2017年年度报告 5环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 口适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 口适用√不适用 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 口适用√不适用 (3).其他情况说明 √不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 报告期内投资额 26,057.59 投资额增减变动数 24,290.34 年同期投资额 767.2 投资额增减幅度(%) 1374.47 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 017年1月24日,公司第七届董事会第十八次(临时)会议审议通过了本公司出资约 1.79亿元与自然人胡健(华南理工技术团队代表)、杭州中车时代创业投资合伙企业(有限 合伙)、广州华南理工大学资产经营有限公司按照67%、20%、8%、5%的持股比例设立时代华 先公司。报告期内,公司实际支付投资额1.79亿元。 2017年2月13日,公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过了公司通过新材 德国、香港子公司出资5万墨西哥比索,投资设立BOGE墨西哥公司。公司通过新材德国、香 港子公司共持有BOE墨西哥公司100%股权。 2017年10月26日,公司第七届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了公司使用自 有资金向控股股东中车株洲所收购中铁宏吉100%股权的议案,收购价格为8,579.92万元 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元 21/161
2017 年年度报告 21 / 161 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 □适用 √不适用 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 26,057.59 投资额增减变动数 24,290.34 上年同期投资额 1,767.25 投资额增减幅度（%） 1374.47 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2017 年 1 月 24 日，公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了本公司出资约 1.79 亿元与自然人胡健（华南理工技术团队代表）、杭州中车时代创业投资合伙企业（有限 合伙）、广州华南理工大学资产经营有限公司按照 67%、20%、8%、5%的持股比例设立时代华 先公司。报告期内，公司实际支付投资额 1.79 亿元。 2017 年 2 月 13 日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了公司通过新材 德国、香港子公司出资 5 万墨西哥比索，投资设立 BOGE 墨西哥公司。公司通过新材德国、香 港子公司共持有 BOGE 墨西哥公司 100%股权。 2017 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了公司使用自 有资金向控股股东中车株洲所收购中铁宏吉 100%股权的议案，收购价格为 8,579.92 万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
2017年年度报告 公司名称 主要产品或服务 币种注册资本持股比例总资产净资产净利润 株洲时代橡塑元件开发有限高分子减振降噪弹性元件人民币1,0000000410.873,45.1550632 公司 株洲时代电气绝缘有限责任绝缘制品及涂料、电磁线人民币16200010.01312911.50491072 天津中车风电叶片工程有限 公司 风电叶片 人民币20,0000000040.6427,367.7333.6 线路扣件系统产品的开发 Delkor Rail Pty Ltd 和销售及机车车辆弹性元澳元 0.13 1000%2,319 件的代理销售 内安古一机集团力克稼捌橡胶制品、塑料制品等人民币80376427%2064191991371.9 青岛中车华轩水务有限公司水处理设备及配件制运的人民币3:500609:1242932 CSR New material 胶塑料制品,海外投融资 Technologies gmbH 欧 554.47 100.00%69,857.4333,481.261,090.41 CSR Times New Material (USA) LLC 橡胶塑料制品 100.00% 113.66 5.84 时代新材(香港)有限公司国际贸易、海外投资 100.00% 93.81 株洲时代新材国际贸易有限 进出口业务 人民币500.00 100.00% 677.51 622.67 绝缘制品、功能性材料、汽 株洲时代华先材料科技有限车动力电池材料、锂离子电人民币2673863667.0030.814.4424,83401-73.4 池材料、非家用纺织制成品 襄阳中铁宏吉工程技术有限线路产品 人民币5,258.75100.0019,140.938,282.73334.74 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 轨道交通产业:从全球市场分布来看,中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网,是 全球轨道交通装备制造业最大的市场,而中东、南非、亚洲、南美等地区则呈现出轨道交通 装备的较大需求。