比亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 2011年6月10日召开的本公司2010年度股东大会,选举王传福先生为本公司 第四届董事会执行董事;吕向阳先生、夏佐全先生为本公司第四届董事会非执 行董事;李东女士、武常岐先生为本公司第四届董事会独立董事。第四届董事 会届期为2011年6月11日至2014年6月10日。原公司第三届董事会独立董事林佑 任先生因任期届满于2011年6月11日起不再担任本公司独立董事 2011年9月9日召开的本公司2011年第一次临时股东大会,补选李连和先生 为公司笫四届董事会独立董事,任期自2011年9月9日至2014年6月10日 二)报告期内,本公司监事变动情况 2011年6月10日召开的本公司2010年度股东大会,选举董俊卿先生、李永 钊先生为本公司第四届监事会独立监事;张辉斌先生为本公司第四届监事会股 东监事。2011年6月10日召开的本公司职工代表大会,选举王珍女士、严琛女 士为本公司第四届监事会职工代表监事。第四届监事会届期为2011年6月11日至 2014年6月10日 三)报告期内,本公司高级管理人员变动情况 2011年8月5日,公司董事会收到公司副总裁夏治冰先生提交的书面辞职报告 夏治冰先生因个人原因申请辞去其所担任的公司副总裁职务,辞职后将不再担 任公司任何其他职务 注:2012年1月18日,经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司聘任刘焕明先生 张金涛先生和罗红斌先生担任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止 七、公司员工情况 报告期末,本集团在职员工为17,624人,其专业构成、受教育程度及年 龄分布情况如下 (一)专业构成 专业分类 员工人数(人) 占总人数比例(%) 主产类 141,671 79.76 研发类 15.733 8.86 行政综合管理类 9.71
比亚迪股份有限公司（002594）二零一一年年度报告 20 2011年6月10日召开的本公司2010年度股东大会，选举王传福先生为本公司 第四届董事会执行董事；吕向阳先生、夏佐全先生为本公司第四届董事会非执 行董事；李东女士、武常岐先生为本公司第四届董事会独立董事。第四届董事 会届期为2011年6月11日至2014年6月10日。原公司第三届董事会独立董事林佑 任先生因任期届满于2011年6月11日起不再担任本公司独立董事。 2011年9月9日召开的本公司2011年第一次临时股东大会，补选李连和先生 为公司第四届董事会独立董事，任期自2011年9月9日至2014年6月10日。 （二） 报告期内，本公司监事变动情况 2011 年6月10 日召开的本公司2010年度股东大会，选举董俊卿先生、李永 钊先生为本公司第四届监事会独立监事；张辉斌先生为本公司第四届监事会股 东监事。2011 年6月10 日召开的本公司职工代表大会，选举王珍女士、严琛女 士为本公司第四届监事会职工代表监事。第四届监事会届期为2011年6月11日至 2014年6月10日。 （三） 报告期内，本公司高级管理人员变动情况 2011年8月5日，公司董事会收到公司副总裁夏治冰先生提交的书面辞职报告。 夏治冰先生因个人原因申请辞去其所担任的公司副总裁职务，辞职后将不再担 任公司任何其他职务。 注：2012年1月18日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司聘任刘焕明先生、 张金涛先生和罗红斌先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 七、公司员工情况 报告期末，本集团在职员工为177,624 人，其专业构成、受教育程度及年 龄分布情况如下： （一） 专业构成 专业分类 员工人数（人） 占总人数比例（%） 生产类 141,671 79.76 研发类 15,733 8.86 行政综合管理类 17,254 9.71
匕亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 合计 政综合管理类 ,市场销 17,254 售类 研发类 1.67% ■生产类 生产类 研发类 8.86% 41.671 ■行政综合管理类 79.76% 市场销售类 (二)受教育程度 学历 员工人数(人) 占总人数比例(%) 硕士及以上 0.43 本科 15,279 8.60 大专及以下 90.97 合计 177.624 100.00 硕士及以上 本科 15,279 0.42% 8.60% ■硕士及以上 大专及以下 ■本科 161591 .97% ■大专及以下 (三)年龄分布 年龄区间 员工人数(人) 占总人数比例(%) 30岁及以下 145,627 14.79 41-50 50岁以上 0.17 合计
市场 合计 硕士 本科 大专 合计 30岁 31- 41- 50岁 研 15 8. 行 硕 场销售类 计 （二） 受 学历 士及以上 科 专及以下 计 （三） 年 年龄区 岁及以下 -40 -50 岁以上 合计 发类 5,733 86% 政综合管理类 17,254 9.71% 士及以上 754 0.42% 受教育程度 历 年龄分布 区间 计 类 大专 1 9 员 员 生 14 7 专及以下 161,591 90.97% 比亚迪 21 员工人数（人 员工人数（人） 生产类 41,671 79.76% 迪股份有限公司 2,966 177,624 ） 754 15,279 161,591 177,624 ） 145,627 26,275 5,428 294 177,624 市场 售类 2,96 1.67 1 司（002594）二 占总人数 占总人数 场销 类 66 7% 生 研 行 市 本科 15,279 8.60% 二零一一年年度 10 数比例（%） 0 8 90 100 数比例（%） 8 14 3 0 100 生产类 研发类 行政综合管理 市场销售类 硕士及以 本科 大专及以 度报告 1.67 00.00 0.43 8.60 0.97 0.00 1.99 4.79 3.06 0.17 0.00 理类 以上 以下
匕亚迪股份有限公司(002594)二零 年度报告 3140岁_4150岁 50岁以上 26,2755, 14.79%3.06% 0.16% ■30岁及以下 30岁及以下 ■31-40岁 145,627 m4150岁 81.99% ■50岁以上 (四)报告期末,公司无需要承担费用的离退休职工
31 26 14 （四） 报 1‐40岁 6,275 4.79% 41‐5 5,4 3.0 报告期末，公 50岁 428 06% 公司无需要 比亚迪 22 要承担费用 30岁及以下 145,627 81.99% 迪股份有限公司 用的离退休职 50岁以 29 0.16 司（002594）二 职工。 以上 4 6% 二零一一年年度 30岁及以 31‐40岁 41‐50岁 50岁以上 度报告 以下 上
比亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 第五章公司治理 公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司洽理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健 全公司制度,规范公司运作,进一步提高公司治理水平 报告期内,公司建立、修改的各项制度名称及信息披露情况如下 制度名称 披露时间 披露载体 「股东大会议事规则 2董事会议事规则 3监事会议事规则 4审核委员会实施细则 5提名委员会实施细则 6薪酬委员会实施细则 战略委员会实施细则 独立董事制度 募集资金使用管理制度 10关联交易决策制度 011-9-30 巨潮资讯网 11信息披露事务管理制度 (http://www.cninfo.com.cn 12投资者关系管理制度 13特定对象来访接待工作管理制度 14|内幕信息知情人管理制度 15防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 16董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 17会计师事务所选聘制度 18财务负责人管理制度 「19年报信息披露重大差错责任追究制度 20内部审计制度 2011-10-14 截至报告期末,本公司治理的实际情况符合中国证监会、深交所发布的有 关上市公司治理规范性文件的要求,并不存在因部分改制、行业特性、国家政 策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题 (一)关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会
