比亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 第七章殷东大会情况简介 报告期内,公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。股东大会 的召集、召开与表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和 要求进行,具体情况如下 、2010年度股东大会 2011年6月10日,公司以现场会议方式召开了2010年度股东大会,审议通过 了如下议案 1、关于公司2010年度董事会工作报告书的议案; 2、关于公司2010年度监事会工作报告书的议案 3、关于公司2010年度经审核财务报表的议案; 4、关于公司2010年度利润分配方案的议案 5、关于重聘公司核数师的议案; 6、关于重选公司董事的议案; 7、关于重选公司监事的议案; 8、关于为公司控股子公司提供担保的议案 9、关于吕向阳先生解除及新增质押公司股份的议案; 10、关于公司增加经菅范围的议案 11、关于授予公司董事会一般授权以配发、发行及处理公司股份的议案; 12、关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般授权以配发、发行 及处理比亚迪电子(国际)有限公司股份的议案。 决议公告刊登在香港联交所网站(http://www.hkexcomhk)上,披露日 期为2011年6月10日
比亚迪股份有限公司（002594）二零一一年年度报告 35 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。股东大会 的召集、召开与表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和 要求进行，具体情况如下： 一、 2010 年度股东大会 2011年6月10日，公司以现场会议方式召开了2010年度股东大会，审议通过 了如下议案： 1、 关于公司2010年度董事会工作报告书的议案； 2、 关于公司2010年度监事会工作报告书的议案； 3、 关于公司2010年度经审核财务报表的议案； 4、 关于公司2010年度利润分配方案的议案； 5、 关于重聘公司核数师的议案； 6、 关于重选公司董事的议案； 7、 关于重选公司监事的议案； 8、 关于为公司控股子公司提供担保的议案； 9、 关于吕向阳先生解除及新增质押公司股份的议案； 10、 关于公司增加经营范围的议案； 11、 关于授予公司董事会一般授权以配发、发行及处理公司股份的议案； 12、 关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般授权以配发、发行 及处理比亚迪电子（国际）有限公司股份的议案。 决议公告刊登在香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）上，披露日 期为2011年6月10日
比亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 2011年第一次临时股东大会 2011年9月9日,公司以现场会议和网络投票方式相结合的方式召开了2011 年第一次临时股东大会,审议通过了如下议案 1、关于补选公司独立董事并厘定其酬金的议案; 2、关于聘任2011年度境内审计机构的议案; 3、关于发行公司债券的议案; 4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事 宜的议案; 5、关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司 或其控股子公司对参股公司提供担保的议案 决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)上,披露日期为2011年9 月10日
比亚迪股份有限公司（002594）二零一一年年度报告 36 二、 2011 年第一次临时股东大会 2011年9月9日，公司以现场会议和网络投票方式相结合的方式召开了2011 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案： 1、 关于补选公司独立董事并厘定其酬金的议案； 2、 关于聘任2011年度境内审计机构的议案； 3、 关于发行公司债券的议案； 4、 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事 宜的议案； 5、 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司 或其控股子公司对参股公司提供担保的议案。 决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，披露日期为2011年9 月10日
比亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 第八章董事会报告 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2011年对比亚迪而言是充满挑战且具纪念性的一年。报告期内,受国内汽 车市场增速大幅回落及自主品牌整体市场份额下降等因素影响,2011年集团的 汽车销量较2010年有所下降。手机部件及组装业务方面,由于本集团最大客户 的市场份额有所下滑,给报告期内该业务的发展带来一定影响,但集团也积极 开拓新兴智能手机厂商作为新客户并提供新产品,为未来的持续发展奠定了更 为坚实的基础。