招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 巩固一加强团队建设、强化战略落地和提高执行能力。“办大事首先在得人”,公司将加速推动体制机制的变革,吸引国 际化顶尖人才,培育现有团队的新能力建设,为未来的大发展储备强大的人力资源。招商蛇口的新战略框架已搭建,2016 年将进一步细化战略规划并强化战略落地,各业务线将按照既定的战略目标和战略举措开展各项业务。社区运营板块将紧密 关注市场形式,合理安排项目开发销售节奏,确保经营业绩的均衡、稳定发展:园区运营板块在争取公司利益最大化的前提 下加快推进前海的土地整备工作,充分发挥公司在市场化、商业化方面的经验积极创新机制,参与前海蛇口自贸区建设 城市转型升级的大背景下加快“蛇口模式”的异地复制:邮轮运营板块,加速太子湾启动区一期的建设,实现太子湾邮轮母 港在2016年底顺利开埠 创新一创新发展、产融互动、产网融合。在三大业务板块齐头并进的同时,从为公司客户提供增值服务以及提升公司开 发的园区、片区价值为出发点推进创新业务的落地。加速产业与金融的互动,与优秀的资本合作创立相关的产业基金,借助 资本的力量加快产业的发展,此外积极尝试设立REIs实现资产证券化,盘活优质的存量物业:通过传统产业与互联网的融 合,寻求全新的管理与服务模式,以互联网最前沿技术对接公司传统产业和线下资源,推动产业转型升级,同时挖掘公司的 传统产业与互联网深度融合机会,捕捉相应投资机会 正如对于行业形势的判断,公司认为2016年乃至在更长一段时间内,企业都将面临创新、改革的重要课题。但从历史 经验看,所有打破常规的做法都不会一帆风顺,改革的成效需要由时间来检验。正如1979年站在改革开放前沿阵地的蛇口 工业区,如今的招商蛇口再次肩负历史重任,我们雄心壮志、我们豪情满怀。未来,招商蛇口将坚持“与祖国共命运,同时 代共发展”的价值观,秉承“招商血脉、蛇口基因”的精神,践行国家自贸区建设、“一带一路”的战略,为公司、为股东 创造最大的价值,为中国的再一次崛起贡献力量 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年1月5日 实地调研 机构投资者 2015年1月7日 实地调研 机构投资者 2015年1月13日 策略会 机构投资者 ①公司经营情况介绍 2015年1月14日 策略会 机构投资者 ②行业发展情况讨论 2015年1月14日 策略会 机构投资者 ③提供己公告信息及公司项目宣传册 2015年1月15日 策略会 机构投资者 ④参观公司在售楼盘,提供售楼书 2015年1月16日 实地调研 机构投资者 15年1月21日 实地调研 机构投资者 2015年1月23日 实地调研 机构投资者 2015年1月26日 实地调研 机构投资者 2015年1月28日 实地调研 机构投资者 ①公司经营情况介绍 2015年2月5日 实地调研 机构投资者 ②行业发展情况讨论 2015年3月12日 策略会 机构投资者 l提供己公告信息及公司项目宣传册 ④参观公司在售楼盘,提供售楼书。 2015年3月16日 实地调研 机构投资者 2015年3月24日 实地调研 机构投资者 2015年3月25日 实地调研 机构投资者

