中核苏阀科技实业股份有限公司2014年年度报告全文

中核苏阀科技实业股份有限公司2014年年度报告全文 券:承销成 员单位的 企业债券 对金融机 构的股权 投资:有价 证券投资 主要子公司、参股公司情况说明 公司参股公司深圳市中核海德威生物科技有限公司报告期随着经营规模的快速增长,实现净利润11015.70万元,比上 同期增长4486%。公司报告期按权益法确认投资收益2903.74万元,占报告期公司净利润的40.36%,比上年同期增长46.71% 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用口不适用 单位:万元 截至报告期末 项目名称|计划投资总颜/报告期投入 累计实际投入项目进度项目收益情况/露日期(如披露索引(如 金额 金额 子公司中核苏 阀横店机械公 5,079 320.18 3,26339 425%64.25% 司项目建设 子公司-福斯机 公司项目建 3.898 91 3,491.4 8.97 411.58 6,75479 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 口适用√不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势

中核苏阀科技实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 券；承销成 员单位的 企业债券； 对金融机 构的股权 投资；有价 证券投资。 主要子公司、参股公司情况说明 公司参股公司深圳市中核海德威生物科技有限公司报告期随着经营规模的快速增长，实现净利润11015.70万元，比上年 同期增长44.86%。公司报告期按权益法确认投资收益2903.74万元，占报告期公司净利润的40.36%，比上年同期增长46.71%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 子公司-中核苏 阀横店机械公 司项目建设 5,079 320.18 3,263.39 64.25% 64.25% 子公司-福斯机 械公司项目建 设 3,898 91.4 3,491.4 89.57% 89.57% 合计 8,977 411.58 6,754.79 -- -- -- -- 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势

中核苏阀科技实业股份有限公司2014年年度报告全文 公司经营的工业用阀门产品,属于流体、气体等介质控制设备,主要应用于工程建设项目和设备配套装 置。国内阀门行业企业总多,市场化程度高,竞争非常激烈。国内相对规模较大,具有一定经营能力的 些阀门企业,结合自身发展情况,加快调整经营布局,优化产品结构,实现经济转型升级。同时,国内外 经济环境变化和经济增速趋缓,进一步引发阀门行业同类企业激烈的市场竞争。公司面临着机遇与挑战并 存的局面,公司将积极应对,努力把握国家积极推动战略性新兴产业发展的机遇加大科研开发投入,推 进核电等项目的关键阀门国产化步伐,提高企业核心竞争能力,抢占市场份额,扩大营销规模,促进企业 持续稳定健康发展。 (二)公司发展战略。 为促进公司稳定持续健康发展,公司将进一步抓住机遇,深化改革,提升企业核心竞争能力,力争公 司的经营业务规模收入和经济效益利润,逐年稳定增长,为股东创造价值,提高投资回报,为公司员工成 长进步,搭建更加顺畅的平台,为企业长期持续发展,夯实坚固扎实的基础,实现打造立足于世界一流阀门 企业的战略发展目标 为实现企业制定的战略发展目标,公司将进一步做好统筹规划,认真落实战略发展目标的阶段工作任 务。坚持以提高经济效益为中心,做强做大做好阀门主业,实现公司经营规模和经济效益的持续稳步增长: 坚持技术自主研发创新,增强技术科研能力,提升阀门工程技术研究中心平台,加强技术开发和重点科研 项目的攻关:坚持优化产品结构,满足髙端关键阀门市场需求,提升公司产品附加值:坚持管理创新,激 励约束,科学发展,提高公司管理水平和经营效率 (三)下一年度主要经营策略及工作计划。 2015年,是公司实现“十二五”战略发展规划目标的收官之年,根据公司战略发展目标,公司将进一步 落实年度工作部署和公司经营策略,制定好年度经营计划和重点工作安排 1.积极开发阀门市场,扩大公司营销规模,增强市场竞争能力 2015年,公司将进一步加强市场营销工作,做好项目前期跟踪和客户沟通,积极参与项目竞标,加大 市场开发投入,一方面加强石油、石化、电力、煤化工等传统阀门市场的开发营销,另一方面,要进一步 发挥企业优势,继续加强公用工程建设项目和核电项目建设的阀门市场的营销。利用公司历年在阀门市场 业绩影响和国际大型企业的供应商资格认证,积极开拓国内阀门用户和国外阀门用户的两个市场,积极开 拓国内中石化、中石油等主流阀门和新能源核能建设项目专用阀门的两个市场,积极开发传统行业的阀门 产品和LNG、煤化工、海洋石油平台、调节阀等新兴行业阀门产品的两个市场。努力承接订单,提升产品 市场占有率,增强市场竞争能力。 2.