十二五期间,在国家政策导向下各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮,国 产轨道交通设备的市场需求大幅提升。中国己形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交 通建设市场。根据《铁路中长期发展规划》指出,到十三五末,全国铁路营业里程将达到12 万公里以上,期间将保持每年4000公里的增长态势。伴随我国持续加大对铁路市场的投入, 轨道交通装备行业将进入稳步发展期。尤其是城市交通轨道,到2020年,我国将建设城际 轨道交通和客运专线约1.5万公里,预计投资2万亿,将为轨道交通装备制造业提供大约 o00-8000亿元的市场空间。近年来,随着国内轨道交通装备制造企业自主研发能力显著增 强,尤其是2015年中国南、北车合并为中国中车,成为全球最大的轨道交通装备制造商,跻 身国际一流。在国家政府“一带一路”和“高铁外交”的战略的强力支持下,一大批国际重 大工程项目接踵而来,为我国轨道交通产业发展带来新机遇。 风力发电产业:根据《全球风电发展展望》报告,到2020年,全球风电累计装机容量 保守估计将达5.8亿千瓦,乐观估计可以达到11亿千瓦。其中海上风电发展尤为迅速,十 三五期间全球海上风电装机容量将增至4000万千瓦左右,年复合增长率达到28%,主要市场 分布在英国、德国、丹麦和比利时为代表的欧洲地区。据风能协会统计,预计到2030年,非 22/161
2017 年年度报告 22 / 161 公司名称 主要产品或服务 币 种 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 株洲时代橡塑元件开发有限 公司 高分子减振降噪弹性元件 人民币 1,000.00 100.00% 4,101.87 3,415.15 506.32 株洲时代电气绝缘有限责任 公司 绝缘制品及涂料、电磁线 人民币 16,201.00 100.00% 35,167.29 21,557.04 910.72 天津中车风电叶片工程有限 公司 风电叶片 人民币 20,000.00 100.00% 44,058.64 27,367.73 335.65 Delkor Rail Pty Ltd 线路扣件系统产品的开发 和销售及机车车辆弹性元 件的代理销售 澳 元 0.13 100.00% 2,319.70 1,569.65 403.73 内蒙古一机集团力克橡塑制 品有限公司 橡胶制品、塑料制品等 人民币 8,073.76 49.27% 20,641.91 9,981.37 131.99 青岛中车华轩水务有限公司 水处理设备及配件制造、销 售等 人民币 3,250.00 60.00% 22,984.21 2,484.29 33.52 CSR New Material Technologies GmbH 橡胶塑料制品,海外投融资 业务 欧 元 554.47 100.00% 69,857.43 33,481.26 1,090.41 CSR Times New Material (USA) LLC. 橡胶塑料制品 美 元 85.00 100.00% 113.66 107.70 5.84 时代新材（香港）有限公司 国际贸易、海外投资 欧 元 236.10 100.00% 3,634.45 118.02 -93.81 株洲时代新材国际贸易有限 公司 进出口业务 人民币 500.00 100.00% 677.51 622.67 8.78 株洲时代华先材料科技有限 公司 绝缘制品、功能性材料、汽 车动力电池材料、锂离子电 池材料、非家用纺织制成品 人民币 26,736.36 67.00% 30,814.44 24,834.01 -773.44 襄阳中铁宏吉工程技术有限 公司 线路产品 人民币 5,258.75 100.00% 19,140.93 8,282.73 334.74 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 轨道交通产业：从全球市场分布来看，中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网，是 全球轨道交通装备制造业最大的市场，而中东、南非、亚洲、南美等地区则呈现出轨道交通 装备的较大需求。十二五期间，在国家政策导向下各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国 产轨道交通设备的市场需求大幅提升。