神州数码 Digital China 神州数码集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 chin乡 www.cninfocom.cn
神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 03 月
神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人 员)陈振坤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭为 董事长 因公外出 辛昕 张连起 独立董事 因公外出 朱锦梅 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.commen)为公司 信息披露指定媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,本报告 第四节“经营情况讨论与分析”分析了公司未来可能面临的风险,敬请投资者查 阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018年12月31日的总 股本654,070,434股扣除回购股份数4,518,085股后的649,552,349股为基数,向 全体股东每10股派发现金红利253元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人 员)陈振坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭为 董事长 因公外出 辛昕 张连起 独立董事 因公外出 朱锦梅 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告 第四节“经营情况讨论与分析” 分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查 阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总 股本 654,070,434 股扣除回购股份数 4,518,085 股后的 649,552,349 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.53 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本
神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 2 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要 13 第四节经营情况讨论与分析. 14 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 74 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 96 第十二节备查文件目录… 96 chin乡 www.cninfocom.cn
神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节 公司业务概要......................................................................................................................13 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................14 第五节 重要事项..............................................................................................................................31 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................74 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................81 第九节 公司治理..............................................................................................................................89 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................95 第十一节 财务报告..........................................................................................................................96 第十二节 备查文件目录..................................................................................................................96
神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、神州数码 指神州数码集团股份有限公司 深信泰丰 指深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 本集团 指神州数码集团股份有限公司及其下属子公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 神州数码控股有限公司,一家注册于百慕大并于香港上市的公司,股 神州控股 票代码为0861HK 神州信息 指神州数码信息服务股份有限公司,股票代码为SZ00055 2015年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司 神州控股下属IT分销业务公司 指下属公司,主要包括神码中国100%股权,神码上海100%股权和神码 州100%股权 标的资产核心管理团队 指神州数码IT分销业务的高级管理人员 神码中国 指神州数码(中国)有限公 神码上海 指上海神州数码有限公司 神码广州 指|广州神州数码信息科技有限公司 神码北京 指|北京神州数码有限公司 神码供应链 指北京神州数码供应链服务有限公司 神码郑州 指|神州数码(郑州)有限公司 神码沈阳 指沈阳神州数码有限公司 神码深圳 指|神州数码(深圳)有限公司 神码南京 指南京神州数码有限公司 神码济南 指济南神州数码有限公司 神码杭州 指杭州神州数码有限公司 指西安神州数码有限公司 神码福州 指福州神州数码有限公司 神码成都 指成都神州数码有限公司 指北京神州数码电商科技有限公司 海通信技术 指|上海神州数码通信技术有限公司 北京网络公司 指北京神州数码云科信息技术有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
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