加强科研开发和自主创新能力,推进关键高端阀门项目研发进展,优化公司产品 015年,公司将进一步加强科研技术开发工作,增强企业自主创新能力。大力推进高温高压加氢装置 关键阀门,以及超超临界等关键阀门的技术攻关和市场应用产业化工作,保持公司在上述领域的关键阀门 研发设计与制造能力的国内领先地位:大力推进核电项目的主蒸汽隔离阀、爆破阀、核化工专用阀门等系 列关键阀门的产品研制开发,确保公司在上述新能源项目建设中高端阀门的市场竞争优势,优化公司产品 结构,提升核心竞争能力 3优化生产组织布局,发挥项目新增生产能力,提高生产效率 2015年,公司将进一步优化生产组织布局,合理配置生产资源,发挥项目新增生产能力。公司要有效 利用各项资源,理顺业务流程,加强生产组织协调,缩短阀门生产周期,提高产品质量,提高订单合同履 约率,及时满足用户交货需求,增加阀门生产能力和出产总量,提高生产效率。 4.实施目标成本管理,严格绩效考核,提高企业经济效益 2015年,公司将进一步加强内部降本增效工作,落实内部经营责任,严格绩效考核。公司将通过精心 组织,制定细化分解措施,开展目标成本管理,控制压缩各项费用,夯实内部基础管理,强化生产经营过 程的各项成本费用管控,努力降低单位产品成本,提高企业经济效益

中核苏阀科技实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 公司经营的工业用阀门产品，属于流体、气体等介质控制设备,主要应用于工程建设项目和设备配套装 置。国内阀门行业企业总多，市场化程度高，竞争非常激烈。国内相对规模较大，具有一定经营能力的一 些阀门企业，结合自身发展情况，加快调整经营布局，优化产品结构，实现经济转型升级。同时，国内外 经济环境变化和经济增速趋缓，进一步引发阀门行业同类企业激烈的市场竞争。公司面临着机遇与挑战并 存的局面，公司将积极应对，努力把握国家积极推动战略性新兴产业发展的机遇 加大科研开发投入，推 进核电等项目的关键阀门国产化步伐，提高企业核心竞争能力，抢占市场份额，扩大营销规模，促进企业 持续稳定健康发展。 （二）公司发展战略。 为促进公司稳定持续健康发展，公司将进一步抓住机遇，深化改革，提升企业核心竞争能力，力争公 司的经营业务规模收入和经济效益利润，逐年稳定增长，为股东创造价值，提高投资回报，为公司员工成 长进步,搭建更加顺畅的平台，为企业长期持续发展，夯实坚固扎实的基础，实现打造立足于世界一流阀门 企业的战略发展目标。 为实现企业制定的战略发展目标，公司将进一步做好统筹规划，认真落实战略发展目标的阶段工作任 务。坚持以提高经济效益为中心，做强做大做好阀门主业，实现公司经营规模和经济效益的持续稳步增长； 坚持技术自主研发创新，增强技术科研能力，提升阀门工程技术研究中心平台，加强技术开发和重点科研 项目的攻关；坚持优化产品结构，满足高端关键阀门市场需求，提升公司产品附加值；坚持管理创新，激 励约束，科学发展，提高公司管理水平和经营效率。 （三）下一年度主要经营策略及工作计划。 2015年，是公司实现“十二五”战略发展规划目标的收官之年，根据公司战略发展目标，公司将进一步 落实年度工作部署和公司经营策略，制定好年度经营计划和重点工作安排。 1. 积极开发阀门市场，扩大公司营销规模，增强市场竞争能力。 2015年，公司将进一步加强市场营销工作, 做好项目前期跟踪和客户沟通，积极参与项目竞标，加大 市场开发投入，一方面加强石油、石化、电力、煤化工等传统阀门市场的开发营销，另一方面，要进一步 发挥企业优势，继续加强公用工程建设项目和核电项目建设的阀门市场的营销。利用公司历年在阀门市场 业绩影响和国际大型企业的供应商资格认证, 积极开拓国内阀门用户和国外阀门用户的两个市场, 积极开 拓国内中石化、中石油等主流阀门和新能源核能建设项目专用阀门的两个市场，积极开发传统行业的阀门 产品和LNG、煤化工、海洋石油平台、调节阀等新兴行业阀门产品的两个市场。努力承接订单，提升产品 市场占有率，增强市场竞争能力。 2. 加强科研开发和自主创新能力，推进关键高端阀门项目研发进展，优化公司产品。 2015年，公司将进一步加强科研技术开发工作，增强企业自主创新能力。大力推进高温高压加氢装置 关键阀门，以及超超临界等关键阀门的技术攻关和市场应用产业化工作，保持公司在上述领域的关键阀门 研发设计与制造能力的国内领先地位；大力推进核电项目的主蒸汽隔离阀、爆破阀、核化工专用阀门等系 列关键阀门的产品研制开发，确保公司在上述新能源项目建设中高端阀门的市场竞争优势，优化公司产品 结构，提升核心竞争能力。 3.优化生产组织布局，发挥项目新增生产能力，提高生产效率。 2015年，公司将进一步优化生产组织布局，合理配置生产资源，发挥项目新增生产能力。公司要有效 利用各项资源，理顺业务流程，加强生产组织协调，缩短阀门生产周期，提高产品质量，提高订单合同履 约率，及时满足用户交货需求，增加阀门生产能力和出产总量，提高生产效率。 4．实施目标成本管理，严格绩效考核，提高企业经济效益。 2015年，公司将进一步加强内部降本增效工作，落实内部经营责任，严格绩效考核。公司将通过精心 组织，制定细化分解措施，开展目标成本管理，控制压缩各项费用，夯实内部基础管理，强化生产经营过 程的各项成本费用管控，努力降低单位产品成本，提高企业经济效益

