福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告

福建风竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 FYNEX TEXTILES 公司出口占营业收入的比重:优化产品结构,坚持品牌经营,提高面料品牌知名度,提高产品的 附加值:进一步加强与上下游的联系,根据需求信息和流行变动趋势,积极调整产品结构,强化 产品的适销性和赢利能力 5、财务管理:加强产品价格管理,进一步规范完善产品价格核算体系:加强成本控制,做好 节能降耗,控制水、电、汽、染料、物料的消耗;加强费用控制:加强对外投融资管理,降低投 资风险和资金成本。 6、项目建设:加强新建项目的管理,从全流程进行监控,防控各方面风险,确保项目有序进 7、人力文化建设:加强人力资源管理,提高全员劳动效率;加强员工队伍建设、建立稳定和 高素质的员工队伍;加强企业文化建设,激发企业活力,培育企业与员工共同发展的理念;加强 高素质人才的引进力度,加大对员工的文化和技术培训力度;改善员工工作和生活环境,充分调 动和发挥员工的积极性。 (三)经营计划 √适用口不适用 2018年公司管理者将积极维护现有经营成果,积极拓展公司纺织各项业务,加大市场占有率: 紧盯棉花价格相关信息、积极争取棉花配额,降低采购成本,设定合理的用棉、配棉结构,减少 国内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响;积极发挥营销的龙头作用,采取措施,应对挑战, 做好各项准备工作,努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响;积极推进新建项目进展,严 控项目风险 018年公司的经营目标为营业收入9亿、营业成本7.38亿。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、国际形势:报告期国际市场环境较为复杂,如美国退出《巴黎协定》、重谈北美自贸协定, 卡塔尔断交风波,美俄经济制裁与反制裁,朝鲜核导试验,暴恐事件频发等等,虽然世界经济同 步复苏态势有所改善,2018年公司仍可能面临国际形势的不确定性对市场环境可能带来的影响 2、棉花价格:报告期内棉花价格总体稳中有升,其中2月份涨幅较大,之后趋于平稳。随着 美棉出口需求带动、国际棉花供应量预期下降及在ICE价格不断上涨的情况下,国际棉有一定上 涨趋势,内外棉价差可能相对缩小。2018年公司仍可能面临“国内外棉价差价波动”和“原材料 成本波动”的不确定性对面料成本可能带来的风险 3、人民币汇率:2017年人民币汇率总体有所升值,未来波动的不确定性依旧较大,2018 年公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。 4、环保压力:随着国家对环保要求的进一步强化以及政策的不确定性,2018年公司仍将面 临较大的环境监管压力 5、此外,由于公司新建项目的增加,2018年可能还将面临人力资本以及财务费用等成本继 续增加的风险。 为此公司将紧盯棉花价格相关信息、加大争取棉花配额力度,降低采购成本,设定合理的用 棉、配棉结构,降低原材料成本、提高竞争力:从市场需求变化入手,充分挖掘公司潜力,加强 市场的开发和培育,不断完善和创新营销模式,建立多层次的销售渠道;持续关注人民币汇率走 势,充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响:继续加大绿色技术研发,保持环保 指标达标;继续保持与多家银行的合作、开辟多种融资渠道,来保证公司的资金需求,降低融资 成本;加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍,优化用工成本;同时做好检验检测 品质认证等与国际标准接轨等。 (五)其他 √适用口不适用

