安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 万使募 元用集买 闲置 资金 型银行理 财5万截 产0元至 2019 年12月 日止,公司 募集资金 专户存储 额4元 万 使用闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金 募集资金 购买保本 型银行理 财产品 p018年定向增发|72,7685532,752.8532,752.85 0000%40,246.74 截至2019 年12月31 募集资金 专户存储 余额 4.828.74 万元,均存 放于募集 资金专户 206,401.5692080.81138,4398026,6550226,655021291%7608841 募集资金总体使用情况说明 1、2016年非公开发行股票 31 nf乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 万元；2、 使用闲置 募集资金 购买保本 型银行理 财产品 15,000.00 万元；3、 截至 2019 年 12 月31 日止，公司 募集资金 专户存储 余额 7,841.67 万元。 2018 年 定向增发 72,768.55 32,752.85 32,752.85 0 0 0.00% 40,246.74 1、使用闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金 7,418.00 万元；2、 使用闲置 募集资金 购买保本 型银行理 财产品 28,000.00 万元；3、 截至 2019 年 12 月31 日止，公司 募集资金 专户存储 余额 4,828.74 万元，均存 放于募集 资金专户。 合计 -- 206,401.56 92,080.81 138,439.80 26,655.02 26,655.02 12.91% 76,088.41 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2016 年非公开发行股票

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的 批复》,由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票 988903600股,每股面值1元,每股发行价格为人民币1505元,募集资金总额为人民币13528300万元,扣除各项发 行费用合计人民币16499万元后,实际募集资金净额为人民币1336301万元。上述募集资金已于206年12月30日 倒到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字01746号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专 户存储制度。 2017年1月17日,本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行(以下简称招商银行芜湖分行)、中国建设银行股 份有限公司芜湖经济技术开发区支行(以下简称建设银行芜湖开发区支行)、兴业银行股份有限公司芜湖分行(以下简称 业银行芜湖分行)、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行(以下简称芜湖扬子银行桥北支行)及海通证券股份 有限公司(以下简称海通证券)签署《募集资金三方监管协议》,在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户(账 号:559014610901)金额为25,1500万元:在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户(账号 405016788080000165金额为25,31000万元:在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:49801010010080987) 俭金额为25000元:在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户(账号:20000902710300075)金额为 55000万元;本公司与兴业银行股份有限公司长沙分行(以下简称兴业银行长沙南城支行)、海通证券及湖南顶立科技 有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户(账号:368090100100132713) 金额为32.82300万元。三方(四方)监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,三方(四方)监管协议 的履行不存在问题 公司分别于2018年1月26日、2018年2月13日召开第四届董事会第二十六次会议、2018年第一届临时股东大会 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司根据实际经营需要,将募投项目“铜合金板带 产品升级、产能置换及智能化改造项目的实施主体由“楚江新材变更为楚江新材”和全资子公司清远楚江铜业有限公 同,实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号”和“广 东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”2018年3月14日,本公司、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、海通证 股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行签署了《非公开发行股票 集资金四方监管协议》,在农业银行清远分行开设募集资金专项账户(账号:468001101)金额为8000元 在广发银行清远分行开设募集资金专项账户(账号:9550880055902)金额为18000元 2018年9月本公司、本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、 海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》,在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支 行开设募集资金专项账户(账号:200004034103000155 018年11月经海通证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行同意,终止了2017年1月签订的《募 集资金三方监管协议》,将存放与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行募集资金专户(账号 000003729271030000005)的募集资金余额陆续划入全资子公司安徽楚江高新电材有限公司开立的募集资金专户(账号: 20005034103000055,并将原募集资金专户(账号:20000927103000000作销户处理。 