以2013年末公司总股本20608万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派送 现金10,304,00000元。2013年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2014年6月20日实施完毕 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红金额/分红年度合并报表中占合并报表中归属于上市 以其他方式现以其他方式现金 分红年度 归属于上市公司普通公司普通股股东的净利润 (含税) 金分红的金额分红的比例 股股东的净利润 的比率 20846,06324 152,1556089 0.00% 20,608,000.00 125820.136.42 000 0.00% 10,304,000.0 100,944,6297 10.21% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,042,303,162 现金分红总额(元)(含税) 063 可分配利润(元) 460,414,579 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据经中兴华会计师事务所审计后的2015年度紫光股份有限公司财务报告,本年度公司合并归属于母公司所有者净 利润为152,15560899元,提取法定盈余公积金13140.97873元,加上年初合并未分配利润34200794934元,减去已支 付2014年度普通股股利20608000后,合并未分配利润为46041457960元 2015年度利润分配预案为:以公司非公开发行股票完成后的总股本1,042,303,162股为基数,向全体股东每10股派发 现金股利020元(含税,共计派送现金2084606324元,合并未分配利润尚余43956851636元。2015年度不进行公积 金转增股本。 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第25页
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 25 页 以2013年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派送 现金10,304,000.00元。2013年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2014年6月20日实施完毕。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015 年 20,846,063.24 152,155,608.99 13.70% 0.00 0.00% 2014 年 20,608,000.00 125,820,136.42 16.38% 0.00 0.00% 2013 年 10,304,000.00 100,944,629.77 10.21% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.20 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,042,303,162 现金分红总额（元）（含税） 20,846,063.24 可分配利润（元） 460,414,579.60 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据经中兴华会计师事务所审计后的 2015 年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净 利润为 152,155,608.99 元，提取法定盈余公积金 13,140,978.73 元，加上年初合并未分配利润 342,007,949.34 元，减去已支 付 2014 年度普通股股利 20,608,000.00 元后，合并未分配利润为 460,414,579.60 元。 2015 年度利润分配预案为：以公司非公开发行股票完成后的总股本 1,042,303,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），共计派送现金 20,846,063.24 元，合并未分配利润尚余 439,568,516.36 元。2015 年度不进行公积 金转增股本
三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型 承诺内容 诺期限履行情况 股改承诺 (1)启迪控股在本次权益变动完 后,将不从事任何与紫光股份有限 公司产生同业竞争的业务。如果需 要开展有可能与紫光股份有限公司 关于同业竞争 产生竞争的业务,将优先由紫光股 份有限公司进行开展和经营。(2) 作为控股股 关联交易、资金 2013年05 启迪控股占用方面的承 若启迪控股与紫光股份有限公司产 东期间长期/已经履行 生关联交易,启迪控股将严格依据 有效 有关法律、行政法规及规范性文件 的要求予以充分披露:其关联交易 价格也将严格按照公允原则确定, 以保证紫光股份有限公司及其投资 者的利益不受损害。 (1)紫光卓远将会严格遵守有关上 市公司监管法规,尽量避免与公司 发生关联交易,若紫光卓远未来与 购报告书或权益变 公司发生必要的关联交易,紫光卓 动报告书中所作承诺 远将严格按市场公允公平原则,在 公司履行上市公司有关关联交易内 部决策程序的基础上,以规范公平 的方式进行交易并及时披露相关信 关于同业竞争 息,以保证公司作为上市公司的利 益不受损害。(2)紫光卓远在作为 作为第一大 紫光卓远关联交易、资金 占用方面的承|公司的第一大股东期间不从事与公 2015年04 东期间长/正常履行 司及其下属控股子公司主要经营业 月10日 期有效 务具有同业竞争或潜在同业竞争关 系的生产与经营。如在紫光卓远作 为公司的第一大股东期间,紫光卓 远获得的商业机会与公司主营业务 发生同业竞争或可能发生同业竞争 的,将立即通知公司,并尽力将该 商业机会给予公司,以避免与公司 及其下属控股子公司形成同业竞争 或潜在同业竞争,以确保公司及公 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 26 页 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 启迪控股 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 （1）启迪控股在本次权益变动完成 后，将不从事任何与紫光股份有限 公司产生同业竞争的业务。如果需 要开展有可能与紫光股份有限公司 产生竞争的业务，将优先由紫光股 份有限公司进行开展和经营。（2） 若启迪控股与紫光股份有限公司产 生关联交易，启迪控股将严格依据 有关法律、行政法规及规范性文件 的要求予以充分披露；其关联交易 价格也将严格按照公允原则确定， 以保证紫光股份有限公司及其投资 者的利益不受损害。 2013 年 05 月 10 日 作为控股股 东期间长期 有效 已经履行 完毕 紫光卓远 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 （1）紫光卓远将会严格遵守有关上 市公司监管法规，尽量避免与公司 发生关联交易，若紫光卓远未来与 公司发生必要的关联交易，紫光卓 远将严格按市场公允公平原则，在 公司履行上市公司有关关联交易内 部决策程序的基础上，以规范公平 的方式进行交易并及时披露相关信 息，以保证公司作为上市公司的利 益不受损害。（2）紫光卓远在作为 公司的第一大股东期间不从事与公 司及其下属控股子公司主要经营业 务具有同业竞争或潜在同业竞争关 系的生产与经营。如在紫光卓远作 为公司的第一大股东期间，紫光卓 远获得的商业机会与公司主营业务 发生同业竞争或可能发生同业竞争 的，将立即通知公司，并尽力将该 商业机会给予公司，以避免与公司 及其下属控股子公司形成同业竞争 或潜在同业竞争，以确保公司及公 2015 年 04 月 10 日 作为第一大 股东期间长 期有效 正常履行 中
