江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2018年公司实施了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》确定了利润分配政策。报告期内仍执行该 政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年度的利润分配预案为:以截止2017年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利 人民币200元(含税),合计派发现金股利6,960.00万元(含税),2017年度不送红股,不转增股本。 2018年度的利润分配预案为:以截止2018年12月31日公司的总股本3480000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利 人民币200元(含税),合计派发现金股利6,960.00万元(含税),2018年度不送红股,不转增股本 2019年度的利润分配预案为:以截止2019年12月31日公司的总股本34,80000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利 人民币1.00元(含税),合计派发现金股利3,48000万元(含税),2019年度不送红股,不转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红总额 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 占合并报表中以其他方式|金分红金额 (含其他方 报表中归属于 现金分红总额式)占合并报 分红年度|现金分红金瞬上市公司普通 归属于上市公(如回购股合并报表中归 (含其他方表中归属于上 (含税) 股股东的净利/可普通股股东份)现金分红属于上市公 市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东 润 股东的净利润 净利润的 的比率 年 3480000042,209,71695 8245% 0.00%34.800000 82.45% 018年 69600000090,160,92846 77.20% 00469,60000 017 69,600,0000078545,75440 88.61 0.00%69,600,000.00 8861% 26 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2018年公司实施了《未来三年 （2018-2020年）股东回报规划》确定了利润分配政策。报告期内仍执行该 政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度的利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币2.00元（含税），合计派发现金股利6,960.00万元（含税）,2017年度不送红股，不转增股本。 2018年度的利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币2.00元（含税），合计派发现金股利6,960.00万元（含税）,2018年度不送红股，不转增股本。 2019年度的利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币1.00元（含税），合计派发现金股利3,480.00万元（含税）,2019年度不送红股，不转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 34,800,000.00 42,209,716.95 82.45% 0.00 0.00% 34,800,000.00 82.45% 2018 年 69,600,000.00 90,160,928.46 77.20% 0.00 0.00% 69,600,000.00 77.14% 2017 年 69,600,000.00 78,545,754.40 88.61% 0.00 0.00% 69,600,000.00 88.61%

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 34800000 现金分红金额(元)(含税) 34,800,0000 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 34,800,0000 可分配利润(元) 223,236,533.87 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天衡会计师事务所有限公司审计,母公司2019年度实现净利润42,641,36729元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股 份有限公司章程》的规定,公司提取净利润的10%(即426413673元)列入公司法定公积金,加上以前年度累计的未分 配利润184,859,30331元,2019年度公司实际可供股东分配的利润为23236,53387元 三、承诺事项履行情况 l、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型|承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 般改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 348000000 现金分红金额（元）（含税） 34,800,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 34,800,000.00 可分配利润（元） 223,236,533.87 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2019 年度实现净利润 42,641,367.29 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股 份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的 10%（即 4,264,136.73 元）列入公司法定公积金，加上以前年度累计的未分 配利润 184,859,303.31 元，2019 年度公司实际可供股东分配的利润为 223,236,533.87 元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 刂人、控股股 东史建伟、史 娟华、史维承 诺:在本承诺 函签署之日, 本人未直接 或间接投资 任何与公司 的产品 或经营的业 务构成竞争 或可能竞争 的企业:也未 自营、与他人 共同经营或 为他人经营 与公司相同 似业务的 企业。自本承 诺函签署之 日起,本人将 不会采取参 股、控股、联 营、合营 作或者其他 任何方式直 接或间接从 事与公司现 在和将来业 关于同业竞 务范围相同 首次公开发行或再融资时所作承诺/史建伟史娟|争、关联交 2010年10月 相似或构成 长期有效/诺人遵守 仿面的承诺实质竞争的P8日 华史维易、资金占用 了上述承诺 业务:也不会 协助、促使或 代表任何第 方以任何 方式直接或 间接从事与 公司现在和 将来业务范 围相同、相似 或构成实质 竞争的业务 如上述承诺 被证明是不 真实的或未 被遵守,本人 chin乡 因此所取得 ww cnInfo. com. cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 首次公开发行或再融资时所作承诺 史建伟;史娟 华;史维 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 公司实际控 制人、控股股 东史建伟、史 娟华、史维承 诺：在本承诺 函签署之日， 本人未直接 或间接投资 任何与公司 生产的产品 或经营的业 务构成竞争 或可能竞争 的企业；也未 自营、与他人 共同经营或 为他人经营 与公司相同、 相似业务的 企业。自本承 诺函签署之 日起，本人将 不会采取参 股、控股、联 营、合营、合 作或者其他 任何方式直 接或间接从 事与公司现 在和将来业 务范围相同、 相似或构成 实质竞争的 业务；也不会 协助、促使或 代表任何第 三方以任何 方式直接或 间接从事与 公司现在和 将来业务范 围相同、相似 或构成实质 竞争的业务。 如上述承诺 被证明是不 真实的或未 被遵守，本人 因此所取得 的利益归公 2010 年 10 月 28 日 长期有效 承诺人遵守 了上述承诺

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 关于同业竞与民力轴承、 江苏南方轴 乐股份有争、关联交南方摩托车1011年01月 承诺人遵守 卡长期有效 易、资金占用启动齿轮厂、5日 了上述承诺 方面的承诺海丰机械之 间的关联销 售和采购 发行人实际 控制人及控 股股东史建 、史娟华 史维承诺 如果因历史 上公司及其 前身常州市 武进南方轴 承有限公司 纳五险一金 史建伟史娟\其他承诺医疗保险、失25日 (基本养老、011年01月 「长期有效 承诺人遵守 华史维 了上述承诺 业保险、工伤 保险、生育保 险及住房公 积金)而产 的补缴义务 以及如因此 而遭受的任 何处罚及损 由史建 史娟华 史维全部承 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 江苏南方轴 承股份有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 公司承诺：未 来不会发生 与民力轴承、 南方摩托车 启动齿轮厂、 海丰机械之 间的关联销 售和采购。 2011 年 01 月 25 日 长期有效 承诺人遵守 了上述承诺 史建伟;史娟 华;史维 其他承诺 发行人实际 控制人及控 股股东史建 伟、史娟华、 史维承诺：" 如果因历史 上公司及其 前身常州市 武进南方轴 承有限公司 未为员工缴 纳五险一金 （基本养老、 医疗保险、失 业保险、工伤 保险、生育保 险及住房公 积金）而产生 的补缴义务 以及如因此 而遭受的任 何处罚及损 失，由史建 伟、史娟华、 史维全部承 担。 2011 年 01 月 25 日 长期有效 承诺人遵守 了上述承诺

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文 刂人史建伟 史娟华及史 维承诺:历史 上发行人如 史建伟史娟其他承诺补税或罚|0年0月 承诺人遵守 长期有效 华史维 款等,控股股25 了上述承诺 东全额承担 的补缴义 务及遭受的 任何罚款或 损失 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 史建伟;史娟 华;史维 其他承诺 公司控股股 东及实际控 制人史建伟、 史娟华及史 维承诺：历史 上发行人如 有补税或罚 款等，控股股 东全额承担 公司因此产 生的补缴义 务及遭受的 任何罚款或 损失。 2011 年 01 月 25 日 长期有效 承诺人遵守 了上述承诺