山東大隱熊靠服份有限公司 UN PAPER CO.LTD. 2020年半年度报告全文 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的 公开发行 投资、消费活动:4、由董事会或薪酬委员会 可转换公 制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 司债券实 相挂钩:5、若公司后续推出股权激励政 施完毕前 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换 公 司债券实施完毕前,若中国证监会做出关 闩于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等 规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的 新规定出具补充承诺 股权激励承诺 公司根据《公司法》等有关法律、法规及公 山东太阳 章程的规定,在满足现金分红条件的基础 2018年1 其他对公司中小股东纸业股份 结合公司持续经营和长期发展,未来三2018年01月1日至 所作承诺 有限公司分红承诺 每年进行一次现金分红,每年以现金方式月01日2020年12/格履行 董事会 分配的利润应不低于母公司当年实现的可分 月31日 配利润的10% 承诺是否按时履行是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 口是√否 公司半年度报告未经审计 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明 口适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 口适用√不适用 七、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 26 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的 投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会 制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政 策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换 公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等 规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺。 公开发行 可转换公 司债券实 施完毕前 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 山东太阳 纸业股份 有限公司 董事会 分红承诺 公司根据《公司法》等有关法律、法规及公 司章程的规定，在满足现金分红条件的基础 上，结合公司持续经营和长期发展，未来三 年每年进行一次现金分红，每年以现金方式 分配的利润应不低于母公司当年实现的可分 配利润的 10%。 2018 年 01 月 01 日 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 严格履行 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项
山東大隱熊靠服份有限公司 2020年半年度报告全文 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 其他诉讼事项 口适用√不适用 九、媒体质疑情况 口适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用口不适用 为进一步健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性、创造性,将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进而促进公司业绩持续增长,依据《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规的规定,公司在2017年实施了限制性股票激励计划(2017--2019)。激励对象主要为公司(含控股子公司)的董事 高级管理人员、核心业务(技术)人员。本次授予限制性股票股份数量为56,70,000股,授予限制性股票股份来源为向激励 对象发行新增,授予限制性股票总人数为674人,限制性股票上市日期为2017年1月8日 公司2017年限制性股票激励计划实施情况 1、2017年9月9日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案) 及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017—2019)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017—2019)有关事宜的议案》等议案 2、2017年9月11日起至9月20日止,公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公 司未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2017年9月21日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划(2017-2019)激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2017年9月26日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计 划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017-2019)实 施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事宜的议案》 公司限制性股票激励计划(2017-2019)获得批准,并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜 4、2017年9月27日,公司分别召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向公 司<限制性股票激励计划(2017-2019)>激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意 5、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月31日出具了瑞华验字[207]37050007号验资报告,对太阳纸业截 至2017年10月26日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验,本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股 chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 27 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而促进公司业绩持续增长，依据《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规的规定，公司在2017年实施了限制性股票激励计划（2017—2019）。激励对象主要为公司（含控股子公司）的董事、 高级管理人员、核心业务（技术）人员。本次授予限制性股票股份数量为56,770,000股，授予限制性股票股份来源为向激励 对象发行新增，授予限制性股票总人数为674人，限制性股票上市日期为2017年11月8日。 公司2017年限制性股票激励计划实施情况： 1、2017年9月9日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017—2019）有关事宜的议案》等议案。 