江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额 的影响如下 对2013年12月31日/2013年度相关财 务报表项目的影响金额 隹则名称 十政策变更的内容及其对本公司的影响说明 响金额增加+/减少 项目名称 《企业会计准则第 《企业会计准则第30号—财务报表列报(20延收益 44,314,923.51 财务报表列报 修订)》及应用指南的相关规定 其他非流动负债 (2014年修订)》 44,314,923.51 本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013 年度净利润未产生影响 十一、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用口不适用 (1)2014年10月,本公司将持有的玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司60%的股权,转让给控股子公司玛纳斯澳洋科技 有限责任公司,转让后玛纳斯澳洋科技有限责任公司持有玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司100%的股权 (2)2014年12月,玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 不适用 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 分红年度现金分红金额( 中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税) 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 2013年 20,912,531.41 2012年 35.652.82063 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用V不适用

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额 的影响如下： 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财 务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额增加+/减少 - 《企业会计准则第 30 号--财务报表列报 （2014 年修订）》 按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定 递延收益 44,314,923.51 其他非流动负债 44,314,923.51 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2014年10月，本公司将持有的玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司60%的股权，转让给控股子公司玛纳斯澳洋科技 有限责任公司，转让后玛纳斯澳洋科技有限责任公司持有玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司100%的股权。 （2）2014年12月，玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 不适用 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 0 -104,267,461.75 0 2013 年 0 20,912,531.41 0 2012 年 0 35,652,820.63 0 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √适用口不适用 公司以上下游和谐发展为经营理念。在服务客户和确保产品质量方面,公司以生产管理为首要,全面贯彻落实产品质 量控制体系,在质量上追求卓越,在服务上满足客户需求,强化核心竞争力,树立品牌美誉度 在与供应商广泛开展合作方面,公司注重与产业链上下游企业的合作共赢,积极与合作伙伴交流合作,与厂商建立战 略合作关系,积极借助外部资源。同时,也以此为平台与契机,积极参与维护行业的健康有序发展,吸引更多优秀高端人才 的加入,在合作共赢的基础上,进一步提升行业地位 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √是口否口不适用 详见公司2014年度环境报告书 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是口否√不适用 报告期内是否被行政处罚 口是口否√不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 17

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司以上下游和谐发展为经营理念。在服务客户和确保产品质量方面，公司以生产管理为首要，全面贯彻落实产品质 量控制体系，在质量上追求卓越，在服务上满足客户需求，强化核心竞争力，树立品牌美誉度。 在与供应商广泛开展合作方面，公司注重与产业链上下游企业的合作共赢，积极与合作伙伴交流合作，与厂商建立战 略合作关系，积极借助外部资源。同时，也以此为平台与契机，积极参与维护行业的健康有序发展，吸引更多优秀高端人才 的加入，在合作共赢的基础上，进一步提升行业地位。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √ 是 □ 否 □ 不适用 详见公司2014年度环境报告书 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 、媒体质疑情况 适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 五、资产交易事项 收购资产情况 口适用√不适用 公司报告期未收购资产 2、出售资产情况 √适用口不适用 本期初 资产出 起至出 与交易 售日该 售为上 对方的所涉及所涉及 出售对市公司 交易价资产为 资产出是否为关联关的资产的债权 交易对被出售 出售日格(万上市公/句的贡献的 售定价关联交系(适产权是债务是/披露日披露索 影响净利润 元)司贡献 的净利(注3)占净利 原则易用关联否已全否已全/ 交易情部过户部转移 润总额 润(万 的比例

