杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P21-P25

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文云云互联”已发布实施。下一阶段,通过统一的转换协议,各企业开放云端接口,实现不同品牌智能家电的互联互通,系统化实现智能,为消费者带来更为便捷实用的体验、进一步推动智能家电的普及。 2、公司发展战略(20172019) 创领厨房生态,聚焦吸油烟机,嵌入式品类强势领先。发扬艰苦奋斗的创业精神和以客户为中心的创新精神,建立技术驱动型公司。多品牌运作,深化“老板”品牌高端形象,融合多元渠道,打造基于信息化的高效运营能力,持续推动组织和机制变革,放眼全球,破百亿销售,树百年企业。 3、总体发展目标放眼全球,破百亿销售,树百年企业。未来老板与对手的竞争将不仅仅是在中国市场的竞争,还会是在全球市场的竞争。通过整合全球的资源,构建更加强大的竞争力和生命力。保持增长是公司发展的底线,未来三年,我们也将继续坚持三个30%的目标不动摇,既要把握现在实现量的增长,更要着眼未来完成质的提升,实现量质齐升,全力以赴突破百亿销售;践行企业愿景“成为引领烹饪生活变革的世界级百年企业”,朝着做一个让社会尊敬的百年企业之路迈进。 4、未来核心工作计划 (1)建立技术驱动型公司未来,公司的竞争力将更多的体现在技术竞争力上,公司的产品优势将更多的体现在技术优势上。同样的,公司的资源也将更多的注入到技术研发中去 (2)多品牌运作,深化“老板”品牌高端形象采取兼并、收购、合资〔合作)、培育等多种方式助推品牌,推进多品牌运作;坚持老板品牌高端定位,成为老板电器品牌家族的领军品牌,继续深化高端品牌形象,全流程体验老板高端品牌价值 (3)融合多元渠道多元渠道是公司得以保持一贯增长的重要原因。未来,公司将不断探索新的业务模式,加速多元渠道之间的融合,加快推进020由试点走向落地。 (4)践行以客户为中心为迎接更加激烈的市场竞争,更加复杂的消费需求,公司着重提出“以客户为中心”的创新精神,要求公司上下能够秉持服务的心态,面向消费者时,为消费者服务:面向一线人员时,为一线人员服务;面向前端部门时,为前端部门服务。在工作中找准自己的客户,以客户为中心,围绕客户需求进行创新 chint

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 “云云互联”已发布实施。下一阶段，通过统一的转换协议，各企业开放云端接口，实现不同品牌智能家电的互联互通，系统化实现智能，为消费者带来更为便捷实用的体验、进一步推动智能家电的普及。 2、公司发展战略（2017-2019）创领厨房生态，聚焦吸油烟机，嵌入式品类强势领先。发扬艰苦奋斗的创业精神和以客户为中心的创新精神，建立技术驱动型公司。多品牌运作，深化“老板”品牌高端形象，融合多元渠道，打造基于信息化的高效运营能力，持续推动组织和机制变革，放眼全球，破百亿销售，树百年企业。 3、总体发展目标放眼全球，破百亿销售，树百年企业。未来老板与对手的竞争将不仅仅是在中国市场的竞争，还会是在全球市场的竞争。通过整合全球的资源，构建更加强大的竞争力和生命力。保持增长是公司发展的底线，未来三年，我们也将继续坚持三个30%的目标不动摇，既要把握现在实现量的增长，更要着眼未来完成质的提升，实现量质齐升，全力以赴突破百亿销售；践行企业愿景“成为引领烹饪生活变革的世界级百年企业”，朝着做一个让社会尊敬的百年企业之路迈进。 4、未来核心工作计划（1）建立技术驱动型公司未来，公司的竞争力将更多的体现在技术竞争力上，公司的产品优势将更多的体现在技术优势上。同样的，公司的资源也将更多的注入到技术研发中去。（2）多品牌运作，深化 “老板”品牌高端形象采取兼并、收购、合资（合作）、培育等多种方式助推品牌，推进多品牌运作；坚持老板品牌高端定位，成为老板电器品牌家族的领军品牌，继续深化高端品牌形象，全流程体验老板高端品牌价值。（3）融合多元渠道多元渠道是公司得以保持一贯增长的重要原因。未来，公司将不断探索新的业务模式，加速多元渠道之间的融合，加快推进O2O由试点走向落地。（4）践行以客户为中心为迎接更加激烈的市场竞争，更加复杂的消费需求，公司着重提出“以客户为中心”的创新精神，要求公司上下能够秉持服务的心态，面向消费者时，为消费者服务；面向一线人员时，为一线人员服务；面向前端部门时，为前端部门服务。在工作中找准自己的客户，以客户为中心，围绕客户需求进行创新

