安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度报告

安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度报告全文 中鼎减 震橡胶减中鼎股份 震制品研汽车后市 2020年 发及生产场“O20”4360025769257690.59%06月01 不适用 基地迁扩电商服务 日 建项目平台 (一期) 合计 586005811226520.36 第一次变更:公司于2017年5月18日召开第六届董事会第二十五次会议和2017 年6月13日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》,公司使用150000万元用于“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设 项目”建设,15,00000万元用于“中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能 提升项目”建设,剩余募集资金2860000万元及相关利息收入将存储于原募集资金 专户,以保证原募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目” 和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的建设。独立董事和保荐 机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。第二次变更:鉴于“中鼎 精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”的产品性能和技术工艺需要 变更原因、决策程序及信息披露情进一步优化和提升,因此,公司不再使用募集资金投入该项目。另一方面,原“中 况说明(分具体项目) 鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目第一次变更后存放于原募集资金专 户用于保证其他募集资金投资项目建设的募集资金尚未投入。公司于2018年4 19日召开的第七届董事会第八次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东 大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“中鼎精工汽车金属零 部件制品装备自动化及产能提升项目”的募集资金15,00000元及原“中鼎股份汽 车后市场‘O2O’电商服务平台”项目变更后存放于原募集资金专户用于保证其他 募集资金投资项目建设的募集资金的募集资金28,600000元,以及该资金至项目变 更完成之日产生的相关利息收益,变更至新项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生 产基地迁扩建项目(一期)”。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事 项发表了同意意见 未达到计划进度或预计收益的情 本报告期内无此种情况 况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变 本报告期内无此种情况 化的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 2、中鼎减 震橡胶减 震制品研 发及生产 基地迁扩 建项目 （一期） 中鼎股份 汽车后市 场“O2O” 电商服务 平台 43,600 257.69 257.69 0.59% 2020 年 06 月 01 日 不适用 否 合计 -- 58,600 5,811.22 6,520.36 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 第一次变更：公司于 2017 年 5 月 18 日召开第六届董事会第二十五次会议和 2017 年 6 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，公司使用 15,000.00 万元用于“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设 项目”建设，15,000.00 万元用于“中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能 提升项目”建设，剩余募集资金 28,600.00 万元及相关利息收入将存储于原募集资金 专户，以保证原募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目” 和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的建设。独立董事和保荐 机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。 第二次变更：鉴于“中鼎 精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”的产品性能和技术工艺需要 进一步优化和提升，因此，公司不再使用募集资金投入该项目。另一方面，原“中 鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目第一次变更后存放于原募集资金专 户用于保证其他募集资金投资项目建设的募集资金尚未投入。公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第八次会议和 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东 大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“中鼎精工汽车金属零 部件制品装备自动化及产能提升项目”的募集资金 15,000.00 万元及原“中鼎股份汽 车后市场‘O2O’电商服务平台”项目变更后存放于原募集资金专户用于保证其他 募集资金投资项目建设的募集资金的募集资金 28,600.00 万元，以及该资金至项目变 更完成之日产生的相关利息收益，变更至新项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生 产基地迁扩建项目（一期）”。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事 项发表了同意意见 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 本报告期内无此种情况 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 本报告期内无此种情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 减震系统 橡胶制品 及相关机764000261640,1.854.28819918240184222805 中鼎减震子公司械零件的000 848.56 233.02 963.06 4.29 生产和销 设计、研 德国TFH子公司 发、生产制 1,427,927,61855.912,288653,169267.53117492 392365 造流体技 184.44 53999217 4.02 8.20 术系统 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业分析 橡胶密封件产业属于基础件产业,广泛应用于航空航天、工程机械、汽车、冶金矿山机械、机车车 辆、农用机械、机床设备、船舶、化工、电力等领域。