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交 通建设市场。根据《铁路中长期发展规划》指出，到十三五末，全国铁路营业里程将达到 12 万公里以上，期间将保持每年 4000 公里的增长态势。伴随我国持续加大对铁路市场的投入， 轨道交通装备行业将进入稳步发展期。尤其是城市交通轨道，到 2020 年，我国将建设城际 轨道交通和客运专线约 1.5 万公里，预计投资 2 万亿，将为轨道交通装备制造业提供大约 7000-8000 亿元的市场空间。近年来，随着国内轨道交通装备制造企业自主研发能力显著增 强，尤其是 2015 年中国南、北车合并为中国中车，成为全球最大的轨道交通装备制造商，跻 身国际一流。在国家政府“一带一路”和“高铁外交”的战略的强力支持下，一大批国际重 大工程项目接踵而来，为我国轨道交通产业发展带来新机遇。 风力发电产业：根据《全球风电发展展望》报告，到 2020 年，全球风电累计装机容量 保守估计将达 5.8 亿千瓦，乐观估计可以达到 11 亿千瓦。其中海上风电发展尤为迅速，十 三五期间全球海上风电装机容量将增至 4000 万千瓦左右，年复合增长率达到 28%，主要市场 分布在英国、德国、丹麦和比利时为代表的欧洲地区。据风能协会统计，预计到 2030 年，非
2017年年度报告 化石能源的占比提升到20%,新增8至10亿千瓦的风能、太阳能等其他清洁能源。预计在2018 年前风电会出现一个小的抢装潮,结合业内预测的风电十三五末全国装机总容量不少于2.1 亿千瓦,国内风电将保持2,000万千瓦左右的年平均新增装机容量。经过几年的高速发展 中国国内的风电装机容量已超越美国成为世界第一,风电行业将驶入快速发展轨道。 汽车产业:据预测十三五期间全球汽车销售情况将整体呈增长趋势。根据罗兰贝格公司 对全球汽车行业的预测,从2016年到2020年全球汽车产量将由9100万台增加到1亿600 万台,复合增长率为3%,而同期中国的汽车产量将由2400万台增加到3060万台,复合增长率 达6.3%,为全球增长率的一倍以上。预计十三五期间中国仍将继续保持全球汽车销量第一的 地位,在国际汽车行业体系中具有举足轻重的地位。预计到2020年,中国高端车销量年均增 长率将达到12.5%,预计到2020年,中国高端车销量将增长到309.5万辆,仅次于西欧的340.2 万辆。十三五期间,国内高端车市场的迅猛发展将带给汽车相关产业巨大的机遇。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 时代新材以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心,面向新兴行业、占据高端市 场、整合全球资源,成功布局了轨道交通、汽车、风电和新型高分子材料等产业。未来,公 司的发展战略为 做深轨道交通产业拓展国际化市场:顺应国家高端制造业“走出去”的要求,抓住中国 中车成立以后的整合机遇,加快对海外轨道交通企业的收购,完成轨道交通产业的国际化布 局。不断提升己有产品市场份额,加大新产品、新技术的开发与推广应用,着重发展高速车、 城轨及维修市场相关产品。将国内的低成本开发生产优势与海外公司的本地化服务优势相结 合,稳固在国内的行业领先地位,保持和提升盈利水平。 做大风电产业提升行业地位:加大低风速大功率叶片、碳纤维叶片、抗冰冻叶片等新产 品的开发,确保产品技术及质量业内领先:坚持做好海上叶片的开发,提前布局海上风电市 场:大力发展海外业务,探索海外生产模式,确保行业规模前三。积极发展可替代进口的包 括风电减振器在内的其它高分子材料制品,并关注风电叶片技术向其它高附加值复合材料新 兴市场的拓展。 做强汽车产业提升盈利能力:加快全球范围内的产品结构升级和生产布局调整,扩大高 附加值产品份额以及新兴国家的市场份额,提高协同效应、降低运营成本,缩小与世界AVS行 业前两名竞争对手的差距,力争在2020年成为中国最大的汽车橡塑配件供应商。 做好新型材料产业替代进口:以替代进口,填补国内空白为目标,在全球范围内整合原 材料、工艺装备、技术研发等优势资源,加快髙性能聚酰亚胺薄膜、芳纶材料与制品、高性 能尼龙等新型材料的开发及产业化推广,通过自主开发、技术引进、合资合作、并购整合等 多种方式,加速产业的成长,培育公司持续发展新的产业支柱。 (三)经营计划 √适用口不适用 2018年公司计划完成营业收入117亿元 2018年经营工作重点举措: 1.同心多元,广开业务蓝海 加快国内轨道交通市场浮置板道床项目、道砟垫项目、铁路桥梁轻量化面板和复合材料 轨枕等项目的产能建设以及市场推广;加快碳纤维、芳纶、聚酰亚胺等新材料的推广应用 推广青岛、北京维修基地的模式,聚焦资源布局好国内动车组售后维修市场机会,拓宽利润 23/161
