深圳赛格三星股份有限公司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO.. LTD 2011年年度报告 三星康宁投资有限公司(以下简称“三星康宁投资”)是韩国三星康宁精密玻璃 株式会社的控股子公司,成立于1994年5月,法定代表人李寿奉先生,注册资本港 币14,515万元,主营参与地产、金融、运输、工业项目的投资经营及管理。 (3)三星康宁(马来西亚)有限公司 三星康宁(马来西亚)有限公司(以下简称“三星康宁马来西亚”)是韩国三星 康宁精密玻璃株式会社的控股子公司,成立于1992年2月,法定代表人 Myeongchul Lim先生,注册资本14,221万元,主营彩色显像管、显示管玻壳的生产和销售 (4)深圳市赛格集团有限公司 深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)成立于1984年8月,法定代 表人孙盛典先生,注册资本135,542万元,经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、 电子化工项目的生产研究,承接各种电子系统工程项目,开发资金筹集和信贷投资业 务,技术开发和信息服务及维修。 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 1.董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内是否在股 从公司领东单位或 性年 年初持年末持 姓名 务 任期起始日期 任期终止日期 变动原因取的报酬其他关联 别龄 股数股数 总额(万单位领取 元)(税前)薪酬 胡建平董事长男492009年12月10日2012年12月10日 000是 总经理、副 张帅恒 4712009年12月10日1012年12月10日 4598否 董事长 级市场 王科夫副总经理 200年12月10日2012年12月10日465203,465 41.34否 交易 男|4200912月10日2012年12月10日 4006否 董事、董事
深 圳 赛 格 三 星 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD. 2011 年年度报告 8 三星康宁投资有限公司（以下简称“三星康宁投资”）是韩国三星康宁精密玻璃 株式会社的控股子公司，成立于 1994年5月，法定代表人李寿奉先生，注册资本港 币 14,515 万元，主营参与地产、金融、运输、工业项目的投资经营及管理。 （3）三星康宁（马来西亚）有限公司 三星康宁（马来西亚）有限公司（以下简称“三星康宁马来西亚”）是韩国三星 康宁精密玻璃株式会社的控股子公司，成立于 1992 年 2 月，法定代表人 Myeongchul Lim 先生，注册资本 14,221 万元，主营彩色显像管、显示管玻壳的生产和销售。 （4）深圳市赛格集团有限公司 深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）成立于 1984 年 8 月，法定代 表人孙盛典先生，注册资本 135,542 万元，经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、 电子化工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目，开发资金筹集和信贷投资业 务，技术开发和信息服务及维修。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员的情况 1.董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 胡建平 董事长 男 49 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 0.00 是 张帅恒 总经理、副 董事长 男 47 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 45.98 否 王科夫 副总经理 男 59 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 4,620 3,465 二级市场 交易 41.34 否 邢春琪 副总经理、 董事、董事 男 42 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 40.06 否
