品云南铜业(00878) 二一一年年报全文 1、董事会成员 董事长:杨超。男,汉族,籍贯云南石屏,在职研究生,高级经济 师。1956年7月出生,1974年8月参加工作,1975年7月加入中国共产 党。杨先生历任云锡技校团总支书记、云锡三冶炼厂团委副书记、云锡 三冶炼厂党办主任、云锡三冶炼厂合金车间党总支书记、个旧锡都实业 总公司副总经理、个旧锡都实业总公司总经理、云锡集团公司党政办主 任、经理助理、副总经理、总经理。2002年9月至2005年8月,任云锡 集团公司党委常委、常务副总经理、董事;2005年9月至2008年1月, 任云锡集团公司总经理、副董事长、党委副书记;2008年1月至今,任 云南铜业(集团)有限公司总经理、党委副书记、董事;2008年2月至2010 年6月,任本公司副董事长,2010年6月至今,任本公司董事长 副董事长、总经理:牛皓。男,汉族,籍贯河南荥阳,硕士研究生, 高级工程师。1963年9月出生,1988年12月参加中国共产党,1989年4 月参加工作。牛先生历任昆明有色冶金设计研究院设计专业室负责人、 总设计师、昆明有色冶金设计院河口分院常务副院长、鑫海实业公司副 经理兼河口分院常务副院长、华昆工程承包公司常务副总经理、云南云 铜锌业股份有限公司总经理。2000年9月至2003年3月,任楚雄滇中有 色金属有限责任公司总经理;2003年3月至2003年11月,任云南冶炼 厂厂长,云南云铜锌业股份有限公司总经理;2003年11月至2006年5 月,任云南冶炼厂厂长,云南云铜锌业股份有限公司总经理,云南云铜 锌业股份有限公司董事长、总经理;2006年5月至2009年2月,任云南 云铜锌业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记;2007年6月至2009
云南铜业（000878） 二零一一年年报全文 21 1、董事会成员 董事长：杨超。男，汉族，籍贯云南石屏，在职研究生，高级经济 师。1956 年 7 月出生，1974 年 8 月参加工作，1975 年 7 月加入中国共产 党。杨先生历任云锡技校团总支书记、云锡三冶炼厂团委副书记、云锡 三冶炼厂党办主任、云锡三冶炼厂合金车间党总支书记、个旧锡都实业 总公司副总经理、个旧锡都实业总公司总经理、云锡集团公司党政办主 任、经理助理、副总经理、总经理。2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任云锡 集团公司党委常委、常务副总经理、董事；2005 年 9 月至 2008 年 1 月， 任云锡集团公司总经理、副董事长、党委副书记；2008 年 1 月至今，任 云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记 、董事；2008 年 2 月至2010 年 6 月，任本公司副董事长，2010 年 6 月至今，任本公司董事长。 副董事长、总经理：牛皓。男，汉族，籍贯河南荥阳，硕士研究生， 高级工程师。1963 年 9 月出生，1988 年 12 月参加中国共产党，1989 年4 月参加工作。牛先生历任昆明有色冶金设计研究院设计专业室负责人、 总设计师、昆明有色冶金设计院河口分院常务副院长、鑫海实业公司副 经理兼河口分院常务副院长、华昆工程承包公司常务副总经理、云南云 铜锌业股份有限公司总经理。2000 年 9 月至 2003 年 3 月，任楚雄滇中有 色金属有限责任公司总经理；2003 年 3 月至 2003 年 11 月，任云南冶炼 厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理；2003 年 11 月至 2006 年 5 月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理，云南云铜 锌业股份有限公司董事长、总经理；2006 年 5 月至 2009 年 2 月，任云南 云铜锌业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；2007 年 6 月至 2009
品云南铜业(00878) 二一一年年报全文 年2月,任公司第四届监事会监事;2009年2月至2009年3月,任本公 司总经理;2009年3月至今,任本公司副董事长、总经理。 董事:金永静。男,汉族,籍贯山东阳谷,大学学历,高级会计师 1959年7月出生,1989年12月加入中国共产党。金先生历任山东铝业 公司财务处副处长、处长、经理助理兼财务处处长、总会计师,山东铝 业股份有限公司总经理,中国铝业山东分公司副总经理、山东铝业公司 党委常委。2008年1月至今,任云南铜业(集团)有限公司董事、财务 总监、党委常委;2008年6月至2010年6月,任本公司第四届董事会董 事,2010年6月至今,任本公司第五届董事会董事。 董事:沈南山。男,汉族,籍贯江西龙南,研究生,高级经济师。