湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 由于公司近三年累计未分配利润一直为负数,所以未进行分配利润分配,也未进行公积金转增股本 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2013年 3,369,09586 2012年 -60,795,843.09 2011年 56,970,930.75 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数(股) 280,000,00 现金分红总额(元)(含税) 可分配利润(元) 472,363,213.8 现金分红占利润分配总额的比例(%) 现金分红政策 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度公司归属于母公司的净利润336909586元,加上期初未分配利润-475732,30971元,2013年未分配利润为 47236321385元,未提取法定盈余公积金,可供股东分配的利润为472,36321385元。截至本报告期末,公司实际可供 东分配利润为负,据此,公司拟定2013年利润分配及公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积 金转增股本。 十六、社会责任情况 公司守法经营、依法纳税,努力为股东创造价值,对股东、债权人、员工、客户等利益相关方承担相应 的社会责任,追求公司与社会的和谐可持续发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是√否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是√否 报告期内是否被行政处罚 口是√否
湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 由于公司近三年累计未分配利润一直为负数，所以未进行分配利润分配，也未进行公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 0.00 3,369,095.86 2012 年 0.00 -60,795,843.09 2011 年 0.00 -56,970,930.75 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 280,000,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） -472,363,213.85 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013 年度公司归属于母公司的净利润 3,369,095.86 元，加上期初未分配利润-475,732,309.71 元，2013 年未分配利润为 -472,363,213.85 元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为-472,363,213.85 元。截至本报告期末，公司实际可供 股东分配利润为负，据此，公司拟定 2013 年利润分配及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积 金转增股本。 十六、社会责任情况 公司守法经营、依法纳税，努力为股东创造价值，对股东、债权人、员工、客户等利益相关方承担相应 的社会责任，追求公司与社会的和谐可持续发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否
湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 谈论的主要内容及提供的 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 2013年01月01日 公司重组事宜及经营情况 2013年12月31无现场接待电话沟通 公众投资者等
湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 21 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年 01 月 01 日 -2013 年 12 月 31 日 无现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 公司重组事宜及经营情况 等
湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 、媒体质疑情况 适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 收购资产情况 口适用√不适用 2、出售资产情况 本期初 资产出 起至出 售为上 与交易 交易价资产为/出售/市公司 售日该 对方的所涉及所涉及 方资产出售曰格(万上市4/公司的/献的资产出是否为关联关的资产的债权 交易对被出售 净利润售定价关联交系(适产权是债务是 披露日披露索 影响 元)司贡献 占净利原则易用关联否已全否已全 的净利 润总额 交易情部过户部转移 润(万 中国长湖南天2013-12 生投59435公开拍 公司控 2013年《2013 6250-15213 是 是|是 城资产一长江-24 资收益 %卖 股股东 09月23039第
湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 22 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 四、破产重整相关事项 无。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 中国长 城资产 湖南天 一长江 2013-12 -24 6,250 -152.13 产生投 资收益 594.35 % 公开拍 卖 是 公司控 股股东 是 是 2013 年 09 月 23 《2013- 039 第
湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文 管理公实业投 2031.26 日五届董 司资有限 万元 事会第 企业合并情况 六、公司股权激励的实施情况及其影响 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联交 转让资转让资 市场公转让价关联交交易损 关联方/关联关关联交关联交 产的账产的评 易定 系易类型易内容 原则面价值估价值允价值格(万易结算益(/披露日披露索 期 引 (万元)元)方式|元) (万元)(万元) 湖南天 《2013- 一长江 中国长 实业投 等额抵 2013年五届董 城资产|控股股股权交 对长 4,159.83,33736,2506,2 031.2609月23事会第 管理公东 /资有限/公开拍 易 城公司 十七次 的债务 100%股 会议决 3、共同对外投资的重大关联交易 无 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 口是√否
湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 23 管理公 司 实业投 资有限 公司 2031.26 万元 日 五届董 事会第 十七次 会议决 议公 告》 3、企业合并情况 无。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 无。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 中国长 城资产 管理公 司 控股股 东 股权交 易 湖南天 一长江 实业投 资有限 公司 100%股 权 公开拍 卖 4,159.8 3,333.73 6,250 6,250 等额抵 减对长 城公司 的债务 2,031.26 2013 年 09 月 23 日 《2013- 039 第 五届董 事会第 十七次 会议决 议公告》 3、共同对外投资的重大关联交易 无。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否
湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文 否存在非 关联方 关联关系/债权债务类 形成原 营性你期初余额(万本期发生额期末余额(万 型 (万元) 占用 中国长城资产管理公 东应付关联方 6,250 债务 宁夏长信资产经营有同一控股股|应付关联方 借款 限公司 东 债务 中国长城资产管理公 控股股东 应付关联方体来款 231.92 190.95 债务 宁夏长信资产经营有同一控股股应付关联方 借款利息否 166.38 53.1 21948 限公司 东 债务 5、其他重大关联交易 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 2、担保情况 无 (1)违规对外担保情况 3、其他重大合同 4、其他重大交易
湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 24 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 中国长城资产管理公 司 控股股东 应付关联方 债务 借款 否 28,607 -6,250 22,357 宁夏长信资产经营有 限公司 同一控股股 东 应付关联方 债务 借款 否 1,000 1,000 中国长城资产管理公 司 控股股东 应付关联方 债务 往来款 否 422.87 -231.92 190.95 宁夏长信资产经营有 限公司 同一控股股 东 应付关联方 债务 借款利息 否 166.38 53.1 219.48 5、其他重大关联交易 无。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 无。 2、担保情况 无。 （1）违规对外担保情况 无。 3、其他重大合同 无。 4、其他重大交易 无