中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 914100007457748527 报告期内,公司经营范围由“光电元器件及电子信息产品的生产、销售:本企业自 产产品及相关技术的出口业务,本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器 公司上市以来主营业务的变化情况(如仪表及零配件,本企业相关技术的进口业务;“三来一补”(以上范围凡需前置审 批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。”修改为“电子元器件及 相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售与服务,从事与本企业经营 相关的贸易和进出口业务。” 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 王重娟、孙有航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区银城中路168 谢良宁、曾大成 2013年3月1日至公司非公开 国泰君安证券股份有限公司 号上海银行大厦29层 行股票募集资金使用完毕为止 江西省南昌市红谷滩新区红 2013年3月1日至公司非公开发 中航证券有限公司 谷中大道1619号南昌国际金阳静、杨德林 融大厦A栋41层 股票募集资金使用完毕为止 北京市西城区锦什坊街26号 2018年12月7日至2019年12 华创证券有限责任公司 黄夙煌、叶海钢 恒奥中心C座503-507 月31日 江西省南昌市红谷滩新区红 2018年12月7日至2019年12 中航证券有限公司 谷中大道1619号南昌国际金郭卫明、孙捷 融大厦A栋41层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用V不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 7,816018656416,361,813,14933 5,854,802,051.1
中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 914100007457748527 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内，公司经营范围由“光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自 产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器 仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”（以上范围凡需前置审 批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。”修改为“电子元器件及 相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售与服务，从事与本企业经营 相关的贸易和进出口业务。” 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王重娟、孙有航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 谢良宁、曾大成 2013 年 3 月 1 日至公司非公开发 行股票募集资金使用完毕为止 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红 谷中大道 1619 号南昌国际金 融大厦 A 栋 41 层 阳静、杨德林 2013 年 3 月 1 日至公司非公开发 行股票募集资金使用完毕为止 华创证券有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 503-507 黄夙煌、叶海钢 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红 谷中大道 1619 号南昌国际金 融大厦 A 栋 41 层 郭卫明、孙捷 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 7,816,018,656.41 6,361,813,149.33 22.86% 5,854,802,051.16
中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润(元 953.760.69592 825,350,75491 15.56% 33,765,932 归属于上市公司股东的扣除非经常 885,197,03460 773,202,94632 14.48% 690,135719.03 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,640,29860 480,091,350.9 95.28% 231,000143.86 收益(元/股) 1.2165 15.58% 收益(元股) 1.2161 1.0454 16.33% 加权平均净资产收益率 1781% 1841% -0.60% 19.57 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产(元) 13,285,987,801.2010,030,183,39826 8,509,87705586 归属于上市公司股东的净资产(元)60466741214.805298 2366%4,107,090,737.17 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位: 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,47725133.792107,574,325 2,190,271,828 2,040,921,128 归属于上市公司股东的净利润 167,378.172.36 29797128.57 231,72.6675 256,638,573.2 归属于上市公司股东的扣除非经 163,165,167.36 292,862,756.62 常性损益的净利润 221872,101.09 20729700953 经营活动产生的现金流量净额 282,087,00743 159,396,797. 4920658829453709792 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 适用口不适用