二次充电电池业务方面,集团继续保持于锂离子电池和镍电池 市场的全球领导地位,并进一步加大磷酸铁锂电池于电动汽车、储能电站等领 域的应用,并取得良好进展 报告期内,本集团实现营业收入约人民币48,827百万元,较上年增长0.78%; 营业利润约人民币1,410百万元,较上年下降49.04%;归属于上市公司股东的净 利润约人民币1,385百万元,较上年降低45.13% 2、主营业务及其经营状况 本集团目前的主营业务为包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务 手机部件及组装业务,以及二次充电电池业务。报告期内,本集团汽车业务实 现销售收入约人民币23,902百万元,同比上升5.55%;手机部件及组装业务实现 收入约人民币19,972百万元,同比下跌3.97%;二次充电电池业务实现收入约人 民币4,952百万元,同比略有下跌1.04% (1)公司主营业务分行业、产品情况表 单位:万 主营业务分行业情况 分行业 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年增减(%)年增减(%)增减(%) 电子元器件制造业 495,247445,155 10.11% 日用电子器件制造业1,997,2411,726,798 13.54% -3.97%
比亚迪股份有限公司（002594）二零一一年年度报告 37 第八章 董事会报告 一、 管理层讨论与分析 （一） 报告期内公司经营情况的回顾 1、 报告期内总体经营情况 2011年对比亚迪而言是充满挑战且具纪念性的一年。报告期内，受国内汽 车市场增速大幅回落及自主品牌整体市场份额下降等因素影响，2011年集团的 汽车销量较2010年有所下降。手机部件及组装业务方面，由于本集团最大客户 的市场份额有所下滑，给报告期内该业务的发展带来一定影响，但集团也积极 开拓新兴智能手机厂商作为新客户并提供新产品，为未来的持续发展奠定了更 为坚实的基础。二次充电电池业务方面，集团继续保持于锂离子电池和镍电池 市场的全球领导地位，并进一步加大磷酸铁锂电池于电动汽车、储能电站等领 域的应用，并取得良好进展。 报告期内，本集团实现营业收入约人民币48,827百万元，较上年增长0.78%； 营业利润约人民币1,410百万元，较上年下降49.04%；归属于上市公司股东的净 利润约人民币1,385百万元，较上年降低45.13%。 2、 主营业务及其经营状况 本集团目前的主营业务为包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务、 手机部件及组装业务，以及二次充电电池业务。报告期内，本集团汽车业务实 现销售收入约人民币23,902百万元，同比上升5.55%；手机部件及组装业务实现 收入约人民币19,972百万元，同比下跌3.97%；二次充电电池业务实现收入约人 民币4,952百万元，同比略有下跌1.04%。 （1） 公司主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 电子元器件制造业 495,247 445,155 10.11% -1.04% 10.97% -9.73% 日用电子器件制造业 1,997,241 1,726,798 13.54% -3.97% -3.50% -0.42%
比亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 交通运输设备制造业2,390,2041,871,92621.68% 5.55% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上毛利率比上年 分产品 营业收入营业成本毛利率(%)年增减(%) 年增减(%)增减(%) 次充电电池 445,15 10.11 1.04% 10.97% 手机部件及组装等1,99,2411,726,79813.54% -3.97% (2)主营业务分地区情况 单位:万元 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中国(包括港澳台地区) 4,191,120.00 1.17% 印度 147,464.00 24.43 匈牙利 43.882.00 巴西 16,074.00 6.60 其他 (3)主营业务经菅情况分析 汽车业务 2011年,受国家宏观调控、汽车产业鼓励政策的退出和部分城市限购令等 诸多因素影响,国内汽车行业大幅增长势头有所放缓。根据汽车工业协会的统 计数据,2011年汽车产销量约为1,842万辆和1,851万辆,分别较去年增长约0.84% 和2.45%,产销量增速为13年来最低。尽管有诸多不利因素影响,运动型多用途 乘用车(SUV)的增长仍然显著,2011年SUV销售约159万辆,同比增长20.19%。自 主品牌由于对鼓励政策退出、城市限购令等较国外品牌更为敏感,报告期内的 市场份额有所下降。报告期内,自主品牌乘用车共销售约611万辆,同比下降 2.56%,占乘用车销售总量约42.23%,尽管市场占有率有所下降,自主品牌仍然 占据乘用车市场的主导地位。 受到国内汽车市场増速大幅回落及自主品牌整体市场份额下降等因素影响, 报告期内本集团的汽车销量较2010年有所下降。报告期内,集团共销售汽车43. 万辆,同比下降了13.33%;集团汽车业务实现销售收入约人民币23,902百万元
