比亚迪股份有限公司2012年度报告全文

比亚迪股份有限公司2012年度报告全文 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业/主要产品 或服多注册资本/总资产净资产营业收入营业利润 净利润(元 锂离子电 惠州比亚 池及汽车 迪电池有子公 零部件的150美653964601.00802.878,3740358670924400 研发、生产 及销售 比亚迪汽 汽车产品人民币 1532)954.697,71001213306539460301499220 车有限公|子公司制造 的研发、生35,101万 产和销售元 公司产品 比亚迪香 子公司 港公司 投资控股的销售、售123万港293481013875804923930-1.8900930500 后服务及|币 0.00 投资业务 手机及其 它消费类 惠州比亚 迪电子有子公司 电子产品1.000美45178203,1695008.597425,078463504885800 制造 零部件的|元 00.00 0000 00.00 限公司 研发、生产 及销售 1、惠州比亚迪电池有限公司净利润同比去年人民币223,530千元减少5864%,主要是受市场竞争激烈导致本公 司毛利率有所下降; 2、比亚迪汽车有限公司净利润同比去年人民币329,300千元减少5447%,主要是受汽车市场需求增速放缓影响 销量同比有所下降 3、比亚迪香港公司净利润同比去年人民币451,890千元减少9259%,主要是2011年本公司有出售合营公司股 权获得的投资收益; 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 对整体生产和业绩的影响 目的 亚迪加拿大有限公司 司经营发展需要 新设成立 无重大影响 亚迪俄罗斯有限公司 司经营发展需要 新设成立 无重大影响 七亚迪哥伦比亚公司 公司经营发展需要 无重大影响 七亚迪巴西有限公司 公司经营发展需要 七亚迪电子欧洲公司 公司经营发展需要 无重大影响 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

比亚迪股份有限公司 2012 年度报告全文 21 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 惠州比亚 迪电池有 限公司 子公司 制造 锂离子电 池及汽车 零部件的 研发、生产 及销售 15,000 万美 元 6,539,646,0 00.00 1,100,380,0 00.00 2,878,374,0 00.00 358,867,0 00.00 92,446,000.0 0 比亚迪汽 车有限公 司 子公司 制造 汽车产品 的研发、生 产和销售 人民币 135,101 万 元 15,322,945, 000.00 4,697,710,0 00.00 21,133,065, 000.00 394,603,0 00.00 149,922,000. 00 比亚迪香 港公司 子公司 投资控股 公司产品 的销售、售 后服务及 投资业务 3,123 万港 币 2,943,481,0 00.00 1,387,680,0 00.00 492,393,00 0.00 -1,894,00 0.00 33,506,000.0 0 惠州比亚 迪电子有 限公司 子公司 制造 手机及其 它消费类 电子产品 零部件的 研发、生产 及销售 11,000 万美 元 5,451,782,0 00.00 3,169,350,0 00.00 8,597,425,0 00.00 784,635,0 00.00 488,368,000. 00 说明： 1、惠州比亚迪电池有限公司净利润同比去年人民币 223,530 千元减少 58.64%，主要是受市场竞争激烈导致本公 司毛利率有所下降； 2、比亚迪汽车有限公司净利润同比去年人民币 329,300 千元减少 54.47%，主要是受汽车市场需求增速放缓影响， 销量同比有所下降； 3、比亚迪香港公司净利润同比去年人民币 451,890 千元减少 92.59%，主要是 2011 年本公司有出售合营公司股 权获得的投资收益； 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 比亚迪加拿大有限公司 公司经营发展需要 新设成立 无重大影响 比亚迪俄罗斯有限公司 公司经营发展需要 新设成立 无重大影响 比亚迪哥伦比亚公司 公司经营发展需要 新设成立 无重大影响 比亚迪巴西有限公司 公司经营发展需要 新设成立 无重大影响 比亚迪电子欧洲公司 公司经营发展需要 注销 无重大影响