中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元） 953,760,695.92 825,350,754.91 15.56% 733,765,932.90 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 885,197,034.60 773,202,946.32 14.48% 690,135,719.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,640,298.60 480,091,350.99 -95.28% 231,000,143.86 基本每股收益（元/股） 1.2165 1.0525 15.58% 0.937 稀释每股收益（元/股） 1.2161 1.0454 16.33% 0.937 加权平均净资产收益率 17.81% 18.41% -0.60% 19.57% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 13,285,987,801.20 10,030,183,398.26 32.46% 8,509,877,055.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,046,692,744.21 4,889,575,296.87 23.66% 4,107,090,737.17 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,477,251,373.79 2,107,574,325.34 2,190,271,828.72 2,040,921,128.56 归属于上市公司股东的净利润 167,378,172.36 297,971,282.57 231,772,667.75 256,638,573.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 163,165,167.36 292,862,756.62 221,872,101.09 207,297,009.53 经营活动产生的现金流量净额 -282,087,007.43 159,396,797.05 -149,206,588.94 294,537,097.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用
中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 单位:元 项目 2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 1,071,776.3011832,953.40 -85183992 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 65516877649,268,609.1438706.851.01 同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 5,560,000不适用 不适用 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18500,881278.7115304012,37,900.68 所得税影响额 13,285,649.791048997786,007,83651 少数股东权益影响额(税后) 6691481627,17568657 554.861.39 68563661.3252,147,808.5943.630,213.87 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -1,071,776.30 11,832,953.40 -851,839.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 65,551,687.76 49,268,609.14 38,706,851.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 5,560,000.00 不适用 不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,500,881.27 8,711,530.40 12,337,900.68 减：所得税影响额 13,285,649.79 10,489,597.78 6,007,836.51 少数股东权益影响额（税后） 6,691,481.62 7,175,686.57 554,861.39 合计 68,563,661.32 52,147,808.59 43,630,213.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务,并提供系统的互连技术解决方案的 高科技企业。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等,主要用于航 空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等 民用高端制造领域。公司各类产品出口至欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 公司新技术产业基地项目处在建设期,投入增加 主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司坚持改革创新、深耕市场、提质增效,行业地位和市场影响力进一步提升。作为理事长单位带领电接插 元件分会以总分第一的成绩被评为中电元协2018年度优秀分会,行业影响力逐步增强。 公司大力加强自主创新,多项产品技术打破国外垄断,一批技术成果达到国际一流水平 公司积极践行国家军民融合战略,进一步巩固军工领域行业地位,持续扩大国内国际民用高端市场份额。 公司深化组织结构改革,不断优化更加面向市场的、差异化的事业部运营模式,集团化发展道路进一步明晰