中核苏阀科技实业股份有限公司2014年年度报告全文 (四)资金需求、使用计划与来源 为实现公司经营目标,促进企业长期发展,公司将继续抓住国家经济发展的市场机遇,提升高端和关 键阀门的设计制造能力,增强公司核心竞争力,公司将进一步加大项目投入。2015年度计划项目资金需求 为8846万元,资金来源主要为公司自筹。项目包括: ①固定资产投资项目计划使用3351万元,包括公司内部生产设施改造配套与设备更新,以及控股子 公司的生产能力建设 ②重点科研开发项目和技术攻关计划使用5495万元,包括前期己立项的核级高端关键阀门的重点科 研项目,以及技术进步攻关项目。 五)可能面对的风险 1外部经济环境与市场风险 (1)国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化 近年以来,国内外经济环境复杂多变,不确定因素较多,经济增速趋缓,国内外阀门市场总体需求减 少,加之国内阀门行业长期处于无序压价状态,市场竞争日趋激烈。为此,公司将采取积极有效的市场开 发和营销策略,积极调整产品结构,关注国家相关行业政策变化,加强科硏开发和技术创新,加快公司在 核电阀门行业及关键阀门国产化技术研发项目和产业化应用的进度提高产品附加值,加强与中石化、中石 油战略合作和供货商的关系,稳定和增加阀门市场份额。 (2)竞争对手及其产品对本企业的影响 由于阀门行业竞争加剧,市场呈现出专业化和规模化并存的竞争模式,国内相关企业加大了产品技术 研发力度,努力涉足中高端阀门市场。加之民营阀门企业,由于经营体制机制相对较活、市场反应速度快 等优势,直接加大了公司市场开发和提高产品市场占有率的难度。为此,在激烈的市场竞争中,公司需充 分发挥现有优势,采取差异化策略,以保持和扩大公司的市场份额 2财务风险 (1)业务规模的扩大与外部环境影响,企业经营面临着财务风险进一步增加 随着公司业务规模的扩大和外部环境的影响,公司经营中生产资金占用增加,降低了公司资金周转效 率,加大了资金损失风险。为此,公司需加强财务管理,遏制应收账款和存货增长过快的势头,防范财务 风险。 (2)利率、汇率变化对企业的重大影响。 近年来,国际市场外币汇率波动较大,人民币汇率变动较快,加剧了公司进出口业务的汇率风险,增 加了公司国际业务的开拓难度。为此,公司需采取各种外汇汇率风险控制措施,积极利用国内银行现有的 外汇结算产品,最大程度地降低了因汇率变化对企业带来的损失 3业务与经营风险 (1)主要产品或服务的价格及供需的重大变化 近年来,阀门市场整体需求不足,行业价格竞争异常激烈,主要产品面临着降价压力 (2)原材料价格、外加工成本及人工成本不断上涨,加大了成本控制难度。 受通货膨胀及用工困难影响,公司主要原辅材料价格、外加工成本及人工成本不断上涨,成本费用控 制难度加大,降低了公司利润水平。特别是,公司生产阀门产品的主要原材料和零部件为各类合金金属材 料钢材和金属机械零部件,预计未来几年国内工业用各类合金钢材、金属材料的供应及价格受市场不确定 因素影响波动较大,造成公司产品成本控制困难 为此,公司将继续深入推进YK一体化管理及全面预算管理,强化预算执行与控制,并将预算考核纳 入公司考核评价体系。统筹公司本部、各事业部及子公司的采购资源,积极推行集中采购。同时,通过优 化产品设计,降低生产过程中的不合理耗用,尽最大的努力消化上述不利因素

中核苏阀科技实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 （四）资金需求、使用计划与来源 为实现公司经营目标，促进企业长期发展，公司将继续抓住国家经济发展的市场机遇，提升高端和关 键阀门的设计制造能力，增强公司核心竞争力，公司将进一步加大项目投入。2015年度计划项目资金需求 为8846万元，资金来源主要为公司自筹。项目包括： ① 固定资产投资项目计划使用3351万元，包括公司内部生产设施改造配套与设备更新，以及控股子 公司的生产能力建设。 ② 重点科研开发项目和技术攻关计划使用5495万元，包括前期已立项的核级高端关键阀门的重点科 研项目，以及技术进步攻关项目。 （五）可能面对的风险 1.外部经济环境与市场风险 （1）国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化。 近年以来，国内外经济环境复杂多变，不确定因素较多，经济增速趋缓，国内外阀门市场总体需求减 少，加之国内阀门行业长期处于无序压价状态，市场竞争日趋激烈。为此，公司将采取积极有效的市场开 发和营销策略，积极调整产品结构，关注国家相关行业政策变化，加强科研开发和技术创新，加快公司在 核电阀门行业及关键阀门国产化技术研发项目和产业化应用的进度提高产品附加值，加强与中石化、中石 油战略合作和供货商的关系，稳定和增加阀门市场份额。 （2）竞争对手及其产品对本企业的影响 由于阀门行业竞争加剧，市场呈现出专业化和规模化并存的竞争模式，国内相关企业加大了产品技术 研发力度，努力涉足中高端阀门市场。