2019年年度报告 3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》 自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更 采用未来适用法处理 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用√不适用 (四)其他说明 口适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 「天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通 75 合伙) 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (-)导致暂停上市的原因 口适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用√不适用 36/222
2019 年年度报告 36 / 222 3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》， 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更 采用未来适用法处理。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 220 境内会计师事务所审计年限 8 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 75 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用
2019年年度报告 十、重大诉讼、仲裁事项 口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其薰事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及簦改情 况 口适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 口适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情冫 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用√不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用口不适用 事项概述 查询索引 公司第九届董事会第十三次会议和2018年详见2019年4月16日、2019年5月17日 年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度公司在上海证券交易所网站 日常关联交易的议案》和《关于追加公司2018(http://:sse.com.cn)及中国证券报、上海证 年度日常关联交易额度的议案》 券报、证券时报、证券日报披露的公告 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用口不适用 事项概述 为整合资源,减少关联交易,公司于2019详见2019年4月16日公司在上海证券交易所网 年4月12日与重庆大易科技投资有限公司(以站(http://:ssecomcn)及中国证券报、上海
2019 年年度报告 37 / 222 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第九届董事会第十三次会议和 2018 年 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度 日常关联交易的议案》和《关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》。 详见 2019 年 4 月 16 日、2019 年 5 月 17 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海证 券报、证券时报、证券日报披露的公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 为整合资源，减少关联交易，公司于 2019 年 4 月 12 日与重庆大易科技投资有限公司（以 详见 2019年 4月 16 日公司在上海证券交易所网 站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海
2019年年度报告 下简称:大易科技)签订了《重庆市涪陵太极印证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 务有限责任公司股权转让协议》,公司拟受让大 易科技持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司 (以下简称:太极印务)94.85%的股权,即 2845.5万股,转让价格以太极印务经评估的每 股净资产3.91元/股为基准,转让总金额为 11,124.65万元。该事项经公司第九届董事会第 十三次会议审议通过。 由于药品经营环境和政策的变化,公司将集详见2019年11)21日公司在上海证券交易所 中精力专注医药主业发展,提高主业持续盈利,网站(http://:ssecomcn)及中国证券报、上 经公司与大易科技友好协商,双方签署了《重庆海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 市涪陵太极印务有限责任公司股权转让终止协 议》,公司终止受让大易科技持有太极印务的股 权。该事项经公司第九届董事会第二十次会议审 议通过。 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 口适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用
2019 年年度报告 38 / 222 下简称：大易科技）签订了《重庆市涪陵太极印 务有限责任公司股权转让协议》，公司拟受让大 易科技持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司 （以下简称：太极印务）94.85%的股权，即 2845.5 万股，转让价格以太极印务经评估的每 股净资产 3.91 元/股为基准，转让总金额为 11,124.65 万元。该事项经公司第九届董事会第 十三次会议审议通过。 证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 由于药品经营环境和政策的变化，公司将集 中精力专注医药主业发展，提高主业持续盈利， 经公司与大易科技友好协商，双方签署了《重庆 市涪陵太极印务有限责任公司股权转让终止协 议》，公司终止受让大易科技持有太极印务的股 权。该事项经公司第九届董事会第二十次会议审 议通过。 详见 2019 年 11 月 21 日公司在上海证券交易所 网站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上 海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用