2、2017年9月11日起至9月20日止，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公 司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年9月21日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划（2017-2019）激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2017年9月26日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计 划（2017—2019）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017—2019）有关事宜的议案》。 公司限制性股票激励计划（2017—2019）获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。 4、2017年9月27日，公司分别召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公 司<限制性股票激励计划（2017—2019）>激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意 见。 5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月31日出具了瑞华验字[2017]37050007号验资报告，对太阳纸业截 至2017年10月26日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股
山東大隱熊靠服份有限公司 ENIE SH 2020年半年度报告全文 4.65元,拟向激励对象授予56,770,000股限制性股票,激励对象共674人。截至2017年10月26日止,太阳纸业指定的认购资 金专用账户收到674名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金263,980,500.00元,其中:56,770,000.00元增加股本 207,210,500.00元增加资本公积。本次激励计划的股份授予日为2017年9月27日,授予股份的上市日期为2017年11月8日。 6、2018年11!月15日,公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调 整公司<限制性股票激励计划(2017—2019)>回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事 会及独立董事发表了意见。 7、公司限制性股票激励计划(2017-2019)第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象为657人,本次解锁的限制性股 票数量为222880万股,本次解锁的限制性股票的上市流通日为2018年12月5日 8、2018年12月7日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》 9、2019年2月,公司限制性股票激励计划(2017-2019)激励对象高碧灵等17人持有的限制性股票数量为1,050,000股 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股4.55元, 回购总金额为4,777,500元。 10、2019年11月15日,公司分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公 司<限制性股票激励计划(2017—2019)>回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017—2019)>第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会及 独立董事发表了意见 l1、公司限制性股票激励计划(2017-2019)第二个解除限售期符合解锁条件的激励对象为649人,本次解锁的限制性股 票数量为2204.40万股,本次解锁的限制性股票的上市流通日为2019年1月27日 12、2020年3月5日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》。公司限制性股票激励计划(2017-2019)的激励对象牛成对等8人因个人原因离职,不再满足成为激励对 象的条件。根据《公司限制性股票激励计划(2017-2019)》以及相关法律、法规的有关规定,前述8人所持已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计366,000股由公司回购注销,回购价格调整为4.45元/股,本次回购金额合计为1,628,700元 购资金为公司自有资金 13、2020年5月,公司限制性股票激励计划(2017-2019)激励对象牛成对等8人持有的限制性股票数量366,000股已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股4.45元,回购 总金额为1,628,700元 4、公司2017年股权激励计划限制性股票的实施预计对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定,公司 Black- Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值 董事会已确定本次激励计划的授予日为2017年9月27日,经测算,本次限制性股票激励成本合计为16,635.90万元。根据 企业会计准则要求,本激励计划对各期会计成本的影响如下表所示: 单位:万元 股票数量(万股) 需摊销的总费用 2017年 2019年 2020年 16635 3.024.6 10,022 3.030 558.2 公司股权激励计划具体实施情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)有关公告。 chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 28 4.65元，拟向激励对象授予56,770,000股限制性股票，激励对象共674人。截至2017年10月26日止，太阳纸业指定的认购资 金专用账户收到674名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金263,980,500.00元，其中：56,770,000.00元增加股本， 207,210,500.00元增加资本公积。本次激励计划的股份授予日为2017年9月27日，授予股份的上市日期为2017年11月8日。 6、2018年11月15日，公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事 会及独立董事发表了意见。 7、公司限制性股票激励计划（2017-2019）第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象为657人，本次解锁的限制性股 票数量为2228.80万股，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2018年12月5日。 8、2018年12月7日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》。 9、2019年2月，公司限制性股票激励计划（2017—2019）激励对象高碧灵等17人持有的限制性股票数量为1,050,000股 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股4.55元， 回购总金额为4,777,500元。 10、2019年11月15日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公 司<限制性股票激励计划（2017—2019）>回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会及 独立董事发表了意见。 11、公司限制性股票激励计划（2017-2019）第二个解除限售期符合解锁条件的激励对象为649人，本次解锁的限制性股 票数量为2204.40万股，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2019年11月27日。 