上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告

上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2013年年度报告 二O一四年四月八日

上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2013 年年度报告 二〇一四年四月八日

G上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长姜文正、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明:保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案: 2013年度母公司实现净利润55,402,66881元,计提盈余公积5,540,26688 元,加年初未分配利润115,907,69244元,当年实际可供股东分配利润为 165,770,09437元。以2013年12月31日总股本1250,179897股为基数,每 10股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利43,756,296.40元,尚 余可供分配利润122,013,79797元。 本年度不进行资本公积转增股本 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质承诺,请投资者注意投资风险 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长姜文正、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案： 2013年度母公司实现净利润55,402,668.81元，计提盈余公积5,540,266.88 元，加年初未分配利润 115,907,692.44 元，当年实际可供股东分配利润为 165,770,094.37 元。以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,250,179,897 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 43,756,296.40 元，尚 余可供分配利润 122,013,797.97 元。 本年度不进行资本公积转增股本。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

G上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 4579 第四节董事会报告 第五节重要事项 28 第六节股份变动及股东情况 35 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 3 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ..........................................................................4 第二节 公司简介 ............................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................7 第四节 董事会报告.........................................................................................9 第五节 重要事项 ..........................................................................................28 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................40 第八节 公司治理 ..........................................................................................47 第九节 内部控制 ..........................................................................................51 第十节 财务会计报告...................................................................................52 第十一节 备查文件目录 .............................................................................159

G上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示 、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 航天机电、公司、本公司指「上海航天汽车机电股你有限公司 航天科技集团 指|实际控制人中国航天科技集团公司 上航工业 指|老龙上新天工业(集团)有限公司 八院 指控股东一致行动人中国航天科技集团公司第八 研究院 航天财务公司 指控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 上海神舟新能源 指全资子公司上海神舟新能源发展有限公司 连云港神舟新能源指全资子公司连云港神舟新能源有限公司 上海太阳能公司 指控股子公司上海太阳能科技有限公司 上海复材公司 指控股子公司上海复合材料科技有限公司 上海德尔福 指联营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司 神舟硅业 指参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司 高台太科 指全资子公司高台县太科光伏电力有限公司 嘉峪关太科 指全资子公司嘉峪关太科光伏电力有限公司 香港上航控股 指全资子公司上海航天控股(香港)有限公司 卢森堡航天公司 指「全资孙公司上海航天光伏电力(卢森堡)有限责 任公司 意大利航天公司 指/全资子公司上海航天光伏电力(意大利)有限责 任公司 环球科技公司指合营企业环球科技太阳能有限责任公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 BIPV 指光伏建筑一体化 ABS 指防抱死制动系统 指电动助力转向系统 MW 指兆瓦,功率单位,1兆瓦=1000 GW 指吉瓦,1个吉瓦=100兆瓦 元、万元、亿元指|人民币元、人民币万元、人民币亿元 、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施,敬请查阅第四节董事会报 告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司 航天科技集团 指 实际控制人中国航天科技集团公司 上航工业 指 控股股东上海航天工业（集团）有限公司 （原名：上海航天工业总公司） 八院 指 控股股东一致行动人中国航天科技集团公司第八 研究院 航天财务公司 指 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 上海神舟新能源 指 全资子公司上海神舟新能源发展有限公司 连云港神舟新能源 指 全资子公司连云港神舟新能源有限公司 上海太阳能公司 指 控股子公司上海太阳能科技有限公司 上海复材公司 指 控股子公司上海复合材料科技有限公司 上海德尔福 指 联营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司 神舟硅业 指 参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司 高台太科 指 全资子公司高台县太科光伏电力有限公司 嘉峪关太科 指 全资子公司嘉峪关太科光伏电力有限公司 香港上航控股 指 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 卢森堡航天公司 指 全资孙公司上海航天光伏电力（卢森堡）有限责 任公司 意大利航天公司 指 全资子公司上海航天光伏电力（意大利）有限责 任公司 环球科技公司 指 合营企业环球科技太阳能有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 BIPV 指 光伏建筑一体化 ABS 指 防抱死制动系统 EPS 指 电动助力转向系统 MW 指 兆瓦，功率单位，1 兆瓦＝1000000 瓦 GW 指 吉瓦，1 个吉瓦=1000 兆瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节董事会报 告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的中文名称简 航天机电 公司的外文名称 SHANGHAL AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO LTD 公司的外文名称缩写 HT-SAAE 公司的法定代表人 姜文正 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名王慧莉 盛静文 联系地址]上海市漕溪路222号航天大厦南楼上海市漕溪路22号航天大厦南楼 021-64827176 021-64827176 传真 02164827177 02164827177 电子信箱saae@ht-saae.com saae@ht-saae.com 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区榕桥路661号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.ht-saae.con 电子信箱 saae@ht-saae.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称股票代码 上海证券交易所 航天机电 600151 六、公司报告期内注册变更情况 ()基本情况 报告期内无变更情况

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的中文名称简称 航天机电 公司的外文名称 SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HT-SAAE 公司的法定代表人 姜文正 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王慧莉 盛静文 联系地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话 021-64827176 021-64827176 传真 021-64827177 021-64827177 电子信箱 saae@ht-saae.com saae@ht-saae.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区榕桥路 661 号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.ht-saae.com 电子信箱 saae@ht-saae.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 航天机电 600151 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 报告期内无变更情况