紫光股份有限公司2015年年度报告

六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司 注册 类型主要业务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 资本 紫光数码(苏州)子公计算机产品开发|274 3107444588412,30161062|12,59345682867160,14.270211199309782 集团有限公司司 与销售 紫光软件系统有子公软件开发与系统10,00 限公司 司集成服务万元 万元54591346578123379880661542143.18700346507539 深圳市紫光信息子公科技园区开发建|3,150万 港有限公司 司设、运营管理|元 281,3989829812333,594.5969640,4191533271215924838504.39 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 紫光网安科技(北京)有限公司 出资设立 未产生重大影响 紫光国际有限公司 出资设立 未产生重大影响 紫光联合信息系统有限公司 出资设立 未产生重大影响 紫光国际信息技术有限公司 出资设立 未产生重大影响 无锡紫光云科技有限公司 注销 未产生重大影响 厦门紫光华信科技有限公司 注销 未产生重大影响 无锡安能聚科技有限公司 股权转让 未产生重大影响 北京紫光恒泰投资控股有限公司 股权转让 未产生重大影响 无锡紫光环保工程有限公司 股权转让 未产生重大影响 紫光美食云(北京)信息服务有限公司 股权受托管理 未产生重大影响 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第20页

紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 20 页 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 紫光数码（苏州） 集团有限公司 子公 司 计算机产品开发 与销售 27,400 万元 3,107,442,458.86 412,301,610.62 12,593,456,828.67 160,144,279.21 119,993,097.82 紫光软件系统有 限公司 子公 司 软件开发与系统 集成服务 10,000 万元 545,913,465.78 123,735,798.80 667,116,574.21 43,187,004.73 46,650,753.19 深圳市紫光信息 港有限公司 子公 司 科技园区开发建 设、运营管理 3,150 万 元 281,398,982.98 123,332,594.59 69,640,419.15 33,271,215.96 24,838,504.39 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 紫光网安科技（北京）有限公司 出资设立 未产生重大影响 紫光国际有限公司 出资设立 未产生重大影响 紫光联合信息系统有限公司 出资设立 未产生重大影响 紫光国际信息技术有限公司 出资设立 未产生重大影响 无锡紫光云科技有限公司 注销 未产生重大影响 厦门紫光华信科技有限公司 注销 未产生重大影响 无锡安能聚科技有限公司 股权转让 未产生重大影响 北京紫光恒泰投资控股有限公司 股权转让 未产生重大影响 无锡紫光环保工程有限公司 股权转让 未产生重大影响 紫光美食云（北京）信息服务有限公司 股权受托管理 未产生重大影响

八、公司控制的结构化主体情况 口适用V不适用 九、公司未来发展的展望 1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局 我国电子信息产业仍处于转型发展的关键时期,行业发展的数字化、智能化、高端化、绿色化逐渐成 为新常态下我国经济发展的重要引擎,《工业和信息化部关于贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网+ 行动的指导意见>的行动计划(2015~2018年)》、《促进大数据发展行动纲要》、《促进云计算创新发展培育 信息产业新业态的意见》等政策的出台,进一步推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速互联网与传 统产业的融合发展。随着积极的政策导向、各产业结构的优化升级、新兴技术的发展及布局优化调整效果 开始显现,将有力拉动国内I产品及信息化服务的消费需求。云计算、大数据、物联网将在政务领域、公 共服务行业和企业级市场实现产业化、规模化发展,并开始与个人消费应用相结合,为我国电子信息企业 发展提供了良好的市场机遇。在以转型升级为基调的产业结构调整中,信息电子产业已作为国民经济的战 略性、基础性和先导性支柱产业,成为我国制造业转型升级的重要支撑力量。随着“十三五”规划中各产 业推进措施的落地,信息产业将进一步快速发展,为公司I产业和服务带来新的发展机遇 2、公司发展思路 2016年,公司将继续推进“云服务”战略。“云服务”战略分为三个层次:云计算基础设施建设服务、 云计算行业应用解决方案服务和云计算平台化服务。在“云服务”战略的指导下,公司将大力发展纵向贯 通以大数据为线索的“云一网—端”产业链,横向拓展以云计算、智慧城市和移动互联网为主要方向的行 业应用,做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商,从传统软件和信息技术服务商向云服 务提供商迈进 3、新年度经营计划 随着非公开发行工作的完成和募集资金到位,公司将尽快完成对华三通信技术有限公司(新华三)的 收购。2016年是公司启动全面布局IT服务产业的第一年,公司将重点做好以下几项工作 (1)在IT服务领域,继续围绕“云服务”战略,不断丰富和优化“云一网一端”产业链,充分发挥 公司在云计算和信息安全方面的优势,积极推动传统IT服务业务向云服务方向的转变与升级。 (2)在I分销领域,持续完善产品线布局,积极拓展增值类业务,优化利润结构,提升利润水平 (3)以建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目为基础,把握产业机遇,通过技术开发和合 作等多种模式,形成关键产品和技术,扩大市场份额,持续提升核心竞争力。 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第21页

紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 21 页 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局 我国电子信息产业仍处于转型发展的关键时期，行业发展的数字化、智能化、高端化、绿色化逐渐成 为新常态下我国经济发展的重要引擎，《工业和信息化部关于贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网+” 行动的指导意见>的行动计划（2015~2018年）》、《促进大数据发展行动纲要》、《促进云计算创新发展培育 信息产业新业态的意见》等政策的出台，进一步推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速互联网与传 统产业的融合发展。随着积极的政策导向、各产业结构的优化升级、新兴技术的发展及布局优化调整效果 开始显现，将有力拉动国内IT产品及信息化服务的消费需求。云计算、大数据、物联网将在政务领域、公 共服务行业和企业级市场实现产业化、规模化发展，并开始与个人消费应用相结合，为我国电子信息企业 发展提供了良好的市场机遇。在以转型升级为基调的产业结构调整中，信息电子产业已作为国民经济的战 略性、基础性和先导性支柱产业，成为我国制造业转型升级的重要支撑力量。随着“十三五”规划中各产 业推进措施的落地，信息产业将进一步快速发展，为公司IT产业和服务带来新的发展机遇。 2、公司发展思路 2016年，公司将继续推进“云服务”战略。“云服务”战略分为三个层次：云计算基础设施建设服务、 云计算行业应用解决方案服务和云计算平台化服务。在“云服务”战略的指导下，公司将大力发展纵向贯 通以大数据为线索的“云—网—端”产业链，横向拓展以云计算、智慧城市和移动互联网为主要方向的行 业应用，做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商，从传统软件和信息技术服务商向云服 务提供商迈进。 3、新年度经营计划 随着非公开发行工作的完成和募集资金到位，公司将尽快完成对华三通信技术有限公司（新华三）的 收购。2016 年是公司启动全面布局 IT 服务产业的第一年，公司将重点做好以下几项工作： （1）在 IT 服务领域，继续围绕“云服务”战略，不断丰富和优化“云—网—端”产业链，充分发挥 公司在云计算和信息安全方面的优势，积极推动传统 IT 服务业务向云服务方向的转变与升级。 （2）在 IT 分销领域，持续完善产品线布局，积极拓展增值类业务，优化利润结构，提升利润水平。 （3）以建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目为基础，把握产业机遇，通过技术开发和合 作等多种模式，形成关键产品和技术，扩大市场份额，持续提升核心竞争力

(4)加强现有业务与新华三业务的协同,整合产业资源,在业务模式、技术结构平台、市场开拓等 方面积极探索,打造全方位的智慧城市产业链。 4、资金需求及使用计划 公司整体业务发展趋势良好,并与多家银行建立了良好的合作关系。公司将结合资产状况和业务发展 需要,继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支持,不断推进优化融资结构、改善债务结构的工作, 积极拓宽融资渠道,降低资金成本。 2016年,公司将严格按照相关募集资金的管理规定和使用计划,对非公开发行股票募集的资金进行使 用与管理。 5、公司可能面临的风险 (1)宏观经济环境变化风险 目前我国经济步入发展新常态,经济从高速增长进入中高速发展阶段,经济下行压力较大,从某些方 面将会抑制市场对企业产品或服务的需求。面对2016年复杂的经济环境,公司将实时跟踪并把握国家宏观 经济政策调整趋势,关注市场变化,根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策略,加大技术创新,健全 财务风险预警机制,不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。 (2)经营风险 人员成本、房租、物流等经营成本及费用的不断上涨将进一步压缩公司的利润空间,对公司整体利润 的提升产生不利影响。一方面,公司将加大研发力度,提升产品与服务技术含量,提高公司核心竞争力 另一方面将加强精细化管理和提高人员工作效率,降低企业运营成本。 (3)人力资源风险 公司业务所涉足的各领域专业性较强,加之现代企业竞争日益激烈,公司将面临着人力资源成本上升、 技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。同时随着公司业务规模持续扩大,公司组织架构日趋复杂,管理能 力面临更高的要求。优秀的专业技术、业务和管理人才对公司持续发展至关重要。 多年来,在公司良好的企业文化下汇集了一批具有丰富经验的骨干人员。公司将继续加强专业人才队 伍的规划与建设,加大引进力度和人才培养投入,持续推行企业内部培训计划,提高员工专业技能水平 继续完善薪酬管理制度和公司内部激励机制,吸引并留住优秀的管理人才和技术人才 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告

紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 22 页 （4）加强现有业务与新华三业务的协同，整合产业资源，在业务模式、技术结构平台、市场开拓等 方面积极探索，打造全方位的智慧城市产业链。 4、资金需求及使用计划 公司整体业务发展趋势良好，并与多家银行建立了良好的合作关系。公司将结合资产状况和业务发展 需要，继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支持，不断推进优化融资结构、改善债务结构的工作， 积极拓宽融资渠道，降低资金成本。 2016 年，公司将严格按照相关募集资金的管理规定和使用计划，对非公开发行股票募集的资金进行使 用与管理。 5、公司可能面临的风险 （1）宏观经济环境变化风险 目前我国经济步入发展新常态，经济从高速增长进入中高速发展阶段，经济下行压力较大，从某些方 面将会抑制市场对企业产品或服务的需求。面对2016年复杂的经济环境，公司将实时跟踪并把握国家宏观 经济政策调整趋势，关注市场变化，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策略，加大技术创新，健全 财务风险预警机制，不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。 （2）经营风险 人员成本、房租、物流等经营成本及费用的不断上涨将进一步压缩公司的利润空间，对公司整体利润 的提升产生不利影响。一方面，公司将加大研发力度，提升产品与服务技术含量，提高公司核心竞争力； 另一方面将加强精细化管理和提高人员工作效率，降低企业运营成本。 （3）人力资源风险 公司业务所涉足的各领域专业性较强，加之现代企业竞争日益激烈，公司将面临着人力资源成本上升、 技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。同时随着公司业务规模持续扩大，公司组织架构日趋复杂，管理能 力面临更高的要求。优秀的专业技术、业务和管理人才对公司持续发展至关重要。 多年来，在公司良好的企业文化下汇集了一批具有丰富经验的骨干人员。公司将继续加强专业人才队 伍的规划与建设，加大引进力度和人才培养投入，持续推行企业内部培训计划，提高员工专业技能水平； 继续完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引并留住优秀的管理人才和技术人才。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月22日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年06月01日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年07月02日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年07月14日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年07月21日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年07月23日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年07月24日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 015年08月28日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 015年10月23日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年11月06日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年11月27日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年12月02日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年12月04日 电话沟通 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015年12月23日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 接待次数 接待机构数量 12 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第23页

紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 23 页 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 22 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 06 月 01 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 07 月 02 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 07 月 14 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 07 月 21 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 07 月 23 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 07 月 24 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 08 月 28 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 10 月 23 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 11 月 06 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 11 月 27 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 12 月 02 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 12 月 04 日 电话沟通 机构 公司基本情况和未来发展方向 2015 年 12 月 23 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 接待次数 14 接待机构数量 121 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定 公司对利润分配政策进行了调整,对差异化现金分红政策、与中小股东关于分红方案的交流方式等内容进 行了进一步的完善。 报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议执行现金分红方案。2015年5月11日 召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案,即以2014年末公司总股本20,608万股为 基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派送现金20.6080000元。2014年度不进行公积 金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是是是是是是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2015年度利润分配预案 根据经中兴华会计师事务所审计后的2015年度紫光股份有限公司财务报告,本年度公司合并归属于母 公司所有者净利润为152,15560899元,提取法定盈余公积金13,140,97873元,加上年初合并未分配利润 342,007,94934元,减去已支付2014年度普通股股利20.6080000元后,合并未分配利润为460414,57960 2015年度利润分配预案为:以公司非公开发行股票完成后的总股本1,042,303,162股为基数,向全体股 东每10股派发现金股利020元(含税),共计派送现金20.846,06324元,合并未分配利润尚余439,568,51636 元。2015年度不进行公积金转增股本 (2)2014年度利润分配方案 以2014年末公司总股本20,608万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派 送现金2060800000元。2014年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2015年7月9日实施完毕 (3)2013年度利润分配方案 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第24页

紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 24 页 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定， 公司对利润分配政策进行了调整，对差异化现金分红政策、与中小股东关于分红方案的交流方式等内容进 行了进一步的完善。 报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议执行现金分红方案。2015年5月11日 召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案，即以2014年末公司总股本20,608万股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派送现金20,608,000.00元。2014年度不进行公积 金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2015年度利润分配预案 根据经中兴华会计师事务所审计后的2015年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母 公司所有者净利润为152,155,608.99元，提取法定盈余公积金13,140,978.73元，加上年初合并未分配利润 342,007,949.34元，减去已支付2014年度普通股股利20,608,000.00元后，合并未分配利润为460,414,579.60 元。 2015年度利润分配预案为：以公司非公开发行股票完成后的总股本1,042,303,162股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派送现金20,846,063.24元，合并未分配利润尚余439,568,516.36 元。2015年度不进行公积金转增股本。 （2）2014年度利润分配方案 以2014年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派 送现金20,608,000.00元。2014年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2015年7月9日实施完毕。 （3）2013年度利润分配方案