2017 年年度报告 23 / 161 化石能源的占比提升到 20%，新增 8 至 10 亿千瓦的风能、太阳能等其他清洁能源。预计在 2018 年前风电会出现一个小的抢装潮，结合业内预测的风电十三五末全国装机总容量不少于 2.1 亿千瓦，国内风电将保持 2,000 万千瓦左右的年平均新增装机容量。经过几年的高速发展， 中国国内的风电装机容量已超越美国成为世界第一，风电行业将驶入快速发展轨道。 汽车产业：据预测十三五期间全球汽车销售情况将整体呈增长趋势。根据罗兰贝格公司 对全球汽车行业的预测, 从 2016 年到 2020 年全球汽车产量将由 9100 万台增加到 1 亿 600 万台,复合增长率为 3%,而同期中国的汽车产量将由 2400 万台增加到 3060 万台,复合增长率 达 6.3%, 为全球增长率的一倍以上。预计十三五期间中国仍将继续保持全球汽车销量第一的 地位，在国际汽车行业体系中具有举足轻重的地位。预计到 2020 年，中国高端车销量年均增 长率将达到12.5%，预计到2020 年，中国高端车销量将增长到309.5万辆，仅次于西欧的340.2 万辆。十三五期间，国内高端车市场的迅猛发展将带给汽车相关产业巨大的机遇。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 时代新材以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，面向新兴行业、占据高端市 场、整合全球资源，成功布局了轨道交通、汽车、风电和新型高分子材料等产业。未来，公 司的发展战略为： 做深轨道交通产业拓展国际化市场：顺应国家高端制造业“走出去”的要求，抓住中国 中车成立以后的整合机遇，加快对海外轨道交通企业的收购，完成轨道交通产业的国际化布 局。不断提升已有产品市场份额，加大新产品、新技术的开发与推广应用，着重发展高速车、 城轨及维修市场相关产品。将国内的低成本开发生产优势与海外公司的本地化服务优势相结 合，稳固在国内的行业领先地位，保持和提升盈利水平。 做大风电产业提升行业地位：加大低风速大功率叶片、碳纤维叶片、抗冰冻叶片等新产 品的开发，确保产品技术及质量业内领先；坚持做好海上叶片的开发，提前布局海上风电市 场；大力发展海外业务，探索海外生产模式，确保行业规模前三。积极发展可替代进口的包 括风电减振器在内的其它高分子材料制品，并关注风电叶片技术向其它高附加值复合材料新 兴市场的拓展。 做强汽车产业提升盈利能力：加快全球范围内的产品结构升级和生产布局调整，扩大高 附加值产品份额以及新兴国家的市场份额，提高协同效应、降低运营成本，缩小与世界 AVS 行 业前两名竞争对手的差距，力争在 2020 年成为中国最大的汽车橡塑配件供应商。 做好新型材料产业替代进口：以替代进口，填补国内空白为目标，在全球范围内整合原 材料、工艺装备、技术研发等优势资源，加快高性能聚酰亚胺薄膜、芳纶材料与制品、高性 能尼龙等新型材料的开发及产业化推广，通过自主开发、技术引进、合资合作、并购整合等 多种方式，加速产业的成长，培育公司持续发展新的产业支柱。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年公司计划完成营业收入 117 亿元。 2018 年经营工作重点举措： 1.同心多元,广开业务蓝海 加快国内轨道交通市场浮置板道床项目、道砟垫项目、铁路桥梁轻量化面板和复合材料 轨枕等项目的产能建设以及市场推广；加快碳纤维、芳纶、聚酰亚胺等新材料的推广应用； 推广青岛、北京维修基地的模式，聚焦资源布局好国内动车组售后维修市场机会，拓宽利润
2017年年度报告 来源:坚持做好海上叶片的开发,提前布局海上风电市场,推进风电叶片各基地均衡生产, 保证市场订单,提升销售规模和盈利能力。 2.管理创新,聚焦全球协同 积极推进一个决策中心,两个管理中心全球管控模式,继续推动信息化建设,充分发挥 协同作用。确保B0GE亚太研发中心2018年成功试运营,完成新材德国本地化同步开发能力 建设:实现踏板箱塑料件的内部配套能力,降低采购成本,提升项目效益:集成中车株洲所 电气技术、材料技术和新材德国的汽车产品工程化能力,布局新能源车市场;积极推进澳大 利亚、美国和印度轨道交通弹性元件本地化生产基地建设工作 3.优员增效,降低刚性费用 在全球范围内推行降低人工成本的工作;国内严控各事业部直接生产人员对非生产人员 比例,严格执行工资总额与业务单元经营业绩挂钩,引导提高人均劳效。 4.融资降费,改善资金状况 探索新材德国在欧洲融资的工作,享受欧洲低利率借款以及降低欧元汇兑风险:新建项 目寻求政府或社会资金投资,减轻公司的资金压力;暂缓不急需的管理咨询项目和不能直接 产生经济效益的研发项目,暂缓没有批量订单以及没有获批科研经费的项目:退出风电萍乡 基地、九华基地和东湖基地,减少刚性支出。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、国际化经营风险 公司成功实施海外并购后成为经营规模达百亿跨国公司,跨国管控风险陡增。国际政治、 经济形势瞬息万变,包括汇率变动、贸易保护主义加剧在内的外部不稳定、不确定因素增多 公司现有企业管理模式和经营理念可能无法及时与此相适应,对公司管理层的国际化经营管 理能力提出了更高的要求。若公司无法提升国际化经营能力,将会增加公司的整体经营风 2、产业投资风险 公司并购德国BOGE公司后,全球范围内多个合作项目全面推进,项目总投资额达数亿元 人民币;国内新材料板块聚酰亚胺薄膜、芳纶、尼龙三大领域产业化项目同时推进,风电产业 逐步推进调整产业布局。