中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的 高科技企业。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，主要用于航 空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等 民用高端制造领域。公司各类产品出口至欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 公司新技术产业基地项目处在建设期，投入增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司坚持改革创新、深耕市场、提质增效，行业地位和市场影响力进一步提升。作为理事长单位带领电接插 元件分会以总分第一的成绩被评为中电元协2018年度优秀分会，行业影响力逐步增强。 公司大力加强自主创新，多项产品技术打破国外垄断，一批技术成果达到国际一流水平。 公司积极践行国家军民融合战略，进一步巩固军工领域行业地位，持续扩大国内国际民用高端市场份额。 公司深化组织结构改革，不断优化更加面向市场的、差异化的事业部运营模式，集团化发展道路进一步明晰
中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2018年,公司经营效益稳步提升,盈利能力、可持续发展能力进一步增强。全年实现营业收入78.16亿元,同比增长22.86% 实现利润总额11.17亿元,同比增14.42%:实现归母净利润9.54亿元,同比增长15.569 (一)加强自主创新,加大关键技术研究力度 报告期内,公司高速高插拔寿命印制板连接器、板间无线光传输技术等多项产品技术打破国外垄断,形成自主知识产权 全年申请发明专利三百余项。抗核电磁脉冲连接技术、海水直冷冷板技术等一批技术成果比肩国际同行,代表了我国最高水 平。“最高速率56Gbps高速传输技术”入围“第三届中国军民两用技术创新应用大赛”决赛圈并获得优胜奖。作为中电元协 电接插元件分会理事长单位,带领电接插元件分会以总分第一的成绩被评为中电元协2018年度优秀分会 (二)坚持军民融合,深耕国际国内市场 报告期内,公司紧跟国家重点项目,助力国产大型水陆两栖飞机AG600水上首飞,助力中国首枚民营自研火箭“重庆两 江之星”成功发射。荣获华为“全球金牌供应商”。推进设立德国分公司,进入国际一流车企供应链,成为国际通讯龙头企 业5G优选供应商,国际化发展开启新征程。坚持以存量变革和增量崛起培育发展新动能,石油、医疗、新能源装备等领域收 入翻番,工业装备领域销售收入同比增长超过50% (三)保持战略定力,加快体制机制优化 报告期内,公司开展“十三五”规划中期评估,进一步聚焦主业,明确战略方向。深化组织结构改革,不断优化更加面 向市场的、差异化的事业部运营模式,集团化发展道路进一步明晰。探索项目制管理,推行穿透职能、面向流程、关注客户 的运作机制,确保资源协调有效分配。优化激励考核机制,设置创新基金,群策群力开展微创新,万众创新氛围初步形成 成功发行可转债,募集资金13亿元,为后续发展提供了资金保障。完成新技术产业基地项目主体工程建设,搬迁和布局调整 工作有序推进,产业化发展再进一程 (四)稳步提质增效,加强资源开发管理 报告期内,公司创新开展质量诚信体系建设,加快质量管理理念由职能管理向基于风险思维的过程管理转变。从制度层 面强化市场对产品全寿命周期管理的拉动,将全价值链、全寿命周期成本管理融入事业部经营管理流程。进一步优化人才引 进评价激励机制和薪酬体系,促进人才梯队建设。推进集团化采购平台建设,初步实现母子公司供应商资源共享。构建企业 运营管控平台,助力经营运行效率提升。探索开展大监督与合规体系建设,持续开展管理审计,进一步提高风险防控能力 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 7,816,01865641 6,361,813,14933 22.86% 行业 连接器行业 7,718,291,711.92 9875% 6286,7674534 98.82%
中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，公司经营效益稳步提升，盈利能力、可持续发展能力进一步增强。全年实现营业收入78.16亿元，同比增长22.86%； 实现利润总额11.17亿元，同比增14.42%；实现归母净利润9.54亿元，同比增长15.56%。 （一）加强自主创新，加大关键技术研究力度 报告期内，公司高速高插拔寿命印制板连接器、板间无线光传输技术等多项产品技术打破国外垄断，形成自主知识产权。 全年申请发明专利三百余项。抗核电磁脉冲连接技术、海水直冷冷板技术等一批技术成果比肩国际同行，代表了我国最高水 平。“最高速率56Gbps高速传输技术”入围“第三届中国军民两用技术创新应用大赛”决赛圈并获得优胜奖。作为中电元协 电接插元件分会理事长单位，带领电接插元件分会以总分第一的成绩被评为中电元协2018年度优秀分会。 （二）坚持军民融合，深耕国际国内市场 报告期内，公司紧跟国家重点项目，助力国产大型水陆两栖飞机AG600水上首飞，助力中国首枚民营自研火箭“重庆两 江之星”成功发射。荣获华为“全球金牌供应商”。推进设立德国分公司，进入国际一流车企供应链，成为国际通讯龙头企 业5G优选供应商，国际化发展开启新征程。坚持以存量变革和增量崛起培育发展新动能，石油、医疗、新能源装备等领域收 入翻番，工业装备领域销售收入同比增长超过50%。 （三）保持战略定力，加快体制机制优化 报告期内，公司开展“十三五”规划中期评估，进一步聚焦主业，明确战略方向。深化组织结构改革，不断优化更加面 向市场的、差异化的事业部运营模式，集团化发展道路进一步明晰。探索项目制管理，推行穿透职能、面向流程、关注客户 的运作机制，确保资源协调有效分配。优化激励考核机制，设置创新基金，群策群力开展微创新，万众创新氛围初步形成。 成功发行可转债，募集资金13亿元，为后续发展提供了资金保障。完成新技术产业基地项目主体工程建设，搬迁和布局调整 工作有序推进，产业化发展再进一程。 （四）稳步提质增效，加强资源开发管理 报告期内，公司创新开展质量诚信体系建设，加快质量管理理念由职能管理向基于风险思维的过程管理转变。从制度层 面强化市场对产品全寿命周期管理的拉动，将全价值链、全寿命周期成本管理融入事业部经营管理流程。进一步优化人才引 进评价激励机制和薪酬体系，促进人才梯队建设。推进集团化采购平台建设，初步实现母子公司供应商资源共享。构建企业 运营管控平台，助力经营运行效率提升。探索开展大监督与合规体系建设，持续开展管理审计，进一步提高风险防控能力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,816,018,656.41 100% 6,361,813,149.33 100% 22.86% 分行业 连接器行业 7,718,291,711.92 98.75% 6,286,766,745.34 98.82% 22.77%