湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年年度报告.pdf_P26-P30

湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年年度报告全文 1、把握市场导向,提升主业质效。一是实施数字电视二次整转行动。二是继续实施宽带倍增行动。三是实施可持续集客业务倍增行动。四是实施频道运营模式重构行动。 2、强化资本运作,加遠多元发展。一是启动发行可转债,积极实施17.34亿元可转债资金募集计划。二是按照“定向投放、规模控制、突出效益、力促转型”的原则科学布局产业投资,做好已有基金公司产品开发、基金募集和项目投资,尽快形成基金管理收入和投资收益,探索产业链并购重组,扩大产业规模。三是抓好产业园发展,筹划启动太子湖二期项目建设, 盘活存量资产,提高资金周转率,壮大文创园产业规模。四是积极拓展三产商贸,整合全省资源,开展三产商贸经营,融合线上线下渠道和电视商城资源,积极拓展主营业务之外的其他可盈利实体业务, 3、补齐支撑短板,夯实发展基础。一是强化平台支撑保障,加快推进全业务平台三期、4K播控平台建设、全业务广告发布平台、媒资平台建设。二是提升宽带业务支撑能力,推进宽带业务支撑平台1.5T扩容和 Radius双中心建设工程。三是加大干网建设改造力度,推进省干线100G传输网络建设、省到市州IP骨干网互联工程,实现全省多业务承载数据网互联互通四是夯实市州县级基础网络。加快市州、县域数据城域网、光纤到户建设和改造工程,实现FTIH网络覆盖用户达到80%以上,城镇地区提供100兆以上、农村地区提供50兆以上宽带接入服务能力。五是打造数据信息化系统。推进用户行为分析经营分析、终端网管数据采集、全省直播信源监控、异常流量管理、互联网流量质量监测、集客业务支撑7大系统建设。六是加速新技术试验。开展IPV4向IPV6的演进试验,为规模化应用和物联网业务发展做好技术储备,积极开展有线无线卫星融合网试点,实现视频和数据业务通过700M无线传输。七是立足服务全国一网大格局,通过引进战略合作伙伴,规划建设面向中部、全省领先的云平台和大数据中心。八是推进新产品研发商用。建立产品研发体系,完善全场景、系列化产品布局用先进技术,打造极致用户体验,逐步实现智能语音搜索、客户精准画像以及“千人千面”个性化推送 4、提升服务质量,培育优质品牌。一是建好服务渠道。抓好网格化运营管理,建全建好电子渠道,开拓社会化合作渠道,加快服务导流,降低服务成本,为客户提供全时空、全方位、多样化的快捷便利服务。二是建强服务支撑。抓好BOSS 支撑、业务精分、网格运营和客服管理等配套系统建设,提髙数据分析能力,为运营提供精细化决策参考。三是严格考核奖惩。参照运营商、国内同行以及大型知名企业,实行对标管理与服务,广泛吸纳相关监管部门和广大客户的意见建议,着力解决各类投诉和意见比较集中的问题,强化考核奖惩与监管,引导全员重视服务,提升服务 5、加强人才培养,提升队伍章质。一是围绕公司战略目标和产业布局,加大市场化选聘力度,加快引进急缺人才,特别是技术、经营、管理和投资方面的领军型人才。二是加强各级一把手的培养选拔力度,继续推行上下挂职和轮岗交流,实施一线选才和市场赛马,发现、培养、选用一批有大局观、有指挥经验、德才兼备的一把手人才,保证湖北广电网络一把手人才队伍不断档。三是完善奖励机制,通过实施学历教育奖励和专业资质证书奖励等措施,引导各类专业技术人员自我学习、自我提高。四是继续办好广电网络大讲堂、地推实战营、内训师选拔、职工技能竞赛,探索建立网上广电网络学院,提供高质量的职业培训教育,营造良好的专业学习氛围,不断提升员工的专业能力素质。五是优化人力资源配置,开展不规范用工专项治理,建立内部人力资源市场,鼓励人员包袱重的公司就近向人员缺口大的公司分流,支持拓展新业务,盘活人力资源存量,满足新成立的市场主体用工需要 6、全面深化改革,激活内生动力。一是实质性推动全省一网。搭建区域化管理、板块化经营、上下贯通的三级架构体系,完成全省所有市州县组织管理架构调整。二是调整组织架构设置。根据精简效能原则,调整总部内设机构设置,提高经营管理效能。三是加强创新性市场主体培育力度。按照专业化、市场化要求,对标通信运营商先进经验,适时组建工程建设公司、科技实业公司、信息集成公司、工程监理公司,形成多业并举、全省覆盖的多业务体系,为专业技术人才搭建创业平台,为湖北广电网络开辟新的业务空间,培育新的利润增长点。四是推进综合目标考核改革。建立经营效益、业务发展、投资建设、客户服务、风险管控为核心的18项业财融合核心考核指导体系,强化业务工作分类指导,因地施策,启动“头雁工程”和“脱薄工程”,实现区域协冋发展、竞争发展、平衡发展。规范分子公司经营班子绩效考核,执行绩效浮动系数,强化班子成员业绩导向。五是启动第二轮简政放权改革。优化集客业务审批、招标采购流程,让基层公司享有更灵活的自主经营决策权。六是推进薪酬管理制度改革。突出业绩导向,坚持倾斜一线,实现公平分配。可能面对的风险: 1、宏观经济形势偏紧。为实现高质量发展,2018年我省GDP增速预计将由7.8%降至75%,防风险、去产能、调结构惠民生等多重压力叠加,银根偏紧,将对企业经营产生一定的影响 2、广电网络行业发展仍处在转型发展的窗口期。当前市场洗牌已近尾声,正处在转方式、变动力的战略关口期。未来市场上,电视用户、宽带用户将逐步在三大运营商、广电网络之间流转,经过简单式捆绑增长后,将会迎来内容、服务、精