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文 5、风险因素 (1)房地产市场波动的风险公司扎根厨房,提倛涵盖吸油烟杋、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器等嵌入式厨房电器整体解决方案。其需求产生于房屋购置后的厨房装修环节,具备一定的“装修”与“家具”属性, 加上目前大部分需求还是来源于新增而非更新需求,因此其需求受房地产市场波动影响较大。虽然公司凭借其市场领导地位,具备一定的抗波动能力,但房地产市场的波动,仍将对公司经营业绩产生一定影响。 (2)原材料价格波动的风险公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等,其价格波动将会直接影响公司产品成本,从而影响公司盈利能力。2016年以来,原材料价格大幅上涨,对公司经营业绩产生一定压力。 (3)市场竞争加剧的风险随着行业集中度的不断提升,家电行业其他细分行业增长率的放缓,厨电行业存在着市场竞争加剧的风险。一方面,综合家电品牌纷纷加大对厨电领域的投入,抢夺市场份额;另一方面,专业厨电企业纷纷通过产品创新,力图分得高端市场的“一杯羹”。市场竞争的加剧将对公司经营业绩产生一定影响。十、接待调研、沟通、采访等活动报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年01月22日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016年1月22日投资者关系活动记录表》 2016年01月29日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016年1月29日投资者关系活动记录表》 2016年02月19日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016年2月19日投资者关系活动记录表》 2016年02月23日实地调研|机构详见巨潮资讯网《2016年2月23日投资者关系活动记录表》 2016年02月25日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016年2月25日投资者关系活动记录表》 2016年02月26日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016年2月26日投资者关系活动记录表》 2016年03月01日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016年3月1日投资者关系活动记录表》 2016年03月03日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016年3月3日投资者关系活动记录表》 2016年05月18日实地调研|机构详见巨潮资讯网《2016年5月18日投资者关系活动记录表》 2016年05月19日实地调研|机构详见巨潮资讯网《2016年5月19日投资者关系活动记录表》 2016年05月31日实地调研|机构详见巨潮资讯网《2016年5月31日投资者关系活动记录表》 016年06月03日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016年6月3日投资者关系活动记录表》

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 5、风险因素（1）房地产市场波动的风险公司扎根厨房，提供涵盖吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器等嵌入式厨房电器整体解决方案。其需求产生于房屋购置后的厨房装修环节，具备一定的“装修”与“家具”属性，加上目前大部分需求还是来源于新增而非更新需求，因此其需求受房地产市场波动影响较大。虽然公司凭借其市场领导地位，具备一定的抗波动能力，但房地产市场的波动，仍将对公司经营业绩产生一定影响。（2）原材料价格波动的风险公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等，其价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。2016年以来，原材料价格大幅上涨，对公司经营业绩产生一定压力。（3）市场竞争加剧的风险随着行业集中度的不断提升，家电行业其他细分行业增长率的放缓，厨电行业存在着市场竞争加剧的风险。一方面，综合家电品牌纷纷加大对厨电领域的投入，抢夺市场份额；另一方面，专业厨电企业纷纷通过产品创新，力图分得高端市场的“一杯羹”。市场竞争的加剧将对公司经营业绩产生一定影响。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 22 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表》 2016 年 01 月 29 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表》 2016 年 02 月 19 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表》 2016 年 02 月 23 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》 2016 年 02 月 25 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》 2016 年 02 月 26 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》 2016 年 03 月 01 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》 2016 年 03 月 03 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》 2016 年 05 月 18 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》 2016 年 05 月 19 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表》 2016 年 05 月 31 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表》 2016 年 06 月 03 日实地调研机构详见巨潮资讯网《2016 年 6 月 3 日投资者关系活动记录表》