2019年度,公司募集资金使用情况:(1)2019年公司直接投入募集资金项目48,574.71万元,累计直接投入募集 资金项目9493370万元(含先期投入置换238661万元);(2)支付鑫海高导股权投资款10,75325万元:(3)截止2019 年12月31日,补充流动资金13000元:(4)2019年使用暂时闲置资金进行现金管理150000元:(5)2019年 募集资金专户利息收入2,041.35万元,累计募集资金专户利息收入7,89561万元:(6)截止2019年12月3日,募集资 俭金专户余额为人民币7,8467万元 2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股 你购买资产并募集配套资金的批复,由主承销商东海证券股份有限公司于2019年6月10日向4家特定对象非公开发行 人民币普通股股票136405,10900股,每股发行价格为人民币548元,募集资金总额为人民币7474999732元,扣除各 颅发行费用合计人民币19,81445974元后,实际募集资金净额为人民币727,685,53758元。上述募集资金已于2019年6 月1日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[20196175号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的 批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发 行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日 到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专 户存储制度。 2017 年 1 月 17 日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股 份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称 兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支行）及海通证券股份 有限公司（以下简称海通证券）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账 号：551902014610901）金额为 25,150.00 万元；在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号： 34050167880800000165）金额为 25,310.00 万元；在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100380987） 金额为 25,000.00 万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037292710300000075）金额为 25,500.00 万元；本公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称兴业银行长沙南城支行）、海通证券及湖南顶立科技 有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号：368090100100132713） 金额为 32,823.00 万元。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议 的履行不存在问题。 公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、2018 年第一届临时股东大会 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带 产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公 司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”和“广 东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。2018 年 3 月 14 日，本公司、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、海通证 券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行签署了《非公开发行股票募 集资金四方监管协议》，在农业银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：44683001040019152）金额为 8,000.00 万元， 在广发银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：9550880003559400227）金额为 18,000.00 万元。 2018 年 9 月本公司、本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、 海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支 行开设募集资金专项账户（账号：20000240503410300000155）。 2018 年 11 月经海通证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行同意，终止了 2017 年 1 月签订的《募 集资金三方监管协议》，将存放与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行募集资金专户（账号： 20000037292710300000075）的募集资金余额陆续划入全资子公司安徽楚江高新电材有限公司开立的募集资金专户（账号： 20000240503410300000155），并将原募集资金专户（账号：20000037292710300000075）作销户处理。 2019 年度，公司募集资金使用情况：（1）2019 年公司直接投入募集资金项目 48,574.71 万元，累计直接投入募集 资金项目 94,933.70 万元（含先期投入置换 2,386.61 万元）；（2）支付鑫海高导股权投资款 10,753.25 万元；（3）截止 2019 年 12 月 31 日，补充流动资金 13,000.00 万元；（4）2019 年使用暂时闲置资金进行现金管理 15,000.00 万元；（5）2019 年 募集资金专户利息收入 2,041.35 万元，累计募集资金专户利息收入 7,895.61 万元；（6）截止 2019 年 12 月 31 日，募集资 金专户余额为人民币 7,841.67 万元。 2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019 年 6 月 10 日向 4 家特定对象非公开发行 人民币普通股股票 136,405,109.00 股，每股发行价格为人民币 5.48 元，募集资金总额为人民币 747,499,997.32 元，扣除各 项发行费用合计人民币 19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58 元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 了专户存储制度 2019年6月17日,公司与中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司(以下简称东海证券)签署了 《募集资金三方监管协议》,在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部(以下简称中信银行芜湖分行)开设募集资金专项 账户(账号:8112301012051296)金额为73,42300万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异,三方监管协议的履行不存在问题 2019年6月27日,公司、公司子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司(以下简称天鸟高新)、东海证券分别与中国 商银行股份有限公司宜兴支行(以下简称工商银行宣兴支行)、中国农业银行股份有限公司宣兴市支行(农业银行宜兴 皮支行)、中国银行股份有限公司宜兴支行(中国银行宜兴支行)签订了《募集资金四方监管协议》。