深圳赛格三星股份有限公司 SSG SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO. LTD 2011年年度报告 会秘书、财 务负责人 叶军董事 男|52011年04月21日 年12月10日 000是 汪冠丞董事 男|482009年12月10日 年12月10日 000是 严琦董事 472009年12月10日2012年12月10日 000是 石卫红独立董事女442009年12月10日2012年12月10日 5.00否 刘宏斌独立董事 2009年12月10日2012年12月10日 5.00否 宋晏独立董事女292009年12月10日2012年12月10日 5.00否 赵兴学监事会主席男572009年12月10日2012年12月10日 000是 李力夫|监事 2009年12月10日2012年12月10日 000是 徐海松|监事 男|482009年12月10日2012年12月10日 000是 甄元石监事 男|412010年10月15日2012年12月10日 13.23否 合计 4,6203,465 15561 公司董事、监事在股东单位任职情况表 姓名 本公司职务 股东名称 所任职务 胡建平 董事长 深圳市赛格集团有限公司 副总经理 董事 深圳市赛格集团有限公司 财务部部长 汪冠丞 董事 深圳市赛格集团有限公司 资本与产权经营部副部长 严琦 董事 深圳市赛格电子商务有限公司 副总经理 赵兴学 监事会主席 深圳市赛格集团有限公司 党委副书记 监事 深圳赛格股份有限公司 副总经理 徐海松 监事 深圳市赛格集团有限公司 战略管理部副部长 2.董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 胡建平男,1962年生,西安公路学院硕士毕业,高级会计师。现任深圳市赛格 集团有限公司副总经理、深圳赛格三星股份有限公司董事长。历任西安公路学院教师 深圳南方远洋运输公司总会计师、深圳市赛格集团有限公司财务部副部长、深圳华发 电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、副总经理、董事兼总经理。 张帅恒男,1964年生,西安交通大学与美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作举办 的高级管理人员工商管理硕士毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司总经理、副董事
深 圳 赛 格 三 星 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD. 2011 年年度报告 9 会秘书、财 务负责人 叶军 董事 男 52 2011 年 04 月 21 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 0.00 是 汪冠丞 董事 男 48 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 0.00 是 严琦 董事 男 47 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 0.00 是 石卫红 独立董事 女 44 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 5.00 否 刘宏斌 独立董事 男 49 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 5.00 否 宋晏 独立董事 女 29 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 5.00 否 赵兴学 监事会主席 男 57 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 0.00 是 李力夫 监事 男 56 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 0.00 是 徐海松 监事 男 48 2009 年 12 月 10 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 0.00 是 甄元石 监事 男 41 2010 年 10 月 15 日 2012 年 12 月 10 日 0 0 13.23 否 合计 - - - - - 4,620 3,465 - 155.61 - 公司董事、监事在股东单位任职情况表 姓名 本公司职务 股东名称 所任职务 胡建平 董事长 深圳市赛格集团有限公司 副总经理 叶军 董事 深圳市赛格集团有限公司 财务部部长 汪冠丞 董事 深圳市赛格集团有限公司 资本与产权经营部副部长 严琦 董事 深圳市赛格电子商务有限公司 副总经理 赵兴学 监事会主席 深圳市赛格集团有限公司 党委副书记 李力夫 监事 深圳赛格股份有限公司 副总经理 徐海松 监事 深圳市赛格集团有限公司 战略管理部副部长 2．