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况口适用√不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、公司2014年度利润分配方案:公司以324050,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利500元(含税),共计 l62025,000元:同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增162,025,000股 2、公司2015年度利润分方案:公司以486,704,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),共计292022,700 同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增243,352,250股 3、公司2016年度利润分配预案:公司拟以现有总股本730,056,750股扣除股权激励回购注销的31,500股后的总股本 730,025250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计365012625元:同时进行资本公积金转增股本, 拟以总股本730025,250股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增219,007,575股,转增后的总股本为 949,032,825股公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位分红年度合并报表占合并报表中归属分红年度现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通以其他方式现金分以其他方式现金分 2016年 365,012625001206,833,87867 292,022,700.00 830,491,18741 014年 162,02500074.09366 2821% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 730,025,25 现金分红总额(元)(含税) 365,012,62500 可分配利润(元) 2,475,093,20965 现金分红占利润分配总额的比例 10000%

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2014年度利润分配方案：公司以324,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计 162,025,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增162,025,000股。 2、公司2015年度利润分方案：公司以486,704,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），共计292,022,700 元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增243,352,250股。 3、公司2016年度利润分配预案：公司拟以现有总股本730,056,750股扣除股权激励回购注销的31,500股后的总股本 730,025,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计365,012,625元；同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本730,025,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增219,007,575股，转增后的总股本为 949,032,825股。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2016 年 365,012,625.00 1,206,833,878.67 30.25% 2015 年 292,022,700.00 830,491,187.41 35.16% 2014 年 162,025,000.00 574,401,853.66 28.21% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 5.00 每 10 股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 730,025,250 现金分红总额（元）（含税） 365,012,625.00 可分配利润（元） 2,475,093,209.65 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

杭州老板电器股份有限公司2016年年度报告全文次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告(瑞华审字【2017】01520002),公司2016年度归属于母公所有者的净利润120683387867元(母公司数),加上年初未分配利润16827290598元,减去2016年度提取的盈余公积121.9987500元,减去2015年度利润分配现金股利29202270000元,2016年度末公司可供股东分配的利润为 2,475,093,20965元公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,同意将激励对象彭忠莲已获授但尚未解锁的共计31,500股限制性股票进行回购注公司拟以现有总股本730,056750股扣除股权激励回购注销的31,500股后的总股本730,025,250股为基数,向全体股基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增2900575般股,转增后的总股本为949028220股为东每10股派发现金股利5元(含税),共计365,012625元;同时进行资本公积金转增股本,拟以总股本730,025,25 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺事承诺方承诺承诺时诺行承诺内容由类型间期情股改承收购报权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺直接和间接持首次公有公司股份的股份在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其开发行年11长格公司董事、监限售直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五:离职后半年内,不转让其所或再融资时所事、高级管理|承诺直接或间接持有的公司股份月23期日人员作承诺杭州老板实业免仁、本公司本人及本公司本人拉制的其他企业目前没有、将来也不直接或间2长」

杭州老板电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字【2017】01520002），公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 1,206,833,878.67 元（母公司数），加上年初未分配利润 1,682,272,905.98 元，减去 2016 年度提取的盈余公积 121,990,875.00 元，减去 2015 年度利润分配现金股利 292,022,700.00 元，2016 年度末公司可供股东分配的利润为 2,475,093,209.65 元。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意将激励对象彭忠莲已获授但尚未解锁的共计 31,500 股限制性股票进行回购注销。公司拟以现有总股本 730,056,750 股扣除股权激励回购注销的 31,500 股后的总股本 730,025, 250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 365,012,625 元；同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本 730,025, 250 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 219,007,575 股，转增后的总股本为 949,032,825 股。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺直接和间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员股份限售承诺在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份 2010 年 11 月 23 日长期严格履行杭州老板实业避免 1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间 2011年长严