1960 年3月出生,1981年6月参加工作,1985年1月加入中国共产党。沈先 生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长,大姚铜矿副坑长、 坑长、副矿长,云星集团副董事长、常务副总经理,云铜集团经销公司 副经理,东川矿务局副局长,金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总 经理。2000年2月至2003年8月,兼任云铜集团总经理助理;2002年4 月至2005年11月,任金沙矿业股份公司党委书记。2007年6月至2010 年6月任本公司第四届董事会董事。现任云南铜业(集团)有限公司副 总经理;2010年6月至今,任本公司第五届董事会董事。 董事:管弘。男,汉族,硕士研究生(冶金管理专业),高级环保工 程师。1964年9月出生,1985年7月参加工作,1991年3月加入中国共 产党。管先生历任原云南冶炼厂人事处副处长、工会副主席,云南铜业 (集团)公司党政办公室副主任,本公司副总经理、党委委员、纪委委
云南铜业（000878） 二零一一年年报全文 22 年 2 月，任公司第四届监事会监事；2009 年 2 月至 2009 年 3 月，任本公 司总经理；2009 年 3 月至今，任本公司副董事长、总经理。 董事：金永静。男，汉族，籍贯山东阳谷，大学学历，高级会计师。 1959 年 7 月出生，1989 年 12 月加入中国共产党。金先生历任山东铝业 公司财务处副处长、处长、经理助理兼财务处处长、总会计师，山东铝 业股份有限公司总经理，中国铝业山东分公司副总经理、山东铝业公司 党委常委。2008 年 1 月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、财务 总监、党委常委；2008 年 6 月至 2010 年 6 月，任本公司第四届董事会董 事，2010 年 6 月至今，任本公司第五届董事会董事。 董事：沈南山。男，汉族，籍贯江西龙南，研究生，高级经济师。1960 年 3 月出生，1981 年 6 月参加工作，1985 年 1 月加入中国共产党。沈先 生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长，大姚铜矿副坑长、 坑长、副矿长，云星集团副董事长、常务副总经理，云铜集团经销公司 副经理，东川矿务局副局长，金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总 经理。2000 年 2 月至 2003 年 8 月，兼任云铜集团总经理助理；2002 年 4 月至 2005 年 11 月，任金沙矿业股份公司党委书记。2007 年 6 月至 2010 年 6 月任本公司第四届董事会董事。现任云南铜业（集团）有限公司副 总经理；2010 年 6 月至今，任本公司第五届董事会董事。 董事：管弘。男，汉族，硕士研究生（冶金管理专业），高级环保工 程师。1964 年 9 月出生，1985 年 7 月参加工作，1991 年 3 月加入中国共 产党。管先生历任原云南冶炼厂人事处副处长、工会副主席，云南铜业 （集团）公司党政办公室副主任，本公司副总经理、党委委员、纪委委
品云南铜业(00878) 二一一年年报全文 员、纪委书记、党委副书记兼工会主席、第一届董事会秘书、笫二届董 事会董事兼秘书、第三届监事会监事、笫四届监事会监事。2008年6月 至201年2月,任云南铜业(集团)有限人力资源部主任;2011年2月 至今,任云南铜业(集团)有限公司党委委员,云南云铜锌业股份有限 公司党委书记、副董事长。2010年6月至今,任本公司第五届董事会董 事 董事:赵建勋。男,白族,云南大理人,1968年4月出生,1990年 7月参加工作,1988年12月入党,学历大学。赵先生历任云南省第一安 装公司仪表安装公司党支部副书记、工会主席、省经协办副主任科员 主任科员、省经协办综合处副处长、省经协办秘书处副处长(主持工作); 2004年1月至2005年7月,任省经协办秘书处处长;2005年8月至2008 年1月,任云铜集团党政办副主任(正处级);2008年1月至今,任云铜 集团董事会秘书、党政办副主任;2011年2月至今,任云南铜业(集团) 有限公司董事会秘书、党政办主任;2010年6月至今,任本公司第五届 董事会董事 董事:李犁。女,汉族,云南曲靖人(昆明出生),大学文化,高级 统计师。1966年5月出生,1988年7月参加工作,1988年4月7日入党,李 女士先后在有色昆明公司企管处、组织部和生产计划处、云南铜业(集 团)有限公司生产计划部、资产经营部工作;历任云铜集团生产计划部 统计科科长、资产经营部主任科员、资产经营部副主任;2007年8月至2008 年6月,任云铜集团境外投资管理部主任;208年6月至今,任云铜集团 投资管理部主任。2010年6月至今,任本公司第五届董事会董事