加之民营阀门企业，由于经营体制机制相对较活、市场反应速度快 等优势，直接加大了公司市场开发和提高产品市场占有率的难度。为此，在激烈的市场竞争中，公司需充 分发挥现有优势，采取差异化策略，以保持和扩大公司的市场份额。 2.财务风险 （1）业务规模的扩大与外部环境影响，企业经营面临着财务风险进一步增加。 随着公司业务规模的扩大和外部环境的影响，公司经营中生产资金占用增加，降低了公司资金周转效 率，加大了资金损失风险。为此，公司需加强财务管理，遏制应收账款和存货增长过快的势头，防范财务 风险。 （2）利率、汇率变化对企业的重大影响。 近年来，国际市场外币汇率波动较大，人民币汇率变动较快，加剧了公司进出口业务的汇率风险，增 加了公司国际业务的开拓难度。为此，公司需采取各种外汇汇率风险控制措施，积极利用国内银行现有的 外汇结算产品，最大程度地降低了因汇率变化对企业带来的损失。 3.业务与经营风险 （1）主要产品或服务的价格及供需的重大变化。 近年来，阀门市场整体需求不足，行业价格竞争异常激烈，主要产品面临着降价压力。 （2）原材料价格、外加工成本及人工成本不断上涨，加大了成本控制难度。 受通货膨胀及用工困难影响，公司主要原辅材料价格、外加工成本及人工成本不断上涨，成本费用控 制难度加大，降低了公司利润水平。特别是，公司生产阀门产品的主要原材料和零部件为各类合金金属材 料钢材和金属机械零部件，预计未来几年国内工业用各类合金钢材、金属材料的供应及价格受市场不确定 因素影响波动较大，造成公司产品成本控制困难。 为此，公司将继续深入推进JYK一体化管理及全面预算管理，强化预算执行与控制，并将预算考核纳 入公司考核评价体系。统筹公司本部、各事业部及子公司的采购资源，积极推行集中采购。同时，通过优 化产品设计，降低生产过程中的不合理耗用，尽最大的努力消化上述不利因素

中核苏阀科技实业股份有限公司2014年年度报告全文 4、其他可能的风险 (1)质量管理风险。公司目前产品结构以多品种、小批量的高、大、难、特产品为主,产品质量管 控难度较大,致使产品交货后的质量风险变大。 (2)安全生产管理风险。随着公司的不断发展,分布各地的生产作业面积逐步增加,加之组织层级 的增多,使得安全生产管理难度增加。 (3)人才管理风险。目前公司的中高端骨干人才结构与公司的发展需求还存在一定的差异,人才储 备及培养将影响公司的持续发展。 为此,公司将针对以上风险类别,加强内控风险关键点的梳理,制定针对性的重大风险分析及防控措 施专项规划,进一步加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 财政部于2014年1-6月颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号-职工薪酬》(修 订)、《企业会计准则第30号财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37 号金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号合营安排》和《企业会计准则 第41号-在其他主体中权益的披露》 根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行。 本次公司会计政策按照新颁布的会计准则执行,对公司比较财务报表资产负债表期初数分类项目列示金额产生影响,但 对公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响 执行新颁布的会计准则后公司资产负债表分类项目列示变化情况: 1.根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》要求,公司将持有的不具有控制、共同 控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产科目,相应 的将该类长期股权投资减值准备重分类调整至可供出售金融资产减值准备,并进行追溯调整。该类权益性投资应适用于 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,公司需对2014年比较报表重新表述,资产负债表长期股权投资期初数 中部分金额(78,365,000元),调整到可供出售金融资产列示,对资产总额无影响 2.根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》,会计报表列示增加“递延收益”科目,将原计入“其他非流动 负债”项下的“递延收益”单独列示,并相应调整“其他非流动负债”金额。公司2014年资产负债表其他非流动负债期初数 11468644395元,调整到递延收益列示,对资产总额无影响 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况