司其他股东利益不受损害。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 紫光集团及其下属公司承诺从即日 常履行 紫光集团不减持承诺起6个月内,不通过二级市场减持 2015年072016年1月 月10日10日 所持有的公司股票 紫光卓远承诺从即日起6个月内 2015年07P016年1月常艘 紫光卓远不减持承诺不通过二级市场减持所持有的公司 月10日|10日 股票 公司董事、 公司董事、监事、高级管理人员承 正常履行 2015年072016年1月 监事、高级不减持承诺诺从即日起6个月内,不通过二级 「场减持所持有的公司股票 月10日|0日 管理人员 清华控股承诺从即日起6个月内 正常履行 015年072016年1月 清华控股不减持承诺不通过二级市场减持所持有的公司 月10日|10日 股票 紫光集团不减持承诺本次增持后6个月内不减持本次增2015年0712016年1月正常履行 持的公司股票 月15日|5日 本次增持后6个月内不减持本次增2015年072016 紫光通信不减持承诺 持的公司股票 月15日|15日 其他对公司中小股 所作承诺 资集团有限不减持承诺次增持后6个月内不减持本次增}2015年07106年1月/常艘 北京健坤投 持的公司股票 月15日|15日 紫光通信不减持承诺本次增持后6个月内不减持本次增2015年072016年1月正常履行 持的公司股票 月28日|28日 紫光集团不减持承诺本次增持后6个月内不减持本次增2015年072016年1月正常履行 持的公司股票 月29日29日 北京健坤投 本次增持后6个月内不减持本次增2015年072016年1/常履行 资集团有限不减持承诺 持的公司股票 月29日29日 公司 本次增持后6个月内不减持本次增2015年072016年2月正常履行 紫光集团不减持承诺 持的公司股票 月31日|1日 本次增持后6个月内不减持本次增|2015年072016年2月正常履行 紫光通信不减持承诺 持的公司股票 月31日|1日 北京健坤投 集团有限不减持承诺 本次增持后6个月内不减持本次增015年07206年2月/正常履 持的公司股票 月31日1日 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第27页
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 27 页 司其他股东利益不受损害。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 紫光集团 不减持承诺 紫光集团及其下属公司承诺从即日 起 6 个月内，不通过二级市场减持 所持有的公司股票 2015 年 07 月 10 日 2016 年 1 月 10 日 正常履行 中 紫光卓远 不减持承诺 紫光卓远承诺从即日起 6 个月内， 不通过二级市场减持所持有的公司 股票 2015 年 07 月 10 日 2016 年 1 月 10 日 正常履行 中 公司董事、 监事、高级 管理人员 不减持承诺 公司董事、监事、高级管理人员承 诺从即日起 6 个月内，不通过二级 市场减持所持有的公司股票 2015 年 07 月 10 日 2016 年 1 月 10 日 正常履行 中 清华控股 不减持承诺 清华控股承诺从即日起 6 个月内， 不通过二级市场减持所持有的公司 股票 2015 年 07 月 10 日 2016 年 1 月 10 日 正常履行 中 紫光集团 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 正常履行 中 紫光通信 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 正常履行 中 北京健坤投 资集团有限 公司 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 正常履行 中 紫光通信 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 28 日 2016 年 1 月 28 日 正常履行 中 紫光集团 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 29 日 2016 年 1 月 29 日 正常履行 中 北京健坤投 资集团有限 公司 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 29 日 2016 年 1 月 29 日 正常履行 中 紫光集团 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 31 日 2016 年 2 月 1 日 正常履行 中 紫光通信 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 31 日 2016 年 2 月 1 日 正常履行 中 北京健坤投 资集团有限 公司 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 07 月 31 日 2016 年 2 月 1 日 正常履行 中
