武汉中商集团股份有限公司2015年年度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2015年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 2015年3月,经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,注销全资子公司武汉中商旋风电子商务科技 有限公司,2015年6月完成注销手续 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所报酬(万元) 计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓 杨红青、姚平 外会计师事务所名称(如有) 外会计师事务所报酬(万元)(如有) 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)无 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)无

武汉中商集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年3月，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，注销全资子公司武汉中商旋风电子商务科技 有限公司，2015年6月完成注销手续。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 杨红青、姚平 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无

武汉中商集团股份有限公司2015年年度报 当期是否改聘会计师事务所 是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用 诉讼仲被基本情案金额(列是否形成计诉仲诉仲理|诉仲判拔露日期拔露索引 元) 负债 进展 结果及影响 决执行情况 判决湖北凯瑞矿 具体内容详 公司作为原告,针 业有限公司向我 见2015年 对湖北凯瑞矿业有 武汉市中|公司支付工程费目前双方均不 月28日刊 限公司房屋租赁合 级人民法|用及设备价款服一审判决,双2015年04月 848否 同纠纷,向武汉市 院做出一12598,9407元,方己上诉至湖28日 于巨潮资讯 网的《公司 中级人民法院提起 审判决并向公司支付违北省人民法院 2015年第 事诉讼。 约金527.850.00 季度报告》 江口金东来置 有限公司作为 判决武汉中商平 告,针对房屋租赁 丹江口市价超市连锁有限我公司不服 合同纠纷,起诉公 司全资子公司武汉 人民法院责任公司支付原审判决,已经上12016年03月《公司2015 700否 做出一审告房屋租赁费和诉至十堰市中26日 年年度报告》 中商平价超市连锁 物业管理费合计级人民法院 有限责任公司,要 532万元 求继续履行《房屋 租赁合同》 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况

武汉中商集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司作为原告，针 对湖北凯瑞矿业有 限公司房屋租赁合 同纠纷，向武汉市 中级人民法院提起 民事诉讼。 848 否 武汉市中 级人民法 院做出一 审判决 判决湖北凯瑞矿 业有限公司向我 公司支付工程费 用及设备价款 2,598,194.07 元， 并向公司支付违 约金 527,850.00 元。 目前双方均不 服一审判决，双 方已上诉至湖 北省人民法院。 2015 年 04 月 28 日 具体内容详 见 2015 年 4 月 28 日刊载 于巨潮资讯 网的《公司 2015 年第一 季度报告》 丹江口金东来置业 有限公司作为原 告，针对房屋租赁 合同纠纷，起诉公 司全资子公司武汉 中商平价超市连锁 有限责任公司，要 求继续履行《房屋 租赁合同》 700 否 丹江口市 人民法院 做出一审 判决 判决武汉中商平 价超市连锁有限 责任公司支付原 告房屋租赁费和 物业管理费合计 532 万元。 我公司不服一 审判决，已经上 诉至十堰市中 级人民法院。 2016 年 03 月 26 日 《公司 2015 年年度报告》 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况

武汉中商集团股份有限公司2015年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用口不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 口是√否 关联方 关联关系债权镜务类|形成原因非经售佳|期初余额本期发生|期末余额 武汉新都会装饰工程有限公司 全资子公司其他应收款垫款 286.52 296.75 武汉中江房地产开发有限公司 应收款垫款 8.740.07 1.978,74204 武汉中南和记实业开发有限公司 全资子公司其他应收款垫款 武汉中商百货连锁有限责任公司 全资子公司其他应收款垫款 否 24533166415.1830.948.34 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司控股子公司其他应收款垫款否 406689406689 武汉中商平价超市连锁有限责任公司全资子公司其他应收款|垫款 2322684-12339221992 武汉中商徐东平价广场有限公司 2000.00-2,000.00 武汉中商旋风电子商务科技有限公司全资子公司其他应收款「垫款 否 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响「无 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 口适用√不适用

