三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告 三只4鼠 Three Squirrels 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人章燎源、主管会计工作负责人周庭及会计机构负责人(会计主管 人员)吴明婧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公 司从事电子商务业务(2019年修订)》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第8 号——上市公司从事零售相关业务(2019年修订)》的披露要求 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成 对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详 见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”,敬请投资 者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以401,00000为基数, 向全体股东每10股派发现金红利25元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人章燎源、主管会计工作负责人周庭及会计机构负责人(会计主管 人员)吴明婧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号——上市公 司从事电子商务业务（2019 年修订）》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务（2019 年修订）》的披露要求。 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬请投资 者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 401,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 5 第二节公司简介和主要财务指标…9 第三节公司业务概要…… 15 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 104 第七节优先股相关情况…......104 第八节可转换公司债券相关情况…… 104 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 106 第十一节公司债券相关情况…… 121 第十二节财务报告 127 第十三节备查文件目录 128 chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................9 第三节 公司业务概要 .....................................................................................................................15 第四节 经营情况讨论与分析 .........................................................................................................38 第五节 重要事项..............................................................................................................................97 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................104 第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................104 第八节 可转换公司债券相关情况 ...............................................................................................104 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................105 第十节 公司治理............................................................................................................................106 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................121 第十二节 财务报告........................................................................................................................127 第十三节 备查文件目录 ...............................................................................................................128
三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、三只松鼠 指一指指 只松鼠股份有限公司 松鼠小贱 徽松鼠小贱电子商务有限公司 松鼠小美 指安徽松鼠小美电子商务有限公司 中创检测 指安徽中创食品检测有限公司 云商营销 指安徽三只松鼠云商营销有限责任公司 无为有限 指三只松鼠(无为)有限责任公司 松鼠南京 指三只松鼠(南京)食品技术研究开发有限公司 南京企管公司 指三只松鼠(南京)企业管理有限公司 控股股东、实际控制人 指三只松鼠股份有限公司控股股东、实际控制人章燎源先生 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 深交所 指深圳证券交易所 保荐机构/保荐人/主承销商 指中国国际金融股份有限公司 万元 指人民币元、人民币万元 报告期 指2019年1月1日至12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三只松鼠 指 三只松鼠股份有限公司 松鼠小贱 指 安徽松鼠小贱电子商务有限公司 松鼠小美 指 安徽松鼠小美电子商务有限公司 中创检测 指 安徽中创食品检测有限公司 云商营销 指 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司 无为有限 指 三只松鼠（无为）有限责任公司 松鼠南京 指 三只松鼠（南京）食品技术研究开发有限公司 南京企管公司 指 三只松鼠(南京)企业管理有限公司 控股股东、实际控制人 指 三只松鼠股份有限公司控股股东、实际控制人章燎源先生 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/保荐人/主承销商 指 中国国际金融股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 三只松鼠 股票代码 300783 公司的中文名称 三只松鼠股份有限公司 公司的中文简称 三只松鼠 公司的外文名称(如有)| Three Squirrels Inc 公司的外文名称缩写(如 Three Squirrels 司的法定代表人 章燎源 注册地址 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号 注册地址的邮政编码 241003 办公地址 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号 办公地址的邮政编码 241003 公司国际互联网网址 http://www.3songshu.com 电子信箱 r@3songshu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘道伟 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产 联系地址 业开发区久盛路8号 业开发区久盛路8号 电话 0553-8788323 0553-8788323 传真 0553-8783156 0553-8783156 电子信箱 hslao@3songshu.com hslao@3songshu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司证券事务部 chin乡 www.cninfocom.cn
三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三只松鼠 股票代码 300783 公司的中文名称 三只松鼠股份有限公司 公司的中文简称 三只松鼠 公司的外文名称（如有） Three Squirrels Inc. 公司的外文名称缩写（如 有） Three Squirrels 公司的法定代表人 章燎源 注册地址 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号 注册地址的邮政编码 241003 办公地址 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号 办公地址的邮政编码 241003 公司国际互联网网址 http://www.3songshu.com 电子信箱 ir@3songshu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘道伟 周圆 联系地址 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产 业开发区久盛路 8 号 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产 业开发区久盛路 8 号 电话 0553-8788323 0553-8788323 传真 0553-8783156 0553-8783156 电子信箱 h_slao@3songshu.com h_slao@3songshu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部