比亚迪股份有限公司（002594）二零一一年年度报告 23 第五章 公司治理 一、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健 全公司制度，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。 报告期内，公司建立、修改的各项制度名称及信息披露情况如下： 序号 制度名称 披露时间 披露载体 1 股东大会议事规则 2011-9-30 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2 董事会议事规则 3 监事会议事规则 4 审核委员会实施细则 5 提名委员会实施细则 6 薪酬委员会实施细则 7 战略委员会实施细则 8 独立董事制度 9 募集资金使用管理制度 10 关联交易决策制度 11 信息披露事务管理制度 12 投资者关系管理制度 13 特定对象来访接待工作管理制度 14 内幕信息知情人管理制度 15 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 16 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 17 会计师事务所选聘制度 18 财务负责人管理制度 19 年报信息披露重大差错责任追究制度 20 内部审计制度 2011-10-14 截至报告期末，本公司治理的实际情况符合中国证监会、深交所发布的有 关上市公司治理规范性文件的要求，并不存在因部分改制、行业特性、国家政 策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。 （一） 关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会
比亚迪股份有限公司(002594)二零一一年年度报告 议事规则》等法规及制度的要求,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利。股东大会的召集、召开在合法有效的前提下,能够给予 每个议案合理的讨论时间,使之成为董事会和股东的沟通良机。此外,股东还 可以在公司工作时间内通过电话、邮件、传真等方式与公司联络。 (二)关于控股股东与上市公司 公司控股股东为王传福先生。公司控股股东行为规范,严格依法行使出资 人权利,未损害公司和其它股东的合法权益,对公司董事、监事候选人的提名 严格遵循了法律法规和公司章程规定的条件和程序,与公司在人员、资产、财 务、机构、业务上相互独立,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和 经营活动。公司的董事会、监事会和内部机构均能够独立运作 (三)关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定的程序选 聘董事,保证董事选聘的公开、公平、公正、独立,为充分反映中小股东意见, 公司对董事的选聘方法采用累积投票制度。公司董事会的人数及专业结构符合 相关法律法规的要求。董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定行使职权,规范董事会的召集、召开和表决,积极参加 有关培训并熟悉有关法律法规,勤勉尽责,维护公司和全体股东的利益。为了 完善公司治理结构,公司董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和 战略委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。 (四)关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》,《公司章程》规定的程序选聘监事。公司监事 会的人数及专业结构符合相关法律法规的要求,监事具备法律、会计等方面的 专业知识及工作经验。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》 以及有关法律法规的规定行使职权,规范监事会的召集、召开和表决,对公司 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护 公司和全体股东的权益。 (五)关于利益相关者
比亚迪股份有限公司（002594）二零一一年年度报告 24 议事规则 》等法规及制度的要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位， 充分行使自己的权利。股东大会的召集、召开在合法有效的前提下，能够给予 每个议案合理的讨论时间，使之成为董事会和股东的沟通良机。此外，股东还 可以在公司工作时间内通过电话、邮件、传真等方式与公司联络。 （二） 关于控股股东与上市公司 公司控股股东为王传福先生。公司控股股东行为规范，严格依法行使出资 人权利，未损害公司和其它股东的合法权益，对公司董事、监事候选人的提名 严格遵循了法律法规和公司章程规定的条件和程序，与公司在人员、资产、财 务、机构、业务上相互独立，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和 经营活动。公司的董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。 （三） 关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定的程序选 聘董事，保证董事选聘的公开、公平、公正、独立，为充分反映中小股东意见， 公司对董事的选聘方法采用累积投票制度。公司董事会的人数及专业结构符合 相关法律法规的要求。董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定行使职权，规范董事会的召集、召开和表决，积极参加 有关培训并熟悉有关法律法规，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。为了 完善公司治理结构，公司董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和 战略委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。 （四） 关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》，《公司章程》规定的程序选聘监事。公司监事 会的人数及专业结构符合相关法律法规的要求，监事具备法律、会计等方面的 专业知识及工作经验。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》 以及有关法律法规的规定行使职权，规范监事会的召集、召开和表决，对公司 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护 公司和全体股东的权益。 （五） 关于利益相关者