福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文

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福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主 管人员)谢奕星声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主 管人员)谢奕星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介和主要财务指标 10 第三节公司业务概要 14 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 258 chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10 第三节 公司业务概要......................................................................................................................14 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................31 第五节 重要事项..............................................................................................................................49 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................55 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................57 第九节 公司治理..............................................................................................................................68 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................75 第十一节 财务报告..........................................................................................................................76 第十二节 备查文件目录................................................................................................................258

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、蚤农发展 指福建圣农发展股份有限公司 福建省圣农实业有限公司,公司的控股股东,于2017年12月28日 圣农实业、圣农集团 更名为福建圣农控股集团有限公司 圣农食品 指亦简称“福建食品”,指福建圣农食品有限公司,公司的全资子公司 江西食品 指江西圣农食品有限公司,为圣农食品全资子公司 浦城圣农 指福建圣农发展(浦城)有限公司,公司的全资子公司 福建欧圣农牧发展有限公司,公司原持股51%的子公司。公司于201 4月11日正式完成收购其少数股东持有的49%股权:2019年4月 欧圣农牧 17日公司2018年度股东大会审议批准公司吸收合并欧圣农牧事项 目前该吸收合并事项已完成 指欧圣实业(福建)有限公司,公司原持股51%的子公司。公 政和圣农、欧圣实业 指2019年4月11日正式完成收购其少数股东持有的49%股权:2019 4月17日更名为“圣农发展(政和)有限公司 指福建福安圣农发展物流有限公司,公司的全资子公司 指福建圣泽生物科技发展有限公司,公司的全资子公司 海圣饲料 指福建海圣饲料有限公司,公司持股50%的联营企业 美其乐餐厅 公司实际控制人之一傅芬芳个人投资的以"美其乐"为品牌的餐饮连 指 锁店合称 福建省美其乐餐饮有限公司,由傅芬芳控制的以公司形式设立的以 首美其乐公司 美其乐"为品牌的餐饮公司 福建赤炸风云餐饮管理有限公司,由傅芬芳控制的以公司形式设立的 赤炸风云 以"赤炸风云”为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指福建省光泽县兴瑞液化气有限公司,与本公司同一母公司 光泽县圣农假日酒店有限公司,本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳 假日酒店 共同投资的企业 日圣食品 指福建日圣食品有限公司,与本公司同一母公司 圣新能源 指福建省圣新能源股份有限公司,与本公司同一母公司 恒冰物流 福建恒冰物流有限公司,公司实际控制人傅芬芳、一致行动人傅露芳 指 共同控制的企业 城海圣 指浦城县海圣饲料有限公司,浦城圣农持股50%联营企业 城食品 指福建圣农食品(浦城)有限公司,福建食品的全资子公司 chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农实业、圣农集团 指 福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东，于 2017 年 12 月 28 日 更名为"福建圣农控股集团有限公司" 圣农食品 指 亦简称“福建食品”，指福建圣农食品有限公司，公司的全资子公司 江西食品 指 江西圣农食品有限公司，为圣农食品全资子公司 浦城圣农 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 欧圣农牧 指 福建欧圣农牧发展有限公司，公司原持股 51%的子公司。公司于 2019 年 4 月 11 日正式完成收购其少数股东持有的 49%股权；2019 年 4 月 17 日公司 2018 年度股东大会审议批准公司吸收合并欧圣农牧事项， 目前该吸收合并事项已完成 政和圣农、欧圣实业 指 指欧圣实业（福建）有限公司，公司原持股 51%的子公司。公司于 2019 年 4 月 11 日正式完成收购其少数股东持有的 49%股权；2019 年 4 月 17 日更名为“圣农发展（政和）有限公司” 福安物流 指 福建福安圣农发展物流有限公司，公司的全资子公司 圣泽生物 指 福建圣泽生物科技发展有限公司，公司的全资子公司 海圣饲料 指 福建海圣饲料有限公司，公司持股 50%的联营企业 美其乐餐厅 指 公司实际控制人之一--傅芬芳个人投资的以"美其乐"为品牌的餐饮连 锁店合称 美其乐公司 指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以" 美其乐"为品牌的餐饮公司 赤炸风云 指 福建赤炸风云餐饮管理有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的 以"赤炸风云"为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳 共同投资的企业 日圣食品 指 福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 圣新能源 指 福建省圣新能源股份有限公司，与本公司同一母公司 恒冰物流 指 福建恒冰物流有限公司，公司实际控制人傅芬芳、一致行动人傅露芳 共同控制的企业 浦城海圣 指 浦城县海圣饲料有限公司，浦城圣农持股 50%联营企业 浦城食品 指 福建圣农食品（浦城）有限公司，福建食品的全资子公司

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 丰圣农业 指福建丰圣农业有限公司,公司一致行动人傅露芳控制的企业 承天药业 指福建承天药业有限公司,公司实际控制人的家庭成员控制的企业 乐美隆公司 指福建乐美隆餐饮有限公司,与本公司同一实际控制人 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 福建证监局 指中国证券监督管理委员会福建监管局 chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 丰圣农业 指 福建丰圣农业有限公司，公司一致行动人傅露芳控制的企业 承天药业 指 福建承天药业有限公司，公司实际控制人的家庭成员控制的企业 乐美隆公司 指 福建乐美隆餐饮有限公司，与本公司同一实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局