比亚迪股份有限公司2012年度报告全文 圳比亚迪电子公司 公司经营发展需要 无重大影响 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 全球经济波动风险持续,2013年的经营环境仍然充满挑战。尽管如此,中国作为拉动世界经济复苏的火车头,中国宏观经 济于2012年第四季度已有所改善,中国经济已逐步显现触底回升的态势,有望带动全球经济于2013年缓慢复苏, 三年调整期的结束,意味着比亚迪正式踏入「二次腾飞」元年。公司自2002年上市以来,经历过高速增长,也经历过业绩 低迷,而本次调整使得集团更加谨慎、稳健和成熟。展望2013年,集团管理层将积极应对国内外宏观经济环境的变化,继 续将企业的重心从重视发展速度改为加强品质、品牌和渠道建设,致力于提升技术水平,加速推进新能源相关业务的发展 巩固集团于新能源汽车行业的先行者地位。 汽车业务 展望2013年,限购等外部制约因素仍然存在,但汽车产业持续两年的低迷积累了大量有待释放的消费需求,该等需求已于 2012年第四季度有所释放,并将助推2013年汽车市场重回持续成长的轨道。目前,中国汽车的整体渗透率仍然显着低于欧 美国家,集团预计在一线城市饱和的情况下,二三四线城市的发展潜力依然庞大,国内汽车产业仍有广阔的发展空间 传统汽车业务方面,集团预计广受欢迎的S6、 及「速锐」车型有望持续热销,继续巩固集团的市场地位。2013年, 集团将按计划推出多个新款车型,其中包括配备了更多电子化配置的中高端轿车车型思锐,以及配备更强动力的S6改款 型。集团相信,新车型的陆续推出将加速集团传统汽车业务的恢复,为集团的二次腾飞增添更强动力。 全球汽车产业己经进入「低碳化」阶段,汽车工业与资源、环境以及社会之间的协调发展,变得愈加重要。新能源汽车作为 全球汽车产业发展的必然趋势,虽然推进过程难免遭遇重重阻力,但新能源汽车替代传统汽车的趋势却坚定不移。国务院于 2012年6月印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,规划2015年中国新能源汽车的累计产销量目标为 50万辆,2020年达到500万辆 凭借政策的大力支持,集团将于2013年继续加快推进新能源汽车的产业化步伐,推动新能源汽车于各个试点城市的推广 新产品方面,集团将于2013年推出备受关注的第二代双模电动车「秦」车型。「秦」配置了双模二代技术和双向逆变技术, 无论于外型设计还是新技术应用方面均较早前的第一代车型显着提升,拥有更强的市场竞争力,势将协助集团进一步拓展新 能源汽车市场。此外,比亚迪戴姆勒电动汽车腾势车型也蓄势待发 作为新能源汽车的先驱,集团始终致力于新能源汽车技术的突破创新。2013年,集团将发布包括「绿混」、「绿净」在内 的多项绿色环保整合技术,不仅可以将整车百公里耗油量降低1公升以上,还能将PM2.5水平由室外的超过150降低到车内 的约12,迅速有效的净化车内环境。相关技术有望于2013年底逐步应用于集团各款车型。整体而言,集团将以强大的电池 技术、整车研发能力、出色的垂直整合能力,致力于成为全球新能源汽车产业的领导者 手机部件及组装业务 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

