葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 209年06月05日 个人 解公司的发展战略 209年06月05日 个人 解公司大健康产品情况 2019年06月06日 电话沟通 个人 询问公司股价波动情况 2019年06月06日 电话沟通 个人 了解定期报告中相关财务数据 2019年06月10日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况及生产经营情况 2019年06月10日 电话沟通 机构 询问中美贸易战对公司经营情况的影响 2019年06月11日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况 2019年06月12日 电话沟通 个人 咨询小葵花金银花露的销售情况 2019年06月13日 电话沟通 个人 询问公司分红的原因 2019年06月14日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况 2019年06月18日 电话沟通 个人 了解公司生产企业的情 况 2019年06月21日 电话沟通 解公司实控人相关情况 2019年06月24日 电话沟通 人人人 询问公司相关产品情况 2019年06月28日 电话沟通 了解护肝片2018年度销售情况 2019年07月01日 电话沟通 人 询问公司股价及股东结构情况 2019年07月03日 电话沟通 人 了解公司生产经营情况 2019年07月17日 电话沟通 人 询问公司实控人减持股份情况 2019年07月19日 电话沟通 机构 了解公司管理团队情况 2019年07月23日 电话沟通 人 询问公司产品销量情况 2019年07月25日 电话沟通 人 询问公司使用资金策略 2019年07月30日 电话沟通 机构 询问公司管理团队及公司主营业务情况 2019年08月01日 电话沟通 个人 建议公司半年度分红 2019年08月02日 电话沟通 个人 了解公司政府补助情况 2019年08月06日 电话沟通 个人 了解公司股价情况 2019年08月08日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况 2019年08月09日 电话沟通 机构 了解公司实控人相关情况 2019年08月12日 电话沟通 机构 询问公司护肝片和胃康灵销售情况 2019年08月12日 电话沟通 个人 了解在建工程完工程度 2019年08月12日 电话沟通 机构 询问公司净利润增长情况 2019年08月14日 电话沟通 机构 询问两票制、带量采购等政策对公司产生的影响 2019年08月14日 电话沟通 个人 了解公司在建工程情况 2019年08月21日 电话沟通 个人 询问子公司五常葵花相关财务指标情况 2019年08月21日 电话沟通 个人 了解公司第二季度业绩情况 2019年08月21日 电话沟通 个人 了解最新版医保目录中公司产品情况 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 2019 年 06 月 05 日 电话沟通 个人 了解公司的发展战略 2019 年 06 月 05 日 电话沟通 个人 了解公司大健康产品情况 2019 年 06 月 06 日 电话沟通 个人 询问公司股价波动情况 2019 年 06 月 06 日 电话沟通 个人 了解定期报告中相关财务数据 2019 年 06 月 10 日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况及生产经营情况 2019 年 06 月 10 日 电话沟通 机构 询问中美贸易战对公司经营情况的影响 2019 年 06 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况 2019 年 06 月 12 日 电话沟通 个人 咨询小葵花金银花露的销售情况 2019 年 06 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司分红的原因 2019 年 06 月 14 日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况 2019 年 06 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司生产企业的情况 2019 年 06 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况 2019 年 06 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司相关产品情况 2019 年 06 月 28 日 电话沟通 个人 了解护肝片 2018 年度销售情况 2019 年 07 月 01 日 电话沟通 个人 询问公司股价及股东结构情况 2019 年 07 月 03 日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况 2019 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司实控人减持股份情况 2019 年 07 月 19 日 电话沟通 机构 了解公司管理团队情况 2019 年 07 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司产品销量情况 2019 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 询问公司使用资金策略 2019 年 07 月 30 日 电话沟通 机构 询问公司管理团队及公司主营业务情况 2019 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 建议公司半年度分红 2019 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 了解公司政府补助情况 2019 年 08 月 06 日 电话沟通 个人 了解公司股价情况 2019 年 08 月 08 日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况 2019 年 08 月 09 日 电话沟通 机构 了解公司实控人相关情况 2019 年 08 月 12 日 电话沟通 机构 询问公司护肝片和胃康灵销售情况 2019 年 08 月 12 日 电话沟通 个人 了解在建工程完工程度 2019 年 08 月 12 日 电话沟通 机构 询问公司净利润增长情况 2019 年 08 月 14 日 电话沟通 机构 询问两票制、带量采购等政策对公司产生的影响 2019 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 了解公司在建工程情况 2019 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 询问子公司五常葵花相关财务指标情况 2019 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司第二季度业绩情况 2019 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 了解最新版医保目录中公司产品情况