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 21 / 118 公司出口占营业收入的比重；优化产品结构，坚持品牌经营，提高面料品牌知名度，提高产品的 附加值；进一步加强与上下游的联系，根据需求信息和流行变动趋势，积极调整产品结构，强化 产品的适销性和赢利能力。 5、财务管理：加强产品价格管理，进一步规范完善产品价格核算体系；加强成本控制，做好 节能降耗，控制水、电、汽、染料、物料的消耗；加强费用控制；加强对外投融资管理，降低投 资风险和资金成本。 6、项目建设：加强新建项目的管理，从全流程进行监控，防控各方面风险，确保项目有序进 行。 7、人力文化建设：加强人力资源管理，提高全员劳动效率；加强员工队伍建设、建立稳定和 高素质的员工队伍；加强企业文化建设，激发企业活力，培育企业与员工共同发展的理念；加强 高素质人才的引进力度，加大对员工的文化和技术培训力度；改善员工工作和生活环境，充分调 动和发挥员工的积极性。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年公司管理者将积极维护现有经营成果，积极拓展公司纺织各项业务，加大市场占有率； 紧盯棉花价格相关信息、积极争取棉花配额，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，减少 国内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响；积极发挥营销的龙头作用，采取措施，应对挑战， 做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响；积极推进新建项目进展，严 控项目风险。 2018 年公司的经营目标为营业收入 9 亿、营业成本 7.38 亿。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际形势：报告期国际市场环境较为复杂，如美国退出《巴黎协定》、重谈北美自贸协定， 卡塔尔断交风波，美俄经济制裁与反制裁，朝鲜核导试验，暴恐事件频发等等，虽然世界经济同 步复苏态势有所改善， 2018 年公司仍可能面临国际形势的不确定性对市场环境可能带来的影响。 2、棉花价格：报告期内棉花价格总体稳中有升，其中 2 月份涨幅较大，之后趋于平稳。随着 美棉出口需求带动、国际棉花供应量预期下降及在 ICE 价格不断上涨的情况下，国际棉有一定上 涨趋势，内外棉价差可能相对缩小。2018 年公司仍可能面临“国内外棉价差价波动”和“原材料 成本波动”的不确定性对面料成本可能带来的风险。 3、人民币汇率：2017 年人民币汇率总体有所升值，未来波动的不确定性依旧较大， 2018 年公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。 4、环保压力：随着国家对环保要求的进一步强化以及政策的不确定性，2018 年公司仍将面 临较大的环境监管压力。 5、此外，由于公司新建项目的增加，2018 年可能还将面临人力资本以及财务费用等成本继 续增加的风险。 为此公司将紧盯棉花价格相关信息、加大争取棉花配额力度，降低采购成本，设定合理的用 棉、配棉结构，降低原材料成本、提高竞争力；从市场需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强 市场的开发和培育，不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道；持续关注人民币汇率走 势，充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响；继续加大绿色技术研发，保持环保 指标达标；继续保持与多家银行的合作、开辟多种融资渠道，来保证公司的资金需求，降低融资 成本；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍，优化用工成本；同时做好检验检测、 品质认证等与国际标准接轨等。 (五) 其他 √适用 □不适用

福建风竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划 资本支出计划 安排时间安排资金来源 合同 资金成本及使用说明 资金成本按同期银行短期贷款利率预 公司本部计划设备采购2018年度及银行融资算,资本支出为生产设备采购,用于 自有资金 支出3000万元 产能和产品品质的改进的提升。 公司本部安东项目建设 2018年度自有资金 资金成本按同期银行长期贷款利率预 支出15000万元 及银行融资算,资本支出为基础设施及房屋建筑 物的建设,用于安东新厂的建设。 江西凤竹棉纺技改投入 资金成本按同期银行短期贷款利率预 500万元 无2018年度自有资金算,资本支出为生产设备采购,用于 产能和产品品质的改进的提升。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内现金分红政策的制定情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻 落实上市公司监管指引有关事项的通知》(闽证监发[2014]28号)有关规定的要求,2014年5 月23日公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《福建凤竹纺织科 技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2014-2016年)》(2017年4月28日经2016 年年度股东大会再次审议通过了《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报 规划(2017-2019年)》,独立董事均发表了独立意见,详见2014年5月24日和2017年4月29 日发布于上海证券交易所网站w.sse.com.cn的公告),修改后的《公司章程》明确了现金分红 政策,相关内容如下 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应尽量保持一致性、合理 性和稳定性 2、公司进行利润分配时,优先考虑采用现金分红的方式;在确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式进行利润分配。公司采用股票股利方式进行利润分配时,应当以给予股东合理现金分红回报和 维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素;法定公积金转增 股本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 公司原则上每年进行一次利润分配,并依照本条第三款之规定确定现金分红的比例:公司董 事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配 3、公司秉承积极的股利分配政策,维护全体投资者利益。在每个会计年度终了后,经审计该 年度净利润和可供分配利润均为正数,则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%,最 近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策 22/118