比亚迪股份有限公司 2012 年度报告全文 22 深圳比亚迪电子公司 公司经营发展需要 注销 无重大影响 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 全球经济波动风险持续， 2013 年的经营环境仍然充满挑战。尽管如此，中国作为拉动世界经济复苏的火车头，中国宏观经 济于 2012 年第四季度已有所改善，中国经济已逐步显现触底回升的态势，有望带动全球经济于 2013 年缓慢复苏。 三年调整期的结束，意味着比亚迪正式踏入「二次腾飞」元年。公司自 2002 年上市以来，经历过高速增长，也经历过业绩 低迷，而本次调整使得集团更加谨慎、稳健和成熟。展望 2013 年，集团管理层将积极应对国内外宏观经济环境的变化，继 续将企业的重心从重视发展速度改为加强品质、品牌和渠道建设，致力于提升技术水平，加速推进新能源相关业务的发展， 巩固集团于新能源汽车行业的先行者地位。 汽车业务 展望 2013 年，限购等外部制约因素仍然存在，但汽车产业持续两年的低迷积累了大量有待释放的消费需求，该等需求已于 2012 年第四季度有所释放，并将助推 2013 年汽车市场重回持续成长的轨道。目前，中国汽车的整体渗透率仍然显着低于欧 美国家，集团预计在一线城市饱和的情况下，二三四线城市的发展潜力依然庞大，国内汽车产业仍有广阔的发展空间。 传统汽车业务方面，集团预计广受欢迎的 S6、G6、L3 及「速锐」车型有望持续热销，继续巩固集团的市场地位。2013 年， 集团将按计划推出多个新款车型，其中包括配备了更多电子化配置的中高端轿车车型思锐，以及配备更强动力的 S6 改款车 型。集团相信，新车型的陆续推出将加速集团传统汽车业务的恢复，为集团的二次腾飞增添更强动力。 全球汽车产业已经进入「低碳化」阶段，汽车工业与资源、环境以及社会之间的协调发展，变得愈加重要。新能源汽车作为 全球汽车产业发展的必然趋势，虽然推进过程难免遭遇重重阻力，但新能源汽车替代传统汽车的趋势却坚定不移。国务院于 2012 年 6 月印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，规划 2015 年中国新能源汽车的累计产销量目标为 50 万辆,2020 年达到 500 万辆。 凭借政策的大力支持，集团将于 2013 年继续加快推进新能源汽车的产业化步伐，推动新能源汽车于各个试点城市的推广。 新产品方面，集团将于 2013 年推出备受关注的第二代双模电动车「秦」车型。「秦」配置了双模二代技术和双向逆变技术， 无论于外型设计还是新技术应用方面均较早前的第一代车型显着提升，拥有更强的市场竞争力，势将协助集团进一步拓展新 能源汽车市场。此外，比亚迪戴姆勒电动汽车腾势车型也蓄势待发。 作为新能源汽车的先驱，集团始终致力于新能源汽车技术的突破创新。2013 年，集团将发布包括「绿混」、「绿净」在内 的多项绿色环保整合技术，不仅可以将整车百公里耗油量降低 1 公升以上，还能将 PM2.5 水平由室外的超过 150 降低到车内 的约 12，迅速有效的净化车内环境。相关技术有望于 2013 年底逐步应用于集团各款车型。整体而言，集团将以强大的电池 技术、整车研发能力、出色的垂直整合能力，致力于成为全球新能源汽车产业的领导者。 手机部件及组装业务

比亚迪股份有限公司2012年度报告全文 Gartner预计,2013年全球手机销量将达到19亿部。其中,智能手机销量将占到绝大部分,而功能型手机销量将继续下滑。 2012年6月,国务院发布了《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》,明确提出至「十二五 末期,3G网络将覆盖城乡。面对智能手机、平板计算机和移动互联网的蓬勃兴起,集团将积极调整以抓住行业发展的巨大 机遇。集团将加强与全球智能终端厂商的合作,争取更多新客户及其相关高端电子消费品的订单,以提升于智能手机及其他 移动终端的市场份额,进一步拓宽收入来源。 二次充电电池及新能源业务 受全球宏观经济环境影响,预计2013年,手机、电动工具和电动玩具方面的电池需求将持续疲弱。集团将积极开拓二次充 电电池产品新的应用领域,如高端智能移动终端的锂离子电池,以丰富产品组合、拓宽销售渠道,维持市场份额,巩固和加 强在传统二次充电电池市场的领导地位。 2012年光伏产业全行业陷入危机。为了为摆脱困境,中国政府的扶持政策相继出台。各项对策的推出,有望帮助中国光伏 产业走出困境。集团预计在需求反弹和库存陆续消化的情况下,光伏产品价格将逐步企稳,光伏行业最艰难的时刻即将过去 2012年12月,集团与陕西省榆林市人民政府签订了榆林市500wW光伏电站建设项目,项目将于2013年投建。集团预计, 该项目将有效提升集团2013年的产能利用率,帮助实现集团太阳能业务的恢复。未来,集团将继续加大市场开拓力度并坚 持成本控制措施,努力缩减太阳能业务亏损,进一步捕捉未来光伏市场整合、反弹的机遇。 集团未来将进一步加大磷酸铁锂电池的研发和产业化力度,进一步降低生产成本并广泛应用于电动汽车、储能电站等领域。 同时,集团将继续推进储能电站相关业务,为集团最终实现「硅铁战略」提供更加强劲的动力, 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明 2012年度,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本年度本集团不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2012年,本集团新增4家子公司(2011年:6家),注销2家子公司(2011年:2家)。 cnina与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