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 2019年08月21日 问公司短期借款情况 2019年08月21日 个人 解公司产品进入新版医保目录的情况 2019年08月21日 电话沟通 个人 了解半年报基本每股收益指标的计算 2019年08月22日 电话沟通 个人 询问公司第二季度业绩情况 2019年08月23日 电话沟通 个人 询问公司在医保目录中的产品 2019年08月23日 电话沟通 个人 了解最新版医保目录中公司产品的情况 2019年08月27日 电话沟通 个人 了解公司股价情况 2019年08月27日 电话沟通 个人 询问公司第二季度业绩情况 2019年08月27日 电话沟通 个人 了解公司在医药行业的评选排名情况 2019年08月29日 电话沟通 个人 了解公司聘任会计师事务所的情况 2019年08月30日 电话沟通 个人 了解公司相关诉讼案件的情况 2019年09月02日 电话沟通 问半年报有关财务指标的计算 2019年09月02日 电话沟通 人人人 了解公司经营情况 2019年09月09日 电话沟通 询问公司实控人相关情况 2019年09月12日 电话沟通 人 询问公司药品情况 2019年09月12日 电话沟通 人 询问公司实控人相关情况 2019年09月12日 电话沟通 机构 了解国家相关政策对公司生产经营的影响 2019年09月19日 电话沟通 人 询问公司儿童药在市场所占份额 2019年09月25日 电话沟通 人 询问国家相关政策对公司生产经营的影响 2019年09月25日 电话沟通 人 了解公司在大健康领域的规划 2019年09月25日 电话沟通 个人 询问公司是否参与药品带量采购 2019年09月26日 电话沟通 个人 询问带量采购对公司的影响 2019年09月27日 电话沟通 个人 询问带量采购对公司的影响 2019年09月30日 电话沟通 个人 询问公司相关药品情况 2019年10月09日 电话沟通 个人 了解药品带量采购对公司产品的影响及实控人相关情况 2019年10月1日 电话沟通 人 询问业绩预告相关情况 2019年10月12日 电话沟通 个人 了解小葵花露销售情况 2019年10月21日 电话沟通 个人 了解国家医药政策对公司的影响 2019年10月22日 电话沟通 个人 询问业绩预告相关情况 2019年10月22日 电话沟通 个人 了解每股收益的计算方法 2019年10月25日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况及实控人减持股份情况 2019年10月25日 电话沟通 个人 了解公司实控人减持股份情况 2019年10月30日 电话沟通 个人 了解每股收益的计算方法 2019年11月05日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况及公司业绩情况 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 2019 年 08 月 21 日 电话沟通 机构 询问公司短期借款情况 2019 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司产品进入新版医保目录的情况 2019 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 了解半年报基本每股收益指标的计算 2019 年 08 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司第二季度业绩情况 2019 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司在医保目录中的产品 2019 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 了解最新版医保目录中公司产品的情况 2019 年 08 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司股价情况 2019 年 08 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司第二季度业绩情况 2019 年 08 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司在医药行业的评选排名情况 2019 年 08 月 29 日 电话沟通 个人 了解公司聘任会计师事务所的情况 2019 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 了解公司相关诉讼案件的情况 2019 年 09 月 02 日 电话沟通 个人 询问半年报有关财务指标的计算 2019 年 09 月 02 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况 2019 年 09 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司实控人相关情况 2019 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 询问公司药品情况 2019 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 询问公司实控人相关情况 2019 年 09 月 12 日 电话沟通 机构 了解国家相关政策对公司生产经营的影响 2019 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司儿童药在市场所占份额 2019 年 09 月 25 日 电话沟通 个人 询问国家相关政策对公司生产经营的影响 2019 年 09 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司在大健康领域的规划 2019 年 09 月 25 日 电话沟通 个人 询问公司是否参与药品带量采购 2019 年 09 月 26 日 电话沟通 个人 询问带量采购对公司的影响 2019 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 询问带量采购对公司的影响 2019 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司相关药品情况 2019 年 10 月 09 日 电话沟通 个人 了解药品带量采购对公司产品的影响及实控人相关情况 2019 年 10 月 11 日 电话沟通 个人 询问业绩预告相关情况 2019 年 10 月 12 日 电话沟通 个人 了解小葵花露销售情况 2019 年 10 月 21 日 电话沟通 个人 了解国家医药政策对公司的影响 2019 年 10 月 22 日 电话沟通 个人 询问业绩预告相关情况 2019 年 10 月 22 日 电话沟通 个人 了解每股收益的计算方法 2019 年 10 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况及实控人减持股份情况 2019 年 10 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司实控人减持股份情况 2019 年 10 月 30 日 电话沟通 个人 了解每股收益的计算方法 2019 年 11 月 05 日 电话沟通 个人 了解公司实控人相关情况及公司业绩情况