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 1、把握市场导向，提升主业质效。一是实施数字电视二次整转行动。二是继续实施宽带倍增行动。三是实施可持续集客业务倍增行动。四是实施频道运营模式重构行动。 2、强化资本运作，加速多元发展。一是启动发行可转债，积极实施17.34亿元可转债资金募集计划。二是按照“定向投放、规模控制、突出效益、力促转型”的原则科学布局产业投资，做好已有基金公司产品开发、基金募集和项目投资，尽快形成基金管理收入和投资收益，探索产业链并购重组，扩大产业规模。三是抓好产业园发展，筹划启动太子湖二期项目建设，盘活存量资产，提高资金周转率，壮大文创园产业规模。四是积极拓展三产商贸，整合全省资源，开展三产商贸经营，融合线上线下渠道和电视商城资源，积极拓展主营业务之外的其他可盈利实体业务。 3、补齐支撑短板，夯实发展基础。一是强化平台支撑保障，加快推进全业务平台三期、4K播控平台建设、全业务广告发布平台、媒资平台建设。二是提升宽带业务支撑能力，推进宽带业务支撑平台1.5T扩容和Radius双中心建设工程。三是加大干网建设改造力度，推进省干线100G传输网络建设、省到市州IP骨干网互联工程，实现全省多业务承载数据网互联互通。四是夯实市州县级基础网络。加快市州、县域数据城域网、光纤到户建设和改造工程，实现FTTH网络覆盖用户达到80%以上，城镇地区提供100兆以上、农村地区提供50兆以上宽带接入服务能力。五是打造数据信息化系统。推进用户行为分析、经营分析、终端网管数据采集、全省直播信源监控、异常流量管理、互联网流量质量监测、集客业务支撑7大系统建设。六是加速新技术试验。开展IPV4向IPV6的演进试验，为规模化应用和物联网业务发展做好技术储备，积极开展有线无线卫星融合网试点，实现视频和数据业务通过700M无线传输。七是立足服务全国一网大格局，通过引进战略合作伙伴，规划建设面向中部、全省领先的云平台和大数据中心。八是推进新产品研发商用。建立产品研发体系，完善全场景、系列化产品布局，用先进技术，打造极致用户体验，逐步实现智能语音搜索、客户精准画像以及“千人千面”个性化推送。 4、提升服务质量，培育优质品牌。一是建好服务渠道。抓好网格化运营管理，建全建好电子渠道，开拓社会化合作渠道，加快服务导流，降低服务成本，为客户提供全时空、全方位、多样化的快捷便利服务。二是建强服务支撑。抓好BOSS 支撑、业务精分、网格运营和客服管理等配套系统建设，提高数据分析能力，为运营提供精细化决策参考。三是严格考核奖惩。参照运营商、国内同行以及大型知名企业，实行对标管理与服务，广泛吸纳相关监管部门和广大客户的意见建议，着力解决各类投诉和意见比较集中的问题，强化考核奖惩与监管，引导全员重视服务，提升服务。 5、加强人才培养，提升队伍素质。一是围绕公司战略目标和产业布局，加大市场化选聘力度，加快引进急缺人才，特别是技术、经营、管理和投资方面的领军型人才。二是加强各级一把手的培养选拔力度，继续推行上下挂职和轮岗交流，实施一线选才和市场赛马，发现、培养、选用一批有大局观、有指挥经验、德才兼备的一把手人才，保证湖北广电网络一把手人才队伍不断档。三是完善奖励机制，通过实施学历教育奖励和专业资质证书奖励等措施，引导各类专业技术人员自我学习、自我提高。四是继续办好广电网络大讲堂、地推实战营、内训师选拔、职工技能竞赛，探索建立网上广电网络学院，提供高质量的职业培训教育，营造良好的专业学习氛围，不断提升员工的专业能力素质。五是优化人力资源配置，开展不规范用工专项治理，建立内部人力资源市场，鼓励人员包袱重的公司就近向人员缺口大的公司分流，支持拓展新业务，盘活人力资源存量，满足新成立的市场主体用工需要。 6、全面深化改革，激活内生动力。一是实质性推动全省一网。搭建区域化管理、板块化经营、上下贯通的三级架构体系，完成全省所有市州县组织管理架构调整。二是调整组织架构设置。根据精简效能原则，调整总部内设机构设置，提高经营管理效能。三是加强创新性市场主体培育力度。按照专业化、市场化要求，对标通信运营商先进经验，适时组建工程建设公司、科技实业公司、信息集成公司、工程监理公司，形成多业并举、全省覆盖的多业务体系，为专业技术人才搭建创业平台，为湖北广电网络开辟新的业务空间，培育新的利润增长点。四是推进综合目标考核改革。建立经营效益、业务发展、投资建设、客户服务、风险管控为核心的18项业财融合核心考核指导体系，强化业务工作分类指导，因地施策，启动“头雁工程”和“脱薄工程”，实现区域协同发展、竞争发展、平衡发展。规范分子公司经营班子绩效考核，执行绩效浮动系数，强化班子成员业绩导向。五是启动第二轮简政放权改革。优化集客业务审批、招标采购流程，让基层公司享有更灵活的自主经营决策权。六是推进薪酬管理制度改革。突出业绩导向，坚持倾斜一线，实现公平分配。可能面对的风险： 1、宏观经济形势偏紧。为实现高质量发展，2018年我省GDP增速预计将由7.8%降至7.5%，防风险、去产能、调结构、惠民生等多重压力叠加，银根偏紧，将对企业经营产生一定的影响。 2、广电网络行业发展仍处在转型发展的窗口期。当前市场洗牌已近尾声，正处在转方式、变动力的战略关口期。未来市场上，电视用户、宽带用户将逐步在三大运营商、广电网络之间流转，经过简单式捆绑增长后，将会迎来内容、服务、精

湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用口不适用根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定,公司在《公司章程》中明确了利润分配的规定,并积极落实和执行分配,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30% 现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护是一是是是是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、公司2017年度利润分配预案经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年末可供股东分配的利润300,172,109.74元,2017年度母公司实现净利润为203,970,603.36元,提取10%法定盈余公积金20,397,06034元,本年分配2016年现金股利50,897,39584元,期末可供股东分配的利润为432,84825692元。公司拟定2017年度利润分配预案为:以现有总股本636,217,448股为基数,向全体股东每 10股派发现金0.8元(含税),共派发现金50.897,39584元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议 2、公司2016年度利润分配预案经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年末可供股东分配的利润207,355,82853元,2016年度母公司实现净利润为173,820,028.9元,提取10%法定盈余公积金17,382,00289元,本年分配2015年现金股利63,621,7448元,期末可供股东分配的利润为30,172,10974元。公司拟定2016年度利润分配预案为:以现有总股本636,217448股为基数,向全体股东每10 股派发现金0.8元(含税),共派发现金50,897,39584元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议 3、公司2015年度利润分配预案经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年末可供股东分配的利润90,746,94260元,2015年度母公司实现净利润为186,11090.86元,提取10%法定盈余公积金18611,80909元,本年分配2014年现金股利50.89739584元,期末可供股东分配的利润为207,35582853元。根据公司第八届董事会第35次会议,公司2015年度利润分配预案为:以现有总股本 636,217,448股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共派发现金63621,74480元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。本方案已经公司2015年度股东大会审议通过并实施

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的规定，并积极落实和执行分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司 2017年度利润分配预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年末可供股东分配的利润300,172,109.74元，2017年度母公司实现净利润为203,970,603.36元，提取10%法定盈余公积金20,397,060.34元，本年分配2016年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为432,848,256.92元。公司拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每 10股派发现金0.8元（含税），共派发现金50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 2、公司 2016 年度利润分配预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年末可供股东分配的利润207,355,828.53元，2016年度母公司实现净利润为173,820,028.9元，提取10%法定盈余公积金17,382,002.89元，本年分配2015年现金股利63,621,744.8元，期末可供股东分配的利润为300,172,109.74元。公司拟定2016年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.8元（含税），共派发现金50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 3、公司 2015 年度利润分配预案经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年末可供股东分配的利润90,746,942.60元，2015年度母公司实现净利润为186,118,090.86元，提取10%法定盈余公积金18,611,809.09元，本年分配2014年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为207,355,828.53元。根据公司第八届董事会第35次会议，公司2015年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共派发现金63,621,744.80元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本方案已经公司2015年度股东大会审议通过并实施

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳关于减少和规范关联交易的承诺 2010 年 10 月 20 日截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。截止本公告签署日，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳；武汉台；武汉有线；中信国安关于有线宽带和视频点播业务的承诺 2010 年 09 月 26 日截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳关于保证上市公司独立性的承诺 2010 年 04 月 25 日截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。省台现金分红承诺 2012 年 07 月 11 日截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。截止本公告签署日，省台无违反该承诺的情况。省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳关于避免同业竞争的承诺 2012 年 06 月 01 日截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。截止本公告签署日，无违反承诺的情况。首次公开发行或再融资时所作承诺楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心股份限售承诺（详见 2014 年 10 月 28 日公司披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺的公告》编号 2014-041）下同 2013 年 06 月 24 日自上市之日起 36 个月内不得转让截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。因限售期满，2018 年 1 月 25 日，该批限售股已解除限售并上市流通。省台；楚天网对于尚未注 2014 年 01 月截止本报告公司已与楚