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 36 巩固—加强团队建设、强化战略落地和提高执行能力。“办大事首先在得人”，公司将加速推动体制机制的变革，吸引国 际化顶尖人才，培育现有团队的新能力建设，为未来的大发展储备强大的人力资源。招商蛇口的新战略框架已搭建，2016 年将进一步细化战略规划并强化战略落地，各业务线将按照既定的战略目标和战略举措开展各项业务。社区运营板块将紧密 关注市场形式，合理安排项目开发销售节奏，确保经营业绩的均衡、稳定发展；园区运营板块在争取公司利益最大化的前提 下加快推进前海的土地整备工作，充分发挥公司在市场化、商业化方面的经验积极创新机制，参与前海蛇口自贸区建设。在 城市转型升级的大背景下加快“蛇口模式”的异地复制；邮轮运营板块，加速太子湾启动区一期的建设，实现太子湾邮轮母 港在 2016 年底顺利开埠。 创新—创新发展、产融互动、产网融合。在三大业务板块齐头并进的同时，从为公司客户提供增值服务以及提升公司开 发的园区、片区价值为出发点推进创新业务的落地。加速产业与金融的互动，与优秀的资本合作创立相关的产业基金，借助 资本的力量加快产业的发展，此外积极尝试设立 REITs 实现资产证券化，盘活优质的存量物业；通过传统产业与互联网的融 合，寻求全新的管理与服务模式，以互联网最前沿技术对接公司传统产业和线下资源，推动产业转型升级，同时挖掘公司的 传统产业与互联网深度融合机会，捕捉相应投资机会。 正如对于行业形势的判断，公司认为 2016 年乃至在更长一段时间内，企业都将面临创新、改革的重要课题。但从历史 经验看，所有打破常规的做法都不会一帆风顺，改革的成效需要由时间来检验。正如 1979 年站在改革开放前沿阵地的蛇口 工业区，如今的招商蛇口再次肩负历史重任，我们雄心壮志、我们豪情满怀。未来，招商蛇口将坚持“与祖国共命运，同时 代共发展”的价值观，秉承“招商血脉、蛇口基因”的精神，践行国家自贸区建设、“一带一路”的战略，为公司、为股东 创造最大的价值，为中国的再一次崛起贡献力量。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 1 月 5 日 实地调研 机构投资者 ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 2015 年 1 月 7 日 实地调研 机构投资者 2015 年 1 月 13 日 策略会 机构投资者 2015 年 1 月 14 日 策略会 机构投资者 2015 年 1 月 14 日 策略会 机构投资者 2015 年 1 月 15 日 策略会 机构投资者 2015 年 1 月 16 日 实地调研 机构投资者 2015 年 1 月 21 日 实地调研 机构投资者 2015 年 1 月 23 日 实地调研 机构投资者 ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 2015 年 1 月 26 日 实地调研 机构投资者 2015 年 1 月 28 日 实地调研 机构投资者 2015 年 2 月 5 日 实地调研 机构投资者 2015 年 3 月 12 日 策略会 机构投资者 2015 年 3 月 16 日 实地调研 机构投资者 2015 年 3 月 24 日 实地调研 机构投资者 2015 年 3 月 25 日 实地调研 机构投资者

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 2015年3月27日 实地调研 机 构投资者 2015年3月31日 实地调研 机构投资者 2015年4月30日 策略会 相 构投资者 2015年5月6日 实地调研 相 构投资者 2015年5月7日 实地调研 构投资者 2015年5月8日 策略会 构投资者 2015年5月29日 策略会 构投资者 2015年6月26日 策略会 机构投资者 2015年7月10日 实地调研 机构投资者 2015年9月10日 实地调研 机构投资者 2015年9月20日 实地调研 机构投资者 2015年10月28日策略会 机构投资者 2015年10月29日策略会 机构投资者 2015年10月30日 策略会 机构投资者 2015年11月2日 策略会 机构投资者 2015年11月3日 策略会 机构投资者 2015年11月4日 策略会 机构投资者 2015年11月5日 策略会 机构投资者 2015年11月6日 策略会 机构投资者 2015年11月12日策略会 机构投资者 2015年11月20日实地调研 机构投资者 2015年11月25日 策略会 机构投资者 2015年12月3日 策略会 机构投资者 2015年12月4日 策略会 机构投资者 2015年12月9日 策略会 机构投资者 2015年12月10日 会 机构投资者 2015年12月10日 策略会 机构投资者 2015年12月11日 实地调研 机构投资者 2015年12月14日 实地调研 机构投资者 公司经营情况介绍 2015年12月15日 策略会 机构投资者 ②行业发展情况讨论 2015年12月15日实地调研 机构投资者 同提供己公告信息及公司项目宣传册 2015年12月16日 策略会 机构投资者 ④参观公司在售楼盘,提供售楼书 2015年12月17日实地调研 机构投资者 2015年12月25日实地调研 机构投资者