在工商银行宜兴支行(账 :1103028829201082453)开设募集资金专项账户,金额为1920000万元;在农业银行宜兴支行(账号:10648301040017410 开设募集资金专项账户,金额为22.6000元:在中行宜兴支行(账号:183739742)开设募集资金专项账户,金额 为2,9000万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。 019年度,公司发行股份购买资产并募集配套资金使用情况:(1)2019年公司直接投入募集资金项目6,202.85万元, 累计直接投入募集资金项目620285万元(含先期投入置换1,28522万元);(2)支付天鸟高新股权兑价款款265500万 元:(3)截止2019年12月31日,补充流动资金741800万元;(4)2019年使用暂时闲置资金进行现金管理28,0000 元:(5)2019年募集资金专户利息收入231.04万元,累计募集资金专户利息收入231.04万元:(6)截止2019年12月31 日,募集资金专户余额为人民币4,828.74万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募更项目降募集资金调整后投木报告累计投入贪进度预定可使 本报告期 是否达到性是否发 承诺投资资总额 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 预计效益生重大变 总额(1) 金额(2) (3)=用状态日 益 (21) 承诺投资项目 铜合金板带产品升 级、产能置换及智能化悟 7696075,310.0134724.375,400810012%3月31 不适用否 改造项目 年产1万吨高性能锂 电池负极材料生产线是 25.500 下不适用是 建设项目 智能热工装备及特 种复合材料产业化项否 3282332.82399947|14676084471%9月30 下不适用否 日 年产15万吨高端 是 下不适用否 导体材料项目 021年 年产12万吨高端铜 导体材料项目 15901774,05044.568230.54%2月31 不适用否 收购鑫海高导 07532073250.7532510004 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 了专户存储制度。 2019 年 6 月 17 日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）签署了 《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部（以下简称中信银行芜湖分行）开设募集资金专项 账户（账号：8112301011200511296）金额为 73,423.00 万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。 2019 年 6 月 27 日，公司、公司子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称天鸟高新）、东海证券分别与中国 工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称工商银行宜兴支行）、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行（农业银行宜兴 支行）、中国银行股份有限公司宜兴支行（中国银行宜兴支行）签订了《募集资金四方监管协议》。在工商银行宜兴支行（账 号：1103028829201082453）开设募集资金专项账户，金额为 19,200.00 万元；在农业银行宜兴支行（账号：10648301040017410） 开设募集资金专项账户，金额为 22,600.00 万元；在中行宜兴支行（账号：518373397742）开设募集资金专项账户，金额 为 2,900.00 万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 2019 年度，公司发行股份购买资产并募集配套资金使用情况：（1）2019 年公司直接投入募集资金项目 6,202.85 万元， 累计直接投入募集资金项目 6,202.85 万元（含先期投入置换 1,285.22 万元）；（2）支付天鸟高新股权兑价款款 26,550.00 万 元；（3）截止 2019 年 12 月 31 日，补充流动资金 7,418.00 万元；（4）2019 年使用暂时闲置资金进行现金管理 28,000.00 万 元；（5）2019 年募集资金专户利息收入 231.04 万元，累计募集资金专户利息收入 231.04 万元；（6）截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 4,828.74 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.铜合金板带产品升 级、产能置换及智能化 改造项目 否 76,960 75,310.01 34,724.3 75,400.8 100.12% 2020 年 03 月 31 日 不适用 否 2.年产 1 万吨高性能锂 电池负极材料生产线 建设项目 是 25,500 不适用 是 3.智能热工装备及特 种复合材料产业化项 目 否 32,823 32,823 9,799.47 14,676.08 44.71% 2021 年 09 月 30 日 不适用 否 4. 年产 15 万吨高端铜 导体材料项目 是 不适用 否 5.年产 12 万吨高端铜 导体材料项目 否 15,901.77 4,050.94 4,856.82 30.54% 2021 年 12 月 31 日 不适用 否 6.收购鑫海高导 否 10,753.25 10,753.25 10,753.25 100.00% 不适用 否

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 78%股权项目 飞机碳刹车预制体 1920192020871208:711084%6月30 不适用否 扩能建设项目 碳纤维热场预制体 卜不适用 产业化项目 2260226003,971943.9794175%6月30 021年 江苏省碳纤维织物 不适用否 程技术中心项目 2,9002,90014899148.9 月30 10.购买天鸟高新 90%股权支付现金对否 26552655g6,55021265502110004 下不适用否 承诺投资项目小计 265356004 1384398 92,08081 超募资金投向 合计 038.0 138439 06.533 92,080.81 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因|不适用 (分具体项目) 1)行业格局变化:中国石墨负极材料呈高集中寡占型竞争格局,主流的负极材料企业均和电芯龙头 企业绑定,2017年前五出货量高达75%:行业第一梯队企业随着资产证券化加速,行业产能扩长迅 速,新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地,目前整体产能利用率约40%,国内 在建项目扩产迅速,2019年后供大于求,产能过剩。