紫光集团不减持承诺本次增持后6个月内不减持本次增2015年082016年2 持的公司股票 月03日3日 紫光通信不减持承诺次增持后6个月内不减持本次增1015年082016年2月正常履行 持的公司股票 月03日3日 北京健坤投 正常履行 资集团有限不减持承诺 本次增持后6个月内不减持本次增|2015年082016年2 持的公司股票 月03日3日 公司 紫光集团不减持承诺次增持后6个月内不减持本次增2015年08}2016年2月正常履行 持的公司股票 月05日5日 本次增持后6个月内不减持本次增2015年082016年2月正常履行 紫光通信不减持承诺 持的公司股票 月05日5日 紫光集团不减持承诺本次增持后6个月内不减持本次增12015年082016年2月正常履行 月25日|25日 紫光通信不减持承诺本次增持后6个月内不减持本次增2015年0806年2月正常履 持的公司股票 月25日25日 北京健坤投 本次增持后6个月内不减持本次增2015年082016年2月 资集团有限不减持承诺 持的公司股票 月25日25日 紫光通信不减持承诺本次增持后6个月内不减持本次增2015年092016年3月正常履行 持的公司股票 月02日2日 承诺是否按时履行|是 如承诺超期未履行完 毕的,应当详细说明 未完成履行的具体原不适用 因及下一步的工作计 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明 口适用√不适用 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 28 页 紫光集团 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 08 月 03 日 2016 年 2 月 3 日 正常履行 中 紫光通信 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 08 月 03 日 2016 年 2 月 3 日 正常履行 中 北京健坤投 资集团有限 公司 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 08 月 03 日 2016 年 2 月 3 日 正常履行 中 紫光集团 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 08 月 05 日 2016 年 2 月 5 日 正常履行 中 紫光通信 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 08 月 05 日 2016 年 2 月 5 日 正常履行 中 紫光集团 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 08 月 25 日 2016 年 2 月 25 日 正常履行 中 紫光通信 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 08 月 25 日 2016 年 2 月 25 日 正常履行 中 北京健坤投 资集团有限 公司 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 08 月 25 日 2016 年 2 月 25 日 正常履行 中 紫光通信 不减持承诺 本次增持后 6 个月内不减持本次增 持的公司股票 2015 年 09 月 02 日 2016 年 3 月 2 日 正常履行 中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用V不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 1、根据公司与紫光创新投资有限公司签订的《关于紫光美食云(北京)信息服务有限公司之股权托 管协议》,公司自2015年1月1日起,将紫光美食云(北京)信息服务有限公司纳入合并报表范围 2、报告期内,公司出资45万元成立了紫光网安科技(北京)有限公司,占其注册资本总额100万的45% 3、报告期内,公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际有限公司 4、报告期内,公司出资1万港币设立了全资子公司紫光联合信息系统有限公司 5、报告期内,公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际信息技术有限公司。 6、报告期内,公司子公司无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记。 7、报告期内,公司子公司厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记 8、报告期内,公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡安能聚科技有限公司全部股 权转让,转让后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡安能聚科技有限公司股权 9、报告期内,公司转让了北京紫光恒泰投资控股有限公司43.15%的股权,转让完成后公司不再持有 其股权。 0、报告期内,公司控股子公司紫光软件(无锡)集团有限公司转让了持有的无锡紫光环保工程有限 公司100%的股权,转让后紫光软件(无锡)集团有限公司不再持有无锡紫光环保工程有限公司的股权。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 王广鹏、马建茹 当期是否改聘会计师事务所 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第29页
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 29 页 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、根据公司与紫光创新投资有限公司签订的《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司之股权托 管协议》，公司自2015年1月1日起，将紫光美食云（北京）信息服务有限公司纳入合并报表范围。 2、报告期内，公司出资45万元成立了紫光网安科技（北京）有限公司，占其注册资本总额100万的45%。 3、报告期内，公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际有限公司。 4、报告期内，公司出资1万港币设立了全资子公司紫光联合信息系统有限公司。 5、报告期内，公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际信息技术有限公司。 6、报告期内，公司子公司无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记。 7、报告期内，公司子公司厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记。 8、报告期内，公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡安能聚科技有限公司全部股 权转让，转让后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡安能聚科技有限公司股权。 9、报告期内，公司转让了北京紫光恒泰投资控股有限公司43.15%的股权，转让完成后公司不再持有 其股权。 10、报告期内，公司控股子公司紫光软件（无锡）集团有限公司转让了持有的无锡紫光环保工程有限 公司100%的股权，转让后紫光软件（无锡）集团有限公司不再持有无锡紫光环保工程有限公司的股权。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 王广鹏、马建茹 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否