九阳股份有限公司208年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 1、报告期内,公司出售了原子公司苏州九阳公司100%股权,苏州九阳公司自2018年6月起不再纳入合 并报表范围。 2、报告期内,原子公司杭州九阳公司已被欧南多公司吸收合并,自2018年1月不再纳入合并报表范围 3、报告期内,公司收购了尚科宁家(中国)公司51%的股权,2018年9月已完成上述收购,此后纳入公 司合并报表范围。 4、报告期内,公司成立全资子公司:济南九阳置业公司,自成立起纳入公司合并报表范围。 5、报告期内,公司子公司山东豆业公司完成工商注销,不再纳入公司合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 10 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈中江、叶怀敏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 口是否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用V不适用 十一、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大 仲裁事项 chin乡 www.cninfocom.cn
九阳股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、报告期内，公司出售了原子公司苏州九阳公司100%股权，苏州九阳公司自2018年6月起不再纳入合 并报表范围。 2、报告期内，原子公司杭州九阳公司已被欧南多公司吸收合并，自2018年1月不再纳入合并报表范围。 3、报告期内，公司收购了尚科宁家（中国）公司51%的股权，2018年9月已完成上述收购，此后纳入公 司合并报表范围。 4、报告期内，公司成立全资子公司：济南九阳置业公司，自成立起纳入公司合并报表范围。 5、报告期内，公司子公司山东豆业公司完成工商注销，不再纳入公司合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈中江、叶怀敏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
九阳股份有限公司208年年度报告全文 十三、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 1、2018年4月19日,公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<公 司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司独立董事及监事会对本次股权激励计划发 表了意见。 2、2018年5月4日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次审议通过了《关于<公司2018 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》,公司独立董事及监事会对本次股权激励 计划发表了意见 3、2018年5月5日,公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。 公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作 为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 4、2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草 案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》 5、2018年6月8日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独 立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。 6、2018年10月19日,公司第四届董事第十四次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励 计划预留部分数量的议案》。鉴于公司激励对象中3名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象 的条件,取消该激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计7万股调整至限制性股票预留 部分。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 2018年1月8日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于调整公司2018年限制性股票激 励计划预留部分数量的议案》。 7、2018年12月7日,公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象 chin乡 www.cninfocom.cn
九阳股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 十三、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 1、2018年4月19日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<公 司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事及监事会对本次股权激励计划发 表了意见。 2、2018年5月4日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次审议通过了《关于<公司2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事及监事会对本次股权激励 计划发表了意见。 3、2018年5月5日，公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。 公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作 为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 4、2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 5、2018年6月8日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独 立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。 6、2018年10月19日，公司第四届董事第十四次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励 计划预留部分数量的议案》。鉴于公司激励对象中3名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象 的条件，取消该激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计7万股调整至限制性股票预留 部分。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 2018年11月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于调整公司2018年限制性股票激 励计划预留部分数量的议案》。 7、2018年12月7日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象