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 22 / 118 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划 资本支出计划 合同 安排 时间安排 资金来源 安排 资金成本及使用说明 公司本部计划设备采购 支出 3000 万元 无 2018 年度 自有资金 及银行融资 资金成本按同期银行短期贷款利率预 算，资本支出为生产设备采购，用于 产能和产品品质的改进的提升。 公司本部安东项目建设 支出 15000 万元 2018 年度 自有资金 及银行融资 资金成本按同期银行长期贷款利率预 算，资本支出为基础设施及房屋建筑 物的建设，用于安东新厂的建设。 江西凤竹棉纺技改投入 500 万元 无 2018 年度 自有资金 资金成本按同期银行短期贷款利率预 算，资本支出为生产设备采购，用于 产能和产品品质的改进的提升。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内现金分红政策的制定情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻 落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28 号）有关规定的要求，2014 年 5 月 23 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《福建凤竹纺织科 技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》（2017 年 4 月 28 日经 2016 年年度股东大会再次审议通过了《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报 规划（2017-2019 年）》，独立董事均发表了独立意见，详见 2014 年 5 月 24 日和 2017 年 4 月 29 日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告），修改后的《公司章程》明确了现金分红 政策，相关内容如下： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持一致性、合理 性和稳定性。 2、公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；在确保足额现金股利分配的前提下， 公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式进行利润分配。公司采用股票股利方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和 维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素；法定公积金转增 股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 公司原则上每年进行一次利润分配，并依照本条第三款之规定确定现金分红的比例；公司董 事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 3、公司秉承积极的股利分配政策，维护全体投资者利益。在每个会计年度终了后，经审计该 年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的 10%，最 近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

福建风竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 FYNEX TEXTILES ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到80% ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%; ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理 4、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数,但公司董事会未做出该年度的现金 分红预案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用 途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露 5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所 占用的资金 司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的, 经过详细论证后应由董事会做出决议,独立董事发表独立意见并公开披露,然后提交股东大会以 特别决议的方式进行审议 报告期内,公司的现金分红政策未进行调整 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,根据2016年度股东大会决议,公司向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含 税)。2017年6月13日,公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》,现金红利己于2017 年6月20日发放完毕。2014年到2016年派发的每股现金股利分别为0.02元、0.02元、0.07元, 累计每股派发现金红利0.11元(按新2.72亿股本计),符合《公司章程》的规定 二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红年度合并占合并报表中 年度 红股数息数(元)/每10股转/现金分红的报表中归属于归属于上市公 分红每10股送|每10股派 数额上市公司普通司普通股股东 (股) (含税)|增数(股) (含税)股股东的净利的净利润的比 润 率(%) 2017年 0 0.3 08,160,00024,827,83304 016年 0.7 019,040,00056,420,911.94 33.75 2015年 0.2 05,440,00012,998,039.66 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺时有是否及时履能及 行应说时履 背类 承诺方 承诺 间及期履及时明未完说明 景型 行 成履行 的具体 原因 其解原控股股东福建一致郑重承诺:“在我司持有福建风竹纺织科技股份有限公司股承诺时是是 23/118

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 23 / 118 ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 20%； ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 4、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金 分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用 途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。 5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所 占用的资金。 6、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的， 经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以 特别决议的方式进行审议。 报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，根据 2016 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含 税）。2017 年 6 月 13 日，公司发布了《2016 年年度权益分派实施公告》，现金红利已于 2017 年 6 月 20 日发放完毕。2014 年到 2016 年派发的每股现金股利分别为 0.02 元、0.02 元、0.07 元， 累计每股派发现金红利 0.11 元(按新 2.72 亿股本计），符合《公司章程》的规定。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2017 年 0 0.3 0 8,160,000 24,827,833.04 32.87 2016 年 0 0.7 0 19,040,000 56,420,911.94 33.75 2015 年 0 0.2 0 5,440,000 12,998,039.66 41.85 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 其 解 原控股股东福建 一致郑重承诺：“在我司持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股 承诺时 是 是

