山东山大华特科技股份有限公司2015年年度报告全文

出单 山东山大华特科技服份有限么司2015年年度报告全文 金红利的议案,并于2015年5月8日实施分配。(具体见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2013年度以2013年12月31日的总股本180,254,989股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不以 资本公积金转增股本 2014年度以2014年12月31日的总股本180.254,989股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不以 资本公积金转增股本 2015年度拟以2015年12月31日的总股本180,254989股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不 以资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述预案,待提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 金分红金额分红年度合并报表 占合并报表中归属于上市公司以其他方式现金分以其他方式现金分 分红年度 (含税)归属于上市公司普通 普通股股东的净利润的比率红的金额 红的比例(%) 股股东的净利润 015年 18,025,49890 152,456,087.77 11.82% 014年 18,025,49890 217,378,36024 8.29% 000 013年 18,025,49890 153,280,357.19 1.76% 0.0 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 180,254,98 金分红总额(元)(含税) 18.025.498.9

山东山大华特科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 金红利的议案，并于2015年5月8日实施分配。（具体见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度以2013年12月31日的总股本180,254,989股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以 资本公积金转增股本。 2014年度以2014年12月31日的总股本180,254,989股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以 资本公积金转增股本。 2015年度拟以2015年12月31日的总股本180,254,989股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不 以资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述预案，待提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例（%） 2015 年 18,025,498.90 152,456,087.77 11.82% 0.00 0.00 2014 年 18,025,498.90 217,378,360.24 8.29% 0.00 0.00 2013 年 18,025,498.90 153,280,357.19 11.76% 0.00 0.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 180,254,989 现金分红总额（元）（含税） 18,025,498.90

出单 山东山大华特科技股份有限公司2015年年度报告全文 可分配利润(元) 234,587,667.6 现金分红占利润分配总额的比例(%) 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年度拟以2015年12月31日的总股本180254989股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利100元(含税), 不以资本公积金转增股本。该预案需经公司2015年年度股东大会审议批准 三、承诺事项履行情况 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺类 承诺方 承诺内容承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 股权激励承诺 15年5月15日至 1、山东山大华特不进行未来3个月内不筹划 月14日3个月内未筹 科技股份有限公重大资重大资产重组、收|2015年05 三个月划重大资产重组、收 司、山东山大产业产重组购、发行股份等重大月15日 购、发行股份等重大 集团有限公司承诺事项 事项。承诺履行完毕, 年7月13日至 月12日,山东山大产 山东山大产业集团 业集团有限公司通过 其他对公司中小股东所作承诺 有限公司计划自7月 广发证券"穗广发资 13日后一个月内通 产增稳13号定向 2、山东山大产业股份增过证券公司、基金管2015年0 一个月TF组合增持了"山 集团有限公司持承诺理公司定向资产管月13日 大华特"股票16万股 理等方式增持公司 金额602万元,均价 股份,金额不超过 37625元。增持前持 1000万元 有"山大华特股票 总股本的2146%,增

山东山大华特科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 可分配利润（元） 234,587,667.63 现金分红占利润分配总额的比例(%) 100.00 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015 年度拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 不以资本公积金转增股本。该预案需经公司 2015 年年度股东大会审议批准。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 股权激励承诺 1、山东山大华特 科技股份有限公 司、山东山大产业 集团有限公司 不进行 重大资 产重组 承诺 未来3个月内不筹划 重大资产重组、收 购、发行股份等重大 事项 2015 年 05 月 15 日 三个月 2015 年 5 月 15 日至 8 月 14 日 3 个月内未筹 划重大资产重组、收 购、发行股份等重大 事项。承诺履行完毕。 其他对公司中小股东所作承诺 2、山东山大产业 集团有限公司 股份增 持承诺 山东山大产业集团 有限公司计划自7月 13 日后一个月内通 过证券公司、基金管 理公司定向资产管 理等方式增持公司 股份，金额不超过 1000 万元。 2015 年 07 月 13 日 一个月 2015 年 7 月 13 日至 8 月 12 日，山东山大产 业集团有限公司通过 广发证券"穗广发资 产增稳 13 号定向 ETF"组合增持了"山 大华特"股票 16 万股， 金额 602 万元，均价 37.625 元。增持前持 有"山大华特"股票 38,681,800 股，占公司 总股本的 21.46%，增

出单 山东山大华特科技服份有限么司2015年年度报告全文 持完成后,持有 3821800股,占公司 总股本的2155至 此,增持计划完成 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元)

山东山大华特科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 持完成后，持有 38,841,800 股，占公司 总股本的 21.55%。至 此，增持计划完成。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 30

出单 山东山大华特科技般份有限公司2015年年度报告全文 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 王夕贤刘健 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 报告期内,公司根据2014年年度股东大会决议,聘任瑞华会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所,期间支付 服务费10万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六、重大关联交易 、与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易

山东山大华特科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 王夕贤 刘 健 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据2014年年度股东大会决议，聘任瑞华会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所，期间支付 服务费10万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易

山东山大华特科技服份有限么司2015年年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 ,共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 口适用不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 口适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况 2、重大担保 √适用口不适用

山东山大华特科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用