董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 胡建平 男，1962 年生，西安公路学院硕士毕业，高级会计师。现任深圳市赛格 集团有限公司副总经理、深圳赛格三星股份有限公司董事长。历任西安公路学院教师、 深圳南方远洋运输公司总会计师、深圳市赛格集团有限公司财务部副部长、深圳华发 电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、副总经理、董事兼总经理。 张帅恒 男，1964 年生，西安交通大学与美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作举办 的高级管理人员工商管理硕士毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司总经理、副董事
深圳赛格三星股份有限公司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO.. LTD 2011年年度报告 长。历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳赛格三星股份有限公司锥车间副主 任、制造二部部长、生产保障部部长、常务副总经理, 邢春琪男,1969年生,中央财政金融学院财政专业本科毕业,高级会计师。现 任深圳赛格三星股份有限公司副总经理、财务负责人、董事、董事会秘书。历任陕西 长岭(集团)股份有限公司家电销售公司会计,深圳长茂电器有限公司财务经理,深 圳市赛京注塑有限公司财务部部长,深圳市赛格集团财务公司财务部部长,深圳市赛 格集团有限公司财务部业务助理、副部长 叶军,男,1960年生,江西财经学院财务会计专业,经济学学士,高级会计师 现任深圳市赛格集团有限公司计划财务部部长。历任江西省电子器材公司干部,江西 省电子工业局主任科员,深圳市赛格集团有限公司财务部助理、资金部副部长,深圳市 赛格集团有限公司财务部副部长、部长。 汪冠丞男,1963年生,武汉大学法学硕士,高级会计师、律师。现任深圳市赛 格集团有限公司资本与产杈经营部副部长,深圳赛格三星股份有限公司董事。历任天 津医疗器械研究所质检站仪表室主任,天津纺织学院电器自动化系教师,深圳远大通 讯公司经销部经销员,深圳市赛格集团有限公司资产管理部业务助理、资产部业务助 严琦男,1964年生,西安交通大学硕士研究生毕业,高级工程师。现任深圳市 赛格电子商务有限公司副总经理,深圳赛格三星股份有限公司董事。历任深圳赛格股 份有限公司市场运营部副部长 刘宏斌男,1962年生,中南财经大学法学专业本科毕业,厦门大学法学院研究 生结业。现任广东广和律师事务所合伙人、律师,深圳赛格三星股份有限公司独立董 事。历任洛阳市重工局物资供销公司办公室主任、副总,开物律师事务所律师 石卫红女,1967年生,陕西财经学院现代财务管理专业硕士研究生毕业,注册
深 圳 赛 格 三 星 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD. 2011 年年度报告 10 长。历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳赛格三星股份有限公司锥车间副主 任、制造二部部长、生产保障部部长、常务副总经理。 邢春琪 男，1969 年生，中央财政金融学院财政专业本科毕业，高级会计师。现 任深圳赛格三星股份有限公司副总经理、财务负责人、董事、董事会秘书。历任陕西 长岭（集团）股份有限公司家电销售公司会计，深圳长茂电器有限公司财务经理，深 圳市赛京注塑有限公司财务部部长，深圳市赛格集团财务公司财务部部长，深圳市赛 格集团有限公司财务部业务助理、副部长。 叶 军，男，1960 年生,江西财经学院财务会计专业，经济学学士,高级会计师。 现任深圳市赛格集团有限公司计划财务部部长。历任江西省电子器材公司干部,江西 省电子工业局主任科员,深圳市赛格集团有限公司财务部助理、资金部副部长,深圳市 赛格集团有限公司财务部副部长、部长。 汪冠丞 男，1963 年生，武汉大学法学硕士，高级会计师、律师。现任深圳市赛 格集团有限公司资本与产权经营部副部长，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任天 津医疗器械研究所质检站仪表室主任，天津纺织学院电器自动化系教师，深圳远大通 讯公司经销部经销员，深圳市赛格集团有限公司资产管理部业务助理、资产部业务助 理。 严 琦 男，1964 年生，西安交通大学硕士研究生毕业，高级工程师。现任深圳市 赛格电子商务有限公司副总经理，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任深圳赛格股 份有限公司市场运营部副部长。 刘宏斌 男，1962 年生，中南财经大学法学专业本科毕业，厦门大学法学院研究 生结业。现任广东广和律师事务所合伙人、律师，深圳赛格三星股份有限公司独立董 事。历任洛阳市重工局物资供销公司办公室主任、副总，开物律师事务所律师。 石卫红 女，1967 年生，陕西财经学院现代财务管理专业硕士研究生毕业，注册