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 37 2015 年 3 月 27 日 实地调研 机构投资者 2015 年 3 月 31 日 实地调研 机构投资者 2015 年 4 月 30 日 策略会 机构投资者 2015 年 5 月 6 日 实地调研 机构投资者 2015 年 5 月 7 日 实地调研 机构投资者 2015 年 5 月 8 日 策略会 机构投资者 2015 年 5 月 29 日 策略会 机构投资者 2015 年 6 月 26 日 策略会 机构投资者 2015 年 7 月 10 日 实地调研 机构投资者 2015 年 9 月 10 日 实地调研 机构投资者 2015 年 9 月 20 日 实地调研 机构投资者 2015 年 10 月 28 日 策略会 机构投资者 2015 年 10 月 29 日 策略会 机构投资者 2015 年 10 月 30 日 策略会 机构投资者 2015 年 11 月 2 日 策略会 机构投资者 2015 年 11 月 3 日 策略会 机构投资者 2015 年 11 月 4 日 策略会 机构投资者 2015 年 11 月 5 日 策略会 机构投资者 2015 年 11 月 6 日 策略会 机构投资者 2015 年 11 月 12 日 策略会 机构投资者 2015 年 11 月 20 日 实地调研 机构投资者 2015 年 11 月 25 日 策略会 机构投资者 2015 年 12 月 3 日 策略会 机构投资者 2015 年 12 月 4 日 策略会 机构投资者 2015 年 12 月 9 日 策略会 机构投资者 2015 年 12 月 10 日 策略会 机构投资者 2015 年 12 月 10 日 策略会 机构投资者 ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 2015 年 12 月 11 日 实地调研 机构投资者 2015 年 12 月 14 日 实地调研 机构投资者 2015 年 12 月 15 日 策略会 机构投资者 2015 年 12 月 15 日 实地调研 机构投资者 2015 年 12 月 16 日 策略会 机构投资者 2015 年 12 月 17 日 实地调研 机构投资者 2015 年 12 月 25 日 实地调研 机构投资者

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 机 构投资者 电话沟通 个人投资者 方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式 2、接待对象类型指机构、个人、其他 接待次数 1550 接待机构数量 138 接待个人数量 14l 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年1月5日 策略会 机构投资者 2016年1月6日 策略会 机构投资者 2016年1月7日 策略会 机构投资者 2016年1月8日 机构投资者 2016年1月13日 策略会 机构投资者 2016年1月13日 策略会 机构投资者 ①公司经营情况介绍 ②行业发展情况讨论 2016年1月14日 实地调研 机构投资者 ③提供已公告信息及公司项目宣传册 2016年1月18日 策略会 机构投资者 ④参观公司在售楼盘,提供售楼书 2016年1月19日 实地调研 机构投资者 2016年1月20日 实地调研 机构投资者 2016年1月22日 实地调研 机构投资者 2016年2月22日 实地调研 机构投资者 2016年2月23日 实地调研 机构投资者 2016年2月25日 实地调研 机构投资者 ①公司经营情况介绍 2016年1月1日至 电话沟通 机构投资者 ②行业发展情况讨论 2016年3月28日 ③提供已公告信息及公司项目宣传册 2016年1月1日至 电话沟通 个人投资者 ④参观公司在售楼盘,提供售楼书 2016年3月28日 注:1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式 2、接待对象类型指机构、个人、其他 接待次数 接待机构数量

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 38 全年 电话沟通 机构投资者 全年 电话沟通 个人投资者 注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。 2、接待对象类型指机构、个人、其他。 接待次数 1550 接待机构数量 1387 接待个人数量 1419 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 1 月 5 日 策略会 机构投资者 ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 2016 年 1 月 6 日 策略会 机构投资者 2016 年 1 月 7 日 策略会 机构投资者 2016 年 1 月 8 日 策略会 机构投资者 2016 年 1 月 13 日 策略会 机构投资者 2016 年 1 月 13 日 策略会 机构投资者 2016 年 1 月 14 日 实地调研 机构投资者 2016 年 1 月 18 日 策略会 机构投资者 2016 年 1 月 19 日 实地调研 机构投资者 2016 年 1 月 20 日 实地调研 机构投资者 2016 年 1 月 22 日 实地调研 机构投资者 2016 年 2 月 22 日 实地调研 机构投资者 2016 年 2 月 23 日 实地调研 机构投资者 2016 年 2 月 25 日 实地调研 机构投资者 ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 28 日 电话沟通 机构投资者 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 28 日 电话沟通 个人投资者 注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。 2、接待对象类型指机构、个人、其他。 接待次数 305 接待机构数量 198