中核苏阀科技实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 4、其他可能的风险 （1）质量管理风险。公司目前产品结构以多品种、小批量的高、大、难、特产品为主，产品质量管 控难度较大，致使产品交货后的质量风险变大。 （2）安全生产管理风险。随着公司的不断发展，分布各地的生产作业面积逐步增加，加之组织层级 的增多，使得安全生产管理难度增加。 （3）人才管理风险。目前公司的中高端骨干人才结构与公司的发展需求还存在一定的差异，人才储 备及培养将影响公司的持续发展。 为此，公司将针对以上风险类别，加强内控风险关键点的梳理，制定针对性的重大风险分析及防控措 施专项规划，进一步加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2014 年 l-6 月颁布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》(修 订)、《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号-合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则 第41号-在其他主体中权益的披露》。 根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行。 本次公司会计政策按照新颁布的会计准则执行，对公司比较财务报表资产负债表期初数分类项目列示金额产生影响，但 对公司 2014 年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。 执行新颁布的会计准则后公司资产负债表分类项目列示变化情况： 1. 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号—长期股权投资>的通知》要求， 公司将持有的不具有控制、共同 控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产科目，相应 的将该类长期股权投资减值 准备重分类调整至可供出售金融资产减值准备，并进行追溯调整。该类权益性投资应适用于 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司需对 2014 年比较报表重新表述，资产负债表长期股权投资期初数 中部分金额（78,365,000.00 元），调整到可供出售金融资产列示，对资产总额无影响。 2. 根据修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，会计报表列示增加“递延收益”科目，将原计入“其他非流动 负债”项下的“递延收益”单独列示，并相应调整“其他非流动负债”金额。公司 2014 年资产负债表其他非流动负债期初数 114,686,443.95 元，调整到递延收益列示，对资产总额无影响。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况

中核苏阀科技实业股份有限公司2014年年度报告全文 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司高度重视对广大投资者的回报,努力经营,稳步发展。《公司章程》明确了公司实施利润分配的 决策机制、利润分配政策制定的原则、具体政策,以及利润分配方案审议程序、方案实施、政策变更等要 求,公司根据实际经营状况,拟定公司(2012年-2014年)股东回报规划,并经公司股东大会审议通过, 实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司年度利润分配方案由公司董事会拟定议 案,独立董事发表独立审核意见,并提交公司股东大会批准。近年来,公司已连续实施年度利润分配以现 金分红的利润分配方案,公司权益分配方案及实施过程,充分保护了中小投资者的合法权益 报告期内,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的最新规定,按照《公 司章程》制定的利润分配现金分红政策以及公司(2012年-2014年)股东回报规划,并结合公司经营发展 阶段需要和年度计划重大资金支出安排等多方面因素,制定并实施的年度利润分配方案,符合公司实际情 况,方案充分听取了独立董事建议并由独立董事发表独立意见,其决策程序符合相关法律法规的规定,其 中现金分红占利润分配比例符合规定要求,切实维护了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 是一是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 金分红政策进行调整或变的,条件及程学是否合、透是 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 (1)2012年度利润分配方案: 经信永中和会计师事务所审计,公司2012年度实现利润总额为62,265,22649元,按规定计征所得税和 少数股东权益结转,归属于上市公司母公司股东的净利润为60487,32749元。