九阳股份有限公司208年年度报告全文 人员名单进行了核实 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易关联关关联交|关联关联交 关联交/天玲/占同类|获批的 是否超/关联交/可获 内容/原易价/易金额/交易金交易额 的同类披露日 交易易定价 过获批易结算 披露索引 系易类型 额的比度(万 交易市期 (万元) 额度方式 例|元) 价 见巨潮资讯网 ShankLin控股股 og|东上海 2018年 Kog)湾鸿公销售商严成协议价 货币资 -1884545233%19.00香 1)月08ma公告编号为 金 2018-046 Company司控制 2018-055 Limited的企业 018-069号公告 控股股 Sue东上海 kog)鸿公采购商产成协议价 230012039%4004货币资 卩7月14 金 司控制 日|详见巨潮资讯网 的企业 http://www.cninfo.co 控股股 mcn公告编号 深圳尚科东上海供劳丹 2018年2018046号公告 协议价 货币资 宁家科技力鸿公 1,098634207%1,300否 07月14 有限公司司控制 的企业 22,244 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行1018年,公司关联方年度日常关联交易预计金额为243亿元,实际发生日常关联交易 总金额预计的,在报告期内的实际履行情况金额222亿元,较公告预计的关联交易总额差异20558万元。详见巨潮资讯网 (如有) htt/ vww cninfo. com. cn公告编号为2018046、20180552018069号公告 易价格与市场参考价格差异较大的原因 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 nf乡 www.cninfocom.cn
九阳股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 人员名单进行了核实。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 控股股 东上海 力鸿公 司控制 的企业 销售商 品 产成 品 协议价 格 -- 18,845.45 2.33% 19,000 否 货币资 金 -- 2018 年 11 月 08 日 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 公告编号为 2018-046、 2018-055、 2018-069 号公告 SharkNinja (Hong Kong) Company 控股股 东上海 力鸿公 司控制 的企业 采购商 品 产成 品 协议价 格 -- 2,300.12 0.39% 4,000 否 货币资 金 -- 2018 年 07 月 14 日 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 公告编号为 深圳尚科 2018-046 号公告 宁家科技 有限公司 控股股 东上海 力鸿公 司控制 的企业 提供劳 务 人力 协议价 格 -- 1,098.63 42.07% 1,300 否 货币资 金 -- 2018 年 07 月 14 日 合计 -- -- 22,244.2 -- 24,300 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 （如有） 2018 年，公司关联方年度日常关联交易预计金额为 2.43 亿元，实际发生日常关联交易 金额 2.22 亿元，较公告预计的关联交易总额差异 2,055.8 万元。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号为 2018-046、2018-055、2018-069 号公告。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易
九阳股份有限公司208年年度报告全文 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 公司报告期不存在重大托管情况 (2)承包情况 公司报告期不存在重大承包情况 (3)租赁情况 公司报告期不存在重大租赁情况。 重大担保 公司报告期不存在重大担保情况。 委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 报告期内委托理财概况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 10900 10.900 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 口适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
九阳股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在重大托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在重大承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在重大租赁情况。 2、重大担保 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 112,400 10,900 0 合计 112,400 10,900 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用
九阳股份有限公司208年年度报告全文 (2)委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十八、社会责任情况 履行社会责任情况 25年前,九阳发明了世界第一台全自动家用豆浆机,让原本制作繁琐的豆浆走进千万家庭,自此开创 了豆浆机行业。25年来,九阳选择的核心路是健康,一直致力于为国人带来健康生活方式的健康事业。二 十多年的耕耘发展,九阳健康的事业开创健康的公益,在九阳4位创始人中有3位曾是人民老师,深厚的教 育情怀,九阳人坚信开展社区建设、精准扶贫和青少年健康发展,是九阳义不容辞的社会责仼 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 2010年,设立5000万九阳希望基金,携手中国青基会 建干所九阳希望厨房,关注学生营养与健康希望厨房 200年,设立2000万想养教育基金,济亮思养的会 2018年,杭十中100万养正教背基金 教阿比 8九阳公 2018年,非转基因大豆家加工 产业扶贫 #九阳公益扶贫矩阵# 九阳精准扶贫聚焦在“教育"、“健康"为主题布局公益扶贫项目,通过系列健康与教育公益项目“精准扶 贫"将作为九阳公益一直持续的聚焦点。发掘自身优势,在脱贫攻坚战中贡献九阳力量。 (2)年度精准扶贫概要 早在2008年7月,九阳设立2000万元的慈善教育基金,每年将基金本金的利息捐赠给济南市槐荫区慈善 总会,该基金已陆续安排近1,300余万,2018年120万专项款用于贫困学子学业、捐助学校等慈善助学行动 2010年6月,九阳结合产业优势,直面教育扶贫中学生营养与健康问题,打破营养餐“有米无锅"的尴尬 窘境,与中国青少年发展基金会签订协议设立“九阳希望基金",计划自2010年起在10年捐赠5,000万元现金和 chin乡 www.cninfocom.cn
九阳股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 （2）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 25年前，九阳发明了世界第一台全自动家用豆浆机，让原本制作繁琐的豆浆走进千万家庭，自此开创 了豆浆机行业。25年来，九阳选择的核心路是健康，一直致力于为国人带来健康生活方式的健康事业。二 十多年的耕耘发展，九阳健康的事业开创健康的公益，在九阳4位创始人中有3位曾是人民老师，深厚的教 育情怀，九阳人坚信开展社区建设、精准扶贫和青少年健康发展，是九阳义不容辞的社会责任。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 #九阳公益扶贫矩阵# 九阳精准扶贫聚焦在“教育”、“健康”为主题布局公益扶贫项目，通过系列健康与教育公益项目“精准扶 贫”将作为九阳公益一直持续的聚焦点。发掘自身优势，在脱贫攻坚战中贡献九阳力量。 （2）年度精准扶贫概要 早在2008年7月，九阳设立2,000万元的慈善教育基金，每年将基金本金的利息捐赠给济南市槐荫区慈善 总会，该基金已陆续安排近1,300余万，2018年120万专项款用于贫困学子学业、捐助学校等慈善助学行动。 2010年6月，九阳结合产业优势，直面教育扶贫中学生营养与健康问题，打破营养餐“有米无锅”的尴尬 窘境，与中国青少年发展基金会签订协议设立“九阳希望基金”，计划自2010年起在10年捐赠5,000万元现金和