深圳赛格三星股份有限公司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO.. LTD 2011年年度报告 会计师、注册资产评估师、注册税务师、广东省建设工程概预算专业人员。现任深圳 光明会计师事务所首席合伙人,深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任深圳市光 明会计师事务所审计员、项目经理、所长。 宋晏女,1982年生,成都理工大学法学专业本科毕业,中国人民大学在读研究 生。现任上海市锦天城律师事务所深圳分所专职律师,深圳赛格三星股份有限公司独 立董事,深圳世纪星源股份有限公司、深圳市盐田港股份有限公司及深圳天俊实业股 份有限公司常年法律顾问。历任广东君诚律师事务所律师助理。 赵兴学男,1954年生,第二炮兵工程学院大专毕业,经济师。现任深圳市赛格 集团有限公司党委副书记、纪委书记,深圳赛格三星股份有限公司及深圳赛格股份有 限公司届监事会主席。历任中国电子器材华北公司总办室主任,中国电子工业总公司 总办室副主任,中国电子信息产业集团总办室主任,中国电子租赁有限公司总助,中 国瑞联电子有限公司副总经理,深圳赛格股份有限公司物业经营部部长、工会主席、 纪委书记等职务。 李力夫男,1955年生,黑龙江社会科学院硕士研究生毕业,高级会计师。现任 深圳赛格股份有限公司副总经理兼财务负责人,深圳赛格三星股份有限公司监事,兼 任赛格实业董事长、西安赛格董事长、赛格电子商务监事会主席。历任深圳市赛格集 团有限公司财务总监兼董事、深圳赛格股份有限公司财务总监、董事、赛格宝华董事 长、赛格网络董事长 徐海松男,1964年生,南京工学院本科毕业,工程师、经济师。现任深圳市赛 格集团有限公司战略管理部副部长,深圳赛格三星股份有限公司监事。历任中国深圳 彩电总公司玻璃组干部,深圳中康玻璃有限公司计划部干部,深圳市赛格中康股份有 限公司综合计划部助理经理,深圳市赛格三星股份有限公司生产管理处处长,深圳市 赛格集团有限公司资产部业务助理、企划部业务助理、企业发展与管理部副部长, 甄元石男,1971年生,西安通信学院工业外贸专业毕业。现任深圳赛格三星股 份有限公司营销主管,深圳赛格三星股份有限公司职工监事
深 圳 赛 格 三 星 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD. 2011 年年度报告 11 会计师、注册资产评估师、注册税务师、广东省建设工程概预算专业人员。现任深圳 光明会计师事务所首席合伙人，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任深圳市光 明会计师事务所审计员、项目经理、所长。 宋 晏 女，1982 年生，成都理工大学法学专业本科毕业，中国人民大学在读研究 生。现任上海市锦天城律师事务所深圳分所专职律师，深圳赛格三星股份有限公司独 立董事，深圳世纪星源股份有限公司、深圳市盐田港股份有限公司及深圳天俊实业股 份有限公司常年法律顾问。历任广东君诚律师事务所律师助理。 赵兴学 男，1954 年生，第二炮兵工程学院大专毕业，经济师。现任深圳市赛格 集团有限公司党委副书记、纪委书记，深圳赛格三星股份有限公司及深圳赛格股份有 限公司届监事会主席。历任中国电子器材华北公司总办室主任，中国电子工业总公司 总办室副主任，中国电子信息产业集团总办室主任，中国电子租赁有限公司总助，中 国瑞联电子有限公司副总经理，深圳赛格股份有限公司物业经营部部长、工会主席、 纪委书记等职务。 李力夫 男，1955 年生，黑龙江社会科学院硕士研究生毕业，高级会计师。现任 深圳赛格股份有限公司副总经理兼财务负责人，深圳赛格三星股份有限公司监事，兼 任赛格实业董事长、西安赛格董事长、赛格电子商务监事会主席。历任深圳市赛格集 团有限公司财务总监兼董事、深圳赛格股份有限公司财务总监、董事、赛格宝华董事 长、赛格网络董事长。 徐海松 男，1964 年生，南京工学院本科毕业，工程师、经济师。现任深圳市赛 格集团有限公司战略管理部副部长，深圳赛格三星股份有限公司监事。历任中国深圳 彩电总公司玻璃组干部，深圳中康玻璃有限公司计划部干部，深圳市赛格中康股份有 限公司综合计划部助理经理，深圳市赛格三星股份有限公司生产管理处处长，深圳市 赛格集团有限公司资产部业务助理、企划部业务助理、企业发展与管理部副部长。 甄元石 男，1971 年生，西安通信学院工业外贸专业毕业。现任深圳赛格三星股 份有限公司营销主管，深圳赛格三星股份有限公司职工监事
