杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文 集团有限公同业接从事与老板电器及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的11月期格 同司任建华竞争任何活动:2、本公司体人及本公司/本人控制的其他企业从任何第三者获得3日履 承的任何商业机会与老板电器之业务构成或可能构成实质性竞争的,本公司 诺|本人将立即通知老板电器并将该等商业机会让与老板电器:3、本公司本 及本公司/本人控制的其他企业承诺将不向其业务与老板电器之业务构成 竟争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等 商业秘密 股权激 励承诺 其他对 2015 公司中 小股东公司 分红连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润件a4三格 所作承 承诺是 否按时是 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 集团有限公 司;任建华 同业 竞争 的承 诺 接从事与老板电器及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的 任何活动；2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业从任何第三者获得 的任何商业机会与老板电器之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司/ 本人将立即通知老板电器，并将该等商业机会让与老板电器；3、本公司/本 人及本公司/本人控制的其他企业承诺将不向其业务与老板电器之业务构成 竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等 商业秘密。 11 月 23 日 期 格 履 行 股权激 励承诺 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 公司 分红 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 的 40%。 2015 年 04 月 24 日 三 年 严 格 履 行 承诺是 否按时 履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘国源、林顺国 当期是否改聘会计师事务所 是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用口不适用

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘国源、林顺国 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文 1、首期限制性股票激励计划的实施情况 (1)2015年1月13日,公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<杭州老板电器股份有限 公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东 大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 (2)2015年1月21日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于 向激励对象授予限制性股票的议案》。 (3)2015年2月13日,公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》 所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。 (4)2016年1月4日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届届监事会第十次会议审议并通过了《关 于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》 (5)2016年1月22日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关 于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。 (6)2016年2月5日,公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》 所涉预留限制性股票的授予登记工作。 (⑦)2016年4月7日,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关 于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。 2、第一期核心管理团队持股计划实施情况 (1)2015年8月26日,公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司〈第一期核心管理团队 持股计划(草案)〉及摘要的议案》。 (2)2015年9月14日,公司2015年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈第一期核心管理 团队持股计划(草案)〉及摘要的议案》 (3)2015年12月24日,公司第一期核心管理团队持股计划购买完成,购买价格为40.80元股,购买数 量为117.19万股,占公司总股本的024%。 (4)2016年6月2日,公司实施了2015年利润分配方案,第一期核心管理团队持股计划所持股份相应 进行转增:截止2016年底,公司第一期核心管理团队持股计划数量为175.79万股,占公司总股本的0.24% 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用口不适用 关联交易关联关关联交关联交/关联交 的同类披露日披露索 方 系易类型易内/易定份/关联交/关联交易/占同类获批的是否 原则/易价/金额(万/交易金交易额超过/关联交/可获得 元)|额的比度(万获批易结算 交易市期引 例元)/额度/式

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 1、首期限制性股票激励计划的实施情况 （1）2015年1月13日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<杭州老板电器股份有限 公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东 大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （2）2015年1月21日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于 向激励对象授予限制性股票的议案》。 （3）2015年2月13日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》 所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。 （4）2016年1月4日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届届监事会第十次会议审议并通过了《关 于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。 （5）2016年1月22日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关 于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。 （6）2016年2月5日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》 所涉预留限制性股票的授予登记工作。 （7）2016年4月7日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关 于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。 2、第一期核心管理团队持股计划实施情况 （1）2015年8月26日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司〈第一期核心管理团队 持股计划（草案）〉及摘要的议案》。 （2）2015年9月14日，公司2015年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈第一期核心管理 团队持股计划（草案）〉及摘要的议案》。 （3）2015年12月24日，公司第一期核心管理团队持股计划购买完成，购买价格为40.80元/股，购买数 量为117.19万股，占公司总股本的0.24%。 （4）2016年6月2日，公司实施了2015年利润分配方案，第一期核心管理团队持股计划所持股份相应 进行转增；截止2016年底，公司第一期核心管理团队持股计划数量为175.79万股，占公司总股本的0.24%。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文 杭州余杭 2016年 亚光动控制人接受劳涂料加 银行汇|2,1848 市价市价2.1 50否 月0 之妹控务|工 杭州安泊受同 016 厨具有限母公司/购商展板展 银行汇536 市价市价 ,553.6 2,500否 04月08 台、橱柜 公司 制 杭州余杭 /老板加油/受同 有限公/公司|采购商 燃料市价市价 86.73 制 杭州城市受同 花园酒店/母公司接受劳会务服 自银行汇 市价市价 4. 有限公司制多 务 款 杭州安泊受同一采购商 银行汇 厨具有限母公司 「水电费市价市价 2.39 公司控制 杭州邦怡 技有限公/母公/平购商 日用品科 自银行汇 材料|市价市价 69215 692.15 控制 杭州诺邦受同 无纺股份母公司/采购商 银行汇 材料市价|市价 有限公司制品 杭州安泊受同 具有限a出售商厨电产 银行汇 「市价市价 345 品销售 款 制 地氏贸 易(上海合营企出售商厨电产 银行汇 品销售市价市价 4.28 有限公业 489753 5450 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的报告期内对关联交易按预计履行 实际履行情况(如有) 易价格与市场参考价格差异较大 原因(如适用)

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 杭州余杭 亚光喷涂 厂 受实际 控制人 之妹控 制 接受劳 务 涂料加 工 市价 市价 2,184.83 2,950 否 银行汇 款 2,184.8 3 2016 年 04 月 08 日 杭州安泊 厨具有限 公司 受同一 母公司 控制 采购商 品 展板展 台、橱柜 市价 市价 1,553.6 2,500 否 银行汇 款 1,553.6 0 2016 年 04 月 08 日 杭州余杭 老板加油 站有限公 司 受同一 母公司 控制 采购商 品 燃料 市价 市价 86.73 否 银行汇 款 86.73 杭州城市 花园酒店 有限公司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 会务服 务 市价 市价 4.7 否 银行汇 款 4.7 杭州安泊 厨具有限 公司 受同一 母公司 控制 采购商 品 水电费 市价 市价 22.39 否 银行汇 款 22.39 杭州邦怡 日用品科 技有限公 司 受同一 母公司 控制 采购商 品 材料 市价 市价 692.15 否 银行汇 款 692.15 杭州诺邦 无纺股份 有限公司 受同一 母公司 控制 采购商 品 材料 市价 市价 3.85 否 银行汇 款 3.85 杭州安泊 厨具有限 公司 受同一 母公司 控制 出售商 品 厨电产 品销售 市价 市价 345 否 银行汇 款 345 德地氏贸 易（上海 有限公 司） 合营企 业 出售商 品 厨电产 品销售 市价 市价 4.28 否 银行汇 款 4.28 合计 -- -- 4,897.53 -- 5,450 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 报告期内对关联交易按预计履行 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 口适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 √适用口不适用 租赁情况说明 ①本公司作为出租人 承租方名称 租赁资产种类/本年确认的租赁收入上年确认的租赁收入 (元) 「杭州老板实业集团有限公司 28.800.00 30.240.00 ②本公司作为承租人

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 ①本公司作为出租人 承租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁收入 （元） 上年确认的租赁收入 （元） 杭州老板实业集团有限公司 房屋 28,800.00 30,240.00 ②本公司作为承租人