桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 桂林旅游股份有限公司 2019年年度报告 2020-008 2020年03月 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告 2020-008 2020 年 03 月
桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主 管人员陈丽华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马慧娟 独立董事 新冠肺炎疫情管控 刘红玉 邹建军 独立董事 新冠肺炎疫情管控 陈亮 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中详细描述公司可能存在的风 险因素,请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以360,100,00股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利02元(含税),送红股0股(含税),不以 公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主 管人员)陈丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马慧娟 独立董事 新冠肺炎疫情管控 刘红玉 邹建军 独立董事 新冠肺炎疫情管控 陈 亮 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中详细描述公司可能存在的风 险因素，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360,100,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本
桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 2 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 34 第六节股份变动及股东情况.59 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况… 66 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况…184 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 19 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 ............................................................................... 66 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................... 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... 66 第十节 公司治理 ........................................................................................... 77 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................... 84 第十二节 财务报告 ....................................................................................... 84 第十三节 备查文件目录 ............................................................................. 192
桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、桂林旅游 指桂林旅游股份有限公司 总公司、公司控股股东 指桂林旅游发展总公司 桂林航旅 指|桂林航空旅游集团有限公司 桂林五洲 指桂林五洲旅游股份有限公司 董事会 指桂林旅游股份有限公司董事会 股东大会 指|桂林旅游股份有限公司股东大会 中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 深交所 指深圳证券交易所 民币元 大信会计师事务所 指大信会计师事务所(特殊普通合伙) 漓江大瀑布饭店 指桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司 两江四湖公司 指桂林两江四湖旅游有限责任公司 丰鱼岩公司 指|桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 银子岩公司 指|桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 资江丹霞公司 指桂林资江丹霞旅游有限公司 丹霞温泉公司 指桂林丹霞温泉旅游有限公司 旅游汽车公司 指桂林旅游汽车运输有限责任公司 井冈山公司 指井冈山旅游发展股份有限公司 桂圳公司 指桂林桂圳投资置业有限责任公司 罗山湖旅游公司 指桂林罗山湖旅游发展有限公司 宋城演艺公司 指宋城演艺发展股份有限公司 漓江千古情公司 指桂林漓江千古情演艺发展有限公司 桂林银行 指|桂林银行股份有限公司 生动莲花公司 指|桂林生动莲花演艺发展有限公司 智游天地公司 指广西智游天地科技产业有限责任公司 旅游服务接待中心 指|桂林旅游服务接待中心有限责任公司 指广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司 城游公司 指|桂林一城游旅游有限公司 环城水系房产公司 指|桂林市环城水系房地产开发有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、桂林旅游 指 桂林旅游股份有限公司 总公司、公司控股股东 指 桂林旅游发展总公司 桂林航旅 指 桂林航空旅游集团有限公司 桂林五洲 指 桂林五洲旅游股份有限公司 董事会 指 桂林旅游股份有限公司董事会 股东大会 指 桂林旅游股份有限公司股东大会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 漓江大瀑布饭店 指 桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司 两江四湖公司 指 桂林两江四湖旅游有限责任公司 丰鱼岩公司 指 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 银子岩公司 指 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 资江丹霞公司 指 桂林资江丹霞旅游有限公司 丹霞温泉公司 指 桂林丹霞温泉旅游有限公司 旅游汽车公司 指 桂林旅游汽车运输有限责任公司 井冈山公司 指 井冈山旅游发展股份有限公司 桂圳公司 指 桂林桂圳投资置业有限责任公司 罗山湖旅游公司 指 桂林罗山湖旅游发展有限公司 宋城演艺公司 指 宋城演艺发展股份有限公司 漓江千古情公司 指 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司 生动莲花公司 指 桂林生动莲花演艺发展有限公司 智游天地公司 指 广西智游天地科技产业有限责任公司 旅游服务接待中心 指 桂林旅游服务接待中心有限责任公司 壮乡大圩公司 指 广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司 一城游公司 指 桂林一城游旅游有限公司 环城水系房产公司 指 桂林市环城水系房地产开发有限公司
桂林旅游股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 桂林旅游 股票代码 000978 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林旅游股份有限公司 公司的中文简称 桂林旅游 公司的外文名称(如有) Guilin Tourism Corporation Limited 「公司的外文名称缩写(如有)|GrcL 公司的法定代表人 李飞影 注册地址 广西桂林市翠竹路27-2号 注册地址的邮政编码 541002 办公地址 广西桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁) 办公地址的邮政编码 41004 公司网址 http://www.guilintravel.co 电子信箱 gtc00078@163com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄锡军 联系地址 广西桂林市自由路5号202房 广西桂林市自由路5号220房 电话 (0773)3558976 (0773)3558955 传真 (0773)3558955 (0773)3558955 电子信箱 gllyzqb@163.com glly000978@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 桂林旅游 股票代码 000978 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林旅游股份有限公司 公司的中文简称 桂林旅游 公司的外文名称（如有） Guilin Tourism Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有） GTCL 公司的法定代表人 李飞影 注册地址 广西桂林市翠竹路 27-2 号 注册地址的邮政编码 541002 办公地址 广西桂林市自由路 5 号（七星景区花桥大门旁） 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 http://www.guilintravel.com 电子信箱 gtcl000978@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄锡军 陈薇 联系地址 广西桂林市自由路 5 号 202 房 广西桂林市自由路 5 号 220 房 电话 (0773)3558976 (0773)3558955 传真 (0773)3558955 (0773)3558955 电子信箱 gllyzqb@163.com glly000978@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所