深圳赛格三星股份有限公司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO.. LTD 2011年年度报告 王科夫男,1952年生,华南理工大学本科毕业,北京大学与瑞士维多利亚大学 合作举办的工商管理博士毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司副总经理。历任深圳 赛格三星股份有限公司计划发展部、行政部、证券部部长,总经理助理,第- 四届董事会秘书 3.公司高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据主要有:本地区的薪酬情况,公 司内各阶层报酬水平情况,公司上年度经营效益情况和公司经营班子报告董事会并获 得批准的年度人力费计划 报告期内现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为155.61万元 公司独立董事的津贴标准为每人每年5万元,现任独立董事刘宏斌、石卫红、宋 晏自2009年12月起在公司任职,报告期内从公司领取的津贴合计15万元。 公司董事会成员胡建平董事长、叶军董事、严琦董事、汪冠丞董事不在公司领取 报酬,其中胡建平董事长、叶军董事、汪冠丞董事在深圳市赛格集团有限公司领取报 酬,严琦董事在深圳市赛格电子商务有限公司领取报酬 公司监事会成员赵兴学监事会主席、李力夫监事、徐海松监事不在公司领取报酬, 其中赵兴学监事会主席、徐海松监事在深圳市赛格集团有限公司领取报酬,李力夫监 事在深圳赛格股份有限公司领取报酬 4.报告期内董事、监事和高级管理人员变动 2011年2月28日公司董事会收到董事陈惠劼先生因工作原因辞去公司第五届董 事会董事职务的书面辞职报告。2011年4月21日,公司召开了2010年年度股东大会, 会议选举了叶军先生担任公司董事,任期与本届董事会任期一致。(请详阅公司公告 2011-16】) (二)公司员工情况 报告期末,公司在职员工总数为115人。在职员工的专业构成及教育程度如下: 公司在职员工构成情况表 单位:人
深 圳 赛 格 三 星 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD. 2011 年年度报告 12 王科夫 男，1952 年生，华南理工大学本科毕业，北京大学与瑞士维多利亚大学 合作举办的工商管理博士毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司副总经理。历任深圳 赛格三星股份有限公司计划发展部、行政部、证券部部长，总经理助理，第一、二、 三、四届董事会秘书。 3．公司高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据主要有：本地区的薪酬情况，公 司内各阶层报酬水平情况，公司上年度经营效益情况和公司经营班子报告董事会并获 得批准的年度人力费计划。 报告期内现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 155.61 万元。 公司独立董事的津贴标准为每人每年 5 万元，现任独立董事刘宏斌、石卫红、宋 晏自 2009 年 12 月起在公司任职，报告期内从公司领取的津贴合计 15 万元。 公司董事会成员胡建平董事长、叶军董事、严琦董事、汪冠丞董事不在公司领取 报酬，其中胡建平董事长、叶军董事、汪冠丞董事在深圳市赛格集团有限公司领取报 酬，严琦董事在深圳市赛格电子商务有限公司领取报酬。 公司监事会成员赵兴学监事会主席、李力夫监事、徐海松监事不在公司领取报酬， 其中赵兴学监事会主席、徐海松监事在深圳市赛格集团有限公司领取报酬，李力夫监 事在深圳赛格股份有限公司领取报酬。 4．报告期内董事、监事和高级管理人员变动 2011 年 2 月 28 日公司董事会收到董事陈惠劼先生因工作原因辞去公司第五届董 事会董事职务的书面辞职报告。2011 年 4 月 21 日，公司召开了 2010 年年度股东大会， 会议选举了叶军先生担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。(请详阅公司公告 【2011-16】) （二） 公司员工情况 报告期末，公司在职员工总数为 115 人。在职员工的专业构成及教育程度如下： 公司在职员工构成情况表 单位：人