比亚迪股份有限公司 2012 年度报告全文 23 Gartner 预计，2013 年全球手机销量将达到 19 亿部。其中，智能手机销量将占到绝大部分，而功能型手机销量将继续下滑。 2012 年 6 月，国务院发布了《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》，明确提出至「十二五」 末期，3G 网络将覆盖城乡。面对智能手机、平板计算机和移动互联网的蓬勃兴起，集团将积极调整以抓住行业发展的巨大 机遇。集团将加强与全球智能终端厂商的合作，争取更多新客户及其相关高端电子消费品的订单，以提升于智能手机及其他 移动终端的市场份额，进一步拓宽收入来源。 二次充电电池及新能源业务 受全球宏观经济环境影响，预计 2013 年，手机、电动工具和电动玩具方面的电池需求将持续疲弱。集团将积极开拓二次充 电电池产品新的应用领域，如高端智能移动终端的锂离子电池，以丰富产品组合、拓宽销售渠道，维持市场份额，巩固和加 强在传统二次充电电池市场的领导地位。 2012 年光伏产业全行业陷入危机。为了为摆脱困境，中国政府的扶持政策相继出台。各项对策的推出，有望帮助中国光伏 产业走出困境。集团预计在需求反弹和库存陆续消化的情况下，光伏产品价格将逐步企稳，光伏行业最艰难的时刻即将过去。 2012 年 12 月，集团与陕西省榆林市人民政府签订了榆林市 500MW 光伏电站建设项目，项目将于 2013 年投建。集团预计， 该项目将有效提升集团 2013 年的产能利用率，帮助实现集团太阳能业务的恢复。未来，集团将继续加大市场开拓力度并坚 持成本控制措施，努力缩减太阳能业务亏损，进一步捕捉未来光伏市场整合、反弹的机遇。 集团未来将进一步加大磷酸铁锂电池的研发和产业化力度，进一步降低生产成本并广泛应用于电动汽车、储能电站等领域。 同时，集团将继续推进储能电站相关业务，为集团最终实现「硅铁战略」提供更加强劲的动力。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 2012年度，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本年度本集团不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2012年，本集团新增4家子公司(2011年：6家)，注销2家子公司(2011年：2家)

比亚迪股份有限公司2012年度报告全文 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和深圳证监局《关于 认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》有关要求的通知》(深证局公司字【2012】43号)等文件 要求,公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习,并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事、监事、部分股东 进行了充分沟通。公司于2012年7月13日召开了第四届董事会第十六次会议,于2012年8月31日召开了2012年第一次临时股东 大会,审议通过了《公司未来三年(2012~2014年)股东回报规划的议案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》 及《关于〈公司章程修订案〉的议案》。现金分红政策的具体落实情况如下: 1、修订《公司章程》 公司对原《公司章程》中有关利润分配事项的“第一百八十九条”进行了详细修订,修订后的《公司章程》条款为 第一百八十九条公司的利润分配政策为 (1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围,不得损害公司持续经营能力,实行持续、稳定的利润分配政策 (2)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 (3)公司利润分配由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司董事会审议现金 分红具体方案时,应充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等因素,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序 要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠 道与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和 诉求,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项 公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利 润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 (4)公司在满足下列现金分红条件,且满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下,每年以现金方式分配的 利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,任意连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年 均可分配利润的30%: a.公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流 充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营 b.公司累计可供分配利润为正值 c.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 (5)在满足现金分红条件下,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 (6)公司可以根据年度的盈利情况及业绩增长状况,在满足最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的条件下, 为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配 ⑦)公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。如果公司当年度盈利但董事 会未作出现金分红预案的,公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用 计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露 (8)公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更本条款之现金分红政策的,经过详细论证 后应由董事会做出决议,独立董事、监事会发表意见,提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定。 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

