皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告

皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 制下企业合并 本年期初余额|0035 398.780/19,147/2774 50,696 228.33 5764712268 本期增减变动 84038|-7,89020,253 金额(减少以 8,591.4 -198.26 号填列) ,863.21,01987,70028 (一)综合收益总 060236,5973271 -198.26 ,5098563397,9 (二)所有者投入 31,616 8,5914 5,042.3 和减少资本 450.88 股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 31,616/74,0 其他 6563,6|-32,871-32,871 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 32871-32,871 股东)的分配 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 16

皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 16 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 837,64 0,035. 00 1,308,8 50,696. 43 43,048, 228.33 398,780 ,576.47 191,147 ,122.72 2,779,4 66,658. 95 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -142,45 8,591.4 4 -198.26 6,563,6 46.64 284,038 ,863.21 -27,890 ,019.87 120,253 ,700.28 （一）综合收益总 额 -198.26 290,602 ,509.85 36,597, 633.97 327,199 ,945.56 （二）所有者投入 和减少资本 -142,45 8,591.4 4 -31,616 ,450.88 -174,07 5,042.3 2 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -142,45 8,591.4 4 -31,616 ,450.88 -174,07 5,042.3 2 （三）利润分配 6,563,6 46.64 -6,563,6 46.64 -32,871 ,202.96 -32,871, 202.96 1．提取盈余公积 6,563,6 46.64 -6,563,6 46.64 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -32,871 ,202.96 -32,871, 202.96 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本）

皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 3.盈余公积弥补 亏损 其他 (五)专项储备 本期提取 2.本期使用 (六)其他 2,8997 4961 682,819163,257 四、本期期末余额0,035 92,10 19826 20,359 43968,102.8 法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:蒋雪娇 会计机构负责人:孙红霞 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 项目 其他权益工具 股本 资本公积 减:库存其他综合 传专项储备盈余公积/来分配所有者权 优先股永续债其他 股 收益 利润益合计 49611.87|3272582,517,901 上年期末余额 035.00 497,80813,8418 加:会计政策 前期差 错更正 837,640, 1,303,391 49611.87|3272582,517,901 本年期初余额 3.78 497|,808.13,841.88 、本期增减变动 金额(减少以“ 6,035,85 345.65 号填列) (一)综合收益总 6485364853,74 747757.75 (二)所有者投入 6,035,851 和减少资本 股东投入的普 股 17

皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 17 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 837,64 0,035. 00 1,166,3 92,104. 99 -198.26 49,611, 874.97 682,819 ,439.68 163,257 ,102.85 2,899,7 20,359. 23 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 837,640, 035.00 1,303,391 ,123.78 49,611,87 4.97 327,258 ,808.13 2,517,901 ,841.88 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 837,640, 035.00 1,303,391 ,123.78 49,611,87 4.97 327,258 ,808.13 2,517,901 ,841.88 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 6,035,851 .35 14,595, 345.65 20,631,19 7.00 （一）综合收益总 额 64,853, 747.75 64,853,74 7.75 （二）所有者投入 和减少资本 6,035,851 .35 6,035,851 .35 1．股东投入的普 通股

皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 2.其他权益工 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 6,035,85 6,035,85 4.其他 0,258-50,2584 (三)利润分配 402.1002.10 1.提取盈余公积 2.对所有者(或 -50.258-502584 股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益 为部结转 资本公积转增 本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 本期期末余额640 1,309,426 496118734:8542,538,533 035.00 ,975.13 497|,153.78,038.88 上年金额 单位:元 其他权益工具 上年期末余/43的先股永续债/其他/资本公和减:库存其他综合 股本 专项储备盈余公积/分配所有者权 股 收益 利润|益合计 4304822268,1852449046 035.00 302.85 8.33,98833,554.51 加:会计政策 变更

皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 18 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 6,035,851 .35 6,035,851 .35 （三）利润分配 -50,258, 402.10 -50,258,4 02.10 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 -50,258, 402.10 -50,258,4 02.10 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 837,640, 035.00 1,309,426 ,975.13 49,611,87 4.97 341,854 ,153.78 2,538,533 ,038.88 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 837,640, 035.00 1,300,172 ,302.85 43,048,22 8.33 268,185 ,988.33 2,449,046 ,554.51 加：会计政策 变更

皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 错更正 837,640, 43,04822268,1852,449,046 本年期初余额 035.00 839883354.51 本期增减变动 3218820 6563646590726885528 金额(减少以“ 号填列) (一)综合收益总 65,63665636,46 466.4 6.44 (二)所有者投入 3218,820 和减少资本 1.股东投入的普 通股 2.其他权益工 持有者投入资本 3.股份支付计 所有者权益的金 4.其他 ,218,820 6,563,646-6,563,6 (三)利润分配 46.64 6563646-6,5636 1.提取盈余公积 2.对所有者(或 股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 损 其他 (五)专项储备

皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 19 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 837,640, 035.00 1,300,172 ,302.85 43,048,22 8.33 268,185 ,988.33 2,449,046 ,554.51 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 3,218,820 .93 6,563,646 .64 59,072, 819.80 68,855,28 7.37 （一）综合收益总 额 65,636, 466.44 65,636,46 6.44 （二）所有者投入 和减少资本 3,218,820 .93 3,218,820 .93 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 3,218,820 .93 3,218,820 .93 （三）利润分配 6,563,646 .64 -6,563,6 46.64 1．提取盈余公积 6,563,646 .64 -6,563,6 46.64 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备

皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 本期提取 2.本期使用 (六)其他 837.640 ,303,39 49611873272582,517901 四、本期期末余额 035.00 497,808.13,841.88 法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:蒋雪娇 会计机构负责人:孙红霞 三、公司基本情况 1、公司概况 公司名称:皇氏集团股份有限公司 英文名称: Royal( Group Co,Ltd 注册地址:广西南宁市高新区科园大道66号 注册资本:837,640,035.00元 统一社会信用代码:91450000727678680U 企业法定代表人:黄嘉棣 2、公司历史沿革 皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为广西皇氏生物工程乳业有限公司,于2001 年5月31日成立,设立时的注册资本为人民币300万元。公司几经变更股东和增资,至改制前的2006年11月 12日,公司注册资本增加至2,000万元。 2006年11月12日,广西皇氏生物工程乳业有限公司以截至2006年6月30日经审计的净资产人民币 80,280,11790元按1:0.997的比例折为80,00000(每股面值人民币1元),整体改制为股份有限公司 改制后公司名称变更为广西皇氏甲天下乳业股份有限公司,注册资本人民币8,000万元。 2009年12月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]352号文《关于核准广西皇氏甲天下乳 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股2,700万股,每股面 值1元,并于2010年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行完成后,公司股本增加至10,700万元 经2011年5月6日召开的2010年度股东大会决议批准,公司于2011年5月实施资本公积金转增股本方案 以2010年12月31日总股本10,700万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,股权登记日为2011 年5月26日,除权日为2011年5月27日。实施本次转增股本方案后,公司股本增加至21,400万元。 2014年10月31日,经中国证券监督管理委员会《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2014)1144号)核准,公司向李建国发行35,520,446 股及支付现金204750,00000元以购买御嘉影视集团有限公司100%股权,向公司控股股东黄嘉棣发行股份 16,912,639股以募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行的股份已于2014年11月27日在深 圳证券交易所上市,本次发行完成后公司总股本由21,400万元变更为26643.3085万元 经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2014年12月31日起,公司中文名称由“广西皇氏甲天下乳 业股份有限公司”变更为“皇氏集团股份有限公司”,公司证券简称由“皇氏乳业”变更为“皇氏集团 2015年⑦月20日,经中国证券监督管理委员会《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]12号)核准,公司向徐蕾蕾发行11,085649股股份、 向银河创新资本管理有限公司发行3,594988股股份、向上海盛大网络发展有限公司发行2,961,275股股份、 向华扬联众数字技术有限公司发行2,961,275股股份、向安徽兴皖创业投资有限公司发行2,155808股股份、 向史振生发行1,105,011股股份、向磐霖盛泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行1077,904股

皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 20 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 837,640, 035.00 1,303,391 ,123.78 49,611,87 4.97 327,258 ,808.13 2,517,901 ,841.88 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 三、公司基本情况 1、公司概况 公司名称：皇氏集团股份有限公司 英文名称：Royal Group Co.,Ltd. 注册地址：广西南宁市高新区科园大道66号 注册资本：837,640,035.00元 统一社会信用代码：91450000727678680U 企业法定代表人：黄嘉棣 2、公司历史沿革 皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广西皇氏生物工程乳业有限公司，于2001 年5月31日成立，设立时的注册资本为人民币300万元。公司几经变更股东和增资，至改制前的2006年11月 12日，公司注册资本增加至2,000万元。 2006年11月12日，广西皇氏生物工程乳业有限公司以截至2006年6月30日经审计的净资产人民币 80,280,117.90元按1：0.997的比例折为80,000,000股（每股面值人民币1元），整体改制为股份有限公司， 改制后公司名称变更为广西皇氏甲天下乳业股份有限公司，注册资本人民币8,000万元。 2009年12月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1352号文《关于核准广西皇氏甲天下乳 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,700万股，每股面 值1元，并于2010年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行完成后，公司股本增加至10,700万元。 经2011年5月6日召开的2010年度股东大会决议批准，公司于2011年5月实施资本公积金转增股本方案： 以2010年12月31日总股本10,700万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，股权登记日为2011 年5月26日，除权日为2011年5月27日。实施本次转增股本方案后，公司股本增加至21,400万元。 2014年10月31日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1144号）核准，公司向李建国发行35,520,446 股及支付现金204,750,000.00元以购买御嘉影视集团有限公司100%股权，向公司控股股东黄嘉棣发行股份 16,912,639股以募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行的股份已于2014年11月27日在深 圳证券交易所上市，本次发行完成后公司总股本由21,400万元变更为26,643.3085万元。 经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2014年12月31日起，公司中文名称由“广西皇氏甲天下乳 业股份有限公司”变更为“皇氏集团股份有限公司”，公司证券简称由“皇氏乳业”变更为“皇氏集团”。 2015年7月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1722号）核准，公司向徐蕾蕾发行11,085,649股股份、 向银河创新资本管理有限公司发行3,594,988股股份、向上海盛大网络发展有限公司发行2,961,275股股份、 向华扬联众数字技术有限公司发行2,961,275股股份、向安徽兴皖创业投资有限公司发行2,155,808股股份、 向史振生发行1,105,011股股份、向磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,077,904股