武汉中商集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 武汉新都会装饰工程有限公司 全资子公司 其他应收款 垫款 否 286.52 10.23 296.75 武汉中江房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 垫款 否 8,740.07 1.97 8,742.04 武汉中南和记实业开发有限公司 全资子公司 其他应收款 垫款 否 851.68 - 851.68 武汉中商百货连锁有限责任公司 全资子公司 其他应收款 垫款 否 24,533.16 6,415.18 30,948.34 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司 控股子公司 其他应收款 垫款 否 - 4,066.89 4,066.89 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 全资子公司 其他应收款 垫款 否 23,226.84 -1,233.92 21,992.92 武汉中商徐东平价广场有限公司 控股子公司 其他应收款 垫款 否 2,000.00 -2,000.00 - 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 全资子公司 其他应收款 垫款 否 220.70 -220.70 - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无影响 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用

武汉中商集团股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 √适用口不适用 租赁情况说明 1、2015年11月18日,公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司与潜江华迅投资有限公司签 订了《房屋租赁合同》,租赁位于潜江广华江汉油田总医院劳动服务中心大楼地上一层,租赁面积1436m 租赁期为15年。租金第一年至第三年为每月28元/m2,第四年起每3年增长6%(开业之日起免租3个月 2、2015年12月5日,公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司与自然人张翠云签定了《房 屋租赁合同》,租赁位于武昌区水果湖洪山侧路与东三路交汇处,租赁面积150m,租赁期为4年。租金第 一年为2968万元,第二年起每年增长6% 以上交易不构成关联交易,交易未达到董事会审议标准 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目 2、重大担保 √适用口不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 担保额度相关公告担保实际发生日期实际担保金 担保类型担保期是否履行是否为 披露日期额度(协议签署日) 完毕联方担保

武汉中商集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、2015年11月18日，公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司与潜江华迅投资有限公司签 订了《房屋租赁合同》，租赁位于潜江广华江汉油田总医院劳动服务中心大楼地上一层，租赁面积1436㎡， 租赁期为15年。租金第一年至第三年为每月28元/㎡，第四年起每3年增长6%（开业之日起免租3个月）。 2、2015年12月5日，公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司与自然人张翠云签定了《房 屋租赁合同》，租赁位于武昌区水果湖洪山侧路与东三路交汇处，租赁面积150㎡，租赁期为4年。租金第 一年为29.68万元，第二年起每年增长6%。 以上交易不构成关联交易，交易未达到董事会审议标准。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 / 0 0 /

武汉中商集团股份有限公司2015年年度报告全文 报告期内审批的对外担保额度合计 报告期内对外担保实际发 (A1) 生额合计(A2) 告期末已审批的对外担保额度合计 告期末实际对外担保余 (A3) 额合计(A) 司与子公司之间担保情况 是否履行是否为关 担保对象名称 担保额度相关公告担保实际发生日期(协实际担保 担保类型担保期 披露日期额度议签署日) 金额 完毕联方担保 武汉中商徐东平 2015年01月23日200015年02月27日2.连带责任保证年否 价广场有限公司 报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保实 2.000 2.000 (B1) 际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保额度 报告期末对子公司实际担 2.000 合计(B3) 保余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保额度相关公告担保实际发生日期(协实际担保 担保对象名称 担保类型|担保是否履行是否为关 披露日期额度议签署日) 金额 完毕联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保实 (C1) 际发生额合计(C2) 报告期末已审批的对子公司担保额度 报告期末对子公司实际担 计(C3) 余额合计(C4) 公司担保总额(即前三大项的合计) 告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生额 2,000 2.000 (A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 2.000 (A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4) 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 2.59% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额(E) 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 上述三项担保金额合计(D+E+F) 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责 未到期担保承担连带清偿责任 任的情况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无

武汉中商集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计 （A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 武汉中商徐东平 价广场有限公司 2015 年 01 月 23 日 2,000 2015 年 02 月 27 日 2,000 连带责任保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 2,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 2,000 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计（B3） 2,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 2,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 / 0 0 / 报告期内审批对子公司担保额度合计 （C1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 2,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 2,000 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 2,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 2,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.59% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保 金额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责 任的情况说明（如有） 未到期担保承担连带清偿责任 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无