云南铜业（000878） 二零一一年年报全文 23 员、纪委书记、党委副书记兼工会主席、第一届董事会秘书、第二届董 事会董事兼秘书、第三届监事会监事、第四届监事会监事。2008 年 6 月 至 2011 年 2 月，任云南铜业（集团）有限人力资源部主任；2011 年 2 月 至今，任云南铜业（集团）有限公司党委委员，云南云铜锌业股份有限 公司党委书记、副董事长。2010 年 6 月至今，任本公司第五届董事会董 事。 董事：赵建勋。男，白族，云南大理人，1968 年 4 月出生，1990 年 7 月参加工作，1988 年 12 月入党，学历大学。赵先生历任云南省第一安 装公司仪表安装公司党支部副书记、工会主席、省经协办副主任科员、 主任科员、省经协办综合处副处长、省经协办秘书处副处长（主持工作）； 2004 年 1 月至 2005 年 7 月，任省经协办秘书处处长；2005 年 8 月至 2008 年 1 月，任云铜集团党政办副主任（正处级）；2008 年 1 月至今，任云铜 集团董事会秘书、党政办副主任；2011 年 2 月至今，任云南铜业（集团） 有限公司董事会秘书、党政办主任；2010 年 6 月至今，任本公司第五届 董事会董事。 董事：李犁。女，汉族，云南曲靖人（昆明出生），大学文化，高级 统计师。1966年5月出生，1988年7月参加工作，1988年4月7日入党，李 女士先后在有色昆明公司企管处、组织部和生产计划处、云南铜业（集 团）有限公司生产计划部、资产经营部工作；历任云铜集团生产计划部 统计科科长、资产经营部主任科员、资产经营部副主任；2007年8月至2008 年6月，任云铜集团境外投资管理部主任；2008年6月至今，任云铜集团 投资管理部主任。2010年6月至今，任本公司第五届董事会董事
品云南铜业(00878) 二一一年年报全文 独立董事:杨国樑。男,1946年11月出生,中共党员,研究生学历, 高级经济师。杨先生历任河口云南生产建设兵团十六团电站会计,禄劝 县人民银行会计股长,楚雄州人民银行、工商银行会计科副科长、科长, 楚雄州工商银行副行长,工商银行云南省分行稽核处处长、办公室主任、 行长助理、副行长,上海浦东发展银行昆明分行行长。2003年11月至今, 任上海浦东发展银行总行稽核部特派员、调研员。2007年6月至2010年6 月,任云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事,2010年6月至今 任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事,并兼任云南铝业股份 有限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。 独立董事:朱庆芬。女,汉族,1951年5月出生,大学,高级会计 师,中共党员,云南财经大学、云南民族大学客座教授、硕士研究生导 师。朱女士历任云南省财政厅预算处总预算会计,云南省财政厅预算处 预算组长、副处长,云南省旅游开发有限总公司副总经理,云南省财政 厅工业处副处长(正处级),云南省财政厅会计处副处长、处长,云南省 会计学会秘书长。现任中国会计学会理事、云南省会计学会秘书长、云 南财经大学及云南民族大学硕士研究生导师,2007年6月至2010年6月, 任云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事,2010年6月至今,任 云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事,并兼任云南盐化股份有 限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。 独立董事:王道豪。男,1941年出生,大学本科学历,高级经济师 王先生历任昆明重型机器厂副厂长、总经济师,机电部昆明电器科学研 究所所长,昆明市经委副主任(主持工作),云南省体改委处长、助理巡
云南铜业（000878） 二零一一年年报全文 24 独立董事：杨国樑。男，1946年11月出生，中共党员，研究生学历， 高级经济师。杨先生历任河口云南生产建设兵团十六团电站会计，禄劝 县人民银行会计股长，楚雄州人民银行、工商银行会计科副科长、科长， 楚雄州工商银行副行长，工商银行云南省分行稽核处处长、办公室主任、 行长助理、副行长，上海浦东发展银行昆明分行行长。2003年11月至今， 任上海浦东发展银行总行稽核部特派员、调研员。2007年6月至2010年6 月，任云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事，2010年6月至今， 任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事，并兼任云南铝业股份 有限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。 独立董事：朱庆芬。