 1 0.10% 福建 8 0.80% 重庆 16 1.59% 四川 55 5.47% 山西 22 2.19% 甘肃 7 0.70% 西藏 15 1.49% 海南 19 1.89% 北京 8 0.80% 黑龙江 31 3.08% 广西 56 5.57% 内蒙古 30 2.99% 陕西 27 2.69% 广东 1 0.10% 吉林 1 0.10% 合计 1,007 100.00%