2)技术路线变化:由于国家补贴政策变化, 项目可行性发生重大技术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变:新一代高容量的锂电负极材料是最具潜力的硅 变化的情况说明基负极材料,技术路线随之变革,产业化正在推进,目前行业巨头已提前进行了布局,技术壁垒高 行业发展出现新趋势:行业未来将受氢燃料电池等挤压明显,未来成长持续性有限。3)竞争环境变 化:负极材料存在产业链短,容易受上下游双向挤压,产业替代风险大,上游因供给侧改革,炼钢 质量要求提高,电弧炉生产用料石墨电极需求猛增,导致石墨原料价格上涨:下游由于补贴退坡政 策驱动下,受下游动力电池降成本的挤压。 超募资金的金额用途适用 及使用进展情况 超募资金金额1,518.55万元。截至2019年12月31日,公司尚未对超募资金用途进行决议公告。 适用 募集资金投资项目实前年度发生 施地点变更情况1、公司分别于2018年1月26日、2018年2月13日召开第四届董事会第二十六次会议、2018年第 次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司根据 实际经营需要,将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 57.78%股权项目 7.飞机碳刹车预制体 扩能建设项目 否 19,200 19,200 2,081.71 2,081.71 10.84% 2021 年 06 月 30 日 不适用 否 8.碳纤维热场预制体 产业化项目 否 22,600 22,600 3,971.94 3,971.94 17.57% 2021 年 06 月 30 日 不适用 否 9.江苏省碳纤维织物 工程技术中心项目 否 2,900 2,900 148.99 148.99 5.14% 2021 年 06 月 30 日 不适用 否 10.购买天鸟高新 90%股权支付现金对 价 否 26,550 26,550 26,550.21 26,550.21 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 206,533 206,038.0 3 92,080.81 138,439.8 0 -- -- -- -- 超募资金投向 - 合计 -- 206,533 206,038.0 3 92,080.81 138,439.8 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1）行业格局变化：中国石墨负极材料呈高集中寡占型竞争格局，主流的负极材料企业均和电芯龙头 企业绑定，2017 年前五出货量高达 75%；行业第一梯队企业随着资产证券化加速，行业产能扩长迅 速，新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地，目前整体产能利用率约 40%，国内 在建项目扩产迅速，2019 年后供大于求，产能过剩。2）技术路线变化：由于国家补贴政策变化， 技术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变；新一代高容量的锂电负极材料是最具潜力的硅 基负极材料，技术路线随之变革，产业化正在推进，目前行业巨头已提前进行了布局，技术壁垒高； 行业发展出现新趋势：行业未来将受氢燃料电池等挤压明显，未来成长持续性有限。3）竞争环境变 化：负极材料存在产业链短，容易受上下游双向挤压，产业替代风险大，上游因供给侧改革，炼钢 质量要求提高，电弧炉生产用料石墨电极需求猛增，导致石墨原料价格上涨；下游由于补贴退坡政 策驱动下，受下游动力电池降成本的挤压。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金金额 1,518.55 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未对超募资金用途进行决议公告。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、2018 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据 实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 新材”变更为楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”,实施地点由“安徽省芜湖市经济技 术开发区九华北路8号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号”和“广东省清远高新 技术开发区百嘉工业园内 2、公司分别于2018年8月29日、2018年9月17日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点 实施方式及投资规模变更的议案》,募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”原规划实施 地点为“湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园”,拟变更实施地点为湖南省长沙经济技术开发区 星沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角 适用 报告期内发生 公司分别于2018年8月29日、2018年9月17日召开公司第四届董事会第 年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地 点、实施方式及投资规模变更的议案》,募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目原规划 实施地点为湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园,实施方式为在现有厂区建设募投项目,拟变 更实施地点、实施方式及投资规模具体内容包括:1、实施地点变更为湖南省长沙经济技术开发区星 沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角:2、将该实施方式由现有厂区建设募投项目变更为购 募集资金投资项目实 置土地建设募投项目:3由于募投项目实施方式的调整投资规模由369000元增加至5201700 施方式调整情况 历万元,增加投入的资金来源由募集资金专户利息及理财收益和公司自有资金构成 p2、2019年4月22日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途 用于收购股权的议案》,同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产15万吨高端铜导 体材料项目”部分募集资金10,75325万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司(以下简称鑫海高 导)578%的股权,不足的部分由公司自行解决。2019年5月15日,此事项经2018年年度股东大 会审议通过 2019年8月22日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建 设内容的议案》同意公司将“年产15万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整, 将该项目的一期工程直接调整为“年产12万吨铜导体材料项目”,投资总额下降,以期尽快投产,增 加募集资金使用效率。