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 玛纳斯 澳洋及 新澳特 均为 公司控 股子公 玛纳斯 同司,公 纳斯新澳特 以评估 同司整合 报告为 交易对 洋科种纤维|2014年 基础, 方为公 技有限有限责10月 有0.00% 月 经双方 司控股 责任公任公司旧 利于公 协商确 子公司 60%股 司捋顺 定 理层 级,减 少管理 成本 提高运 营效 3、企业合并情况 口适用√不适用 公司报告期未发生企业合并情况 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用口不适用 1、2013年7月17日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《江苏澳洋科技 股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。 2、根据证监会的反馈意见,公司对限制性股票激励计划进行了修订,并于2013年8月16日召开公司第四届董事会第 十三次会议、第四屆监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以 下简称“《激励计划》”)及摘要,并经中国证监会备案无异议 3、2013年9月6日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计 划(草案修订稿)》及摘要、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》及《关于提请江苏 澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》 4、2013年9月6日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整限 制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 5、公司于2013年9月23日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》,完成了限制性股票的授予工作 6、2014年3月31日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销第一期未达到 解锁条件的限制性股票的议案》,对44名激励对象己获授但尚未解锁的股票共计3,168,000股进行回购注销。 7、2014年5月29日,公司披露了《关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告》,完成了对第一期未达 解锁条件限制性股票的回购注销 8、2014年9月5日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 玛纳斯 澳洋科 技有限 责任公 司 玛纳斯 新澳特 种纤维 有限责 任公司 60%股 权 2014 年 10 月 30 日 6,000 玛纳斯 澳洋及 新澳特 纤均为 公司控 股子公 司，公 司整合 新疆资 源，有 利于公 司捋顺 管理层 级，减 少管理 成本， 提高运 营效 率。 0.00% 以评估 报告为 基础， 经双方 协商确 定 是 交易对 方为公 司控股 子公司 是 是 2014 年 10 月 30 日 2014-53 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、2013年7月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《江苏澳洋科技 股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。 2、根据证监会的反馈意见，公司对限制性股票激励计划进行了修订，并于2013年8月16日召开公司第四届董事会第二 十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称“《激励计划》”）及摘要，并经中国证监会备案无异议。 3、2013年9月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及摘要、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》及《关于提请江苏 澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。 4、2013年9月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限 制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 5、公司于2013年9月23日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，完成了限制性股票的授予工作。 6、2014年3月31日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销第一期未达到 解锁条件的限制性股票的议案》，对44名激励对象已获授但尚未解锁的股票共计3,168,000股进行回购注销。 7、2014年5月29日，公司披露了《关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告》，完成了对第一期未达 解锁条件限制性股票的回购注销。 8、2014年9月5日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励

江苏澳洋科技股份有限公司2014年年度报告全文 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司回购注销第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票。上述议案需经公司股东大会审议通过后实施。 9、2014年9月29日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司回购注销第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,304,000股。 10、2014年11月27日,公司披露了《关于第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 回购注销完成公告》,完成了对第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对象己获授但尚未解锁的限制性股票的 回购注销。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用口不适用 关联交易 关联交易关联交易关联交易关联交易/关联交易占同类交 方天联关系 类型内容定价原则/价金额(万易金额的/关联交多/可获得的 元) 比例结算方同类交易披露日期披露索引 澳洋顺昌 源技术同一最终\采购商品 效控 市价 (苏州)控制方 制系统软 定结算 有限公司 江苏澳洋\一最终 按合同约 织实业 采购商品服装市价 5.19 制方 定结算 有限公司 张家港澳 按合同约 限公司制方接受劳务医疗服务市价 洋医院有 121 定结算 江苏澳洋 年 同一最终 按合同约 实业 自销售商品电 ,212.51 03月222014-16 制方 定结算 有限公司 张家港华 彩印包控股股东 2014年 的参股企销售商品电 市价 03月222014-16 装有限 定结算 日 江苏澳洋 2014年 按合同约 置业有限 销售商品电 市价 03月222014-16 制方 公司 日 张家港澳 2014年 洋顺康医同一最终销售商品电 按合同约 市价 院有限公控制方 03月222014-16 定结算 张家港市监事控制销售商品销售商品市价 3993 按合同约 2014年2014-16

江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司回购注销第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票。上述议案需经公司股东大会审议通过后实施。 9、2014年9月29日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司回购注销第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,304,000股。 10、2014年11月27日，公司披露了《关于第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 回购注销完成公告》，完成了对第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 回购注销。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 澳洋顺昌 能源技术 （苏州） 有限公司 同一最终 控制方 采购商品 AES 锅 炉能效控 制系统软 件 市价 102.56 按合同约 定结算 江苏澳洋 纺织实业 有限公司 同一最终 控制方 采购商品 服装 市价 5.19 按合同约 定结算 张家港澳 洋医院有 限公司 同一最终 控制方 接受劳务 医疗服务 市价 1.21 按合同约 定结算 江苏澳洋 纺织实业 有限公司 同一最终 控制方 销售商品 电 市价 2,212.51 按合同约 定结算 2014 年 03 月 22 日 2014-16 张家港华 盈彩印包 装有限公 司 控股股东 的参股企 业 销售商品 电 市价 9.48 按合同约 定结算 2014 年 03 月 22 日 2014-16 江苏澳洋 置业有限 公司 同一最终 控制方 销售商品 电 市价 46.22 按合同约 定结算 2014 年 03 月 22 日 2014-16 张家港澳 洋顺康医 院有限公 司 同一最终 控制方 销售商品 电 市价 5.78 按合同约 定结算 2014 年 03 月 22 日 2014-16 张家港市 监事控制 销售商品 销售商品 市价 39.93 按合同约 2014 年 2014-16