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 39 接待个人数量 271 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1、报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司重视对投资者的合理回报,《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式 同时,公司上市时出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年-2017年股东回报规划》,2015年2017年现金分红 最低限为:“在不损害招商局蛇口控股持续经营能力的前提下,招商局蛇口控股未来三年每年以现金方式分配的利润不低于 上一年度实现的可分配利润的30%”。公司利润分配政策的制定符合《公司章程》以及股东大会决议,分红标准和比例明确、 清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并发挥应有职责,利润分配政策合规、透明,中小股东的合法权益得 到充分维护 2、2015年度普通股现金分红情况表 单位 现金分红金额分红年度合并报表中归属于上占合并报表中归属于上市公司以其他方式现以其他方式现 分红年度 (含税) 市公司普通股股东的净利润普通股股东的净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2015年2,055064,107 4,850,331,780.69 42.37% 注:本公司2015年6月23日改制为股份有限公司,2015年12月30日经中国证监会核准吸收合并招商地产并上市交易 公司上市后尚未进行利润分配,上表仅列示2015年度利润分配预案情况。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 015年度,本公司经审计的母公司净利润510,106,69691元,可供分配的利润为8274,297,92623元 2015年度公司利润分配预案:按母公司净利润510,106,69691元提取10%法定盈余公积5101066969元后,以截止2016 年3月25日总股本7,904,092,722股为基数,每10股派2.60元现金(含税),共计分配现金股利2,055,064,10772元。本年度 不进行送股及资本公积转增股本 、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 工银瑞信、 国开金融、 至配套发 首次公开发/华侨城、奇 自认购的配套发行的A股股票挂牌上市之日起三十 行的A股报告期内 行或再融资点领誉、兴股份限售 时所作承诸业财富、招承诺 六个月内不转让或委托他人管理持有的招商蛇口的 2015年12 股票挂牌严格履行 月17日 股份,也不由招商蛇口回购该等股份 上市满36了承诺 为投资、博 个月终止 时资本、第 期员工持

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 40 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。 同时，公司上市时出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年-2017 年股东回报规划》， 2015 年-2017 年现金分红 最低限为：“在不损害招商局蛇口控股持续经营能力的前提下，招商局蛇口控股未来三年每年以现金方式分配的利润不低于 上一年度实现的可分配利润的 30%”。公司利润分配政策的制定符合《公司章程》以及股东大会决议，分红标准和比例明确、 清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，利润分配政策合规、透明，中小股东的合法权益得 到充分维护。 2、2015 年度普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2015 年 2,055,064,107.72 4,850,331,780.69 42.37% 0 0% 注：本公司 2015 年 6 月 23 日改制为股份有限公司，2015 年 12 月 30 日经中国证监会核准吸收合并招商地产并上市交易。 公司上市后尚未进行利润分配，上表仅列示 2015 年度利润分配预案情况。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 2015 年度，本公司经审计的母公司净利润 510,106,696.91 元，可供分配的利润为 8,274,297,926.23 元。 2015 年度公司利润分配预案：按母公司净利润 510,106,696.91 元提取 10%法定盈余公积 51,010,669.69 元后，以截止 2016 年 3 月 25 日总股本 7,904,092,722 股为基数，每 10 股派 2.60 元现金(含税)，共计分配现金股利 2,055,064,107.72 元。本年度 不进行送股及资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 工银瑞信、 国开金融、 华侨城、奇 点领誉、兴 业财富、招 为投资、博 时资本、第 一期员工持 股份限售 承诺 自认购的配套发行的 A 股股票挂牌上市之日起三十 六个月内，不转让或委托他人管理持有的招商蛇口的 股份，也不由招商蛇口回购该等股份。 2015 年 12 月 17 日 至配套发 行的 A 股 股票挂牌 上市满 36 个月终止 报告期内 严格履行 了承诺