2019年9月12日,此事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。 适用 1、本公司2016年非公开发行股票募集资金到位前,铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造 集资金投资项目先项目先期己通过自筹资金投入27万元,智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过 阴投入及置换情况筹资金投入1587万元,公司于2171年1月18日对先期投入进行置换 、2019年8月22日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前 期已投入自筹资金的议案》,董事会一致同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司(以下 简称“天鸟高新”)使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计1,28522万元。 适用 2019年1月26日,公司召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置 用闲置募集资金暂时集资金哲时补充流动资金的议案,公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资 补充流动资金情况金,为提高募集资金使用效率,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,促使公司股东利益最大 化,在保证募投项目资金使用需求的前提下,董事会一致同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集 资金合计不超过25亿元(含本数)继续用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之曰 起不超过12个月。截至2019年12月31日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 新材”变更为“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技 术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”和“广东省清远高新 技术开发区百嘉工业园内”。 2、公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、 实施方式及投资规模变更的议案》，募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”原规划实施 地点为“湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园”，拟变更实施地点为“湖南省长沙经济技术开发区 星沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 1、公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会会议审议通过了 《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地 点、实施方式及投资规模变更的议案》，募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”原规划 实施地点为湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园，实施方式为在现有厂区建设募投项目，拟变 更实施地点、实施方式及投资规模具体内容包括：1、实施地点变更为湖南省长沙经济技术开发区星 沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角；2、将该实施方式由现有厂区建设募投项目变更为购 置土地建设募投项目；3、由于募投项目实施方式的调整，投资规模由 36,900.00 万元增加至 52,017.00 万元，增加投入的资金来源由募集资金专户利息及理财收益和公司自有资金构成。 2、2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途 用于收购股权的议案》，同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导 体材料项目”部分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称鑫海高 导）57.78%的股权，不足的部分由公司自行解决。2019 年 5 月 15 日，此事项经 2018 年年度股东大 会审议通过。 2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建 设内容的议案》，同意公司将“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整， 将该项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，投资总额下降，以期尽快投产，增 加募集资金使用效率。2019 年 9 月 12 日，此事项经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、本公司 2016 年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造 项目先期已通过自筹资金投入 2,229.74 万元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过 自筹资金投入 156.87 万元，公司于 2017 年 1 月 18 日对先期投入进行置换。 2、2019 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前 期已投入自筹资金的议案》，董事会一致同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下 简称“天鸟高新”）使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计 1,285.22 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2019 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资 金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大 化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，董事会一致同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集 资金合计不超过 2.5 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日 起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为