公司目前生产的橡胶制品主要配套于汽车、航空航 天、石油和天然气、工程机械、高铁、军工等行业。 随着科学技术的发展,越是现代化、高水平的主机和重大技术装备,对橡胶密封件的技术及性能要求 也越高,其中高端密封件严重依赖进口,其要求技术水平和制造水平成熟稳定,在产品性能方面注重耐高 低温、耐老化以及高压高速环境下稳定运行;随着科学技术的进步,密封件与智能电子领域开始交汇,其 中无人驾驶、汽车电子等新发展方向对密封件产品以及密封电子集控系统提出了更高的要求。公司作为配 套相关产业的龙头企业,向高附加值的高端密封件产品以及汽车电子领域积极拓展,满足市场的需求、替 代进口,改变我国橡胶密封件行业的相对落后状况,提高国际竞争力,对推动我国橡胶密封件行业深度发 展具有积极而深远的意义 2、政策及发展机遇 我国橡胶密封件高端产品长期依赖进口,技术及性能落后于主机发展,公司已积极向高附加值的高端 密封件产品领域拓展,不仅符合国家产业政策鼓励的投资方向,满足国内市场的需求、替代进口,改变我 国橡胶密封件行业的高新技术产品相对落后状况,提高国际竞争力,对推动我国橡胶密封件行业的深度发 展具有积极而深远的意义。 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中鼎减震 子公司 减震系统 橡胶制品 及相关机 械零件的 生产和销 售 764,000,00 0.00 2,661,640, 848.56 1,854,288, 233.02 1,998,182, 963.06 240,018,42 4.29 225,880,05 3.38 德国 TFH 子公司 设计、研 发、生产制 造流体技 术系统 392365 1,427,927, 184.44 618,550,91 5.39 2,288,653, 992.17 169,267,53 4.02 117,449,92 8.20 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业分析 橡胶密封件产业属于基础件产业，广泛应用于航空航天、工程机械、汽车、冶金矿山机械、机车车 辆、农用机械、机床设备、船舶、化工、电力等领域。公司目前生产的橡胶制品主要配套于汽车、航空航 天、石油和天然气、工程机械、高铁、军工等行业。 随着科学技术的发展，越是现代化、高水平的主机和重大技术装备，对橡胶密封件的技术及性能要求 也越高，其中高端密封件严重依赖进口，其要求技术水平和制造水平成熟稳定，在产品性能方面注重耐高 低温、耐老化以及高压高速环境下稳定运行；随着科学技术的进步，密封件与智能电子领域开始交汇，其 中无人驾驶、汽车电子等新发展方向对密封件产品以及密封电子集控系统提出了更高的要求。公司作为配 套相关产业的龙头企业，向高附加值的高端密封件产品以及汽车电子领域积极拓展，满足市场的需求、替 代进口，改变我国橡胶密封件行业的相对落后状况，提高国际竞争力，对推动我国橡胶密封件行业深度发 展具有积极而深远的意义。 2、政策及发展机遇 我国橡胶密封件高端产品长期依赖进口，技术及性能落后于主机发展，公司已积极向高附加值的高端 密封件产品领域拓展，不仅符合国家产业政策鼓励的投资方向，满足国内市场的需求、替代进口，改变我 国橡胶密封件行业的高新技术产品相对落后状况，提高国际竞争力，对推动我国橡胶密封件行业的深度发 展具有积极而深远的意义

安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度报告全文 3、风险因素分析 公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60%左右,原材料价格主要受国际原油价格和天然胶价格 变化的影响,原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率 公司已实施全球采购战略,建立全球采购信息平台,力争做到采购成本的最优化:充分利用供应商的 资源,对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作,从市场供应链及技术方面强强联合,降低原材 料成本。 4、发展战略 中鼎股份发展战略为:(1)产品由零件向部件升级;(2)行业从汽车向多元化发展;(3)市场从传统 汽车向节能环保、新能源汽车拓展;(4)实现从产品到服务再到解决方案的转变 未来,我们会利用中鼎海外生产基地和研发销售团队,加快公司产品结构的转型升级,保持主营业务 稳定增长的同时,实现内伸和外延的双轮驱动;集中优势资源加大对新能源环保汽车、汽车电子、汽车后 市场电商、航空航天等领域的开拓力度,为公司未来的持续、快速发展积极做好项目孵化和储备:加强企 业创新能力建设,积极参与工业自动化,布局2025大战略,努力提升公司产品附加值:运用资本手段做大 做强上市公司,不断整合国内外优势资源,不断完善延伸产业链及产品应用领域,提升公司的品牌价值, 使公司成为全球汽车零部件配套供应商百强企业。 5、2018年经营计划 (1)、积极提升品牌影响力,为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础 2)、整合公司境内外资源,统一部署,强化全球“开发、生产、配套一体化”的战略定位,提升公司在 各跨国车企全球配套平台中同步硏发的比重,加大新能源环保汽车、航空航天、石化、关键装备用高端密 封件产品的开拓力度,提高公司的国际竞争力 (3)、加强自主创新,加快开发节能与新能源产品步伐,继续提升自主研发能力和核心技术,掌握先 进产品的核心竞争力 (4)、优化产品结构,集中优势资源拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域,形成进口替 代竞争力。 (5)、通过对公司全球市场资源的有效整合,使公司从单一的零配件供应商向部件、总成系统供应商 转变。 6)、全面实施企业内部控制规范,提高公司风险防范能力,提升企业经营管理水平、盈利能力和持 续发展能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年11月30日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状 208年2月13日实地调研 机构 行业状况、公司经营现状 接待次数 接待机构数量 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 3、风险因素分析 公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60％左右，原材料价格主要受国际原油价格和天然胶价格 变化的影响，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率。 