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 FYNEX TEXTILES 他决风竹集团有限公份期间,我司及我司控制的企业、公司或其他经济组织将不在中间:2002 承同司、香港振兴实业国境内外以任何形式从事与福建风竹纺织科技股份有限公司的 诺业公司、原福建省泉主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包日:承诺 竞州市光大工贸易括在中国境内外投资、收购、兼并与福建风竹纺织科技股份有限期限 争有限公司(现已更公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他期有效 名为福建东润投经济组织:若福建风竹纺织科技股份有限公司将来开拓新的业务 资有限公司)、福领域,福建凤竹纺织科技股份有限公司享有优先权,我司将不再 建省晋江安泰化发展同类业务”。 工有限公司、福建 晋江凤竹鞋业发 展有限公司、福建 江恒泰化工贸 其原股东福建风竹1、不会利用对股份公司的影响或控制力,单独或与他方联合损承诺时是是 他集团有限公司、香害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。2、保证按照国家有间:2004 港振兴实业公司关法律法规和股份公司章程的规定行使股东权利,不会利用对股年3月24 及公司的实际份公司的控制力或影响力,通过关联交易或资产重组等行为损害日:承诺 控制人 股份公司、中小股东和/或投资者的利益。3、在《公司法》和期限:长 公司章程规定的对股份公司股东持有股份转让限制期限内,不转期有效 让其持有股份公司的股份:上市后三年内不转让或减持持有股份 分「福建风竹纺织科1、公司进行利润分配时,优先考虑采用现金分红的方式:在确承诸时是是 红技股份有限公司保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分间:2017 配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他年4月28 方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配,并依照日:承诺 本条第二款之规定确定现金分红的比例,公司董事会可以根据公期限 司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、2017年4 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足月29日 额提取法定公积金、任意公积金以后,在公司盈利且现金能够满至2019 足公司持续经营和长期发展的前提下,原则上在每个会计年度终年12月 后,经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数,则当年分31日 配的利润应不少于当年可供分配利润的10%;未来三年现金分红 累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百 分之三十。公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素 认为公司应该区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:①如 果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利 润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%:② 如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40% ③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进 行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%; ④如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按 他 照前项规定处理。鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期,竞 争日趋激烈,同时,公司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且 诺 河南安阳子公司项目处于筹建阶段,上述事宜需要公司支出较多 资金。为了提高自身竞争力,确保公司能够长期健康、稳定的发 展,顺利实现企业的新跨越,从而更好的为股东提供长期回报 同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益,公司计划未来 年各期如进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占的 比例不低于40%。3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可 以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法 注册资本的25%。4、公司在每个会计年度结束后,公司管理层、 董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理 的分红建议和预案,经董事会审议通过后提交股东大会进行表 决,独立董事应对分红预案独立发表意见,也可以征集中小股东 的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。监事会应对 事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策 程序进行监督。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司 应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 (包括但不限于电话、传真、网络等),充分听取中小股东的意 见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。5、如果公司经审 计年度净利润和可供分配利润均为正数,但公司董事会未做出该 年度的现金分红预案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的 原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立 董事应当对此发表独立意见并公开披露 24/118

