七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文

七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 因公司上一会计年度大幅亏损12,367万元,2014年公司盈利为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司未 不足以弥补上年亏损 分配利润滚存至下一年度 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 适用口不适用 公司把承担社会责任作为一项长期承诺,注重社会、企业及利益相关方的协调发展。公司通过了ISO9001、ISO14001 OHSAS I8001等体系认证,建立了质量、环境、安全管理体系,在产品质量控制、污染防治、安全防护方面严格落实有关规 定。公司注重供应商、客户和消费者的利益诉求,通过提供高性价比的产品和完善的售后服务与利益相关方实现共赢。报告 期内公司对能耗大的设备进行了节能改造,并在生产活动中尽量使用清洁能源,减少污染排放,改善员工工作、生活环境 公司注重员工权益保护,关心员工身心健康。除了履行劳动合同、保障员工薪酬待遇外,公司建设有标准游泳池免费 向员工开放,篮球场、网球场、羽毛球场、活动室等健身娱乐场所均免费使用,公司为员工提供一年一次的免费健康检査, 报告期内组织了包括《劳动生产安全基础知识》、《危险源识别与风险评价》、《职业健康安全》等在内的各项培训。 公司尊重资本市场运行规律,重视投资者关系管理工作,积极依规回复投资者的提问,严格履行信息披露义务,严控 内幕信息管理和保密工作,切实保护投资者利益。关心社会弱势群体,积极拓展业务扩大社会就业,持续提升员工薪酬福利 待遇,参与和谐社会创建活动 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 口是口否√不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是口香√不适用 报告期内是否被行政处罚 口是口香√不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 炎论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 富国基金管理有限 2014年09月25日公司会议室实地调研 机构 公司经营管理情况 公司 长江证券股份有限 公司、天弘基金管 2014年11月06日公司会议室 实地调研 理有限公司、上投公司经营管理情况 摩根基金管理有限 公司

七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司上一会计年度大幅亏损 12,367 万元，2014 年公司盈利 不足以弥补上年亏损。 为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未 分配利润滚存至下一年度。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司把承担社会责任作为一项长期承诺，注重社会、企业及利益相关方的协调发展。公司通过了ISO9001、ISO14001、 OHSAS18001等体系认证，建立了质量、环境、安全管理体系，在产品质量控制、污染防治、安全防护方面严格落实有关规 定。公司注重供应商、客户和消费者的利益诉求，通过提供高性价比的产品和完善的售后服务与利益相关方实现共赢。报告 期内公司对能耗大的设备进行了节能改造，并在生产活动中尽量使用清洁能源，减少污染排放，改善员工工作、生活环境。 公司注重员工权益保护，关心员工身心健康。除了履行劳动合同、保障员工薪酬待遇外，公司建设有标准游泳池免费 向员工开放，篮球场、网球场、羽毛球场、活动室等健身娱乐场所均免费使用，公司为员工提供一年一次的免费健康检查， 报告期内组织了包括《劳动生产安全基础知识》、《危险源识别与风险评价》、《职业健康安全》等在内的各项培训。 公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理工作，积极依规回复投资者的提问，严格履行信息披露义务，严控 内幕信息管理和保密工作，切实保护投资者利益。关心社会弱势群体，积极拓展业务扩大社会就业，持续提升员工薪酬福利 待遇，参与和谐社会创建活动。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年 09 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金管理有限 公司 公司经营管理情况 2014 年 11 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限 公司、天弘基金管 理有限公司、上投 摩根基金管理有限 公司 公司经营管理情况

七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 、媒体质疑情况 口适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 五、资产交易事项 收购资产情况 口适用√不适用 公司报告期未收购资产 2、出售资产情况 √适用口不适用 本期初 资产出 起至出 与交易 售日该 售为上 对方的所涉及所涉及 出售对市公司 交易价资产为 资产出是否为关联关的资产的债权 交易对被出售 出售日格(万上市公/句的贡献的 售定价关联交系(适产权是债务是/披露日披露索 影响净利润 元)司贡献 的净利(注3)占净利 原则易用关联否已全否已全/ 交易情部过户部转移 润总额 润(万 的比例

七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引

七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 七喜数 权转让 码主营 定价是 产品为 根据立 信会计 师事务 所(普 司手机 通特殊 销售大 合伙) 幅下 对转让 滑,七 标的公 喜数码 2014-31 号公告 难亏损 年1-12 《关于 月的审 转让子 并且难 计报 公司股 以扭转 告,参 权的公 营困 照公司 2014年 局。公 014年 喜数码 刘连云 /科技有/5月28 在标的 1539同司通过 公司所否不适用是 是 05月 《证券 股权转 限公司 占的净 让的方 资产为 撤出 基础, 资讯网 机业 结合标 的公司 wwwc 时也减 少亏损 业务对 况和经 营状况 公司经 等综合 营业绩 素 本着有 利于公 计对公 司长远 利益的 原则确 5398 交易价 3、企业合并情况 口适用√不适用 公司报告期未发生企业合并情况

七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 刘连云 广州七 喜数码 科技有 限公司 2014 年 5 月 28 日 0 153.99 七喜数 码主营 产品为 手机， 但因近 年来公 司手机 销售大 幅下 滑，七 喜数码 经营困 难亏损 严重， 并且难 以扭转 经营困 局。公 司通过 股权转 让的方 式撤出 手机业 务，同 时也减 少亏损 业务对 公司经 营业绩 的拖 累。共 计对公 司产生 收益。 1,539,8 64.79 元。 本次股 权转让 定价是 根据立 信会计 师事务 所（普 通特殊 合伙） 对转让 标的公 司 2013 年 1-12 月的审 计报 告，参 照公司 在标的 公司所 占的净 资产为 基础， 结合标 的公司 资产状 况和经 营状况 等综合 因素， 本着有 利于公 司长远 利益的 原则确 定最终 交易价 格。 否 不适用 是 是 2014 年 05 月 17 日 2014-31 号公告 《关于 转让子 公司股 权的公 告 》刊 登于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况

七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 六、公司股权激励的实施情况及其影响 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2、资产收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他关联交易 口适用√不适用 公司报告期无其他关联交易 八、重大合同及其履行情况 、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用

七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用

七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 口适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况 2、担保情况 口适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同 其他重大交易 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大交易 九、承诺事项履行情况 l、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 承诺自股改方案实施之日起,三十六个月内不 上市交易或转让;在上述锁定期限届满后 有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售, 易贤忠委托出售的价格不低于10元(遇股东权益变2005年1月 长期 正在履行 化时,上述价格进行相应除权计算)。2005年10日 公司分配方案为:以总股本22395万股为基 股改承诺 数,每10股转增35股,除权日为200年 月11日,除权后承诺出售价格调整为不低于 .41元 通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数 占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 2005年11月 关玉婵百分之五,在二十四个月内不超过百分之十 正在履行 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每 达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生

七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 易贤忠 承诺自股改方案实施之日起，三十六个月内不 上市交易或转让；在上述锁定期限届满后，只 有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于 10 元(遇股东权益变 化时，上述价格进行相应除权计算)。2005 年 公司分配方案为：以总股本 22395 万股为基 数，每 10 股转增 3.5 股，除权日为 2006 年 4 月 11 日，除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41 元。 2005 年 11 月 10 日 长期 正在履行 关玉婵 通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量 占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每 达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生 2005 年 11 月 10 日 长期 正在履行