盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P21-P25

盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文 012年 344,233,602.12 2011年 242,394560.16 351,216,150.39 6902% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用√不适用十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案分配预案的股本基数(股) 504,988667 现金分红总额(元)(含税) 504,98866700 可分配利润(元) 508,016,74001 现金分红占利润分配总额的比例(%) 现金分红政策公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经2013年8月1日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司2013年度中期利润分配方案为:公司以总股本504988667股为基数,每10股派10元(含税)现金红利,共派现504988667元,剩余金额结转以后年度分配, 2013年上半年公积金不转增股本。该方案已于2013年8月9日实施完毕。十六、社会责任情况 1、维护广大投资者利益所做工作 (1)报告期内,公司所处的有色金属市场低迷,但仍坚持于2013年8月实施中期现金分红,以每10股派10元(含税)现金红利,共派现504,988667元,现金分红比例高达可供分配利润的9940% (2)为提升投资者信心,化解金属价格低迷对业绩的影响,公司董事会研判所处的经营环境,不断调整发展思路和策略,加大生产和销售。2013年,银都矿业较上年采矿提高25.66%,选矿提高3424%,产能的提升使公司在2013年市场行情下滑的情况下保障了经营业绩,维护了广大中小股民的利益 2、社会公益责任 (1)2013年7月,甘肃岷县发生地震,公司积极履行社会责任,向地震灾区捐款50万元,帮助灾区灾后重建。 (2)公司积极响应国家建立环保节约型社会的号召,杜绝浪费,坚持科学发展观,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康、和谐发展 3、环保责任报告期内,公司严格按照重金属行业的环境污染控制指标对照检查,利用各种形式教育职工严守环保制度,全方位多角度重视环境保护工作,无相关环境问题出现,也无重大环境事故发生报告期内,公司主要污染物废水、废气、噪音排放均在控制指标范围内,符合环保要求。银都矿业选矿废水一直循环使用,零排放,未对环境造成任何污染,2012年12月起,银都矿业被国土资源部列为第二批国家级“绿色矿山”试点企业。 4、企业环保设施运行情况报告期内,公司环保设施与生产设施同步稳定运行。目前运行的环保设施均设立专门岗位,并由专人管理及维护保养和运行,检查、检修记录齐全。 5、环境污染事故应急预案公司己按规定编制环境污染事故应急救援预案,并上报备案

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 21 2012 年 0.00 344,233,602.12 0% 2011 年 242,394,560.16 351,216,150.39 69.02% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案分配预案的股本基数（股） 504,988,667.00 现金分红总额（元）（含税） 504,988,667.00 可分配利润（元） 508,016,740.01 现金分红占利润分配总额的比例（％） 99.4% 现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 ％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经 2013 年 8 月 1 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2013 年度中期利润分配方案为：公司以总股本 504,988,667 股为基数，每 10 股派 10 元（含税）现金红利，共派现 504,988,667 元，剩余金额结转以后年度分配， 2013 年上半年公积金不转增股本。该方案已于 2013 年 8 月 9 日实施完毕。十六、社会责任情况、社会责任情况 1、维护广大投资者利益所做工作（1）报告期内，公司所处的有色金属市场低迷，但仍坚持于2013年8月实施中期现金分红，以每10股派10元（含税）现金红利，共派现504,988,667元，现金分红比例高达可供分配利润的99.40%。（2）为提升投资者信心，化解金属价格低迷对业绩的影响，公司董事会研判所处的经营环境，不断调整发展思路和策略，加大生产和销售。2013年，银都矿业较上年采矿提高25.66%，选矿提高34.24%，产能的提升使公司在2013年市场行情下滑的情况下保障了经营业绩，维护了广大中小股民的利益。 2、社会公益责任（1）2013年7月，甘肃岷县发生地震，公司积极履行社会责任，向地震灾区捐款50万元，帮助灾区灾后重建。（2）公司积极响应国家建立环保节约型社会的号召，杜绝浪费，坚持科学发展观，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康、和谐发展。 3、环保责任报告期内，公司严格按照重金属行业的环境污染控制指标对照检查，利用各种形式教育职工严守环保制度，全方位多角度重视环境保护工作，无相关环境问题出现，也无重大环境事故发生。报告期内，公司主要污染物废水、废气、噪音排放均在控制指标范围内，符合环保要求。银都矿业选矿废水一直循环使用，零排放，未对环境造成任何污染，2012年12月起，银都矿业被国土资源部列为第二批国家级“绿色矿山”试点企业。 4、企业环保设施运行情况报告期内，公司环保设施与生产设施同步稳定运行。目前运行的环保设施均设立专门岗位，并由专人管理及维护保养和运行，检查、检修记录齐全。 5、环境污染事故应急预案公司已按规定编制环境污染事故应急救援预案，并上报备案

盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业口是√否口不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题口是√否口不适用报告期内是否被行政处罚口是√否口不适用十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月08日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况,未提供资料公司日常经营情况,未提 2013年01月10日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料电话沟通公司日常经营情况,未提 2013年01月17日董秘办公室个人个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 2013年01月21日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料。公司日常经营情况,未提 2013年01月24日董秘办公室电话沟通个人投资者供资料。公司日常经营情况,未提 013年02月26日董秘办公室电话沟通个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 013年03月04日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 2013年03月14日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料 2013年03月21日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司一季度业绩状况,未提供资料。 2013年03月27日董秘办公室电话沟通公司一季度业绩状况,未个人个人投资者提供资料公司日常经营情况,未提 2013年03月29日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 2013年04月11日董秘办公室电话沟通个人投资者供资料。公司日常经营情况,未提 2013年04月19日董秘办公室电话沟通个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 2013年05月07日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 22 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用十七、报告期内接待调研、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 08 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 01 月 10 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 01 月 17 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 01 月 21 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 01 月 24 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 02 月 26 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 03 月 04 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 03 月 14 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 03 月 21 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司一季度业绩状况，未提供资料。 2013 年 03 月 27 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司一季度业绩状况，未提供资料。 2013 年 03 月 29 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 04 月 11 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 04 月 19 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 05 月 07 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料

盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文 2013年05月20日董秘办公室电话沟通个人公司日常经营情况,未提 2013年06月03日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料 2013年06月13日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况,未提供资料。公司日常经营情况,未提 2013年07月02日董秘办公室电话沟通个人投资者供资料。公司日常经营情况,未提 2013年07月08日董秘办公室电话沟通个人投资者供资料。本公司控股子公司银都矿业目前的生产、经 2013年07月24日内蒙古银都矿业有实地调研机构机构投资者营情况以及未来发展规限责任公司划,未提供资料本公司控股子公银都矿业目前的生产、经 2013年07月24日内蒙古银都矿业有实地调研个人投资者营情况以及未来发展规限责任公司划,未提供资料公司日常经营情况,未提 2013年08月05日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 2013年08月14日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料。 2013年08月20日董秘办公室电话沟通个人投资者公司日常经营情况,未提供资料。公司日常经营情况,未提 2013年08月23日董秘办公室电话沟通个人投资者供资料 013年08月28日董秘办公室公司日常经营情况,未提电话沟通个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 013年09月02日董秘办公室电话沟通个人个人投资者资料公司日常经营情况,未提 2013年09月09日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 2013年09月13日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料公司日常经营情况,未提 2013年09月25日董秘办公室电话沟通个人个人投资者供资料。公司三季度业绩状况,未 2013年10月09日董秘办公室电话沟通个人投资者提供资料公司三季度业绩状况,未 2013年10月11日董秘办公室电话沟通个人投资者提供资料。 2013年10月16日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司三季度业绩状况,未

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 23 2013 年 05 月 20 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 06 月 03 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 06 月 13 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 07 月 02 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 07 月 08 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 07 月 24 日本公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司实地调研机构机构投资者银都矿业目前的生产、经营情况以及未来发展规划，未提供资料。 2013 年 07 月 24 日本公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司实地调研个人个人投资者银都矿业目前的生产、经营情况以及未来发展规划，未提供资料。 2013 年 08 月 05 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 08 月 14 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 08 月 20 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 08 月 23 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 08 月 28 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 09 月 02 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 09 月 09 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 09 月 13 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 09 月 25 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司日常经营情况，未提供资料。 2013 年 10 月 09 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司三季度业绩状况，未提供资料。 2013 年 10 月 11 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司三季度业绩状况，未提供资料。 2013 年 10 月 16 日董秘办公室电话沟通个人个人投资者公司三季度业绩状况，未

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 25 第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况单位：万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间（月份）合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 1、公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。2、公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东或实际控制人及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。 3、公司与控股股东或实际控制人及关联方进行关联交易，其资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和公司资金管理制度的有关规定。 4、公司财务部应定期对公司及子公司的资金往来情况进行检查。并定期对公司及子公司与控股股东或实际控制人及关联方经营性、非经营性资金往来情况进行审核，并将审核情况上报董事会审计委员会。四、破产重整相关事项破产重整相关事项报告期内，公司未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项 1、收购资产情况、收购资产情况交易对方或最终控制方被收购或置入资产交易价格（万元）进展情况（注 2）对公司经营的影响（注 3）对公司损益的影响（注 4）该资产为上市公司贡献的净利润占净是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易披露日期（注 5）披露索引