按本年度实现净利润计提10% 的法定盈余公积金6,327,02526元后,加年初未分配利润30303007396元,减2012年实际对股东分配 25,561,172.88元,2012年度期末实际可供分配利润31629,203.31元 根据公司制定的利润分配现金分红政策和(2012年-2014年)股东回报规划,结合公司实际经营情况 为维护股东权益,促进公司长期发展,年度利润分配方案为:以2012年末公司总股本213,009,74股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1,20元(含税),共计分配股利25,561,17288元。剩余未分配利润,结转以后 年度的会计报告期分配。不进行资本公积金转增股本。 (2)2013年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计,公司2013年度实现利润总额为69,838,55478元,按规定计征所得税和 少数股东权益结转,归属于上市公司母公司股东的净利润为64,282,469.11元。按本年度实现净利润计提10% 的法定盈余公积金6,704,32841元后,加年初未分配利润331,629,20331元,减2013年实际对股东分配 25,561,172.88元,2013年度期末实际可供分配利润363.646,171.13元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现

中核苏阀科技实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视对广大投资者的回报，努力经营，稳步发展。《公司章程》明确了公司实施利润分配的 决策机制、利润分配政策制定的原则、具体政策，以及利润分配方案审议程序、方案实施、政策变更等要 求，公司根据实际经营状况，拟定公司（2012年-2014 年）股东回报规划，并经公司股东大会审议通过， 实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司年度利润分配方案由公司董事会拟定议 案，独立董事发表独立审核意见，并提交公司股东大会批准。近年来，公司已连续实施年度利润分配以现 金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。 报告期内, 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的最新规定，按照《公 司章程》制定的利润分配现金分红政策,以及公司（2012年-2014 年）股东回报规划，并结合公司经营发展 阶段需要和年度计划重大资金支出安排等多方面因素, 制定并实施的年度利润分配方案，符合公司实际情 况，方案充分听取了独立董事建议并由独立董事发表独立意见，其决策程序符合相关法律法规的规定，其 中现金分红占利润分配比例符合规定要求，切实维护了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2012年度利润分配方案： 经信永中和会计师事务所审计，公司2012 年度实现利润总额为62,265,226.49元，按规定计征所得税和 少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为60,487,327.49元。按本年度实现净利润计提10% 的法定盈余公积金6,327,025.26元后，加年初未分配利润303,030,073.96元，减2012年实际对股东分配 25,561,172.88 元，2012年度期末实际可供分配利润331,629,203.31元。 根据公司制定的利润分配现金分红政策和（2012年-2014 年）股东回报规划，结合公司实际经营情况, 为维护股东权益，促进公司长期发展，年度利润分配方案为：以2012年末公司总股本213,009,774股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计分配股利25,561,172.88元。剩余未分配利润，结转以后 年度的会计报告期分配。不进行资本公积金转增股本。 （2）2013年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计，公司2013 年度实现利润总额为69,838,554.78元，按规定计征所得税和 少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为64,282,469.11元。按本年度实现净利润计提10% 的法定盈余公积金6,704,328.41元后，加年初未分配利润331,629,203.31元，减2013年实际对股东分配 25,561,172.88 元，2013年度期末实际可供分配利润363,646,171.13元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现