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 2019年11月08日 个人 问公司控股股东股份质押情况 209年1l月25日 个人 解公司股东情况 2019年12月05日 电话沟通 个人 了解公司实控人减持股份情况 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 2019 年 11 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司控股股东股份质押情况 2019 年 11 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司股东情况 2019 年 12 月 05 日 电话沟通 个人 了解公司实控人减持股份情况

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——一上市公司现金分红》相关规定,公司于2017年5月19日召开 的2016年年度股东大会审议通过《葵花药业集团股份有限公司未来三年(2017019年度)股东分红回报规划》(以下简称“分 红规划”),报告期内,公司进一步贯彻、执行公司的分红规划中的相关利润分配政策,综合考虑公司盈利情况、发展战略 发展阶段、投资需求、股东利益等因素,制定切实可行的利润分配方案,切实保护公司股东的利益。 报告期内,经2019年3月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议和2019年4月11日召开的公司2018年年度股东大会审 议通过,公司2018年度利润分配方案为:公司以截至2018年12月31日的总股本584,00000股为基数,向全体股东每10 股派现金红利10元(含税),共分配利润58,400万元(含税):不送红股:不以公积金转增股本。本次权益分派的股权 登记日为:2019年4月22日,除权除息日:2019年4月23日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕 现金分红政策的专项说明 否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了 充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:公司以截至2017年12月31日的总股本292,00000为基数,向全体股 东每10股派现金红利10元(含税),共分配利润29,200万元(含税):同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转 增后公司总股本 公司2018年度利润分配方案为:公司以截至2018年12月31日的总股本584,000000为基数,向全体股东每10股派现金红利 10元(含税),共分配利润58,400万元(含税):不送红股:不以公积金转增股本 公司2019年度利润分配方案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每 10股派发现金红利10元(含税),其余可分配利润转入2020年度,不送红股、不以公积金转增股本。(注:按照相关法规规 定,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,未来实施分配方案时 股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 截止公告披露日,公司已通过股份回购证券专用账户以集中竟价交易方式累计回购公司股份1,575,157股,按公司总股本 584000000扣减已回购股份后的股本582,424843股为基数进行测算,现金分红总金额为582,424843元(含税),未超过财 务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司2019年度已实施的股份回购金 额22,762481元(不含交易费用)视同现金分红,合计现金分红总额为605,187,324元 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司于2017年5月19日召开 的2016年年度股东大会审议通过《葵花药业集团股份有限公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》（以下简称“分 红规划”），报告期内，公司进一步贯彻、执行公司的分红规划中的相关利润分配政策，综合考虑公司盈利情况、发展战略、 发展阶段、投资需求、股东利益等因素，制定切实可行的利润分配方案，切实保护公司股东的利益。 报告期内，经2019年3月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议和2019年4月11日召开的公司2018年年度股东大会审 议通过,公司2018年度利润分配方案为：公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税），共分配利润 58,400 万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。本次权益分派的股权 登记日为：2019年4月22日，除权除息日：2019年4月23日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了 充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司以截至2017年12月31日的总股本292,000,000股为基数，向全体股 东每10股派现金红利10元（含税），共分配利润29,200万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转 增后公司总股本为58,400万股。 