公司投入大量资源支持新产业投资,其产生效益是否达到预期存在 不确定性风险 3、信息化建设风险 随着公司国际化进程的加速,同时伴随着中国人口红利的逐渐消失和劳动力成本的逐步 增加,公司现有信息化和生产自动化水平远不能满足公司国际化经营发展的需要,公司将不 断加大投入,在信息化、生产自动化等方面进行大规模的升级、改造和新建,公司信息化建 设与经营管理模式的契合效果存在不确定性风险。 4、汇率风险 公司并购德国BOGE后,有超过一半的收入、资产在海外,并分布在多个国家,各国汇率 水平的变动影响公司整体收入、资产水平。同时,为获取低利率贷款,2014年公司为并购BOGE 借入2.03亿欧元,从2014年到2017年,欧元对人民币汇率先降后升,汇率的变动导致公司 近年的盈利水平产生较大波动 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因 说明 口适用√不适用 4/161
2017 年年度报告 24 / 161 来源；坚持做好海上叶片的开发，提前布局海上风电市场，推进风电叶片各基地均衡生产， 保证市场订单，提升销售规模和盈利能力。 2.管理创新，聚焦全球协同 积极推进一个决策中心，两个管理中心全球管控模式，继续推动信息化建设，充分发挥 协同作用。确保 BOGE 亚太研发中心 2018 年成功试运营，完成新材德国本地化同步开发能力 建设；实现踏板箱塑料件的内部配套能力，降低采购成本，提升项目效益；集成中车株洲所 电气技术、材料技术和新材德国的汽车产品工程化能力，布局新能源车市场；积极推进澳大 利亚、美国和印度轨道交通弹性元件本地化生产基地建设工作。 3.优员增效,降低刚性费用 在全球范围内推行降低人工成本的工作；国内严控各事业部直接生产人员对非生产人员 比例，严格执行工资总额与业务单元经营业绩挂钩，引导提高人均劳效。 4.融资降费,改善资金状况 探索新材德国在欧洲融资的工作，享受欧洲低利率借款以及降低欧元汇兑风险；新建项 目寻求政府或社会资金投资，减轻公司的资金压力；暂缓不急需的管理咨询项目和不能直接 产生经济效益的研发项目，暂缓没有批量订单以及没有获批科研经费的项目；退出风电萍乡 基地、九华基地和东湖基地，减少刚性支出。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际化经营风险 公司成功实施海外并购后成为经营规模达百亿跨国公司，跨国管控风险陡增。国际政治、 经济形势瞬息万变，包括汇率变动、贸易保护主义加剧在内的外部不稳定、不确定因素增多， 公司现有企业管理模式和经营理念可能无法及时与此相适应，对公司管理层的国际化经营管 理能力提出了更高的要求。若公司无法提升国际化经营能力，将会增加公司的整体经营风险。 2、产业投资风险 公司并购德国 BOGE 公司后,全球范围内多个合作项目全面推进，项目总投资额达数亿元 人民币;国内新材料板块聚酰亚胺薄膜、芳纶、尼龙三大领域产业化项目同时推进，风电产业 逐步推进调整产业布局。公司投入大量资源支持新产业投资，其产生效益是否达到预期存在 不确定性风险。 3、信息化建设风险 随着公司国际化进程的加速，同时伴随着中国人口红利的逐渐消失和劳动力成本的逐步 增加，公司现有信息化和生产自动化水平远不能满足公司国际化经营发展的需要，公司将不 断加大投入，在信息化、生产自动化等方面进行大规模的升级、改造和新建，公司信息化建 设与经营管理模式的契合效果存在不确定性风险。 4、汇率风险 公司并购德国 BOGE 后，有超过一半的收入、资产在海外，并分布在多个国家，各国汇率 水平的变动影响公司整体收入、资产水平。同时，为获取低利率贷款，2014 年公司为并购 BOGE 借入 2.03 亿欧元，从 2014 年到 2017 年，欧元对人民币汇率先降后升，汇率的变动导致公司 近年的盈利水平产生较大波动。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因 说明 □适用 √不适用
2017年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会证监发[2013]37号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和湖南证监局湘证监[2013]36号文件《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知>的通知》的要求,公司制定了公司《分红管理制度》及相应修改 了《公司章程》部分条款,并经2012年6月11日公司召开的第六届董事会第四次会议、2012 年6月27日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定 结合公司实际情况,经公司2014年12月31日召开的第六届董事会第二十五次会议、2015 年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年(2015年-2017 丰)股东回报规划》。 公司第七届董事会第二十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利 润分配方案。