比亚迪股份有限公司 2012 年度报告全文 24 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）和深圳证监局《关于 认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）等文件 要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事、监事、部分股东 进行了充分沟通。公司于2012年7月13日召开了第四届董事会第十六次会议，于2012年8月31日召开了2012年第一次临时股东 大会，审议通过了《公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划的议案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》 及《关于〈公司章程修订案〉的议案》。现金分红政策的具体落实情况如下： 1、修订《公司章程》。 公司对原《公司章程》中有关利润分配事项的“第一百八十九条”进行了详细修订，修订后的《公司章程》条款为： 第一百八十九条 公司的利润分配政策为： （1）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力，实行持续、稳定的利润分配政策。 （2）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 （3）公司利润分配由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会审议现金 分红具体方案时，应充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等因素，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序 要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠 道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和 诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利 润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 （4）公司在满足下列现金分红条件，且满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金方式分配的 利润应不低于当年实现的 可分配利润的10%， 任意连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年 均可分配利润的30%： a.公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流 充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； b.公司累计可供分配利润为正值； c.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （5）在满足现金分红条件下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 （6）公司可以根据年度的盈利情况及业绩增长状况，在满足最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的条件下， 为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 （7）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。如果公司当年度盈利但董事 会未作出现金分红预案的，公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用 计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。 （8）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更本条款之现金分红政策的，经过详细论证 后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定

比亚迪股份有限公司2012年度报告全文 (9)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (10)公司向内资股股东支付股利以及其他款项,以人民币计价和宣布,在公司章程第九十五条规定的期限内用人民币支付: 公司向外资股股东支付股利及其他款项,以人民币计价和宣布,在章程第九十五条规定的期限内以外币支付。兑换率应以宣 派股利或其他分派当日前五个工作天中国人民银行所报的相关外币兑人民币的平均收市价折算,公司需向外资股股东支付的 外币,应当按照国家有关外汇管理的规定办理。经股东大会授权,董事会可决定分配中期股利或红利 2、制定未来三年股东回报规划 公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素后,制定了未来三年 (2012~2014年)股东回报规划,具体规划情况如下 (1)公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,在公司盈利、现金流满足公司 正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。2012-2014年,公司原则上 每年度进行一次现金分红,公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分 红不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力 (2)公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后, 公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数,在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下,每年 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年 均可分配利润的30% (3)如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报 力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出,报股东大会批准 公司独立董事对《未来三年(2012~2014年)股东回报规划》进行认真审阅,并发表了如下独立意见 公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报,兼顾了股东的即期利益和长远利益,特别是中 小投资者的合理利益,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本、外部融 资环境、项目投资资金需求等因素的基础上,制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划,重视现金分红,有利于 保护投资者合法权益,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年利润分配情况:第三届董事会第十七次会议、公司2010年度股东大会审议通过了公司《2010年度利润分配方案》 2010年度不分派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息 2、2011年利润分配情况:第四届董事会第十四次会议、公司2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配方案》 对公司2011年度利润不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司一般营 运资金的需求。 3、2012年利润分配方案:第四届董事会第二十次会议审议通过了公司《2012年度利润分配方案》,对公司2012年度利润不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金的需求。该方案 需提交2012年度股东大会审议 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) calla 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

比亚迪股份有限公司 2012 年度报告全文 25 （9）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （10）公司向内资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布，在公司章程第九十五条规定的期限内用人民币支付； 公司向外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，在章程第九十五条规定的期限内以外币支付。兑换率应以宣 派股利或其他分派当日前五个工作天中国人民银行所报的相关外币兑人民币的平均收市价折算，公司需向外资股股东支付的 外币，应当按照国家有关外汇管理的规定办理。经股东大会授权，董事会可决定分配中期股利或红利。 2、制定未来三年股东回报规划。 公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素后，制定了未来三年 （2012～2014年）股东回报规划，具体规划情况如下： （1）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司 正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2012-2014年，公司原则上 每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分 红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （2）公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后， 公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年 均可分配利润的30%。 （3）如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报 力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。 公司独立董事对《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》进行认真审阅，并发表了如下独立意见： 公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，特别是中 小投资者的合理利益，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本、外部融 资环境、项目投资资金需求等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于 保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年利润分配情况：第三届董事会第十七次会议、公司2010年度股东大会审议通过了公司《2010年度利润分配方案》， 2010年度不分派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息。 2、2011年利润分配情况：第四届董事会第十四次会议、公司2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配方案》， 对公司2011年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营 运资金的需求。 3、2012年利润分配方案：第四届董事会第二十次会议审议通过了公司《2012年度利润分配方案》，对公司2012年度利润不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。该方案 需提交2012年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%）