12、2020年3月5日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》。公司限制性股票激励计划（2017—2019）的激励对象牛成对等8人因个人原因离职，不再满足成为激励对 象的条件。根据《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》以及相关法律、法规的有关规定，前述8人所持已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计366,000股由公司回购注销，回购价格调整为4.45元/股，本次回购金额合计为1,628,700元，回 购资金为公司自有资金。 13、2020年5月，公司限制性股票激励计划（2017—2019）激励对象牛成对等8人持有的限制性股票数量366,000股已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股4.45元，回购 总金额为1,628,700元。 14、公司2017年股权激励计划限制性股票的实施预计对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。 董事会已确定本次激励计划的授予日为2017年9月27日，经测算，本次限制性股票激励成本合计为16,635.90万元。根据 企业会计准则要求，本激励计划对各期会计成本的影响如下表所示： 单位：万元 股票数量（万股） 需摊销的总费用 2017年 2018年 2019年 2020年 5,677 16,635.90 3,024.63 10,022.16 3,030.88 558.23 公司股权激励计划具体实施情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）有关公告
山東大隱熊靠服份有限公司 ENIE SH 2020年半年度报告全文 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用口不适用 占同类获批的 易方系|易类到/交息关联交易/关联交/关联交 关联 关联交关联关|关联交 易金额交易金/交易额是否超关联交/可获得 的同类披露日披露 内容|定价原则易价格 (万元)额的比度(b/过获批易结算 额度 方式/交易市 巨潮 山东圣 资讯 接受 2020年网,公 国际同一母日常经会务 市场价不适用43989591%300否现汇不适用4月21告编 酒店有公司营 等劳 日 号 号 巨潮 自销电 山东圣 德国际同一母旧日常经/汽 酒店有公司营 及纸|市场价不适用145.01001%1,00现汇|不适用14月21告编 限公司 制品 6号 巨潮 万国纸 资讯 业太阳 现汇及 2020年网,公 卡纸同一母日常经采购 材/市场价不适用 00.00 承兑汇不适用14月21告编 公司营 有限公 16号 巨潮 万国纸 资讯 自销电 业太阳 现汇及 2020年网,公 母日常经蒸汽 白卡纸 市场价不适用/2.264 248%50001承兑汇|不适用4月21告编 /激 票 2020-0 16号 提供 万国纸 综合 业太阳 现汇及 母常经|服务 020年贪讯 白卡纸 协议价不适用1,667262662%4,00香承兑汇|不适用4月21 有限公 公司营劳务 告编 票 商标 许可 2020-0 chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 29 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 山东圣 德国际 酒店有 限公司 同一母 公司 日常经 营 接受 会务 等劳 务 市场价 不适用 43.98 95.91% 300 否 现汇 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 山东圣 德国际 酒店有 限公司 同一母 公司 日常经 营 销电、 蒸汽 及纸 制品 等 市场价 不适用 145.01 0.01% 1,000 否 现汇 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 万国纸 业太阳 白卡纸 有限公 司 同一母 公司 日常经 营 采购 材料 市场价 不适用 0 0.00% 500 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 万国纸 业太阳 白卡纸 有限公 司 同一母 公司 日常经 营 销电、 蒸汽 及浆 等 市场价 不适用 25,726.4 7 2.48% 50,000 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 万国纸 业太阳 白卡纸 有限公 司 同一母 公司 日常经 营 提供 综合 服务 劳务、 商标 许可 协议价 不适用 1,667.26 26.62% 4,000 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0
山東大隱熊靠服份有限公司 NT SHANDONG SUN PAPER CO LTD. 2020年半年度报告全文 费 16号 巨潮 山东国 资讯 纸业 太纸同一母|旧常经采购 现汇及 2020年网,公 板有限公司营 材料市场价不适用5061001%501承兑汇不适用4月21告编 司 号 巨潮 山东国 资讯 自销电 际纸业 现汇及 2020年网,公 太阳纸一母日常经蒸汽 公司 板有限 浆市场价不适用9.0670087%500承兑汇不适用4月21告编 票 号 公司 6号 东国 资讯 提供 纸业 现汇及 2020年网,公 人太阳纸同一母日常经除合协议价不适用1423.24|2273% 00否 承兑汇不适用14月21告编 板有限/公司 服务 票 劳务 公司 号 巨潮 山东万 资讯 国太阳 现汇及 20年 食品包同一母日常经采购 装材料公司营 材构市场价不适用 00050否承兑汇不适用4月21告编 有限公 020- 6号 巨潮 东万 资讯 国太阳 自销电 现汇及 2020年网,公 食品包同一母日常经蒸汽市场价不适用/1,0864 878%170,00否 承兑汇不适用4月21告编 装材料公司营 及浆 票 号 有限公 东万 巨潮 国太阳 提供 资讯 食品包同一母日常经综合 现汇及 装材料公司营服务 协议价不适用926581480%300承兑汇不适用04月21 告编 有限公 劳务 号 chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 30 费 16 号 山东国 际纸业 太阳纸 板有限 公司 同一母 公司 日常经 营 采购 材料 市场价 不适用 50.61 0.01% 500 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 山东国 际纸业 太阳纸 板有限 公司 同一母 公司 日常经 营 销电、 蒸汽 及浆 等 市场价 不适用 9,067.01 0.87% 50,000 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 山东国 际纸业 太阳纸 板有限 公司 同一母 公司 日常经 营 提供 综合 服务 劳务 协议价 不适用 1,423.24 22.73% 2,500 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 山东万 国太阳 食品包 装材料 有限公 司 同一母 公司 日常经 营 采购 材料 市场价 不适用 0 0.00% 500 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 山东万 国太阳 食品包 装材料 有限公 司 同一母 公司 日常经 营 销电、 蒸汽 及浆 等 市场价 不适用 91,036.4 3 8.78% 170,000 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0 16 号 山东万 国太阳 食品包 装材料 有限公 司 同一母 公司 日常经 营 提供 综合 服务 劳务 协议价 不适用 926.58 14.80% 3,000 否 现汇及 承兑汇 票 不适用 2020 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2020-0