比亚迪股份有限公司（002594）二零一一年年度报告 38 交通运输设备制造业 2,390,204 1,871,926 21.68% 5.55% 8.40% -2.06% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 二次充电电池 495,247 445,155 10.11% -1.04% 10.97% -9.73% 手机部件及组装等 1,997,241 1,726,798 13.54% -3.97% -3.50% -0.42% 汽车 2,390,204 1,871,926 21.68% 5.55% 8.40% -2.06% （2） 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国(包括港澳台地区) 4,191,120.00 1.17% 印度 147,464.00 24.43% 匈牙利 43,882.00 -56.38% 巴西 16,074.00 6.60% 其他 484,152.00 3.47% （3） 主营业务经营情况分析 汽车业务 2011年，受国家宏观调控、汽车产业鼓励政策的退出和部分城市限购令等 诸多因素影响，国内汽车行业大幅增长势头有所放缓。根据汽车工业协会的统 计数据，2011年汽车产销量约为1,842万辆和1,851万辆，分别较去年增长约0.84% 和2.45%，产销量增速为13年来最低。尽管有诸多不利因素影响，运动型多用途 乘用车(SUV)的增长仍然显著，2011年SUV销售约159万辆，同比增长20.19%。自 主品牌由于对鼓励政策退出、城市限购令等较国外品牌更为敏感，报告期内的 市场份额有所下降。报告期内，自主品牌乘用车共销售约611万辆，同比下降 2.56%，占乘用车销售总量约42.23%，尽管市场占有率有所下降，自主品牌仍然 占据乘用车市场的主导地位。 受到国内汽车市场增速大幅回落及自主品牌整体市场份额下降等因素影响， 报告期内本集团的汽车销量较2010年有所下降。报告期内，集团共销售汽车43.7 万辆，同比下降了13.33%；集团汽车业务实现销售收入约人民币23,902百万元
比亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 同比上升5.55%;毛利率21.68%,同比减少了2.06个百分点。尽管集团汽车销量 有所下降,受益于车型结构变化,集团汽车业务收入依然略有增长, 集团自2003年进入汽车业务以来,凭借独具特色的垂直整合的经营模式打 造出可持续的高性价比优势,产品获得市场的广泛认同,带动集团的汽车业务 快速发展。集团坚持以技术和质量作为发展核心,于报告期内全面升级现有车 型品质性能,并推出S6、G6两款新车型。然而,由于市场竞争剧烈、原材料价 格波动以及劳动力成本持续上升等因素影响,汽车业务于报告期内的毛利率持 续受压。 2011年5月,集团推出首款SWV车型S6,凭借其高品质及高性价比优势,广 受消费者欢迎。作为集团最新汽车质量水平的典型代表,S6吸收了全球顶级模 具厂商的模具工艺,配备了比亚迪人性化、智能化的全方位电子设备,全面提 升了消费者的驾驶乐趣和使用体验。根据汽车工业协会的统计数据,S6上市以 来于多个省份在SⅣV车型中销量名列前茅,囊括多项年度SUV大奖,成为SUV领军 车型之一。截至2011年年底,S6累计销售约6万辆。S6的推出不仅进一步丰富了 集团的产品组合,更成为汽车业务新的增长亮点 2011年9月,集团推出中高端轿车G6,G6首次配备涡轮增压直喷发动机和DCT 双离合变速器,并配备了一系列电子化配置。具备优越的动力性能和智能电子 科技的G6不仅证明了比亚迪卓越的研发实力,更彰显了比亚迪高效的集成创新 能力。未来,集团将逐步应用涡轮增压直喷发动机和DT双离合器于其他系列车 型,显著提高产品的性价比优势和市场竞争力 随着能源危机意识日渐提高,全球对节能环保的关注与日俱增,对新能源 汽车的需求也日益旺盛。全球各大汽车巨头也投入越来越多的资源研发新能源 汽车,众多车型陆续上市,新能源汽车技术进一步成熟。在中国,各项产业政 策的推动力度不断加大,电动汽车保持着强劲的发展势头,新能源汽车已在全 国多个试点城市实现规模化运营 集团于报告期内积极推进电动车的发展及应用。集团的首款纯电动汽车e6 于2010年开始在深圳作为出租车示范运营,运行情况良好。截至2011年年底, 共有约300合e6出租车于深圳运营。集团的首款面向个人的纯电动车c6也已于
比亚迪股份有限公司（002594）二零一一年年度报告 39 同比上升5.55%；毛利率21.68%，同比减少了2.06个百分点。尽管集团汽车销量 有所下降，受益于车型结构变化，集团汽车业务收入依然略有增长。 集团自2003年进入汽车业务以来，凭借独具特色的垂直整合的经营模式打 造出可持续的高性价比优势，产品获得市场的广泛认同，带动集团的汽车业务 快速发展。集团坚持以技术和质量作为发展核心，于报告期内全面升级现有车 型品质性能，并推出S6、G6两款新车型。然而，由于市场竞争剧烈、原材料价 格波动以及劳动力成本持续上升等因素影响，汽车业务于报告期内的毛利率持 续受压。 2011年5月，集团推出首款SUV车型S6，凭借其高品质及高性价比优势，广 受消费者欢迎。作为集团最新汽车质量水平的典型代表，S6吸收了全球顶级模 具厂商的模具工艺，配备了比亚迪人性化、智能化的全方位电子设备，全面提 升了消费者的驾驶乐趣和使用体验。根据汽车工业协会的统计数据，S6上市以 来于多个省份在SUV车型中销量名列前茅，囊括多项年度SUV大奖，成为SUV领军 车型之一。截至2011年年底，S6累计销售约6万辆。S6的推出不仅进一步丰富了 集团的产品组合，更成为汽车业务新的增长亮点。 2011年9月，集团推出中高端轿车G6，G6首次配备涡轮增压直喷发动机和DCT 双离合变速器，并配备了一系列电子化配置。具备优越的动力性能和智能电子 科技的G6不仅证明了比亚迪卓越的研发实力，更彰显了比亚迪高效的集成创新 能力。未来，集团将逐步应用涡轮增压直喷发动机和DCT双离合器于其他系列车 型，显著提高产品的性价比优势和市场竞争力。 随着能源危机意识日渐提高，全球对节能环保的关注与日俱增，对新能源 汽车的需求也日益旺盛。全球各大汽车巨头也投入越来越多的资源研发新能源 汽车，众多车型陆续上市，新能源汽车技术进一步成熟。在中国，各项产业政 策的推动力度不断加大，电动汽车保持着强劲的发展势头，新能源汽车已在全 国多个试点城市实现规模化运营。 集团于报告期内积极推进电动车的发展及应用。集团的首款纯电动汽车e6 于2010年开始在深圳作为出租车示范运营，运行情况良好。截至2011年年底， 共有约300台e6出租车于深圳运营。集团的首款面向个人的纯电动车e6也已于