2016年度利润分配方案为:以2016年末总股本802,798,152股为基数,向全体 股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配80,279,815.20元,剩余未分配利润 927,233,284.12元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2017年6月9日, 公司发布《2016年度利润分配实施公告》,此次利润分配方案已全部实施完毕。 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案。2017年度利 润分配预案为:以2017年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.50元(含税),共计分配40,139,907.60元,剩余未分配利润977,926,148.05元结转以后年度 分配。本次不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位:元币种:人民币 占合并报表 分红送红股数派息数每10股现金分红的数/分红年度合并报中归属于上 每10股每10股 年度 股)/(元)(含转增数 表中归属于上市市公司普通 (股) (含税) 公司普通股股东股股东的净 的净利润利润的比率 2017年 040.139,907.6069.229145557.99 2016年 080,279,815.20243,683,127.8532.94 2015年 0.5 40,139,907.60260,631,13118215.40 三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方 案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 25/161
2017 年年度报告 25 / 161 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会证监发[2013]37 号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和湖南证监局湘证监[2013]36 号文件《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知>的通知》的要求，公司制定了公司《分红管理制度》及相应修改 了《公司章程》部分条款，并经 2012 年 6 月 11 日公司召开的第六届董事会第四次会议、2012 年 6 月 27 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定， 结合公司实际情况，经公司 2014 年 12 月 31 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2015 年 3 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》。 公司第七届董事会第二十一次会议、2016 年年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利 润分配方案。2016 年度利润分配方案为：以 2016 年末总股本 802,798,152 股为基数,向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计分配 80,279,815.20 元，剩余未分配利润 927,233,284.12 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2017 年 6 月 9 日， 公司发布《2016 年度利润分配实施公告》，此次利润分配方案已全部实施完毕。 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案。2017年度利 润分配预案为：以2017年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.50元(含税),共计分配40,139,907.60元，剩余未分配利润977,926,148.05 元结转以后年度 分配。本次不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审 议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2017 年 0 0.5 0 40,139,907.60 69,223,914.55 57.99 2016 年 0 1 0 80,279,815.20 243,683,127.85 32.94 2015 年 0 0.5 0 40,139,907.60 260,631,131.82 15.40 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方 案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用