公司2018年度利润分配方案为：公司以截至2018年12月31日的总股本584,000,000 股为基数，向全体股东每10股派现金红利 10元（含税），共分配利润58,400万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。 公司2019年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利10元（含税），其余可分配利润转入2020年度，不送红股、不以公积金转增股本。(注：按照相关法规规 定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时 股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 。 截止公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,575,157股，按公司总股本 584,000,000股扣减已回购股份后的股本582,424,843股为基数进行测算，现金分红总金额为582,424,843元（含税），未超过财 务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2019年度已实施的股份回购金 额22,762,481元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为605,187,324元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元

葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 现金分红总 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 占合并报表中以其他方式|金分红金额占 (含其他方 报表中归属于 现金分红金额 归属于上市公(如回购股合并报表中归 现金分红总额式)占合并报 分红年度(含税)上市公司普通 司普通股股东份)现金分红属于上市公司 (含其他方表中归属于上 股股东的净利 的净利润的比的金额普通股股东的 市公司普通股 润 股东的净利润 率 净利润的比例 的比率 019年 5824248430565420187109301%22762480 403%605,187,323.5 0703 2018年 540006071532 103.68% 000%584.0000 017年 2920000439961838 68.87 0.00%29200000000 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数 现金分红金额(元)(含税) 582424843.00 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 605,187,323.5 同可分配利润(元) 638602,59026 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 94.77% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司2019年度利润分配方案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税,其余可分配利润转入2020年度, 不送红股、不以公积金转增股本。(注:按照相关法规规定,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和 资本公积金转增股本的权利。因此,未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份)。 截止公告技露日,公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1.57557股,按公司总股本 84,000000扣减已回购股份后的股本582,424,843股为基数进行测算,现金分红总金额为582,424843元(含税), 过财务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司2019年度已实施的股 份回购金额22,762481元(不含交易费用)视同现金分红,合计现金分红总额为605,187,324元 chin乡 www.cninfocom.cn

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 582,424,843.00 565,422,018.73 103.01% 22,762,480.55 4.03% 605,187,323.55 107.03% 2018 年 584,000,000.00 563,277,153.72 103.68% 0.00 0.00% 584,000,000.00 103.68% 2017 年 292,000,000.00 423,996,618.38 68.87% 0.00 0.00% 292,000,000.00 68.87% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 10 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数 现金分红金额（元）（含税） 582,424,843.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 22,762,480.55 现金分红总额（含其他方式）（元） 605,187,323.55 可分配利润（元） 638,602,590.26 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 94.77% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），其余可分配利润转入 2020 年度， 不送红股、不以公积金转增股本。(注：按照相关法规规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和 资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 。 截止公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,575,157 股，按公司总股本 584,000,000 股扣减已回购股份后的股本 582,424,843 股为基数进行测算，现金分红总金额为 582,424,843 元（含税），未超 过财务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司 2019 年度已实施的股 份回购金额 22,762,481 元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为 605,187,324 元