女，汉族，1951 年 5 月出生，大学，高级会计 师，中共党员，云南财经大学、云南民族大学客座教授、硕士研究生导 师。朱女士历任云南省财政厅预算处总预算会计，云南省财政厅预算处 预算组长、副处长，云南省旅游开发有限总公司副总经理，云南省财政 厅工业处副处长（正处级），云南省财政厅会计处副处长、处长，云南省 会计学会秘书长。现任中国会计学会理事、云南省会计学会秘书长、云 南财经大学及云南民族大学硕士研究生导师，2007 年 6 月至 2010 年 6 月， 任云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事，2010 年 6 月至今，任 云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事，并兼任云南盐化股份有 限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。 独立董事：王道豪 独立董事：王道豪 独立董事：王道豪 独立董事：王道豪。男，1941 年出生，大学本科学历，高级经济师。 王先生历任昆明重型机器厂副厂长、总经济师，机电部昆明电器科学研 究所所长，昆明市经委副主任（主持工作），云南省体改委处长、助理巡
品云南铜业(00878) 二一一年年报全文 视员、党组成员,云南省证管办副主任(主持工作),中国证监会昆明特 派员办事处助理巡视员;于2002年2月退休。2010年6月至今,任云南 铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格 证书 独立董事:龙超。男,1964年10月出生,云南富源人。复旦大学经 济学博士,云南财经大学金融学教授,云南省中青年学术技术带头人 现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所 所长,金融学硕士生导师,中国金融工程学年会常务理事,中国城市金 融学会理事。2007年5月至今,担任云南财经大学金融学院院长,证券 与企业发展研究所所长。2009年9月,当任云南曲靖市商业银行第二届 董事会独立董事。2011年3月兼任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四 届董事会独立董事。2011年4月至今,任云南铜业股份有限公司第五届 董事会独立董事,已经取得独立董事任职资格证书。 2、监事会成员 监事会主席:王明星。男,1958年10月生,回族,中共党员,籍贯 云南沾益县,大学学历,1976年12月参加工作,1979年2月加入中国 共产党。王先生1976年12月起历任陆军41师炮兵团二营六连班长、 排长、副连长,云南省军区边防十一团炮营副连长、政治处保卫股副连 职干事,文山军分区政治部保卫科正连职干事、文山军分区边防十一团 政治处保卫股长。1985年5月起,历任原曲靖市人武部政工科副营职干 事、曲靖地委组织部干部科副科长、曲靖行署人事局干部奖惩任免科科 长、曲靖行署人事局任党组副书记、副局长、曲靖行署人事局任党组书
云南铜业（000878） 二零一一年年报全文 25 视员、党组成员，云南省证管办副主任（主持工作），中国证监会昆明特 派员办事处助理巡视员；于 2002 年 2 月退休。2010 年 6 月至今，任云南 铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格 证书。 独立董事：龙超。男，1964 年 10 月出生，云南富源人。复旦大学经 济学博士，云南财经大学金融学教授，云南省中青年学术技术带头人。 现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所 所长，金融学硕士生导师，中国金融工程学年会常务理事，中国城市金 融学会理事。2007 年 5 月至今，担任云南财经大学金融学院院长，证券 与企业发展研究所所长。2009 年 9 月，当任云南曲靖市商业银行第二届 董事会独立董事。2011 年 3 月兼任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四 届董事会独立董事。2011 年 4 月至今，任云南铜业股份有限公司第五届 董事会独立董事，已经取得独立董事任职资格证书。 2、监事会成员 监事会主席：王明星。男，1958 年 10 月生，回族，中共党员，籍贯 云南沾益县，大学学历，1976 年 12 月参加工作，1979 年 2 月加入中国 共产党。 王先生 1976 年 12 月起历任陆军 41 师炮兵团二营六连班长、 排长、副连长，云南省军区边防十一团炮营副连长、政治处保卫股副连 职干事，文山军分区政治部保卫科正连职干事、文山军分区边防十一团 政治处保卫股长。1985 年 5 月起，历任原曲靖市人武部政工科副营职干 事、曲靖地委组织部干部科副科长、曲靖行署人事局干部奖惩任免科科 长、曲靖行署人事局任党组副书记、副局长、曲靖行署人事局任党组书