公司已实施全球采购战略，建立全球采购信息平台，力争做到采购成本的最优化；充分利用供应商的 资源，对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作，从市场供应链及技术方面强强联合，降低原材 料成本。 4、发展战略 中鼎股份发展战略为：（1）产品由零件向部件升级；（2）行业从汽车向多元化发展；（3）市场从传统 汽车向节能环保、新能源汽车拓展；（4）实现从产品到服务再到解决方案的转变。 未来，我们会利用中鼎海外生产基地和研发销售团队，加快公司产品结构的转型升级，保持主营业务 稳定增长的同时，实现内伸和外延的双轮驱动；集中优势资源加大对新能源环保汽车、汽车电子、汽车后 市场电商、航空航天等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好项目孵化和储备；加强企 业创新能力建设，积极参与工业自动化，布局2025大战略，努力提升公司产品附加值；运用资本手段做大 做强上市公司，不断整合国内外优势资源，不断完善延伸产业链及产品应用领域，提升公司的品牌价值， 使公司成为全球汽车零部件配套供应商百强企业。 5、2018年经营计划 (1)、积极提升品牌影响力，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。 (2)、整合公司境内外资源，统一部署，强化全球“开发、生产、配套一体化”的战略定位，提升公司在 各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重，加大新能源环保汽车、航空航天、石化、关键装备用高端密 封件产品的开拓力度，提高公司的国际竞争力。 (3)、加强自主创新，加快开发节能与新能源产品步伐，继续提升自主研发能力和核心技术，掌握先 进产品的核心竞争力。 (4)、优化产品结构，集中优势资源拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域，形成进口替 代竞争力。 (5)、通过对公司全球市场资源的有效整合，使公司从单一的零配件供应商向部件、总成系统供应商 转变。 (6)、全面实施企业内部控制规范，提高公司风险防范能力，提升企业经营管理水平、盈利能力和持 续发展能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 11 月 30 日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状 2018 年 12 月 13 日 实地调研 机构 行业状况、公司经营现状 接待次数 2 接待机构数量 8

安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度报告全文 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案,分红标准和分红 比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东特别是中小投资者 的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 是是是是 是否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、 不适用 透明: 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2016年度利润分配预案为:经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,以现有公司总股本1,234,440,095股为基数,向全体 股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派息123,44400950元,不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下 年度。 2017年度利润分配预案为:经公司第七届董事会第八次会议审议通过以现有公司总股本1,234,440.095股为基数,向全体股东 每10股派发现金股利3元(含税),共计派息37033202850元,不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度 2018年度利润分配预案为:经公司第七届董事会第二十次会议审议通过以公司可参与分配的股本1,213,227,095股为基数,向 全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派息242645,41900元不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合现金分红金 以其他方式以其他方式 现金分红总 现金分红金并报表中归额占合并报 (如回购现金分红金现金分红总额(含其他 分红年度 属于上市公表中归属于 额占合并报额(含其他方式)占合 额(含税) 份)现金分 司普通股股上市公司普 红的金额 表中归属于方式) 并报表中归 东的净利润通股股东的 上市公司普 属于上市公 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案，分红标准和分红 比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议， 并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小投资者 的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度利润分配预案为：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,以现有公司总股本1,234,440,095股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派息123,444,009.50元,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一 年度。 2017年度利润分配预案为：经公司第七届董事会第八次会议审议通过,以现有公司总股本1,234,440,095股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利3元（含税），共计派息370332028.50元,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2018年度利润分配预案为：经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,以公司可参与分配的股本1,213,227,095股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派息242,645,419.00元,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转 下一年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公