2019年年度报告 (五)其他 口适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 秀托方|受托方|托管资|产涉及托管起|托管终托管益确定|益对公|是否关|关联 金额 依据|司影响/父易|关系 太极集桐君阁四川省 2016年8 570,98托管公 控股股 团有限|股份绵阳药 4.27司当年 公司 业集团 净利润 公司、重 的5%收 庆中药 取托管 材公司 重庆桐 君阁中 药批发 有限责 任公司 四川省 泸州天 诚药业 有限责 任公司 重庆太 极中药 材种植 开发有 限公 托管情况说明 根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于2016年8月11日签署的《托管协议》, 太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限责任 公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共5家控股子公司 托管给桐君阁股份经营管理,桐君阁股份每年按照被托管公司当年浄利润的5%收取托管费,协议 有效期为上述5家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间,本年度确认托管收益 570,984.27元。 2、承包情况 口适用√不适用 39/222
2019 年年度报告 39 / 222 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管 收益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联 关系 太极集 团有限 公司 桐君阁 股份 四川省 绵阳药 业集团 公司、重 庆中药 材公司、 重庆桐 君阁中 药批发 有限责 任公司、 四川省 泸州天 诚药业 有限责 任公司、 重庆太 极中药 材种植 开发有 限公 2016年8 月11日 570,98 4.27 托管公 司当年 净利润 的5%收 取托管 费 是 控 股 股 东 托管情况说明 根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于 2016 年 8 月 11 日签署的《托管协议》， 太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限责任 公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共 5 家控股子公司 托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的 5%收取托管费，协议 有效期为上述 5 家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间，本年度确认托管收益 570,984.27 元。 2、 承包情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 3、租赁情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 赁 是 出 租赁收 方/赁方/租赁租赁资产涉及金租赁起始租赁终止日 收益否 名称 租赁收益 名 况 确对关关联 联关系 定 公 交 据 本重庆市房屋 609,956.052015.1.12020.12.31 609,956.05协 公藿香花 的子 司酒店有 价 公司 本重庆市土地 764,834.162018.7.1|2019.12.31 764,834.16协 是其他 公涪陵太|房屋 关联 司极印务及设 有限责备 任公司 土地、1,017,991.292018.4.12021.3.3 1,017,991.29协 公团重庆房屋 的子 司国光绿及设 价 公司 色食品备 有限公 租赁情况说明 (二)担保情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保方与上市被担保担保金额期协议签/担保担保担保/是否担保/担保是否是否 担保方 公司的方 到期日类已经是否|逾期 关系 履行逾期金额反担|联方关系 完毕 保担保 本公司公司本太极集3,40002019.06.132019.06.132020.06.12连带香否 0否是控股 团有限 责任 股东 担保 本公司公司本太极集,9009.121020.12.0120.120连|否 是控股 团有限 责任 股东 担保 本公司公司本太极集5,00002019.04.162019.04.162020.04.15连带否否 部 团有限 责任 股东 担保 本公司公司本太极集5,00002019.03.112019.03.112020.03.10连带否否 0否是控股 团有限 责任 股东 担保 「本公司「公司本太极集|4,700.002019.09.192019.09.192020.03.18连带否否 0否是|控股 部 团有限 责任 股东 担保 本公司公司本太极集606.102019.03.22|2019.03.222020.0331连带否否 0否是控股 部团有限 责任 股东 担 40/222
2019 年年度报告 40 / 222 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出 租 方 名 称 租赁方 名称 租赁 资产 情况 租赁资产涉及金 额 租赁起始 日 租赁终止日 租赁收益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 是 否 关 联 交 易 关联 关系 本 公 司 重庆市 藿香花 酒店有 限公司 房屋 609,956.05 2015.1.1 2020.12.31 609,956.05 协 议 价 是 股 东 的 子 公司 本 公 司 重庆市 涪陵太 极印务 有限责 任公司 土地、 房 屋 及 设 备 764,834.16 2018.7.1 2019.12.31 764,834.16 协 议 价 是 其 他 关 联 人 本 公 司 太极集 团重庆 国光绿 色食品 有限公 司 土地、 房 屋 及 设 备 1,017,991.29 2018.4.1 2021.3.31 1,017,991.29 协 议 价 是 股 东 的 子 公司 租赁情况说明 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 本公司 公司本 部 太极集 团有限 公司 3,400.00 2019.06.13 2019.06.13 2020.06.12 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 太极集 团有限 公司 1,900.00 2019.12.10 2019.12.10 2020.12.09 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 太极集 团有限 公司 5,000.00 2019.04.16 2019.04.16 2020.04.15 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 太极集 团有限 公司 5,000.00 2019.03.11 2019.03.11 2020.03.10 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 太极集 团有限 公司 4,700.00 2019.09.19 2019.09.19 2020.03.18 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 太极集 团有限 公司 606.10 2019.03.22 2019.03.22 2020.03.31 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 控股 股东