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 24 / 118 他 承 诺 决 同 业 竞 争 凤竹集团有限公 司、香港振兴实业 公司、原福建省泉 州市光大工贸易 有限公司（现已更 名为福建东润投 资有限公司）、福 建省晋江安泰化 工有限公司、福建 晋江凤竹鞋业发 展有限公司、福建 晋江恒泰化工贸 易有限公司 份期间，我司及我司控制的企业、公司或其他经济组织将不在中 国境内外以任何形式从事与福建凤竹纺织科技股份有限公司的 主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包 括在中国境内外投资、收购、兼并与福建凤竹纺织科技股份有限 公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他 经济组织；若福建凤竹纺织科技股份有限公司将来开拓新的业务 领域，福建凤竹纺织科技股份有限公司享有优先权，我司将不再 发展同类业务”。 间：2002 年1 月20 日；承诺 期限：长 期有效 其 他 承 诺 其 他 原股东福建凤竹 集团有限公司、香 港振兴实业公司 以及公司的实际 控制人 1、不会利用对股份公司的影响或控制力，单独或与他方联合损 害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。2、保证按照国家有 关法律法规和股份公司章程的规定行使股东权利，不会利用对股 份公司的控制力或影响力，通过关联交易或资产重组等行为损害 股份公司、中小股东和/ 或投资者的利益。3、在《公司法》和 公司章程规定的对股份公司股东持有股份转让限制期限内，不转 让其持有股份公司的股份；上市后三年内不转让或减持持有股份 公司的股份。 承诺时 间：2004 年3 月24 日；承诺 期限：长 期有效 是 是 其 他 承 诺 分 红 福建凤竹纺织科 技股份有限公司 1、公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；在确 保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分 配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配，并依照 本条第二款之规定确定现金分红的比例，公司董事会可以根据公 司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足 额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满 足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终 了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分 配的利润应不少于当年可供分配利润的 10%；未来三年现金分红 累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百 分之三十。公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 认为公司应该区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：①如 果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 80%；② 如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行 利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%； ④如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按 照前项规定处理。鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期，竞 争日趋激烈，同时，公司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且 河南安阳子公司项目处于筹建阶段，上述事宜需要公司支出较多 资金。为了提高自身竞争力，确保公司能够长期健康、稳定的发 展，顺利实现企业的新跨越，从而更好的为股东提供长期回报， 同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来 三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的 比例不低于 40%。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可 以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法 定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司 注册资本的 25%。4、公司在每个会计年度结束后，公司管理层、 董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理 的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会进行表 决，独立董事应对分红预案独立发表意见，也可以征集中小股东 的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对董 事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策 程序进行监督。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司 应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 （包括但不限于电话、传真、网络等），充分听取中小股东的意 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。5、如果公司经审 计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该 年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的 原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立 董事应当对此发表独立意见并公开披露。 承诺时 间：2017 年4 月28 日；承诺 期限： 2017 年 4 月 29 日 至 2019 年 12 月 31 日 是 是

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 NEX TEXTILES (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 口已达到口未达到√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 口适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用 1、2017年5月10日,财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助〉 的通知》(财会[2017]15号),并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范 围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年 1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定,本公司 自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》,将与企 业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润 表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中 反映;将与企业日常活动无关的政府补助,计入“营业外收支”。公司执行上述新准则后对当期 及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大 影响。 2、2017年财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》(财会[2017]13号),要求对于2017年5月28日施行日存在的企业持有待售的非流动 资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报,采用未来适用法处理。 公司根据规定和要求,利润表新增 )持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润 行项目,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。公司于本准则 实施日尚不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。公司执行上述新准则涉及的会 计政策变更,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成 果和现金流量无重大影响。 3、2017年财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号), 对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表 公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定 和要求,利润表中新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融 工具、长期股杈投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分 为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。本报 告期内,公司2017年度非报废的资产处置损益共计-1,459,080.01元,记入了资产处置收益,调 减同期营业外收入694,787.74元、营业外支出2,153,867.75元;2016年度非报废的资产处置损 益共计-6,451,778.80元,追溯调整了资产处置收益,调减同期营业外收入70,933.67元、营业 外支出6,522,712.47元。公司执行上述新准则后对当期及前期公司财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响。 25/118

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 25 / 118 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助> 的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范 围内施行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定，本公司 自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，将与企 业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润 表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中 反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”。公司执行上述新准则后对当期 及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大 影响。 2、2017 年财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》（财会[2017]13 号），要求对于 2017 年 5 月 28 日施行日存在的企业持有待售的非流动 资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报，采用未来适用法处理。 公司根据规定和要求,利润表新增“ （一）持续经营净利润”和“ （二）终止经营净利润” 行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。公司于本准则 实施日尚不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。公司执行上述新准则涉及的会 计政策变更, 对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成 果和现金流量无重大影响。 3、2017 年财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）， 对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定 和要求,利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融 工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分 为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。本报 告期内，公司 2017 年度非报废的资产处置损益共计-1,459,080.01 元，记入了资产处置收益，调 减同期营业外收入 694,787.74 元、营业外支出 2,153,867.75 元；2016 年度非报废的资产处置损 益共计-6,451,778.80 元，追溯调整了资产处置收益，调减同期营业外收入 70,933.67 元、营业 外支出 6,522,712.47 元。公司执行上述新准则后对当期及前期公司财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响